海南频道
山东钢铁有限责任公司 有关独立董事辞职的通知
股票简称：山东钢铁证券代码：600022序号：2023-026
我们公司及股东会全体人员确保公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对具体内容的实际、精准和完整性承当某些及法律责任。
山东钢铁有限责任公司（下称“企业”）近日接到独董徐金梧老先生、马建春女性书面离职报告。徐金梧老先生、马建春女性由于在企业出任独董己满六年，依据证监会《上市公司独立董事规则》中关于发售公司独立董事续任不得超过六年的要求，申请办理辞掉公司独立董事以及相关股东会专门委员会职位。
由于徐金梧老先生、马建春小姐的离职可能导致企业独立董事人数低于监事会成员的三分之一，及董事会提名委员会、风险管控与审计委员会、费用预算薪酬与考核委员会中独董人数少于成员数或占比，依据《公司章程》要求，徐金梧老先生、马建春小姐的离职报告必须在新一任独董弥补其缺额后起效。在这以前，徐金梧老先生、马建春女性将根据相关法律法规、政策法规，继续履行其单独董事职责。
企业将根据有关法定条件，及时完成新一任独董及股东会专业委员会委员的选举工作，并立即履行信息披露义务。
徐金梧老先生、马建春女士在出任公司独立董事期内尽职尽责、尽职履责，为公司发展持续发展和规范运作做出了重要贡献，董事会对徐金梧老先生、马建春女性表示衷心的感谢！
特此公告。
山东钢铁有限责任公司
股东会
2023年7月13日
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