证券代码：603215证券简称：比依股权公示序号：2023-042

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

●股东会举办日期：2023年7月3日

●此次股东会所采用的网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

一、召开工作会议的相关情况

(一)股东会种类和届次

2023年第二次股东大会决议

(二)股东会召集人：股东会

(三)投票方式：此次股东会所使用的表决方式是当场网络投票和网上投票相结合的

(四)现场会议举行的日期、时间地点

举行的日期时长：2023年7月3日13点30分

举办地址：浙江宁波市余姚市城区经济经济开发区城东新区俞赵江路88号公司会议室

(五)网上投票的软件、起始日期网络投票时长。

网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

网上投票起始时间：自2023年7月3日

至2023年7月3日

选用上海交易所网络投票系统，根据交易软件微信投票的网络投票时间是在股东会举办当日买卖交易时间范围，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过网络微信投票的网络投票时间是在股东会举办当日的9:15-15:00。

(六)股票融资、转融通、约定购回业务流程帐户和港股通投资人的投票程序

涉及到股票融资、转融通业务、约定购回业务流程有关帐户及其港股通投资人的网络投票，应当按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等规定执行。

(七)涉及到公开招募公司股东选举权

无

二、会议审议事宜

此次股东大会审议提案及网络投票股东类型

1、各提案已公布时间和公布新闻媒体

以上提案早已企业第一届股东会第二十四次会议、第一届职工监事第十七次会议审议根据，具体内容见公司在2023年6月17日发表在规定信息公开新闻媒体及上海交易所网址（www.sse.com.cn）里的公示。

2、特别决议提案：无

3、对中小股东独立记票的议案：提案1、提案2

4、涉及到关系公司股东回避表决的议案：无

应回避表决的相关性股东名称：无

5、涉及到优先股参加决议的议案：无

三、股东会网络投票常见问题

(一)我们公司公司股东根据上海交易所股东会网络投票系统履行表决权的，既能登录交易软件微信投票（根据指定交易的证劵公司买卖终端设备）进行投票，还可以登录互联网技术微信投票（网站地址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登录互联网技术微信投票进行投票的，投资人必须完成公司股东身份验证。具体步骤请见互联网技术微信投票网址表明。

(二)拥有好几个股东账户股东，可执行的投票权总数则是户下所有股东账户持有同样类型普通股票和同样种类认股权证的总数总数。

拥有好几个股东账户股东根据本所网络投票系统参加股东会网上投票的，能通过其任一股东账户参与。网络投票后，视作其所有股东账户中的同样类型普通股票和同样种类认股权证都已各自投出去同一观点的表决票。

拥有好几个股东账户股东，根据好几个股东账户反复开展决议的，其所有股东账户中的同样类型普通股票和同样种类认股权证的决议建议，分别由各种别和种类个股的第一次公开投票为标准。

(三)公司股东所投竞选投票数超出它拥有的竞选投票数的，或在差额选举中拉票超出应取总人数，其对于此项提案所投的选票视为无效网络投票。

(四)同一投票权进行现场、本所网络投票平台或多种方式反复开展决议的，以第一次公开投票为标准。

(五)公司股东对每一个提案均决议结束才可以递交。

(六)选用累积投票制竞选执行董事、单独董事和监事的投票方式，详见附件2

四、大会参加目标

(一)证券登记日收盘后在我国证劵登记结算有限责任公司上海分公司在册的股东有权利参加股东会（详细情况详细下列），并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议。该委托代理人无须是自然人股东。

(二)董事、监事会和高管人员。

(三)企业聘用律师。

(四)有关人员

五、大会备案方式

（一）同时符合要求的自然人股东持股东账户卡、身份证件；委托委托代理人持本人身份证、法人授权书、受托人股东账户卡申请办理；公司股东持股东账户卡、公司法人法人授权书与被受权出席人身份证补办；外地公司股东能够信件方法备案。

（二）备案详细地址：浙江省余姚市城区经济经济开发区城东新区俞赵江路88号公司会议室。

（三）出席会议备案时长：2023年6月30日早上9:30-12:00，在下午14:00-16:30。

六、其他事宜

（一）此次股东会历时大半天，出席会议公司股东（意味着）交通、吃住等费用自理。

（二）大会联系电话

通讯地址：浙江省余姚市城区经济经济开发区城东新区俞赵江路88号

手机联系人：郑玲玲

电子邮件：bydmb@biyigroup.com

联系方式：0574-58225758

（三）请尽快带上有效身份证、授权文件等（如可用），以便侓师认证。

特此公告。

浙江省比依家用电器有限责任公司股东会

2023年6月17日

配件1：法人授权书

配件2：选用累积投票制竞选执行董事、单独董事和监事的投票方式表明

上报文档

建议举办此次股东会的股东会决议

配件1：法人授权书

法人授权书

浙江省比依家用电器有限责任公司：

兹委托老先生（女性）意味着本公司（或自己）参加2023年7月3日举行的贵司2023年第二次股东大会决议，并委托履行投票权。

受托人持一般股票数：

受托人持优先选择股票数：

受托人公司股东账号号：

受托人签字（盖公章）：受委托人签字：

受托人身份证号码：受委托人身份证号码：

授权委托日期：年月日

备注名称：受托人必须在授权委托书中“允许”、“抵制”或“放弃”意愿中选择一个并打“√”，针对受托人在委托授权书中未做实际标示的，受委托人有权利按自己的喜好开展决议。

配件2选用累积投票制竞选执行董事、单独董事和监事的投票方式表明

一、股东会执行董事侯选人竞选、独董侯选人竞选、职工监事侯选人竞选做为提案组依次进行序号。投资人理应对于各提案组下每一位侯选人进行投票。

二、申请股票数意味着竞选投票数。对于每一个提案组，公司股东每拥有一股即有着与本提案组下应取执行董事或监事人数相等网络投票数量。如某公司股东拥有上市企业100股股票，该次股东会应取执行董事10名，执行董事侯选人有12名，则其公司股东针对股东会竞选提案组，有着1000股的竞选投票数。

三、公司股东应该以每一个提案队的竞选投票数为准进行投票。公司股东依据自己的喜好进行投票，既能把竞选投票数集中化转投某一侯选人，也可以按随意组成转投不同类型的侯选人。网络投票完成后，对每一项提案各自累积计算得票数。

四、实例：

某上市企业召开股东会选用累积投票制对开展股东会、职工监事换选，应取执行董事5名，执行董事侯选人有6名；应取独董2名，独董侯选人有3名；应取公司监事2名，公司监事侯选人有3名。需投票选举的事宜如下所示：

某投资人在证券登记日收市时拥有该企业100股股票，选用累积投票制，他（她）在提案4.00“有关竞选执行董事的议案”就会有500票的投票权，在提案5.00“有关竞选独董的议案”有200票的投票权，在提案6.00“有关竞选公司监事的议案”有200票的投票权。

该客户可以以500票为准，对提案4.00按自己的喜好决议。他（她）既能把500票集中化转投某一位侯选人，也可以按随意组成分散化转投随意侯选人。

见表所显示：

证券代码：603215证券简称：比依股权公示序号：2023-039

浙江省比依家用电器有限责任公司第一届

股东会第二十四次会议决议公示

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

一、股东会会议召开状况

浙江省比依家用电器有限责任公司（下称“企业”）于2023年6月12日向各位执行董事发出举办第一届股东会第二十四次会议工作的通知。2023年6月16日，第一届股东会第二十四次会议以当场表决方式在企业会议室召开，应出席本次大会的执行董事9人，具体出席本次大会的执行董事9人，监事和高管人员出席了此次会议。此次会议由老总闻继望老先生集结并组织，此次董事会会议的举行合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章及其《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议决议状况

（一）表决通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

1、有关候选人闻继望先生为企业第二届股东会非独立董事侯选人。

决议结论：允许9票，抵制0票，放弃0票，逃避0票。

2、有关候选人汤雪玲女性为公司发展第二届股东会非独立董事侯选人。

决议结论：允许9票，抵制0票，放弃0票，逃避0票。

3、有关候选人闻超先生为企业第二届股东会非独立董事侯选人。

决议结论：允许9票，抵制0票，放弃0票，逃避0票。

4、有关候选人张淼谦谦君子女性为公司发展第二届股东会非独立董事侯选人。

决议结论：允许9票，抵制0票，放弃0票，逃避0票。

5、有关候选人胡东升先生为企业第二届股东会非独立董事侯选人。

决议结论：允许9票，抵制0票，放弃0票，逃避0票。

6、有关候选人金小红女士为公司发展第二届股东会非独立董事侯选人。

决议结论：允许9票，抵制0票，放弃0票，逃避0票。

提案主要内容详细公司在2023年6月17日上海证券交易所网址（http://www.sse.com.cn/)公布的《浙江比依电器股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公示序号：2023-041）。

本提案已经从公司独立董事发布单独建议。

本提案尚要递交企业股东大会审议。

（二）表决通过《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

1、有关候选人徐群女性为公司发展第二届股东会独董侯选人。

决议结论：允许9票，抵制0票，放弃0票，逃避0票。

2、有关候选人朱容稼先生为企业第二届股东会独董侯选人。

决议结论：允许9票，抵制0票，放弃0票，逃避0票。

3、有关候选人陈海斌先生为企业第二届股东会独董侯选人。

决议结论：允许9票，抵制0票，放弃0票，逃避0票。

提案主要内容详细公司在2023年6月17日上海证券交易所网址（http://www.sse.com.cn/)公布的《浙江比依电器股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公示序号：2023-041）。

本提案已经从公司独立董事发布单独建议。

本提案尚要递交企业股东大会审议。

（三）表决通过《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》

提案主要内容详细公司在2023年6月17日上海证券交易所网址（http://www.sse.com.cn/)公布的《浙江比依电器股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》（公示序号：2023-042）。

决议结论：允许9票，抵制0票，放弃0票，逃避0票。

三、备查簿文档

（一）第一届股东会第二十四次会议决议

（二）独董关于企业第一届股东会第二十四次会议相关事宜自主的建议

特此公告。

浙江省比依家用电器有限责任公司股东会

2023年6月17日

证券代码：603215证券简称：比依股权公示序号：2023-041

浙江省比依家用电器有限责任公司

有关股东会、职工监事换届的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

浙江省比依家用电器有限责任公司（下称“企业”）第一届股东会、职工监事将在2023年6月18日期满，依据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“证券法”）、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、行政规章及《公司章程》的相关规定，企业应按流程开展股东会、职工监事换届选举工作。

现就此次股东会、职工监事竞选说明如下所示：

一、董事会换届竞选有关情况

企业第二届股东会会由9名执行董事构成，在其中非独立董事6名、独董3名，企业第一届股东会提名委员会对第二届董事会董事考生的任职要求展开了核查。公司在2023年6月16日举办第一届股东会第二十四次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》和《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》，允许候选人闻继望老先生、汤雪玲女性、闻超老先生、张淼谦谦君子女性、胡东升老先生、金小红女士为公司发展第二届股东会非独立董事侯选人（个人简历附后）；允许候选人徐群女性、朱容稼老先生、陈海斌先生为企业第二届股东会独董侯选人（个人简历附后）。

以上提案尚要递交企业2023年第二次股东大会决议决议，并且以累积投票的形式进行决议。徐群女性、朱容稼老先生、陈海斌老先生三位独董侯选人都已获得上海交易所承认的独立董事资格资格证书，在其中徐群女性为会计学专业人员，以上独董侯选人任职要求尚须递交上海交易所审批，审核确认情况属实后提交公司股东大会审议。第二届董事会任期自股东大会审议根据的时候起三年。在企业股东会投票选举新一届股东会以前，企业第一届股东会再次做好本职工作。

企业第一届股东会独董对于该提案发布如下所示单独建议：对于我们来说非独立董事人选和独董侯选人任职要求合乎有关法律法规及行政规章对董事任职资格的需求，各执行董事侯选人不会有法律法规、行政规章、行政法规和其他规范性文件所规定的不可出任董事的情况。此外，审核确认独董侯选人均具有执行发售公司独立董事岗位职责理论知识和工作经历，合乎法律法规和行政规章对单独董事任职资格及自觉性的相关规定。

所以我们一致同意候选人闻继望老先生、汤雪玲女性、闻超老先生、张淼谦谦君子女性、胡东升老先生、金小红女士为公司发展第二届股东会非独立董事侯选人；允许候选人徐群女性、朱容稼老先生、陈海斌先生为企业第二届股东会独董侯选人，并同意将这些2个提案提交公司股东大会审议。

二、职工监事换届有关情况

企业第二届职工监事会由3名公司监事构成，在其中股东代表监事2名、职工代表监事1名。第二届职工监事任职期自股东大会审议根据的时候起三年。

（一）股东代表监事

公司在2023年6月16日举办第一届职工监事第十七次大会，审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》，允许候选人翁建锋老先生、章园园女性为公司发展第二届职工监事股东代表监事侯选人（个人简历附后）。

以上提案尚要递交企业2023年第二次股东大会决议决议，并且以累积投票的形式进行决议。在企业股东会投票选举新一届职工监事以前，企业第一届职工监事再次做好本职工作。

（二）职工代表监事

公司在2023年6月16日举办职代会，允许竞选曹磊先生为企业第二届职工监事职工代表监事，将和企业2023年第二次股东大会决议投票选举的2名股东代表监事所组成的企业第二届职工监事。

三、别的表明

以上考生的任职要求合乎有关法律法规及行政规章的相关规定，不会有《公司法》和《公司章程》所规定的不可出任董事、公司监事的情况，未遭受中国证监会行政处罚和证交所惩罚，不会有上海交易所评定不适宜出任上市公司董事、公司监事的其他情形。

四、备查簿文档

（一）第一届股东会第二十四次会议决议

（二）独董关于企业第一届股东会第二十四次会议相关事宜自主的建议

（三）职代会决定

特此公告。

浙江省比依家用电器有限责任公司股东会

2023年6月17日

配件：执行董事、公司监事候选人简历

一、非独立董事侯选人

闻继望老先生，1957年出世，我国香港籍，没有其他永久性境外居留权，大专文凭。在职董事长。闻继望老先生1976年至1984年任余姚市百货商店业务经理；1984年至1993年任余姚鸿运公司总部经理、党支书；1993年迄今任宁波市金得基发展趋势有限公司董事长；1997年迄今任大浩投资有限公司执行董事；2003年迄今任比依家用电器老总；2007年迄今任比依中国香港执行董事；2010年迄今任比依集团公司实行董事兼总经理。

汤雪玲女性，1960年出世，我国香港籍，没有其他永久性境外居留权，高中文凭。在职董事。汤雪玲女性1978年至1996年任余姚市百货商店财务会计；1996年至2000年任宁波市金得基发展趋势有限公司总经理；2000年迄今出任金凤凰黄金白银实行董事兼总经理；2020年迄今任董事。

闻超老先生，1984年出世，我国香港籍，没有其他永久性境外居留权，本科文凭。在职董事、副董事长兼董事长助理。闻超老先生2010年至2017年出任宿迁市大阳线地产有限公司主管；2020年迄今出任董事。

张淼谦谦君子女性，1987年出世，中国籍，无永久性境外居留权，硕士学历。在职董事兼业务部出口外贸营销经理。张淼谦谦君子女性2017年迄今出任公司市场部出口外贸营销经理。

胡东升老先生，1976年出世，中国籍，无永久性境外居留权，硕士学历。在职企业董事兼总经理。胡东升老先生1995年至2000年任宁波市活力电器有限公司质量检验部长；2000年至2004年任宁波市峰亚电器有限公司产品工程师；2004年迄今依次任公司工程项目经理、研发部经理、常务副总经理和经理。

金小红女士，1968年出世，中国籍，无永久性境外居留权，本科文凭。在职董事兼财务经理。金小红女士1997年至2001年任宁波市金得基发展有限公司财务部经理；2001年迄今依次任公司财务部经理、公司监事和财务经理。

二、独董侯选人

徐群女性，1964年出世，中国籍，无永久性境外居留权，大专文凭。在职公司独立董事。徐群女性2005年至2010年任余姚市中合信会计事务所副局长；2010年至2011年任浙江省德威会计事务所有限责任公司余姚市分所优点；2012年至2017年任浙江省天平秤会计事务所有限公司宁波市分所优点；2017年迄今任浙江省天平秤会计事务所（特殊普通合伙）宁波市分所优点。

朱容稼老先生，1971年出世，中国籍，无永久性境外居留权，硕士学历。在职公司独立董事。朱容稼老先生2003年至2011年任大石桥开发区管委会副主任；2011年至2013年任杭州天目山药业股份有限公司首席总裁；2014年2019年任辽宁省全禾项目投资股份有限公司董事长；2018年迄今任绍兴市兴欣新型材料有限责任公司执行董事。

陈海斌老先生，1960年出世，中国籍，无永久性境外居留权，中专文凭。在职公司独立董事。陈海斌老先生1980年至1993年任农业银行余姚市分行信贷部总经理；1993年至2020年任交行余姚市分行信贷部主管。

三、股东代表监事侯选人

翁建锋老先生，1972年出世，中国籍，无永久性境外居留权，大专文凭。在职企业监事长。翁建锋老先生2003年迄今依次任公司注塑部主管、安装部经理、采购部经理和企管部主管。

章园园女性，1982年出世，中国籍，无永久性境外居留权，本科文凭。在职监事。章园园女性2004年至2006年任浙江省王冠气动工具机械有限公司高级工程师；2006年至2007年任利得玛工业产品设计（上海市）有限责任公司业务员；2007年迄今任公司市场部总经理。

四、职工代表监事侯选人

曹磊老先生，1986年出世，中国籍，无永久性境外居留权，大专文凭。在职企业职工代表监事。曹磊老先生2008年至2009年任余姚鼎鑫橡塑制品有限责任公司磨具部模具工；2009年任余姚启帆产品外观设计室技术人员；2010年迄今任公司产品工程师。

证券代码：603215证券简称：比依股权公示序号：2023-040

浙江省比依家用电器有限责任公司

第一届职工监事第十七次会议决议公示

本公司监事会及全部公司监事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

一、监事会会议举办状况

浙江省比依家用电器有限责任公司（下称“企业”）于2023年6月12日向各位公司监事发出举办第一届职工监事第十七次大会工作的通知。2023年6月16日，第一届职工监事第十七次大会以当场表决方式在企业会议室召开，应出席本次大会的公司监事3人，具体出席本次大会的公司监事3人。此次会议由监事长集结和组织，大会的举办合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议决议状况

（一）表决通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1、有关候选人翁建锋先生为企业第二届职工监事股东代表监事侯选人。

决议结论：允许3票，抵制0票，放弃0票。

2、有关候选人章园园女性为公司发展第二届职工监事股东代表监事侯选人。

决议结论：允许3票，抵制0票，放弃0票。

提案主要内容详细公司在2023年6月17日上海证券交易所网址（http://www.sse.com.cn/)公布的《浙江比依电器股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公示序号：2023-041）。

本提案尚要递交企业股东大会审议。

三、备查簿文档

（一）第一届职工监事第十七次会议决议

特此公告。

浙江省比依家用电器有限责任公司职工监事

2023年6月17日