证券代码：601633证券简称：长城汽车哈弗公示序号：2023-086

可转债编码：113049可转债通称：长汽可转债

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

●此次会议是不是有无决议案：无

一、会议召开和到场状况

(一)股东会举行的时长：2023年6月16日

(二)股东会举办地点：河北保定向阳南大街2076号长城汽车哈弗研究中心会议厅

(三)列席会议的普通股票公司股东和修复表决权的优先股以及拥有股权状况：

2022年年度股东大会

2023年第三次H股类型股东会议

2023年第三次A股类型股东会议

(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织情况等。

会议由董事会集结，老总魏建军老先生受权企业副董、监事会主席赵国庆老先生组织，采用当场网络投票及网上投票相结合的举办并决议。大会的集结和举办合乎《公司法》、《公司章程》的相关规定。

(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况

1、企业在位执行董事7人，参加2人，监事会主席魏建军老先生，非执行董事李骏老先生，独立非执行董事李万军老先生、乐英女性、吴智杰老先生因国家公务未出席本次股东会；

2、企业在位公司监事3人，参加1人，公司监事赵静女性及马经玮老先生因国家公务未出席本次股东会；

3、董事会秘书兼财务经理张静栓女性出席本次股东会。

二、提案决议状况

(一)非累积投票提案

2022年年度股东大会：

1、提案名字：有关2022本年度经审计会计报表的议案

决议结论：根据

决议状况：

2、提案名字：有关《2022年度董事会工作报告》的议案

决议结论：根据

决议状况：

3、提案名字：有关2022本年度利润分配方案的议案

决议结论：根据

决议状况：

4、提案名字：有关2022年年报及引言的议案

决议结论：根据

决议状况：

5、提案名字：有关2022本年度《独立董事述职报告》的议案

决议结论：根据

决议状况：

6、提案名字：有关2022本年度《监事会工作报告》的议案

决议结论：根据

决议状况：

7、提案名字：有关2023本年度公司经营方针的议案

决议结论：根据

决议状况：

8、提案名字：有关聘任会计事务所的议案

决议结论：根据

决议状况：

9、提案名字：有关《长城汽车股份有限公司2023年员工持股计划（草案修订稿）》以及引言的议案

决议结论：根据

决议状况：

10、提案名字：有关《长城汽车股份有限公司2023年员工持股计划管理办法（修订稿）》的议案

决议结论：根据

决议状况：

11、提案名字：有关报请股东会受权股东会申请办理2023年股权激励计划相关的事宜的议案

决议结论：根据

决议状况：

12、提案名字：有关授于股东会发售A股及H股一般性受权的议案

决议结论：根据

决议状况：

13、提案名字：有关授于股东会复购A股及H股一般性受权的议案

决议结论：根据

决议状况：

14、提案名字：关于修订企业章程的议案

决议结论：根据

决议状况：

(二)累积投票提案决议状况

15、有关竞选第八届股东会监事会主席及非执行董事的议案

16、有关竞选第八届股东会独立非执行董事的议案

17、有关竞选第八届监事会监事的议案

2023年第三次H股类型股东会议：

1、提案名字：有关授于股东会复购A股及H股一般性受权的议案

决议结论：根据

决议状况：

2023年第三次A股类型股东会议：

1、提案名字：有关授于股东会复购A股及H股一般性受权的议案

决议结论：根据

决议状况：

(三)涉及到重大事情，5%下列股东决议状况

(四)有关提案决议的相关说明

1、2022年年度股东大会

(1)此次会议的议案12、提案13、提案14为特别决议议案，已先后获得列席会议的公司股东或股东委托代理人所拥有投票权股权总量的2/3左右根据。

此次会议的议案1、提案2、提案3、提案4、提案5、提案6、提案7、提案8、提案9、提案10、提案11、提案15.01、提案15.02、提案15.03、提案15.04、提案16.01、提案16.02、提案16.03、提案17.01、提案17.02是一般决议案，已先后获得列席会议的公司股东或股东委托代理人所拥有投票权股权总量的1/2之上根据。

(2)2023年股权激励计划激励对象里的我们公司公司股东同心同德拥有A股39,391,500股，对提案9、提案10、提案11回避表决。

2、2023年第三次H股类型股东会议

此次会议的议案为特别决议提案，已先后获得列席会议的整体H股公司股东或H股公司股东委托代理人所拥有投票权股权总量的2/3左右根据。

3、2023年第三次A股类型股东会议

此次会议的议案为特别决议提案，已先后获得列席会议的整体A股公司股东或A股公司股东委托代理人所拥有投票权股权总量的2/3左右根据。

三、律师见证状况

1、此次股东会印证的法律事务所：北京中伦律师事务所

侓师：李艳丽、黄飞

2、律师见证结果建议：

此次股东会的集结和举办程序流程合乎《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的相关规定；此次股东会出席人员资格及召集人资质均达到《公司法》《股东大会规则》等有关法律、政策法规、行政规章和《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定；此次股东会的决议程序流程合乎《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，决议结论真实有效。

特此公告。

长城汽车股份有限责任公司股东会

2023年6月16日

●手机上网公示文档

经公证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律意见书

●上报文档

经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议

证券代码：601633证券简称：长城汽车哈弗公示序号：2023-087

可转债编码：113049可转债通称：长汽可转债

长城汽车股份有限责任公司股东会得到复购

A股及H股一般性受权通告债权人公告

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

一、基本概况

长城汽车股份有限责任公司（下称“长城汽车哈弗”或“我们公司”）于2023年6月16日举办2022年年度股东大会、2023年第三次H股类型股东会议及2023年第三次A股类型股东会议，授于本董事会一般性受权，一般性授权详情如下：

1.股东会获受权于相关期内依照我国负责人证券事务的政府或监督行政机关、香港交易所、上海交易所或所有其他政府部门或监督行政机关之全部相关法律法规、法规和规例及╱或要求，履行我们公司所有权利复购我们公司已发售以及在香港交易所上市每股面值rmb1元之H股个股以及在上交所上市的每股面值rmb1元之A股个股；

2.可以从相关期内复购我们公司H股总颜值不能超过有关决议案于我们公司年度股东大会、H股类型股东会议及A股类型股东会议获根据当日本企业已发售H股数量的10%和可在相关期内复购我们公司A股总颜值不能超过有关决议案于我们公司年度股东大会、H股类型股东会议及A股类型股东会议获根据当日本企业已发售A股数量的10%。

“相关期内”是指通过有关决议案当天起止以下最开始时间止期间：

(i)有关决议案根据后我们公司下任年度股东大会结束后；

(ii)年度股东大会、H股类型股东会议及A股类型股东会议根据有关决议案后满十二个月时；或

(iii)公司股东于股东会以非常决议案、或公司股东于我们公司H股类型股东会议或A股类型股东会议以非常决议案撤销或变更有关尤其决议案所给与受权当天。

股东会实行以上复购后，我们公司会销户所购买的H股，进而我们公司注册资本减少。因而，我们公司依据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其它相关法律法规发布消息。

凡本公司债权人都可始行公告发布之日起向我们公司申报债权。债务人可自收到本公司通知起45日内，凭合理债务证明材料、凭据及身份证明材料规定我们公司偿还债务或公司担保，未于特定时限按照上述名义向本公司申报的债务，将视为自动放弃申请支配权，相关债务仍会由我们公司按照原承诺时间和方法偿还。

二、申报债权方法

拟将我们公司认为以上权益的债务人需向我们公司出示可证实债务关系合同、协议书及其它凭据原件和复印件以申报债权。债务人为法人代表者，须出具法人营业执照团本原件和复印件及其法人代表身份证明材料原件和复印件；由他人申报者，另须出具法人代表受权委托书原件及其受委托人合理身份证明材料原件和复印件。债务人为普通合伙人者，须出具合理身份证明材料原件和复印件；由他人申报者，另须出具受权委托书原件及其受委托人合理身份证明材料原件和复印件。

1.以送达方式申报者（申请日以寄出去邮戳日为标准），按照下面详细地址邮递债务材料：

邮箱地址：我国河北保定向阳南大街2266号

收货人：长城汽车股份有限责任公司朱丽萍女性

邮编：071000

特别提醒：请于电子邮件封面图标明“申报债权”字眼。

2.以发传真方法申报者（申请日以发传真取得成功推送日为标准），按照下列传真号码推送债务材料：

传真号码：86-312-2197812

特别提醒：请于发传真主页标明“申报债权”字眼

联系方式：86-312-2197812

手机联系人：朱丽萍女性

特此公告。

长城汽车股份有限责任公司股东会

2023年6月16日

证券代码：601633证券简称：长城汽车哈弗公示序号：2023-085

可转债编码：113049可转债通称：长汽可转债

长城汽车股份有限责任公司

第八届职工监事第一次会议决议公示

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

2023年6月16日，长城汽车股份有限责任公司（下称"我们公司"或"企业"）以书面形式传签方法举办第八届职工监事第一次会议，大会需到公司监事3名，实到公司监事3名，会议资料已提前以电子邮件形式传出，合乎《中华人民共和国公司法》及《长城汽车股份有限公司章程》的相关规定。

会议审议决定如下所示：

二、决议《关于选举监事会主席的议案》

竞选卢彩娟女性为第八届监事长。

决议结论：3票允许、0票抵制、0票放弃，该提案根据。

特此公告。

后附：卢彩娟女性个人简历

长城汽车股份有限责任公司股东会

2023年6月16日

卢彩娟女性（「卢女士」），55岁，中国注册会计师，2003年添加我们公司，从业财务工作18年，卢女士曾担任我们公司财务部部长，核心企业财务管理、税务风险管控等相关工作，现出任公司财务分析管理方法方面的专家，2021年5月12日出任企业职工代表监事及监事长。

证券代码：601633证券简称：长城汽车哈弗公示序号：2023-084

可转债编码：113049可转债通称：长汽可转债

长城汽车股份有限责任公司

第八届股东会第一次会议决议公示

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

2023年6月16日，长城汽车股份有限责任公司（下称"我们公司"或"企业"）以书面形式传签方法举办第八届股东会第一次会议，应参加执行董事7名，真实参加执行董事7名，会议资料已提前以电子邮件形式传出，合乎《中华人民共和国公司法》及《长城汽车股份有限公司章程》的相关规定。

会议审议决定如下所示：

一、决议《关于选举公司第八届董事会董事长、副董事长的议案》

1、竞选魏建军先生为董事长；

2、竞选赵国庆先生为企业副董。

第八届股东会老总及副董任职期自2023年6月16日逐渐，至第八届股东会期满止。

决议结论：7票允许、0票抵制、0票放弃，该提案根据。

二、决议《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1、允许聘用穆峰为我们公司经理；

2、允许聘用赵国庆老先生为根本公司副总经理；

3、允许聘用张静栓女性为根本公司财务总监；

4、允许聘用张静栓女性为我们公司董事长助理。

以上公司高级管理人员任职期自2023年6月16日逐渐，至第八届股东会期满止。

三、决议《关于公司审计委员会、薪酬委员会、提名委员会、战略及可持续发展委员会换届选举的议案》

第八届董事会审计委员会人员名单：范辉（主委）、李骏、邹兆麟、乐英

第八届股东会薪酬委员会人员名单：乐英（主委）、范辉、魏建军

第八届股东会提名委员会人员名单：乐英（主委）、邹兆麟、魏建军

第八届股东会发展战略及可持续发展观联合会人员名单：魏建军（主委）、张静栓、李骏、范辉、乐英

企业第八届董事会审计委员会、薪酬委员会、提名委员会及发展战略及可持续发展观委员会任职期自2023年6月16日逐渐，至第八届股东会期满止。

决议结论：7票允许、0票抵制、0票放弃，该提案根据。

特此公告。

长城汽车股份有限责任公司股东会

2023年6月16日

有关人员简历

魏建军老先生（「孔先生」），59岁，本董事长、监事会主席，1999年毕业院校一共河北省委党校企业管理专业。孔先生1990年添加保定长城汽车工业有限公司（本公司前身并任经理），2001年6月迄今任本董事长，担负集团公司总体战略发展规划及市场拓展。孔先生为河北第九届、第十届人民代表及中共十八大党代表。孔先生现担任我们公司实际控股人保定市自主创新长城资产管理有限责任公司执行董事、经理。

赵国庆老先生（「张先生」），45岁，我们公司副董、监事会主席、副总。张先生2000年进入公司，曾担任企业精益生产推动总部本部长，技术性研究院副院长，配套设施管理方法总部本部长，技术性中心副主任，现负责人曼德电子电器有限公司。2010年6月迄今任本公司副总经理，2022年3月18日迄今任我们公司副董、监事会主席。

张静栓女性（「陈女士」），39岁，公司执行董事、财务经理、董事长助理。中国注册会计师，2007年进入公司，从业财务工作13年，陈女士曾担任公司财务部本部长助理，长城控股财务经理，核心投资控股公司会计机构建立与转型，财务管理体系与风控流程构建与落地式等相关工作。2020年6月迄今任本公司财务总监，2022年3月18日迄今任本公司执行董事，2022年9月23日迄今任我们公司董事长助理及联席会公司秘书。

李骏老先生（「姚先生」），46岁，我们公司非执行董事。姚先生1997年毕业院校上海复旦大学国际经济学技术专业，并获得法学学士学位。1997年6月起，姚先生于南方证券有限公司项目投资银行总部工作中。2002年3月至2005年12月，姚先生依次任国都证券有限公司项目投资银行总部副总及经理。2010年12月，姚先生任北京市展腾远处项目投资顾问有限公司投资部总监，2012年10月至2014年4月，调任为风控合规部负责人。2014年10月起迄今任芜湖市卓辉创世者投资管理有限公司监事会主席及经理。2015年10月起迄今任长春长生生物科技发展有限公司执行董事，2002年5月起迄今任我们公司非执行董事。

乐英女性（「乐女性」），51岁，我们公司独立非执行董事。副教授职称，乐女性于1993年毕业院校华北电力大学机械制造技术与设备专业，1996年，乐女性于华北电力大学获得工学硕士学位后留校任教。2011年，乐女性于华北电力大学热能工程技术专业获得博士研究生。在职华北电力大学机械工程系副教授职称，2020年6月迄今任我们公司独立非执行董事。

邹兆麟老先生（「邹先生」），58岁，具备中国香港、英国及巴拿马律师资格。邹先生于1987年毕业院校港大，获殊荣文学士学位，1994年获得港大法学专业学历。邹先生曾担任中国香港公司治理结构帮会杰出会士，获授于许可文秘及公司治理结构师资格，自2021年起迄今出任该帮会理事长。邹先生于1997年添加美国史密夫斐尔法律事务所，于2006年变成该所合作伙伴，并且于2011年至2022年11月任该所北京代表处负责人合作伙伴及谈判代表。邹先生主要是针对和擅长的领域业务范围包含中国大陆公司在新加坡上市、后面总股本及债券融资、企业并购、重新组合及分割、企业管治、ESG公布及发售公司合规等，股东会提议委派邹先生为我们公司独立非执行董事。

范辉老先生（「孙先生」），45岁，中国注册会计师，孙先生2000年毕业院校中央财大税收系税务专业，2003年毕业院校北京工商大学会计学专业。孙先生于2000年9月至2005年5月于天健会计师事务所出任高级项目经理，2005年6月至2010年4月于德勤华永会计事务所任高级经理，2010年5月至2012年12月于昆吾九鼎投资管理有限公司出任高级副总裁，2013年1月到2015年11月于西海岸国际经贸（北京市）有限责任公司出任高级副总裁、投决委主任，2015年12月迄今于易科纵横交错资本管理（北京市）有限责任公司出任创始合伙人，2018年7月迄今，在北京全方汇通投资管理有限公司任监事会主席，2020年6月迄今，于名品世家酒厂连锁加盟有限责任公司（于新三板上市的企业，股份代码：835961）任独董，2021年9月迄今于徐州市中煤百甲重钢科技发展有限公司任独董（于新三板上市的企业，股份代码：835857），2022年1月到2023年4月3日，在北京光环国际文化教育科技发展有限公司任独董(于新三板上市的企业，股份代码：838504），于2023年1月19日获任命为乐华公司集团公司（于香港交易所注册的公司，股份代码：2306）独立非执行董事。股东会提议委派孙先生为我们公司独立非执行董事。

穆峰老先生（「穆先生」），47岁，现阶段主要从事我们公司总体管理方面，2007年添加我们公司，曾担任我们公司研发负责人，产品发展战略责任人，全车业务负责人。穆先生现与此同时负责我们公司项目研发子公司，并且于本公司全资子公司上海市长城汽车哈弗科技公司任监事会主席兼法人代表，于河北雄安长城汽车哈弗科技公司任监事会主席、主管兼法人代表，及于张家港市长城汽车哈弗产品研发有限责任公司任监事会主席兼法人代表。2022年7月24日迄今任我们公司经理。