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江苏中南建设集团股份有限公司 有关销户2018年、2019年个股期权 激励计划未行权期权的通知
证券代码：000961证券简称：中南建设公示序号：2023-098
我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2023年6月12日企业第八届股东会第三十八次会议、第八届职工监事第二十二次大会审议通过了《关于注销2018年、2019年股票期权激励计划未行权期权的议案》，决定销户目前为止2018年股票期权激励计划（通称“2018年计划”）未行权的134,209,450份股指期货、2019年股票期权激励计划（通称“2019年计划”）未行权的101,379,702份股指期货，详情如下：
一、股指期货状况
1、2018年计划股指期货状况
2018年8月9日企业2018年第七次股东大会决议审议通过了2018年股票期权激励计划，允许向激励对象授于23,260万分股指期货，在其中初次授于21,580万分，预埋1,680万分。
2018年计划授予股指期货，激励对象行权必须满足企业绩效考评规定及个人绩效考评规定。针对业绩，行权将会对分年开展绩效考评，考评本年度为2018年、2019年与2020年，相匹配绩效考评总体目标分别是考评本年度企业所属公司的股东纯利润相对性2017年的增长率各自不少于240%、560%和1060%。激励对象只会在年度绩效达到考核标准前提下才能行权。
2018年8月13日企业第七届股东会第二十七次大会及第七届职工监事第九次大会审议通过了《关于向2018年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》，确定企业2018年计划的第一次授于标准早已造就，决定以2018年8月13日为授予日，向49名激励对象授于21,580万分股指期货。2018年9月26日相关股指期货备案进行，通称华中JLC2，编码037068。
2019年8月5日企业第七届股东会第四十九次会议及第七届职工监事第十六次大会审议通过了《关于2018年股票期权激励计划授予预留股票期权的议案》，确定企业2018年计划补充授于期权的授予标准早已造就，决定以2019年8月5日为授予日，向53名激励对象填补授于1,680万分股指期货。2019年9月3日2018年激励计划预埋股指期货授于备案进行。相关股指期货通称华中JLC4，编码037081。
因公司2018年、2019年业绩做到2018年计划设置的考评标准，经股东会决议和审批机关审批，绩效达到2018年计划设置考评要求的激励对象授予相关股指期货批准行权，在相关行权期内96,782,700份华中JLC2和1,607,850份华中JLC4实现了行权。目前为止，2018年计划剩下未行权期权情况如下：
2、2019年计划股指期货状况
2019年6月19日企业2019年第七次股东大会决议审议通过了2019年股票期权激励计划（通称“2019年计划”），允许向激励对象授于13,837万分股指期货，在其中初次授于11,209万分，预埋2,628万分。2019年计划授予股指期货，激励对象行权必须满足企业绩效考评规定及个人绩效考评规定。针对业绩，行权将会对分年开展绩效考评，考评本年度为2019年、2020年和2021年，相匹配绩效考评总体目标分别是考评本年度企业所属公司的股东纯利润相对性2017年的增长率各自不少于560%、1060%和1408%。激励对象只会在年度绩效达到考核标准前提下才能行权。
2019年7月2日企业第七届股东会第四十七次会议及第七届职工监事第十五次大会审议通过了《关于向2019年股票期权激励计划首次授予股票期权的议案》，确定企业2019年计划初次授予标准早已造就，决定以2019年7月2日是授予日，向486名激励对象授于11,209万分股指期货。2019年8月6日相关股指期货备案进行，通称华中JLC3，编码037079。
2020年1月20日企业第七届股东会第五十八次会议及第七届职工监事第二十次大会审议通过了《关于2019年股票期权激励计划授予预留期权的议案》，确定企业2019年计划股指期货填补授予标准早已造就，决定以2020年1月20日为授予日，向89名激励对象填补授于2,089万分个股期权。2020年3月16日相关股指期货进行备案，通称华中JLC5，编码037089。
2020年5月30日企业第七届股东会第六十五次会议及第七届职工监事第二十三次会议审议通过了《关于2019年股票期权激励计划授予剩余预留期权的议案》，确定企业2019年计划股指期货填补授予标准早已造就，决定以2020年6月1日为授予日，向8名激励对象填补授于539万分个股期权。2020年6月17日相关股指期货进行备案，通称华中JLC6，编码037095。
因公司2019年业绩做到2019年计划设置的考评标准，经股东会决议和审批机关审批，绩效达到2019年计划设置考评要求的激励对象授予相关股指期货批准行权，在相关行权期内18,379,554份华中JLC3实现了行权，批准行权但未行权的18,610,144份华中JLC3在行权期完毕展开了销户。目前为止，2019年计划剩下未行权期权情况如下：
二、此次销户实际情况
1、注销缘故
2018年计划和2019年计划期权的有效期限已结束。依照2018年计划和2019年计划要求，股指期货务必有效期内进行行权，期限内未行权的股指期货将废止，然后由公司申请注销。
2、注销股指期货总数
此次办理注销是指2018年计划剩下未行权的134,209,450份股指期货，涉及到102名激励对象；及其2019年计划剩下未行权的101,379,702份股指期货，涉及到激励对象572名。
三、此次销户股指期货对企业的危害
此次销户相关股指期货对公司股东权益不造成影响，也不会对财务状况和经营业绩产生不利影响。
四、独董自主的建议
2018年计划和2019年计划期权的有效期限已结束，销户剩下的未行权期权合乎相关法律法规和有关规划的要求，允许销户相关股指期货。
五、职工监事审查建议
职工监事对拟注销2018年计划、2019年计划未行权的股指期货和期权涉及到的激励对象进行核查认为：
2018年计划和2019年计划期权的有效期限已结束，销户剩下的未行权期权合乎法律法规及有关规划的要求，允许销户相关股指期货。
六、法律意见
君合律师事务所上海市分所律师认为，公司本次销户已执行目前必须的决策制定，合乎《管理办法》等有关法律、政策法规、行政规章要求；公司本次注销缘故、注销股指期货总数各自合乎2018年计划、2019年计划的相关规定。
七、备查簿文档
1、第八届股东会第三十八次会议决议；
2、第八届职工监事审查建议；
3、独董关于企业第八届股东会第三十八次会议相关事宜自主的建议；
4、君合律师事务所上海市分所有关销户2018年、2019年股票期权激励计划未行权期权之法律意见书。
特此公告。
江苏中南建设集团股份有限公司股东会
二二三年六月十三日
证券代码：000961证券简称：中南建设公示序号：2023-097
江苏中南建设集团股份有限公司
第八届职工监事第二十二次会议决议公示
我们公司及职工监事全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议通告及举办状况
江苏中南建设集团股份有限公司（通称“企业”）第八届职工监事第二十二次会议报告2023年6月8日以邮件方法传出，大会以通讯表决方法举办，截止到公告日已收到所有决议建议。此次会议应参加公司监事3人，亲身参加公司监事3人，大会的集结和举办合乎《公司法》、《公司章程》等相关规定。
二、监事会会议决议及决定状况
1、已通过有关销户2018年、2019年股票期权激励计划未行权期权的提案
职工监事对拟注销2018年、2019年股票期权激励计划未行权的股指期货和期权涉及到的激励对象进行核查认为：
2018年股票期权激励计划和2019年股票期权激励计划期权的有效期限已结束，销户剩下的未行权期权合乎法律法规及有关规划的要求，允许销户相关股指期货。
决议结论：允许3票，抵制0票，放弃0票。
详细2023年6月13日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及深圳交易所网站或巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）里的《关于注销2018年、2019年股票期权激励计划未行权期权的公告》。
三、备查簿文档
第八届职工监事第二十二次会议决议。
特此公告。
江苏中南建设集团股份有限公司
职工监事
二二三年六月十三日
证券代码：000961证券简称：中南建设公示序号：2023-096
江苏中南建设集团股份有限公司
第八届股东会第三十八次会议决议公示
我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东会会议报告及举办状况
江苏中南建设集团股份有限公司（通称“企业”）第八届股东会第三十八次会议报告2023年6月8日以邮件方法传出，大会以通讯表决方法举办，截止到公告日已收到所有决议建议。此次会议应参加执行董事11人，亲身参加执行董事11人，大会的集结和举办合乎《公司法》、《公司章程》等相关规定。
二、董事会会议决议及决定状况
1、已通过有关销户2018年、2019年股票期权激励计划未行权期权的提案
决议结论：允许11票，抵制0票，放弃0票。
详细2023年6月13日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及深圳交易所网站或巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）里的《关于注销2018年、2019年股票期权激励计划未行权期权的公告》。
三、备查簿文档
第八届股东会第三十八次会议决议。
特此公告。
江苏中南建设集团股份有限公司
股东会
二二三年六月十三日
本文仅供读者参考，任何人不得将本文用于非法用途，由此产生的法律后果由使用者自负。
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