证券代码:600082 证券简称:海泰发展 公告编号:2023-012
天津海泰科技发展有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
● 本次会议是否有决议案:没有决议案:
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2023年6月12日
(2)股东大会地点:天津海泰科技发展有限公司会议室
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
■
(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定,主持会议等。
会议由公司董事会召开,现场投票与网上投票相结合,
现场会议由董事长董建新先生主持。会议的召集、召开和表决符合《公司法》的规定
以及公司章程的有关规定。
(5)董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事8人,出席8人;
2、公司监事3人,出席3人;
3、董事会秘书李宏亮先生出席了会议;公司所有高管都出席了会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称:董建新先生辞去公司董事长、董事职务的议案
审议结果:通过
表决情况:
■
2、提案名称:《关于邓永海先生辞去公司监事会主席和监事职务的提案》
审议结果:通过
表决情况:
■
3、议案名称:关于王荣冰先生辞去公司监事职务的议案
审议结果:通过
表决情况:
■
(二)累计投票议案表决
1、关于增加董事的议案
■
2、增加监事的议案
■
(三)关于议案表决的相关说明
无
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所:上海金天城(天津)律师事务所
律师:陈新、张琳曦
2、律师见证结论:
召集和召开股东大会的程序、出席会议人员的资格、会议的投票方式和
所有程序均符合《公司法》、《证券法》、法律、法规、规范性文件,如《股东大会规则》
以及《公司章程》的有关规定,股东大会表决的结果合法有效。
特此公告。
天津海泰科技发展有限公司董事会
2023年6月13日
● 网上公告文件
经核实的律师事务所主任签署并加盖公章的法律意见
● 报备文件
股东大会决议经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章
股票简称: 海泰发展 股票代码:600082 编号:(2023年1013日)
天津海泰科技发展有限公司
第十届董事会第二十二次会议决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。
2023年6月7日,天津海泰科技发展有限公司(以下简称“公司”)以电子邮件的形式向全体董事、监事发出通知,召开第十届董事会第二十二次会议,并于2023年6月12日在公司会议室召开。本次会议应有8名董事和8名董事。所有监事都参加了审议。会议按照有关法律、法规、规章和公司章程的规定召开。会议由董事长董建新先生主持。出席会议的董事审议了各项议案,并一致通过了以下决议:
一、审议通过了《关于刘超先生选举公司董事长的议案》
根据《公司法》、公司章程、根据《公司董事会议事规则》的有关规定,拟选举公司董事刘超先生担任天津海泰科技发展有限公司第十届董事长,任期与董事会相同,可以连任。
刘超先生简历:
刘超先生,37岁,大学本科,中共党员。现任天津海泰科技发展有限公司党支部书记。曾任天津市人力资源和社会保障局法律法规办公室副主任、天津市人力资源和社会保障局人才发展办公室副主任、天津海泰控股集团有限公司综合管理部长。
同意:8票 反对:0票 弃权:0票。
二、审议通过了《关于调整公司第十届董事会战略委员会成员的议案》
根据《公司法》,公司董事董建新先生因工作原因辞职、根据《公司章程》等相关法律法规文件,董建新先生不再担任公司董事,也不再担任公司董事会战略委员会委员。
鉴于此,公司计划调整董事会战略委员会的成员。根据《公司董事会战略委员会议事规则》的要求,公司董事会计划选举董事刘超为公司第十届董事会战略委员会成员,并选举刘超为公司董事会战略委员会主席。任期与董事会相同,连续选举可连续选举。
同意:8票 反对:0票 弃权:0票。
三、审议通过了《关于调整公司第十届董事会提名委员会成员的议案》
根据《公司法》,公司董事董建新先生因工作原因辞职、根据公司章程等相关法律法规文件,董建新先生不再担任公司董事,也不再担任公司董事会提名委员会委员。
鉴于此,公司计划调整董事会提名委员会的成员。根据《公司董事会提名委员会议事规则》的要求,公司董事会计划选举董事刘超先生为公司第十届董事会提名委员会成员。任期与董事会相同,可以连任。
同意:8票 反对:0票 弃权:0票
四、审议通过了《关于调整公司第十届董事会审计委员会成员的议案》
根据《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》〔2023〕9号)和《公司法》、根据公司章程等相关法律法规文件的规定,公司计划调整董事会审计委员会委员。根据《公司董事会审计委员会议事规则》的要求,公司董事会计划将董事会审计委员李宏亮先生调整为公司董事王世琪先生。任期与本届董事会相同,连任可连任。
同意:8票 反对:0票 弃权:0票
五、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
根据《公司法》、公司章程、根据《公司董事会议事规则》的有关规定,由于公司业务需要,王荣冰先生拟任命天津海泰科技发展有限公司总经理,任期与董事会相同,可以连任。上述提名已经公司第十届董事会提名委员会第六次会议审议通过。
王荣冰先生简历:
王荣冰先生,50岁,硕士,中共党员,中级工程师,中级经济学家。曾任天津蒂爱斯海泰信息系统有限公司副总经理、天津海泰控股集团有限公司财务管理部副部长。
同意:8票 反对:0票 弃权:0票
六、审议通过了《关于选举王荣冰先生担任公司董事的议案》
根据《上海证券交易所股票上市规则》(2023年修订)、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定,王荣冰先生被提名为公司董事候选人,以填补公司第十届董事会董事的空缺,经公司第十届董事会提名委员会第六次会议审议批准。
同意:8票 反对:0票 弃权:0票
七、审议通过了《关于修订天津海泰科技发展有限公司“三大”决策管理办法(试行)和法人治理主体“1+3”权责表的议案》
为进一步规范“三大”审查范围和决策程序,根据上海证券交易所股票上市规则(2023年修订)等相关规定,结合公司实际情况,修订了天津海泰科技发展有限公司“三大”决策管理措施(试行)、天津海泰科技发展有限公司“1+3”权责表。
同意:8票 反对:0票 弃权:0票
八、审议通过了《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》
同意:8票 反对:0票 弃权:0票
特此公告。
天津海泰科技发展有限公司董事会
二○二三年六月十三日
股票简称: 海泰发展 股票代码:600082 编号:(2023年1014日)
天津海泰科技发展有限公司
第十届监事会第十五次会议决议公告
公司监事会和全体监事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。
2023年6月7日,天津海泰科技发展有限公司(以下简称“公司”)以电子邮件的形式向全体监事发出通知,召开第十届监事会第十五次会议,并于2023年6月12日在公司会议室召开。会议应当有3名监事和3名监事。会议应当按照有关法律、法规、规章和公司章程的规定召开。会议由监事会选举的监事赵宇先生主持。出席会议的监事审议了各项议案,并一致通过了以下决议:
一、审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》
根据《公司法》、公司章程、根据《公司监事会议事规则》的有关规定,拟选举赵宇先生为天津海泰科技发展有限公司监事会主席,任期与本次监事会相同,可连任。
赵宇先生简历:
赵宇先生,39岁,大学本科,中共党员。现任天津海泰控股集团有限公司财务管理部部长。曾任中国银行股份有限公司投资银行团队负责人、天宝国际物流集团有限公司财务总监、天津天宝财务有限公司副总经理、高银房地产(天津)有限公司总监。
同意:3 票 反对:0 票 弃权:0 票
特此公告。
天津海泰科技发展有限公司监事会
二〇二三年六月十三日
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