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浙江省绍兴市找邦企农商银行有限责任公司 第四届董事会第十三次会议决议公示
证券代码：601528证券简称：瑞丰银行公示序号：2023-033
浙江省绍兴市找邦企农商银行有限责任公司（下称"行内"）股东会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
行内于2023年6月9日以电子邮箱及书面形式方法向全体执行董事传出有关举办第四届董事会第十三次大会工作的通知，大会于2023年6月16日在行内以当场视频相结合的举办。此次会议应参加执行董事15名，真实参加执行董事15名（具体有着表决权的执行董事14名）。会议由老总章伟东组织，一部分公司监事及高管人员出席。此次会议合乎《中华人民共和国公司法》等法律法规和行内《章程》的相关规定。
大会审议通过了下列提案：
一、制订《股权投资管理办法》
决议结论：允许14票，抵制0票，放弃0票。
二、投资入股浙江永康农商银行有限责任公司
为提升战略部署，推动区域协调发展，行内将对浙江永康农商银行有限责任公司（下称“金华农村商业银行”）开展战投。
2022年8月24日，行内第四届董事会第六次大会审议通过了《投资入股浙江永康农村商业银行股份有限公司》的议案，允许根据协议书受让股份、法院拍卖受让股份等形式获得金华农村商业银行一部分目前公司股东持有的股权，转让占比不得超过金华农村商业银行总股本的10%。详细行内2022年8月25日公布上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）的《浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告》（2022-028）。项目投资进度详细行内2022年12月8日公布上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）的《浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司关于完成对外投资入股事项的公告》（2022-039）。截止到本公告公布日，行内已拥有金华农村商业银行5.16%的股权。与此同时，行内已经向金华农村商业银行巡察一名执行董事。
此次拟加持金华农村商业银行1.80%的股权，加持后，行内将累计拥有金华农村商业银行6.96%的股权。将来行内将视彼此业务发展和合作情况，在上述情况股东会决议的10%占比范围之内，综合评定并再决定是否进一步增加战投占比。实际受权高级管理层申请办理相关的事宜。
此次注资后，为谋取彼此融洽互补的长期性一同发展战略权益，双方就进一步深化协作，签订战略合作协议。彼此将利用各自的优势，在零售转型推进、企业战略转型、交易银行业务、财富管理业务、微贷业务流程、离岸业务、财务预算管理、人才培养等行业，在没有违反法律法规及监管措施前提下广泛开展有关协作。
该项项目投资不构成资产重组。此项买卖在股东会决议管理权限内，不用递交股东大会审议。
决议结论：允许14票，抵制0票，放弃0票。
三、加持浙江嵊州找邦企城镇银行股份有限公司股权
行内作为主要进行行，在绍兴嵊州开设有浙江嵊州找邦企城镇银行股份有限公司，占股比例45.45%。为进一步强化主进行行履行职责，促进农村商业银行高质量发展的，行内将采用协议书受让股份、竞拍受让股份等形式加持其股权至其总股本的51%之上，增持股份不得超过其总股本的10%。最后申购事项及申购总数以银行保险监督组织审批为标准。实际受权高级管理层申请办理相关的事宜。
该项项目投资不构成资产重组。此项买卖在股东会决议管理权限内，不用递交股东大会审议。
决议结论：允许14票，抵制0票，放弃0票。
特此公告。
浙江省绍兴市找邦企农商银行有限责任公司股东会
2023年6月16日
证券代码：601528证券简称：瑞丰银行公示序号：2023-034
浙江省绍兴市找邦企农商银行有限责任公司
第四届职工监事第十一次会议决议公示
浙江省绍兴市找邦企农商银行有限责任公司（下称"行内"）职工监事及全部公司监事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
行内于2023年6月9日以电子邮箱及书面形式方法向全体公司监事传出有关举办第四届职工监事第十一次大会工作的通知，大会于2023年6月16日在行内以当场视频相结合的举办。会议由监事长俞广敏组织，大会需到公司监事9人，实到公司监事8人，公司监事章国荣因国家公务缘故休假。此次会议合乎《中华人民共和国公司法》等法律法规和行内《章程》的相关规定。
大会审议通过了下列提案：
一、制订《股权投资管理办法》
决议结论：允许8票，抵制0票，放弃0票。
二、投资入股浙江永康农商银行有限责任公司
决议结论：允许8票，抵制0票，放弃0票。
三、加持浙江嵊州找邦企城镇银行股份有限公司股权
决议结论：允许8票，抵制0票，放弃0票。
特此公告。
浙江省绍兴市找邦企农商银行有限责任公司
职工监事
2023年6月16日
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