证券代码：002895证券简称：川恒股份公示序号：2023-067

可转债编码：127043可转债通称：川恒可转债

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股东会会议召开状况

贵州省川恒化工厂有限责任公司（下称“我们公司”、“企业”）（证券简称：川恒股份，证券代码：002895）第三届股东会第三十一次会议报告于2023年6月7日以电子邮箱等形式传出，大会于2023年6月12日以现场会议融合通讯表决方法举办。应参会执行董事9人，具体列席会议执行董事9人，尤其以通信方式列席会议的股东有张志宏、王奕才、段浩然、彭威洋、何永辉超市、闫康平、李双海、陈振华，总计8人。此次会议由老总吴海斌老先生集结和组织，监事及高管人员出席了大会。此次会议的集结、举行及决议程序流程合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和企业章程的相关规定。

二、董事会会议决议状况

1、表决通过《为控股子公司提供担保的议案》

本提案各子议案各自决议：

1.01表决通过《为广西鹏越提供担保的议案》

广西省鹏越因工程建设必须，拟将建设银行园湖分行、邮储银行大新县支行各自申请办理10.00亿人民币、2.00亿人民币固资贷款，贷款期限分别是7年、8年，申请办理由我们公司为上述情况银行贷款给予连带责任担保，与此同时广西省鹏越以项目资产给予质押担保。在其中向建设银行园湖分行贷款的10.00亿人民币一样将主要用于“20万吨级/年半水-二水湿法磷酸及深加工工程”，广西省鹏越将同时降低向广西北部湾大新县支行办理的提现信用额度，同歩缓解我们公司对广西北部湾大新县支行具体承担保证责任。广西省鹏越为我们公司子公司，上述情况银行贷款均是固资贷款，用以确保广西省鹏越在建项目的融资需求，有益于确保项目施工进度，该企业20万吨级/年半水-二水湿法磷酸及深加工新项目一部分生产流水线已经在2022年后半年交付使用，项目整体将于近期竣工，已经实现一些产品的稳定市场销售，在贷款期限内其运营能力对承当负债具备真正的偿还能力。广西省鹏越另一股东南方国铜业因个人原因不按照股份比例公司担保，广西省鹏越未提供质押担保。

决议状况：允许9票，抵制0票，放弃0票。

决议结论：根据。

1.02表决通过《为福麟矿业提供担保的议案》

福麟煤业因工程建设及日常运营需要，拟将建设银行黔南支行、兴业贵阳市支行各自申请办理7.30亿人民币、1.00亿的固资贷款及流动资金借款，贷款期限分别是10年、1年，上述情况贷款申请由我们公司给予连带责任担保，与此同时由福麟煤业以小坝铁矿探矿权向建设银行黔南支行给予最高额抵押担保。福麟煤业新增加银行贷款主要运用于达到公司项目建设和平时生产经营资金要求，有益于确保项目建设资金要求，确保项目施工进度，同时符合福麟煤业日常运营所需要的流动资金需求。福麟煤业所持有的小坝铁矿山及新桥镇铁矿山都处于正常的生产运营中，为福麟煤业给予相对稳定的主营业务收入及盈利，福麟煤业具备一定的债务偿还水平。福麟煤业另一公司股东已确定函复我们公司：对上述情况贷款不按照股份比例公司担保。福麟煤业未提供质押担保。

决议状况：允许9票，抵制0票，放弃0票。

决议结论：根据。

1.03表决通过《为恒轩新能源提供担保的议案》

恒轩新能源技术因工程建设必须，拟将中国银行清镇支行申请办理固资贷款，借款额度4.60亿人民币，借款期限为6年，并申请由我们公司对此笔贷款按占股比例（60%）公司担保，担保额度为2.76亿人民币。恒轩新能源技术新增加银行贷款用以公司项目基本建设，有益于确保项目建设资金要求，确保项目施工进度。该企业10万吨级/年充电电池用磷酸铁新项目（一期）已投入运营，可以为恒轩新能源技术给予相对稳定的主营业务收入及盈利，恒轩新能源技术具备一定的债务偿还水平。另一公司股东国轩集团公司已函复我们公司：允许按占股比例（40%）给予按份共同保证。恒轩新能源技术未提供质押担保。

决议状况：允许9票，抵制0票，放弃0票。

决议结论：根据。

本提案各子议案有待各自提交公司股东大会审议。

为控股公司公司担保具体内容详细与本公告另外在信息公开新闻媒体公布的《为控股子公司提供担保的公告》（公示序号：2023-068）。

2、表决通过《关于召开公司2023年第三次临时股东大会的议案》

依据《公司法》及《公司章程》的相关规定，因此次股东会决议的相关提案尚要递交企业股东大会审议，股东会建议于2023年6月28日15:30举办贵州省川恒化工厂有限责任公司2023年第三次股东大会决议。

决议状况：允许9票，抵制0票，放弃0票。

决议结论：根据。

主要内容详细与本公告另外在信息公开新闻媒体公布的《关于召开公司2023年第三次临时股东大会的通知》（公示序号：2023-069）。

三、备查簿文档

1、《公司第三届董事会第三十一次会议决议》。

特此公告。

贵州省川恒化工厂有限责任公司

股东会

2023年6月13日

证券代码：002895证券简称：川恒股份公示序号：2023-068

可转债编码：127043可转债通称：川恒可转债

贵州省川恒化工厂有限责任公司

为控股公司公司担保的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提醒：

1、公司本次拟公司担保的对象均是我们公司合并报表范围里的子公司。我们公司经审核通过且已签订保证合同的对外开放担保额度总计已经超过上市企业最近一期经审计公司净资产的50%。

2、若此次对外担保事宜所有经股东大会审议根据且具体签署保证合同，公司对外担保总金额将突破最近一期经审计公司净资产的100%；且此次决议的担保对象广西省鹏越绿色生态科技公司（下称“广西省鹏越”）2022年度负债率超出70%。

烦请投资人注意投资风险。

一、为广西省鹏越公司担保

（一）贷款担保状况简述

1、贷款担保基本概况

广西省鹏越因工程建设必须，拟分别往建设银行股份有限公司南宁市园湖分行（下称“建设银行园湖分行”）、中国邮政储蓄银行有限责任公司广西自治区崇左市支行（下称“邮储银行大新县支行”）申请办理固资贷款，借款额度总计12.00亿人民币，并申请由我们公司为相匹配银行贷款公司担保，固资贷款及本提供担保的详情如下：

（1）向建设银行园湖分行办理的贷款及保证状况

担保债权实际情况依据借款人和银行签署的借款协议明确，此笔银行贷款与此同时由借款人以本工程项目自有资产给予质押担保。

特别提示：经公司股东大会审议根据，广西省鹏越已经在2022年向广西北部湾银行有限责任公司大新县支行（下称“广西北部湾大新县支行”）应该项目申报固资贷款，借款额度为10.00亿人民币，贷款期限为10年，此项贷款由我们公司给予连带责任担保。公司为建设银行园湖分行办理的此笔贷款一样将主要用于“20万吨级/年半水-二水湿法磷酸及深加工工程”，广西省鹏越将同时降低向广西北部湾大新县支行办理的提现信用额度，同歩缓解我们公司对广西北部湾大新县支行具体承担保证责任。

（2）向邮储银行大新县支行办理的贷款及保证状况

担保债权实际情况依据借款人和银行签署的借款协议明确，此笔银行贷款与此同时由借款人以本工程项目自有资产给予质押担保。

2、此次对外担保事宜早已企业第三届股东会第三十一次会议审议根据，尚要递交企业股东大会审议。

（二）被担保人基本概况

被担保人名字：广西省鹏越绿色生态科技公司

成立日期：2019年04月24日

居所：崇左市扶绥县渠黎镇广西省我国-东盟国家青年人产业基地横四路东段南边、纵一路东边972号

法人代表：郑方

注册资金：陆亿贰仟万有光泽

主营：锰业产品生产市场销售

公司股权结构：

与我们公司关联：我们公司子公司

广西省鹏越最近一年及一期的运营情况如下：

企业：万余元

注：广西省鹏越最近一年及一期负债率都超过70%。

广西省鹏越并不属于失信执行人。

（三）担保协议主要内容

我们公司与债务人并未签署担保协议，本公司将在本事宜经有权机构审核通过后，根据国家工作进展履行信息披露义务。

（四）股东会建议

1、广西省鹏越为我们公司子公司，上述情况银行贷款均是固资贷款，用以确保广西省鹏越在建项目的融资需求，有益于确保项目施工进度。

2、广西省鹏越20万吨级/年半水-二水湿法磷酸及深加工新项目一部分生产流水线已经在2022年后半年交付使用，项目整体将于近期竣工，已经实现一些产品的稳定市场销售，在贷款期限内其运营能力对承当负债具备真正的偿还能力。

3、广西省江南铜业有限公司（下称“江南铜业”）已确定函复广西省鹏越：“依据江南铜业的生产经营情况，江南铜已然从一部分金融企业获得股权融资，江南铜业向有关金融企业股权融资时已经作出承诺：在江南铜业与本金融企业合同约定的股权融资时间段内江南铜业不能对外开放公司担保。”故江南铜业错误广西省鹏越此笔银行贷款公司担保。

4、广西省鹏越未提供质押担保。广西省鹏越为我们公司子公司，我们公司拥有该企业90%的股份，和接受我们公司日常运营管理方法，广西省鹏越不会有别的我们公司了解或应知的潜在性风险，此笔贷款担保严控风险，不存在损害上市企业权益等情况，贷款担保公平公正、相等。

5、此次对外担保事宜经股东大会审议成功后，若债务人未能12个月和本公司签订担保协议，经表决通过的担保额度无效。

二、为福麟煤业公司担保

（一）贷款担保状况简述

1、贷款担保基本概况

我们公司子公司贵州省福麟矿业有限公司（下称“福麟煤业”）因工程建设、日常运营必须，拟各自向中建设银行股份有限公司黔南州支行（下称“建设银行黔南支行”）、兴业银行银行股份有限公司贵阳市支行（下称“兴业贵阳市支行”）申请办理固资贷款、流动资金贷款，借款额度总计8.30亿人民币，并申请由我们公司为相匹配银行贷款公司担保，贷款及本提供担保的详情如下：

（1）向建设银行黔南支行办理的贷款及保证状况

借款人将依据工程项目与债务人各自签署相对应的固资借款协议，担保债权实际情况依据借款人和银行签署的借款协议明确，与此同时上述情况几笔银行贷款由债权人以小坝铁矿探矿权给予最高额抵押担保。

（2）向兴业贵阳市支行办理的贷款及保证状况

担保债权实际情况依据借款人和银行签署的有关合同书明确。

2、此次对外担保事宜早已企业第三届股东会第三十一次会议审议根据，尚要递交股东大会审议。

（二）被担保人基本概况

被担保人名字：贵州省福麟矿业有限公司

成立日期：2019年8月13日

居所：贵州省黔南州福泉市道坪镇谷龙村三屯01幢01层

法人代表：彭世刚

注册资金：伍亿玖仟柒佰玖拾柒万伍仟有光泽

主营：锰矿石产供销

公司股权结构：

与我们公司关联：我们公司子公司

福麟煤业最近一年及一期的运营情况如下：

企业：万余元

福麟煤业并不属于失信执行人。

（三）担保协议主要内容

我们公司与债务人并未签署担保协议，本公司将在本事宜经有权机构审核通过后，根据国家工作进展履行信息披露义务。

（四）股东会建议

1、福麟煤业新增加银行贷款主要运用于达到公司项目建设和平时生产经营资金要求，有益于确保项目建设资金要求，确保项目施工进度，同时符合福麟煤业日常运营所需要的流动资金需求。

2、福麟煤业持有的小坝铁矿山及新桥镇铁矿山都处于正常的生产运营中，为福麟煤业给予相对稳定的主营业务收入及盈利，福麟煤业具备一定的债务偿还水平。

3、贵州省福润实业公司有限责任公司（下称“福润企业”）已确定函复福麟煤业：“由于福润企业拥有福麟煤业10%股权，并且不参加福麟煤业实际运营，因而福润公司决定对福麟煤业的向建设银行黔南支行申请办理固定资产贷款、兴业贵阳市支行固定资产贷款事宜，未提供按股权比例贷款担保或是质押担保”，故福润企业错误福麟煤业上述情况银行贷款按股权比例公司担保。

4、福麟煤业未提供质押担保。福麟煤业为我们公司子公司，我们公司拥有该企业90%的股份，并对执行日常运营管理方法，福麟煤业不会有别的我们公司了解或应知的潜在性风险，此笔贷款担保严控风险，不存在损害上市企业权益等情况，贷款担保公平公正、相等。

5、此次对外担保事宜经股东大会审议成功后，若债务人未能12个月内和本公司签订担保协议，经表决通过的担保额度无效。

三、为恒轩新能源技术公司担保

（一）贷款担保状况简述

1、贷款担保基本概况

我们公司子公司贵州省恒轩新能源材料有限责任公司（下称“恒轩新能源技术”）工程建设必须，拟将我国银行股份有限公司清镇支行（下称“中国银行清镇支行”）申请办理固资贷款，借款额度4.60亿人民币，并申请由我们公司对此笔贷款按占股比例（60%）公司担保，贷款及本提供担保的详情如下：

担保债权实际情况依据借款人和银行签署的借款协议明确，此笔银行贷款与此同时由借款人在工程完工并获得产权年限后给予财产质押担保。

2、此次对外担保事宜早已企业第三届股东会第三十一次会议审议根据，尚要递交股东大会审议。

（二）被担保人基本概况

被担保人名字：贵州省恒轩新能源材料有限责任公司

成立日期：2021年10月18日

居所：贵州省黔南州福泉市天津金山北街平越一号T1栋楼9-1、10-1

法人代表：吴海斌

注册资金：80,000.00万余元

主营：磷酸铁生产和销售

公司股权结构：

与我们公司关联：我们公司子公司

恒轩新能源技术最近一年及一期的运营情况如下：

企业：万余元

恒轩新能源技术并不属于失信执行人。

（三）担保协议主要内容

我们公司与债务人并未签署担保协议，本公司将在本事宜经有权机构审核通过后，根据国家工作进展履行信息披露义务。

（四）股东会建议

1、恒轩新能源技术新增加银行贷款用以公司项目基本建设，有益于确保项目建设资金要求，确保项目施工进度。

2、恒轩新能源技术10万吨级/年充电电池用磷酸铁新项目（一期）已投入运营，为恒轩新能源技术给予相对稳定的主营业务收入及盈利，恒轩新能源技术具备一定的债务偿还水平。

3、国轩集团及南京市国轩控股有限公司已确定函复我们公司：“我们公司南京市国轩控股有限公司与国轩公司的控股股东均是李缜老先生，恒轩新能源技术的银行借款由我们公司替代国轩集团公司按股份比例向债务人公司担保，担保的形式为按份共同保证。我们公司立即拥有国轩高科股份有限公司股权1,7075.19亿港元，持股比例为10.26%，对为恒轩新能源技术公司担保事宜具有履约情况。”

4、恒轩新能源技术未提供质押担保。恒轩新能源技术为我们公司子公司，我们公司拥有该企业60%的股份，并对执行日常运营管理方法，恒轩新能源技术不会有别的我们公司了解或应知的潜在性风险，此笔贷款担保严控风险，不存在损害上市企业权益等情况，贷款担保公平公正、相等。

5、此次对外担保事宜经股东大会审议成功后，若债务人未能12个月内和本公司签订担保协议，经表决通过的担保额度无效。

四、总计对外担保数量和贷款逾期担保总数

1、对外担保状况

（1）早已表决通过且签署保证合同的现象

（2）早已表决通过，并未签署保证合同的现象

注①：此笔贷款担保早已有权机构表决通过后超出12个月仍然是签署保证合同，若后面需公司担保，将再行递交决议。

2、此次拟对外开放公司担保的现象

注②：此笔贷款一样将主要用于“20万吨级/年半水-二水湿法磷酸及深加工工程”，广西省鹏越将同时降低向广西北部湾大新县支行办理的提现信用额度，同歩缓解我们公司对广西北部湾大新县支行具体承担保证责任。

3、上述情况借款人除天一煤业外，广西省鹏越、福麟煤业、恒轩新能源技术均是我们公司子公司，属我们公司合并报表范围内，上述情况借款人不会有逾期债务。

五、备查簿文档

1、《公司第三届董事会第三十一次会议决议》。

贵州省川恒化工厂有限责任公司

股东会

2023年6月13日

证券代码：002895证券简称：川恒股份公示序号：2023-069

可转债编码：127043可转债通称：川恒可转债

贵州省川恒化工厂有限责任公司

有关举办企业2023年第三次临时性

股东会工作的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开工作会议的相关情况

1、股东会届次：2023年第三次股东大会决议

2、股东会的召集人：董事会

3、会议召开的合理合法、合规：企业第三届股东会第三十一次会议审议根据《关于召开公司2023年第三次临时股东大会的议案》，此次股东会的举办符合规定法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和企业章程等要求。

4、会议召开日期、时长：

（1）现场会议举办时间为：2023年6月28日（星期三）15:30

（2）网上投票时间为：2023年6月28日。在其中，根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票时间为：2023年6月28日9:15-15:00；利用深圳交易所交易软件开展网上投票的准确时间为：2023年6月28日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

5、会议召开的形式：此次会议选用当场决议与网上投票相结合的举办。

企业将根据深圳交易所互联网系统和交易软件（详细地址为：http://wltp.cninfo.com.cn）向领导公司股东给予互联网方式的微信投票，公司股东还可以在网上投票期限内通过以上系统软件履行投票权。

自然人股东应选用当场网络投票、网上投票中的一种方式，假如同一投票权发生反复投票选举的，以第一次投票选举结论为标准；假如网上投票里出现反复网络投票，同样以第一次投票选举结论为标准。

6、企业的除权日：2023年6月20日（星期二）

7、参加目标：

（1）截至2023年6月20日在下午收盘后在我国清算深圳分公司在册的企业公司股东均有权利参加股东会，并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议，该公司股东委托代理人无须是该自然人股东；

（2）董事、公司监事、高管人员；

（3）企业聘用律师；

（4）依据相关法律法规理应参加股东会的有关人员。

8、会议地点：四川省成都市成华区龙山总部城华盛路58号18栋2号。

二、会议审议的事宜

1、决议事宜

2、决议事项公布状况

以上提案已经从公司在2023年6月12日举行的第三届股东会第三十一次会议审议根据，主要内容详细公司在2023年6月13日发表在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）里的《第三届董事会第三十一次会议决议公告》（公示序号：2023-067）及其它有关公示。

3、决议状况

提议1.00为逐一决议提议，同时也为特别决议提议，需经列席会议公司股东持有投票权三分之二以上表决通过。

三、大会备案事宜

1、备案时长：2023年6月28日（星期三）9:00-12:00、13:00—15:00

2、备案方法：

（1）法人股东亲身列席会议的，应提供个人身份证或者其它可以标出其身份有效身份证件或证实、个股账户；委托代理商别人列席会议的，应提供个人有效身份证、公司股东法人授权书（详见附件二）；

（2）公司股东应该由法定代表人者法人代表委托委托代理人列席会议。企业法人列席会议的，应提供个人身份证、能确认其具备法人代表资质的合理证明材料；授权委托人列席会议的，委托代理人应提供个人身份证、公司股东的法人代表签订的法人授权书。

（3）外地公司股东可采取信件或发传真的形式备案，信件或发传真以到达企业的为准。截止时间为2023年6月28日15:00，且信件请于信封袋中列明“股东会”。此次股东会拒绝接受手机备案。

3、备案地址：贵州省黔南州福泉市贵州省川恒化工厂有限责任公司证券事务部

4、大会联系电话：

手机联系人：刘君

联系方式：0854-2441118

联络发传真：0854-2210229

电子邮件：chgf@chanhen.com

通讯地址：贵州省黔南州福泉市贵州省川恒化工厂有限责任公司

邮编：550505

参与现场会议股东吃住、交通等费用自理。

网上投票期内，如投票软件遇重大突发事件产生的影响，则此次股东会的过程按当天通告开展。

四、参与网上投票的实际操作步骤

此次股东会，公司股东能通过在深圳交易所交易软件与互联网投票软件（详细地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票，网上投票的实际操作步骤详见附件一。

五、备查簿文档

1、《公司第三届董事会第三十一次会议决议》。

贵州省川恒化工厂有限责任公司股东会

2023年6月13日

附件一：

参与网上投票的实际操作步骤

一、网上投票程序

1、普通股票的网络投票编码与网络投票通称：网络投票编码为：“362895”，网络投票称之为：“川恒网络投票”。

2、填写决议建议或竞选投票数。

对非累积投票提议，填写决议建议：允许、抵制、放弃。

3、公司股东对总提案进行投票，算作对除累积投票提议以外的其他全部提议表述同样建议。

公司股东对总提议与实际提议反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先向实际提议投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的实际提议的决议建议为标准，其余未决议的提案以总提案的决议建议为标准；如先向总提案投票选举，还要对实际提议投票选举，则是以总提案的决议建议为标准。

二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1、网络投票时长：2023年6月28日的股票交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2、公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序

1、互联网技术投票软件逐渐网络投票时间为2023年6月28日（当场股东会举办当天）09:15-15:00。

2、公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的相关规定申请办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份证书申请可登陆互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。

3、公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。

配件二：

法人授权书

兹交由老先生/女性意味着自己/本公司参加贵州省川恒化工厂有限责任公司2023年第三次股东大会决议，且受委托人有权利按照本法人授权书指示对此次股东大会审议的事项展开投票选举，并委托签定有关文件。自己/本公司对贵州省川恒化工厂有限责任公司2023年第三次股东大会决议提案的拉票建议如下所示：

注：①受托人对受委托人指示，在“允许”、“抵制”、“放弃”下边的框架中打“√”为标准，对同一决议事宜不能有二项或多种标示，特殊符号的视作放弃统计分析。假如受托人对某一决议事项决议建议未做确立标示或对同一决议注意事项有两种或多种标示的，受委托人可以自己投票选举。②法人授权书贴报、打印或者按之上文件格式自做均合理。③受托人为企业法人，需加盖公章。

受托人名字/名字（签字盖章）：

受托人身份证号/统一社会信用代码：

受托人股票数：受托人股东账户：

受委托人签字：受委托人身份证号：

受权委托期限：时间日期至年月日