股票号:688208股票简称:道通科技公示序号:2023-047
可转债编码:118013可转债通称:道通可转债
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。
深圳道通科技发展有限公司(下称“企业”)于2023年5月29日举办职代会,竞选瞿松松垮垮老先生任公司第四届职工监事职工代表监事,于2023年6月15日举办2023年第二次股东大会决议,表决通过《关于董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》、《关于董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》及《关于监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》,主要内容详细2023年5月30日和2023年6月16日企业公布于上海交易所(www.sse.com.cn)的有关公示。
公司在2023年6月16日召开第四届董事会第一次会议及第四届职工监事第一次会议,各自表决通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第四届董事会各专门委员会成员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。详细情况公告如下:
一、竞选企业第四届董事会老总
经公司第四届董事会第一次会议审议根据,董事会竞选张静京先生为企业第四届董事会老总,任职期自此次股东会表决通过之日到第四届董事会任期届满之时,个人简历详细公司在2023年5月30日根据上海交易所网址(www.sse.com.cn)公布的《深圳市道通科技股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》(公示序号:2023-042)。
二、竞选企业第四届董事会专门委员会委员会
第四届董事会组员早已2023年第二次股东大会决议投票选举。依据《中华人民共和国公司法》和《深圳市道通科技股份有限公司章程》的相关规定,竞选企业第四届董事会专门委员会委员会,个人简历详细公司在2023年5月30日根据上海交易所网址(www.sse.com.cn)公布的《深圳市道通科技股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》(公示序号:2023-042)。第四届董事会专门委员会实际组成如下所示:
在其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独董均占过半数,然后由独董出任主委,且审计委员会中主委刘瑛女性为会计学专业人员。
企业第四届董事会各专门委员会委员会任职期自此次股东会表决通过之日到第四届董事会任期届满之时。
三、聘用公司高级管理人员
聘用张静京先生为总经理,任职期自此次股东会表决通过之日到第四届董事会任期届满之时;
聘用邓仁祥老先生、农颖斌女性为公司副总经理,任职期自此次股东会表决通过之日到第四届董事会任期届满之时;
聘用李律先生为企业董事长助理,任职期自此次股东会表决通过之日到第四届董事会任期届满之时(个人简历附后);
李律老先生已经通过上海交易所科创板上市董事长助理任职要求学习培训,并获得科创板上市股东会秘书资格证书。
聘用田爽女性为公司财务总监,任职期自此次股东会表决通过之日到第四届董事会任期届满之时(个人简历附后)。
公司独立董事对股东会聘用以上高管人员发布了赞同的单独建议。
四、竞选企业第四届监事长
职工监事允许竞选瞿松松垮垮先生为企业第四届监事长,任职期自此次职工监事表决通过之日到第四届职工监事任期届满之时,个人简历详细公司在2023年5月30日根据上海交易所网址(www.sse.com.cn)公布的《深圳市道通科技股份有限公司关于选举第四届监事会职工代表监事的公告》(公示序号:2023-043)。
特此公告。
深圳道通科技发展有限公司股东会
2023年6月17日
附:人员简历
(1)李律,男,中国籍,无境外居留权,1989年出世,毕业院校东南大学。列任海南省海岛建设有限责任公司董事会办公室经理助理,海航实业控投(集团公司)有限责任公司证劵市场部证劵实际操作负责人,海航集团有限公司投行管理部门高级主管、营销经理,海越能源集团股份有限公司董事会办公室负责人、证券事务代表,2020年9月起在企业就职,在职企业董事长助理。
李律老先生未持有公司股份,与持有公司5%之上股权股东、控股股东、别的执行董事、监事会及职业经理的人都不存有关联性,未受到证监会及其它相关部门处罚或证交所的惩罚,未涉刑被司法部门立案调查或涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查税务稽查,并不是失信执行人,李律老先生具有做好本职工作所必须的专业技能,其就职合乎《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、法规及行政规章的相关规定。
(2)田爽,女,中国籍,无境外居留权,1989年出世,毕业院校沈阳师范大学,会计专业学士学位证书。曾就职深圳航空有限公司会计、邦彦技术股份有限公司新项目财务主管、大疆创新科技有限责任公司高端财务分析师。2022年7月起在企业就职,在职公司财务总监。
田爽女性未持有公司股份,与持有公司5%之上股权股东、控股股东、别的执行董事、监事会及职业经理的人都不存有关联性,未受到证监会及其它相关部门处罚或证交所的惩罚,未涉刑被司法部门立案调查或涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查税务稽查,并不是失信执行人,田爽女性具有做好本职工作所必须的专业技能,其就职合乎《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、法规及行政规章的相关规定。
股票号:688208股票简称:道通科技公示序号:2023-046
可转债编码:118013可转债通称:道通可转债
深圳道通科技发展有限公司
第四届职工监事第一次会议决议公示
本公司监事会及全部公司监事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。
一、监事会会议举办状况
深圳道通科技发展有限公司(下称“企业”)第四届职工监事第一次会议于2023年6月16日在公司会议室以当场融合通信方式举办;企业整体公司监事一致同意免除此次会议报告时限要求;整体公司监事一同推举瞿松松垮垮老先生组织此次会议,例会应参加公司监事3名,具体参加公司监事3名。此次会议的集结和举办程序流程合乎《中华人民共和国公司法》和《深圳市道通科技股份有限公司章程》等有关规定,大会所形成的决定合理合法、合理。
二、监事会会议决议状况
参会公司监事就各类提案展开了决议,并一致通过以下几点:
1、《关于选举公司第四届监事会主席的议案》
决议状况:允许3票,放弃0票,抵制0票。
主要内容详细同一天于上海交易所网址(www.sse.com.cn)公布的《关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员的公告》(公示序号:2023-047)。
特此公告。
深圳道通科技发展有限公司职工监事
2023年6月17日
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