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德邦物流公司有限责任公司 2023年第二次股东大会决议决定公示
证券代码：603056证券简称：德邦股份公示序号：2023-048
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议案：无
一、会议召开和到场状况
(一)股东会举行的时长：2023年7月17日
(二)股东会举办地点：上海青浦区徐泾镇徐祥路316号
(三)列席会议的普通股票公司股东和修复表决权的优先股以及拥有股权状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织情况等。
会议由董事会集结，副董陈岩磊老先生上台演讲，大会选用当场网络投票和网上投票相结合的决议，合乎《公司法》及《公司章程》的相关规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事7人，参加5人，老总余睿老先生、执行董事符勤老先生个人原因未参加；
2、企业在位公司监事3人，参加2人，公司监事福星老先生个人原因未参加；
3、董事长助理参加了此次会议；一部分管理层出席了此次会议。
二、提案决议状况
(一)累积投票提案决议状况
1、《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》
(二)涉及到重大事情，5%下列股东决议状况
(三)有关提案决议的相关说明
1、提案1为持仓5%下列中小股东独立记票提案。
三、律师见证状况
1、此次股东会印证的法律事务所：北京市世辉法律事务所
侓师：梁宏俊、李柯佳
2、律师见证结果建议：
公司本次股东会的集结和举办程序流程、列席会议人员及召集人资质、会议审议事宜和决议程序流程、会议表决结论均达到《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、政策法规、行政规章和《公司章程》的相关规定，大会所形成的决定合理合法、合理。
特此公告。
德邦物流公司有限责任公司股东会
2023年7月18日
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