证券代码:603363证券简称:傲农生物公示序号:2023-080
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
核心内容提醒:
●公司控股股东厦门市傲农集团有限公司(下称“傲农项目投资”)拥有我们公司股权数量为322,416,869股,占公司总股本的37.01%。此次股权撤押后,傲农项目投资总计质押贷款我们公司股权222,806,106股,占持有公司股份数字的69.10%,占我们公司总股本的25.58%。
●公司实际控制人吴有林老先生以及掌控的厦门市裕泽投资合伙企业(有限合伙企业)(下称“裕泽项目投资”,是由吴有林及配偶一同成立的合伙制企业)总计拥有我们公司股权数量为140,199,002股,占公司总股本的16.10%。此次股权撤押与质押贷款后,吴有林老先生以及掌控的裕泽项目投资总计质押贷款我们公司股权105,328,200股,占持有公司股份数字的75.13%,占我们公司总股本的12.09%。
●截止到本公告公布日,傲农项目投资、吴有林老先生、裕泽项目投资及其一致行动人吴有材老先生、傅心锋老先生、张华浪老先生、郭庆辉先生总计质押贷款我们公司股权328,134,306股,占大股东、控股股东及其一致行动人总计持仓的70.39%,占我们公司总股本的37.67%。
一、此次股权撤押与质押贷款的现象
福建省傲农生物高新科技集团股份有限公司(下称“企业”或“我们公司”)于近日接到大股东傲农项目投资、控股股东吴有林老先生及其一致行动人裕泽项目投资关于审理一部分股权撤押与质押贷款工作的通知,现就相关情况公告如下:
1、此次股权撤押的相关情况
此次解质股权将主要用于后面质押贷款,企业将依据质押贷款业务查询进展依照法律法规规定立即履行信息披露义务。
2、此次股份质押的相关情况
3、此次质押股份不属于被用于资产重组业绩补偿等事宜的贷款担保或其它确保用途状况。
4、公司股东总计质押股份状况
公司实际控制人吴有林先生为公司控股股东厦门市傲农集团有限公司的大股东、监事会主席,厦门市裕泽投资合伙企业(有限合伙企业)系吴有林老先生与其说另一半一同成立的合伙制企业,吴有材为吴有林的弟弟,傅心锋、张华浪为吴有林的妹夫,郭庆辉为吴有林的妹婿,依据《上市公司收购管理办法》第八十三条规定,吴有林老先生(公司实际控制人)与厦门市傲农集团有限公司(公司控股股东)、厦门市裕泽投资合伙企业(有限合伙企业)、吴有材老先生、傅心锋老先生、张华浪老先生、郭庆辉先生相互之间一致行动人。截止到本公告公布日,傲农项目投资、吴有林老先生、裕泽项目投资及其一致行动人总计质押股份情况如下:
企业:股
注:裕泽项目投资系公司实际控制人吴有林老先生与其说另一半一同成立的合伙制企业;吴有林老先生及裕泽项目投资总计持仓数量为140,199,002股,总计质押贷款股票数为105,328,200股,占吴有林老先生及裕泽项目投资持仓总量的75.13%。
二、大股东、控股股东及其一致行动人股份质押状况
截止到本公告公布日,公司控股股东傲农项目投资及其一致行动人吴有林老先生(公司实际控制人)、裕泽项目投资、吴有材老先生、傅心锋老先生、张华浪老先生、郭庆辉先生总计质押股份总数占总计持有公司股权总数占比高于50%。
1、傲农投资未来六个月内到期质押股份数量达到82,500,000股,占持有公司股权的25.59%,占公司总股本的9.47%,相匹配融券余额为57,101.00万余元;傲农项目投资未来一年内到期质押股份数量达到46,920,000股,占持有公司股权的14.55%,占公司总股本的5.39%,相匹配融券余额为22,600万余元。
吴有林老先生将来六个月内到期质押股份数量达到40,768,200股,占持有公司股权的38.65%,占公司总股本的4.68%,相匹配融券余额为18,801.67万余元;吴有林老先生未来一年内到期质押股份数量达到15,760,000股,占持有公司股权的14.94%,占公司总股本的1.81%,相匹配融券余额为4,773万余元。
裕泽投资未来六个月内到期质押股份数量达到8,900,000股,占持有公司股权的25.63%,占公司总股本的1.02%,相匹配融券余额为2,700万余元;裕泽项目投资无未来一年内到期质押股份。
截止到本公告公布日,大股东、控股股东及其一致行动人资信情况优良,具有资产还款能力,第一还款来源主要包含公司股票年底分红、长期投资等,质押贷款风险性在控制范围以内,现阶段不会有平仓风险。后面若出现平仓风险,以上公司股东将采用包含但是不限于补充质押、付款担保金、提前还贷等举措解决。
2、大股东、控股股东不会有根据非营利性资金占用费、违规担保、关联方交易等损害企业利益的现象。
3、大股东、控股股东及其一致行动人质押贷款事宜对上市公司产生的影响
(1)此次股份质押事宜不容易对上市公司主营业务、融资授信及资金成本、持续盈利造成影响;
(2)此次股份质押事宜不会对公司整治造成影响,大股东、控股股东及其一致行动人与企业在产权年限、业务流程、财产、人员等层面互不相关,对企业的管控权平稳、公司股权结构、日常管理不到位造成影响;
(3)此次股份质押不属于大股东、控股股东执行业绩补偿责任。
特此公告。
福建省傲农生物高新科技集团股份有限公司股东会
2023年6月14日
证券代码:603363证券简称:傲农生物公示序号:2023-082
福建省傲农生物高新科技集团股份有限公司
第三届股东会第二十四次会议决议公示
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
一、股东会会议召开状况
福建省傲农生物高新科技集团股份有限公司(下称“企业”)第三届股东会第二十四次会议于2023年6月13日在公司会议室以现场会议与通信大会相结合的举办,会议报告各种材料已经在2023年6月8日以专人送达、电子邮箱、短消息或即时通信软件等形式传出。此次会议由老总吴有林老先生集结和组织,例会应参加执行董事9人,真实参加执行董事9人(尤其以通讯表决方法列席会议的总人数7人),企业一部分高管人员出席了此次会议。此次会议的集结、举行及决议程序流程合乎《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定,大会所形成的决定合理合法、合理。
二、董事会会议决议状况
(一)表决通过《关于2020年限制性股票激励计划首次授予中暂缓授予部分第三期限制性股票符合解锁条件的议案》
决议结论:允许票9票、否决票0票、反对票0票。
企业2020年限制性股票激励计划初次授于中延缓授于一部分第三个解除限售期员工持股计划的激活标准达成一致,允许企业为本次合乎解除限售要求的激励对象申请办理约束性股票解除限售相关的事宜。
独董对该提案发布了单独建议。
主要内容详细企业同日于上海交易所网址(www.sse.com.cn)公布的《关于股权激励计划限制性股票解锁暨上市的公告》(公示序号:2023-084)。
(二)表决通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》
决议结论:允许票9票、否决票0票、反对票0票。
允许企业使用不得超过35,000.00万余元闲置募集资金临时性补充流动资金,使用年限为自此次股东会表决通过之日起不得超过12月。
独董对该提案发布了单独建议。
主要内容详细企业同日于上海交易所网址(www.sse.com.cn)公布的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》(公示序号:2023-083)。
独董对此次股东会相关事宜公开发表单独建议详细企业同日公布上海证券交易所网址(www.sse.com.cn)的《独立董事关于公司第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
福建省傲农生物高新科技集团股份有限公司股东会
2023年6月14日
证券代码:603363证券简称:傲农生物公示序号:2023-081
福建省傲农生物高新科技集团股份有限公司
第三届职工监事第十七次会议决议公示
本公司监事会及全部公司监事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
一、监事会会议举办状况
福建省傲农生物高新科技集团股份有限公司(下称“企业”)第三届职工监事第十七次大会于2023年6月13日在公司会议室以现场会议与通信大会相结合的举办,会议报告各种材料已经在2023年6月8日以电子邮箱、短消息或即时通信软件等形式传出。此次会议由监事长温庆琪老先生集结和组织,例会应参加公司监事5人,具体参加公司监事5人(尤其以通讯表决方法列席会议的总人数4人)。此次会议的集结、举行及决议程序流程合乎《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定,大会所形成的决定合理合法、合理。
二、监事会会议决议状况
(一)表决通过《关于2020年限制性股票激励计划首次授予中暂缓授予部分第三期限制性股票符合解锁条件的议案》
决议结论:允许票5票、否决票0票、反对票0票。
职工监事觉得:此次解除限售的激励对象不会有相关法律法规、行政规章以及公司股权激励方案所规定的不可解除限售的现象,激励对象的解除限售资质合理合法、合理;企业2020年限制性股票激励计划初次授于中延缓授于一部分第三个解除限售期员工持股计划的激活标准早已造就,此次解除限售事宜合乎《上市公司股权激励管理办法》以及公司激励计划的相关规定;允许企业为本次合乎解除限售要求的激励对象申请办理约束性股票解除限售相关的事宜。
主要内容详细企业同日于上海交易所网址(www.sse.com.cn)公布的《关于股权激励计划限制性股票解锁暨上市的公告》(公示序号:2023-084)。
(二)表决通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》
决议结论:允许票5票、否决票0票、反对票0票。
职工监事觉得:此次企业使用闲置募集资金临时性补充流动资金的决策制定与内容合乎相关法律法规及企业章程、企业募资资金管理办法的有关规定,找不到变向更改募资看向和危害整体股东利益的情形。此次应用闲置募集资金临时性补充流动资金,也不会影响企业募资工程项目的顺利进行,有助于提高资金使用效益,降低销售费用,降低企业成本,符合公司和公司股东利益。职工监事允许企业使用闲置募集资金临时性补充流动资金的事宜。
主要内容详细企业同日于上海交易所网址(www.sse.com.cn)公布的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》(公示序号:2023-083)。
特此公告。
福建省傲农生物高新科技集团股份有限公司
职工监事
2023年6月14日
证券代码:603363证券简称:傲农生物公示序号:2023-083
福建省傲农生物高新科技集团股份有限公司
有关应用一部分闲置募集资金
临时补充流动资金的通知
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
核心内容提醒:
●募资临时性补充流动资金金额:不得超过35,000.00万人民币
●募资临时性补充流动资金期限:自企业第三届股东会第二十四次会议表决通过之日起不得超过12个月。
一、募资基本概况
1、募资结算时间、额度及存放状况
经中国证监会《关于核准福建傲农生物科技集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监批准[2021]3089号)文审批,福建省傲农生物高新科技集团股份有限公司(下称“企业”或“我们公司”)此次公开增发rmb普通股票130,198,914股,发行价金额为11.06元/股,募资总金额rmb1,439,999,988.84元,扣减各类发行费总计rmb7,478,198.91元,具体募资净收益金额为1,432,521,789.93元。以上资产已经在2022年4月15日所有及时,早已容诚会计师公司(特殊普通合伙)开具的容诚验字[2022]361Z0021号《验资报告》认证。企业对募资实施了专用账户存放规章制度。
2、上次用以临时补充流动资金的募资偿还状况
2022年6月13日,公司召开第三届股东会第十一次会议第三届职工监事第七次大会,表决通过《关于使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,允许企业使用不得超过35,000.00万元闲置募集资金临时性补充流动资金,使用年限自董事会表决通过之日起不得超过12个月。主要内容详细企业公布在上交所网站(www.sse.com.cn)的2022-094号公告。截止到2023年6月12日,企业已经将该用以临时性补充流动资金的募资35,000.00万余元全额的偿还至募资专户。
2022年7月12日,公司召开第三届股东会第十二次会议第三届职工监事第八次大会,表决通过《关于增加部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,允许企业提升应用不得超过7,000.00万元闲置募集资金临时性补充流动资金,使用年限自董事会表决通过之日起不得超过12个月。主要内容详细企业公布在上交所网站(www.sse.com.cn)的2022-114号公告。截止到本公告日,该用以临时性补充流动资金的募资7,000.00万余元并未期满。
截止到本公告公布日,企业不会有上次用以临时性补充流动资金的募资已期满未偿还的状况。
二、募集资金投资项目的相关情况
结合公司公布的《2021年度非公开发行A股股票预案(修订稿)》及此次具体募资净收益状况,此次非公开发行募资扣减发行费之后将全部用于下列新项目:
企业:万余元
为把握销售市场有利契机,使工程尽早完工从而产生经济效益,在此次募资及时前,企业可以根据施工进度的具体情况根据自筹经费开展一部分资金投入,并且在募资到位后给予更换。企业可以根据实际情况,在不影响资金投入新项目前提下,对于该单独或多个项目的募资拟资金投入额度作出调整。募资到位后,若扣减发行费后具体募资净收益低于拟资金投入募资总金额,不够由企业以自筹经费处理。
截止到2023年5月31日,企业使用募资情况如下:
企业:万余元
截止到2023年6月12日,企业已用闲置募集资金临时性补充流动资金且并未到期总金额7,000.00万余元,企业募集资金专户账户余额总计为34,992.63万余元。
三、此次应用闲置募集资金临时性补充流动资金计划
由于企业发展需求,为提升募资的使用率,降低销售费用,降低企业成本,维护保养企业公司股东利益,在保证募资项目建设资金要求前提下,融合财务状况和生产运营要求,此次公司拟应用宜丰傲农农牧业开发有限公司募集资金专户当中超出35,000.00万余元闲置募集资金临时性补充流动资金,使用年限自企业第三届股东会第二十四次会议表决通过之日起不得超过12个月。到期时,企业将及时、全额偿还到相对应募资专户。使用时间内,企业可以根据募投项目进展提早偿还募资。
此次募资临时性补充流动资金仅限与公司主要业务有关的生产运营应用,找不到变向更改募集资金用途的举动,未通过直接和间接安排用以新股配售、认购、或作为个股以及衍化种类、可转换公司债券等交易,并没有与企业募集资金投资项目的实施措施相排斥,不受影响募集资金投资项目的稳定执行,不存在更改或者变相更改募资看向和危害股东利益的情形。若募集资金投资项目因投建需要用到这部分补充流动资金的募资,企业将归还临时性用以补充流动资金的这部分募资,以保证项目进度,保证募集资金投资项目的正常使用。
四、此次以一部分闲置募集资金临时性补充流动资金规划的决议程序流程
公司在2023年6月13日举办第三届股东会第二十四次会议,以9票允许、0票抵制、0票放弃的决议结论审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,允许企业使用不得超过35,000.00万元闲置募集资金临时性补充流动资金,使用年限自股东会表决通过之日起不得超过12个月。独董、职工监事、承销商已对于该事宜发布了确立赞同的建议。
公司本次应用一部分闲置募集资金临时性补充流动资金,合乎证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关要求,有助于提高企业的资金使用效益,未向募集资金投资项目的实施措施相排斥,不受影响募集资金投资项目的顺利进行,找不到变向更改募资看向和危害股东利益的现象。
五、重点建议表明
(一)独董建议
独董觉得:企业在不改变募资融资计划顺利进行前提下,应用闲置募集资金临时性补充流动资金,有助于提高企业募集资金使用高效率,合乎证劵监督机构有关上市企业募资管理方法的有关规定,找不到变向更改募集资金用途的举动,不存在损害公司及中小型股东利益的情形。本事项决议和表决程序流程符合我国相关法律法规和企业章程的相关规定。大家允许企业使用闲置募集资金临时性补充流动资金的事宜。
(二)职工监事建议
职工监事觉得:此次企业使用闲置募集资金临时性补充流动资金的决策制定与内容合乎相关法律法规及企业章程、企业募资资金管理办法的有关规定,找不到变向更改募资看向和危害整体股东利益的情形。此次应用闲置募集资金临时性补充流动资金,也不会影响企业募资工程项目的顺利进行,有助于提高资金使用效益,降低销售费用,降低企业成本,符合公司和公司股东利益。职工监事允许企业使用闲置募集资金临时性补充流动资金的事宜。
(三)承销商建议
承销商国泰君安证券股份有限公司(下称“光大证券”)觉得:公司本次应用一部分闲置募集资金临时性补充流动资金的事宜早已董事会、职工监事表决通过,独董发布了同意意见,目前为止审批流程符合规定法律法规、法规和《公司章程》的相关规定,决策制定真实有效。截止到此次应用一部分闲置募集资金临时性补充流动资金事宜决议前,公司已经偿还上次已到期用以临时补充流动资金的募资,不会有期满未偿还的情况。郑重承诺此次应用一部分闲置募集资金临时性补充流动资金仅限与公司主要业务有关的生产运营应用,使用年限不得超过此次股东会表决通过之日起12个月,不受影响募集资金投资项目的顺利进行,找不到变向更改募资看向和危害股东利益的情形,合乎《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规和行政规章的相关规定。综上所述,承销商对公司本次应用一部分闲置募集资金临时性补充流动资金的事宜情况属实。
特此公告。
福建省傲农生物高新科技集团股份有限公司
股东会
2023年6月14日
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