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上海市唯赛勃环境保护科技发展有限公司 第五届股东会第五次会议决议公示
证券代码：688718证券简称：唯赛勃公示序号：2023-033
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。
一、股东会会议召开状况
上海市唯赛勃环境保护科技发展有限公司（下称“企业”）于2023年6月9日在企业二楼会议厅以现场会议的形式召开第五届股东会第五次大会（下称“此次会议”）。此次会议工作的通知于2023年6月5日根据专职人员、手机或电子邮件方法送到整体执行董事。例会应参加执行董事6人，真实到场执行董事6人，公司高级管理人员出席了此次会议。此次会议由老总谢建新老先生组织。大会的集结、举行和决议程序流程合乎《公司法》等相关法律法规及其《上海唯赛勃环保科技股份有限公司章程》的相关规定，会议决议合理合法、合理。
二、董事会会议决议状况
经所有出席会议执行董事决议，产生决定如下所示：
（一）表决通过《关于全资子公司之间吸收合并的议案》
有关此次控股子公司中间资产重组系根据可持续发展的必须，将有利于统筹规划，提升管理结构，降低控投等级，提升运营效率，符合公司的战略规划方位。该事项的决议和表决系统等合乎有关法律法规的相关规定，不存在损害公司与整体股东利益的情形。因而，大家一致同意此次《关于全资子公司之间吸收合并的议案》。
决议状况：6票允许，0票抵制，0票放弃。
主要内容详细企业同一天公布于上海交易所网址（www.sse.com.cn）及特定信息公开媒体《上海唯赛勃环保科技股份有限公司关于全资子公司之间吸收合并的公告》（公示序号：2023-035）。
特此公告。
上海市唯赛勃环境保护科技发展有限公司股东会
2023年6月10日
证券代码：688718证券简称：唯赛勃公示序号：2023-034
上海市唯赛勃环境保护科技发展有限公司
第五届职工监事第五次会议决议公示
本公司监事会及全部公司监事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。
一、监事会会议举办状况
上海市唯赛勃环境保护科技发展有限公司（下称“企业”）于2023年6月9日以现场会议的形式召开第五届职工监事第五次大会（下称“此次会议”）。此次会议工作的通知于2023年6月5日根据专职人员、手机或电子邮件方法送到整体公司监事。例会应参加公司监事3人，具体到场公司监事3人。此次会议由企业监事长王为民老先生组织。大会工作的通知、集结、举行和决议程序流程合乎《公司法》等相关法律法规及其《上海唯赛勃环保科技股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的相关规定，会议决议合理合法、合理。
二、监事会会议决议状况
经所有出席会议公司监事决议，产生决定如下所示：
（一）表决通过《关于全资子公司之间吸收合并的议案》
职工监事觉得：此次控股子公司中间资产重组的程序合法、合理，合乎我国现行法律、法规的规定以及企业的管理制度，通过此次资产重组，企业能更好的提升运营效率，将有利于的生产运营及持续发展，未危害公司及公司股东利益。因而，大家一致同意此次有关控股子公司中间资产重组的议案。
决议状况：3票允许，0票抵制，0票放弃。
主要内容详细企业公布于上海交易所网址（www.sse.com.cn）及特定信息公开媒体《上海唯赛勃环保科技股份有限公司关于全资子公司之间吸收合并的公告》（公示序号：2023-035）。
特此公告。
上海市唯赛勃环境保护科技发展有限公司职工监事
2023年6月10日
证券代码：688718证券简称：唯赛勃公示序号：2023-035
上海市唯赛勃环境保护科技发展有限公司
有关控股子公司中间资产重组的通知
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。
核心内容提醒：
●上海市唯赛勃环境保护科技发展有限公司（下称“企业”）控股子公司广东省奥斯博薄膜材料科技有限公司（下称“奥斯博”）拟资产重组公司全资子公司津奥斯（汕头市）环境保护机械有限公司（下称“津奥斯”）和潮州市善纯环保科技有限公司（下称“善纯”）。资产重组结束后，津奥斯友善纯销户，所有财产、债务、业务工作人员以及由奥斯博承续。
●此次资产重组不构成关联方交易，亦不组成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的资产重组，不用提交公司股东大会审议。
●此次资产重组必然会导致企业合并报表范围产生变化，不会对公司的正常运营和经营情况组成实际性危害。
一、资产重组简述
为进一步优化企业管理结构，提高管理效率，提升整体经营效率，公司在2023年6月9日举办第五届股东会第五次会议第五届职工监事第五次大会，审议通过了《关于全资子公司之间吸收合并的议案》，允许控股子公司奥斯博对全资子公司津奥斯友善纯执行总体资产重组。资产重组结束后，津奥斯友善纯的所有财产、债务、业务流程、合同书、资质证书、工作人员、专利权及其它一切权利义务会由奥斯博承续与承揽，其独立法人资格将注销。
依据《上海证券交易所科创板股票上市规则》，此次资产重组不构成关联方交易，亦不组成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的资产重组，不用提交公司股东大会审议。
二、合拼彼此的相关情况
（一）合拼方
企业名字：广东省奥斯博薄膜材料科技有限公司
统一社会信用代码：91440500579674417P
注册资金：5,000万余元
企业类型：有限公司(外资企业法人独资企业)
公司注册地址：汕头保税区N1路北侧津奥斯商务大厦2栋2楼
法人代表：谢建新
业务范围：新式薄膜材料生产制造；新式薄膜材料市场销售；普货仓储租赁（没有危化品等需批准批准的新项目）；生物技术商品项目研发。（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立许可项目）
成立日期：2011年07月21日
营业期限：2011-07-21至无固定期限
股东情况：企业拥有其100%股份
最近一年经审计主要财务指标：截止到2022年12月31日，奥斯博总资产30,750.83万余元，资产净额21,751.99万余元，2022年实现营收13,125.17万余元，纯利润2,254.60万余元；
最近一期主要财务指标（没经财务审计）：截止到2023年3月31日，总资产29,637.02万余元，资产净额22,209.62万余元，2023年1-3月实现营收3,757.37万余元，纯利润464.46万余元。
（二）被合拼方一
企业名字：津奥斯（汕头市）环境保护机械有限公司
统一社会信用代码：914405007962793099
注册资金：4,800万余元
企业类型：有限公司(外资企业法人独资企业)
公司注册地址：汕头保税区N1路北侧津奥斯商务大厦
法人代表：谢建新
业务范围：生产制造：水处理材料、净水器、电器产品;货品或技术进出口（明令禁止或涉及到行政审批制度的货物和技术进出口以外）；模具加工、生产加工、检修；已有工业厂房出租。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）
成立日期：2007年01月04日
营业期限：2007-01-04至2027-01-04
股东情况：企业拥有其100%股份
最近一年经审计主要财务指标：截止到2022年12月31日，津奥斯总资产7,251.67万余元，资产净额3,905.59万余元，2022年实现营收3,410.65万余元，纯利润446.77万余元；
最近一期主要财务指标（没经财务审计）：截止到2023年3月31日，总资产6,271.62万余元，资产净额3,904.13万余元，2023年1-3月实现营收1,153.03万余元，纯利润-1.45万余元。
（三）被合拼方二
企业名字：潮州市善纯环保科技有限公司
统一社会信用代码：91440500MA4W8RMK4N
注册资金：6,200万余元
企业类型：有限公司(外资企业法人独资企业)
公司注册地址：潮州市保税仓E04-4土地工业厂房1座3楼303室
法人代表：谢建新
业务范围：化工新材料产品研发，新式薄膜材料生产制造，新式薄膜材料市场销售，汽体、液态分离出来及纯粹设备生产，汽体、液态分离出来及纯粹设备销售，国内贸易，非定居房产租赁。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）
成立日期：2017年03月01日
营业期限：2017-03-01至无固定期限
股东情况：企业拥有其100%股份
最近一年经审计主要财务指标：截止到2022年12月31日，善纯总资产6,032.34万余元，资产净额4,510.96万余元，2022年实现营收278.62万余元，纯利润-187.42万余元；
最近一期主要财务指标（没经财务审计）：截止到2023年3月31日，总资产6,020.19万余元，资产净额5,713.19万余元，2023年1-3月实现营收109.39万余元，纯利润2.23万余元。
三、资产重组计划方案
1.此次合拼采用资产重组的方式，即奥斯博资产重组津奥斯友善纯，业务合并奥斯博再次存续期，津奥斯友善纯散伙并销户。
2.此次合拼结束后，津奥斯友善纯的所有财产、债务、证件、批准、业务流程及其人员等都由奥斯博依规承续，附着在津奥斯友善纯财产里的所有权利与义务亦由奥斯博依规具有及担负。
3、资产重组利益相关方商讨明确合拼基准日，制定负债表及清算报告，执行通告债务人责任和公示程序流程。
4、合拼多方将根据相关法律法规等条件，签署吸收合并协议，互相配合财产转移、所有权变动、资质变更、工商注册等法定程序和办理手续。
5、合拼结束后，奥斯博的注册资金、公司股权结构及其股东会、职工监事、高管人员构成不会因此次合拼而变化；奥斯博将依据要增加有关业务范围。
四、此次资产重组履行决议程序流程
公司在2023年6月9日举办第五届股东会第五次会议第五届职工监事第五次大会，审议通过了《关于全资子公司之间吸收合并的议案》。
此次资产重组不构成关联方交易，亦不组成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的资产重组情况，不用提交公司股东大会审议。
五、此次资产重组对企业的危害
此次资产重组有益于进一步优化企业管理结构，提高管理效率，提升整体经营效率，合乎公司战略规划的需求。奥斯博、津奥斯友善纯均是公司全资子公司，其财务报告已列入企业的合并报表范围，不会对公司的正常运营和经营情况组成实际性危害，不容易危害公司及公司股东尤其是中小投资者利益。
特此公告。
上海市唯赛勃环境保护科技发展有限公司
股东会
2023年6月10日
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