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福建省火炬电子科技发展有限公司 股权激励计划约束性股票回购注销执行公示
证券代码：603678证券简称：火炬电子公示序号：2023-047
可转债编码：113582可转债通称：火把可转债
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
核心内容提醒：
●回购注销缘故：因福建省火炬电子科技发展有限公司（下称“企业”）2021年限制性股票激励计划第二个解除限售期考核目标未造就，结合公司《2021年限制性股票激励计划》（下称“《激励计划》”）的有关规定，公司拟对激励对象第二个解除限售期已获得授但还没有解除限售的员工持股计划开展回购注销。
●此次注销股份的相关情况：
一、此次约束性股票回购注销的决策与信息公布
1、2023年3月20日，公司召开第六届股东会第二次会议第六届职工监事第二次大会，审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销限制性股票的议案》，公司独立董事对相关事宜发布了单独建议。主要内容详细公司在2023年3月22日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）及特定新闻媒体公布的《火炬电子关于2021年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销限制性股票的公告》（公示序号：2023-014）。
2、企业根据有关法律法规就此次回购注销员工持股计划事宜执行通告债务人程序流程，于2023年3月22日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）及特定新闻媒体公布了《火炬电子关于回购注销限制性股票通知债权人的公告》（公示序号：2023-016），迄今公告期己满45天，期内并没有接到一切债务人对这次提案提出质疑的现象，也没有收到一切公司债权人向领导明确提出偿还债务或是提供相关担保规定。
二、此次约束性股票回购注销状况
（一）此次回购注销员工持股计划的原因和根据
结合公司《激励计划》企业方面绩效考评规定，第二个解除限售期考核目标为：以2020年主营业务收入为基准，2022年营收增长率不少于69%或者以2020年纯利润为基准，2022年净利润增长率不少于69%；若企业方面未达到以上绩效考评目标，激励对象相匹配考评当初方案解除限售的员工持股计划均不得解除限售，由企业按授于价钱再加上金融机构同时期存款利率之或进行回购注销。
由于以上绩效考评规定未造就，公司拟对激励对象第二个解除限售期已获得授但还没有解除限售的员工持股计划开展回购注销。
（二）此次回购注销的工作人员、总数
此次回购注销员工持股计划涉及到145人，拟回购注销员工持股计划406,750股；此次回购注销结束后，剩下股权激励计划员工持股计划0股。
（三）回购注销分配
企业已经在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（下称“中登公司”）开设了复购专用型股票账户，同时向中登公司申办对于该145名激励对象已获得授但还没有解除限售的406,750股员工持股计划的复购过户手续。预估以上员工持股计划于2023年6月14日进行销户。销户结束后，企业将依法处理有关工商变更登记办理手续。
三、回购注销员工持股计划后公司股权构造变化情况
公司本次回购注销员工持股计划后，公司股权结构变化情况如下所示：
（企业:股）
注：之上变化前数据为截至2023年3月31日的总股本数据信息，公司股权结构变化情况以回购注销事宜结束后中登上海分公司开具的公司股权结构表为标准。
四、表明及服务承诺
董事会表明：此次回购注销员工持股计划事宜涉及到的决策制定、信息公开合乎法律法规、政策法规、《上市公司股权激励管理办法》的标准及《激励计划》、员工持股计划授于合同的分配，不存在损害激励对象合法权利及债务人权益的情况。
郑重承诺：已核实并确保此次回购注销员工持股计划涉及到的对象、股权总数、销户时间等相关信息真正、精确、详细，已充足告之有关激励对象此次回购注销事项，且有关激励对象未对回购注销事项表明质疑。若因此次回购注销与相关激励对象引起纠纷，企业将自己承担所产生的有关法律依据。
五、法律意见书的结论性意见和建议
北京市国枫法律事务所觉得：截止到本法律意见书出示日，公司也执行此次回购注销早已依法履行目前必须的准许与受权程序流程，并依法履行法律规定的信息披露义务，合乎《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、政策法规、行政规章及其《公司章程》《限制性股票激励计划》的有关规定；此次回购注销的主要原因、总数、销户分配合乎《上市公司股权激励管理办法》及《限制性股票激励计划》的相关规定。企业有待就此次回购注销办理工商变更登记办理手续并执行必须的信息披露义务。
特此公告。
福建省火炬电子科技发展有限公司股东会
二二三年六月十二日
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