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天融信高新科技集团股份有限公司有关控股子公司境外投资的通知
我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、境外投资简述
1、天融信高新科技集团股份有限公司（下称“企业”）全资子公司北京市天融信信息安全技术有限责任公司（下称“天融信互联网”）拟以自筹资金5,000万人民币在河北雄安新区规划注资开设控股子公司天融信河北雄安信息安全技术有限责任公司（暂定名，以工商局行政管理部门最后审批名字为标准）。
2、依据《公司章程》《重大交易管理制度》等管理制度，此次境外投资事宜不用提交公司股东会或股东大会审议。
3、此次境外投资事宜不构成关联方交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的上市公司重大资产重组。
二、投资方向的相关情况
1、基本概况
企业名字：天融信河北雄安信息安全技术有限责任公司（暂定名，以工商局行政管理部门最后审批名字为标准）
公司类型：有限公司（非自然人投资或控股法人独资企业）
注册资金：5,000万人民币
业务范围：网络与信息安全程序开发；程序开发；物联网产品研发；信息技术咨询服务项目；计算机软硬件及外部设备生产制造；电子产品销售；通信设备市场销售；软件实施；计算机软件及附属设备批发价；计算机软件及附属设备零售；机械设备租赁；智能化输变电与控制设备销售；机械设备电器设备市场销售；物联网产品市场销售；技术咨询、科研开发、技术服务、行业交流、专利技术转让、推广应用；网络技术开发；计算机软件服务项目；系统集成服务项目；网络安全服务项目；区块链应用专业软件与服务；物联网的应用服务项目；物联网服务项目；数据处理服务；软件外包服务；教育咨询服务（没有涉批准批准的教育培训机构主题活动）；广告创意设计、代理商；经销代理；国内贸易；技术进出口；进出口代理。（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立许可项目）（以工商局行政管理部门核准企业经营范围为标准）
2、投资方式
天融信互联网拟以自筹资金5,000万人民币注资开设天融信河北雄安信息安全技术有限责任公司。
3、天融信河北雄安信息安全技术有限责任公司出出资额、投资方式及股份比例
三、对外开放投资协议书主要内容
此次境外投资事宜为开设控股子公司，不用签署对外开放投资协议书。
四、对外开放投资的目的、存有的风险与对企业的危害
1、对外开放投资的目的及对企业的危害
河北雄安新区是有着全国各地价值的国家新区，其发展路径是“北京非首都功能纾解集中化承重地，要打造成为高质量社会主义社会现代化大都市、京津冀地区世界级城市群的重要一极、现代经济体系的重要引擎、推动创新发展全国样版。”自2018年新城区开设已5年的时间，雄安新区规划已经进入到规模性建设和承揽北京非首都功能纾解并举环节。雄安新区规划示范区完成了数字城市建设和现实大城市同步建设。
本次项目投资开设控股子公司天融信河北雄安信息安全技术有限责任公司，将有利于积极主动掌握雄安新区建设的战略机遇，借助企业在网络信息安全、大数据技术、云业务领域丰富技术沉淀，紧紧围绕雄安新区规划数据城市安全发展的建立要求，进行数字城市建设安全防护体系体系搭建、关键技术科技攻关、城市级安全性新产品开发和应用示范等相关工作，为雄安新区规划数字城市建设安全体系建设作出贡献。产品类别和计划方案成效将在全国复制推广，使企业更好地适应全国各地数字城市建设安全建设。
2、存有的风险性
本次境外投资结束后，天融信河北雄安信息安全技术有限公司在运营过程中将面临行业和管控风险，企业可能出现难以实现预估长期投资风险。企业将实时关注其运营运行状况，积极主动采取相应防范措施实施措施预防和规避风险。
特此公告。
天融信高新科技集团股份有限公司股东会
二〇二三年七月二十日
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