证券代码:600919证券简称:江苏省银行公告序号:2023-031
认股权证编码:360026认股权证通称:苏银优1
可转换债券编码:110053可转换债券通称:苏银可转债
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。
江苏省银行股份有限公司(下称“企业”)第五届股东会第三十一次会议报告于2023年6月8日以邮件方法传出,大会于2023年6月13日以书面形式传签方法举办。此次会议应参加决议执行董事15名,具体参加决议执行董事15名。大会合乎《公司法》等法律法规和企业章程的相关规定,决议所产生的决定合理合法、合理。
会议审议根据下列提案:
一、关于修订江苏省银行股份有限公司股东会会议制度的议案
决议结论:允许15票,抵制0票,放弃0票
本提案要递交企业股东大会审议准许。
二、关于修订江苏省银行股份有限公司董事会议事规则的议案
决议结论:允许15票,抵制0票,放弃0票
本提案要递交企业股东大会审议准许。
三、有关江苏省银行股份有限公司股东会及高级管理层职业道德准则的议案
决议结论:允许15票,抵制0票,放弃0票
四、关于修订江苏省银行股份有限公司资产风险分类管理条例的议案
决议结论:允许15票,抵制0票,放弃0票
五、有关江苏省银行股份有限公司与苏银金融融资股份有限公司公司关联交易状况的议案
关联董事夏平回避表决。
决议结论:允许14票,抵制0票,放弃0票
六、有关江苏省银行股份有限公司与苏银凯基消费信贷有限责任公司关联方交易状况的议案
决议结论:允许15票,抵制0票,放弃0票
七、有关候选人陈忠阳先生为江苏省银行股份有限公司独董侯选人的议案
决议结论:允许15票,抵制0票,放弃0票
允许候选人陈忠阳先生为公司独立董事侯选人(个人简历详见附件)。
本提案要递交企业股东大会审议准许。
八、有关候选人于绪刚先生为江苏省银行股份有限公司独董侯选人的议案
决议结论:允许15票,抵制0票,放弃0票
允许候选人于绪刚先生为公司独立董事侯选人(个人简历详见附件)。
本提案要递交企业股东大会审议准许。
九、有关举办江苏省银行股份有限公司2023年第二次股东大会决议的议案
决议结论:允许15票,抵制0票,放弃0票
股东会允许于2023年7月3日(星期一)在下午2:30南京东郊国宾馆举办企业2023年第二次股东大会决议。
特此公告。
江苏省银行股份有限公司股东会
2023年6月13日
配件:1.陈忠阳老先生关键个人简历、单独董事提名人申明及侯选人申明
2.于绪刚老先生关键个人简历、单独董事提名人申明及侯选人申明
配件1
陈忠阳老先生关键个人简历
陈忠阳,男,1968年9月生,金融学博士。曾担任人民大学财政金融学校国际投资教研组老师,人民大学财政金融学校运用金融专业副教授职称,人民大学苏州校区国际性学院副院长、学术委员会现任主席、金融风险控制课程建设责任人,浙江泰隆商业银行有限责任公司、达诚基金管理有限公司、找私募基金有限责任公司公司独立董事。在职人民大学财政金融学校运用金融专业专家教授、研究生导师,吴国证券股份有限公司、用友软件金融信息服务技术股份有限公司、工银瑞信基金管理有限公司、江苏省南通市农商银行股份有限公司公司独立董事。
单独董事提名人申明
提名人江苏省银行股份有限公司股东会候选人与薪酬委员会,现候选人陈忠阳先生为董事会董事侯选人,并且已经深入了解被提名人职业类型特长、教育经历、工作经验、兼任职务等状况。被候选人人已书面确认担任江苏省银行股份有限公司股东会独董侯选人(参照该独董侯选人申明)。
提名人觉得,被提名人具有单独董事任职资格,与江苏省银行股份有限公司中间不存在什么影响到自觉性之间的关系,实际申明如下所示:
一、被提名人具有上市企业运行基本知识,了解相关法律法规、行政规章、规章制度及其他规范性文件,具备五年以上法律法规、经济发展、财务会计、会计、管理方法或者其它执行单独董事职责所必须的工作经历。
二、被提名人任职要求合乎以下法律法规、行政规章和行政法规的需求:
(一)《中华人民共和国公司法》有关董事任职资格的相关规定;
(二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的相关规定;
(三)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定;
(四)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》的有关规定;
(五)中共中央纪委、国家教育部、监察部门《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的有关规定;
(六)证监会《上市公司独立董事规则》的有关规定;
(七)中央人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的有关规定;
(八)中国银监会《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》等的有关规定;
(九)别的相关法律法规、行政法规、行政规章和上海交易所要求的情况。
三、被提名人具有自觉性,并不属于以下情形:
(一)在公司或其附设公司就职工作的人员以及直系血亲、社会关系(直系血亲就是指另一半、爸爸妈妈、儿女等;社会关系就是指兄妹、岳父岳母、儿媳妇姑爷、兄妹的另一半、伴侣的兄妹等);
(二)直接和间接持有公司已发行股份1%之上或者企业前十名公司股东里的法人股东以及直系血亲;
(三)在直接和间接持有公司已发行股份5%之上股东企业或在企业前五名公司股东企业就职工作的人员以及直系血亲;
(四)在公司实际控制人及其附属公司就职工作的人员;
(五)为公司及公司控股股东或是各自附设公司提供会计、法律法规、咨询等服务项目工作的人员,包含提供服务中介服务的团队全体成员、各个核查工作人员、在汇报上签名工作的人员、合作伙伴及负责人;
(六)在和公司及公司控股股东或是各自附设公司具有重要的经济往来的部门出任执行董事、公司监事或是高管人员,或在该经济往来部门的大股东企业出任执行董事、公司监事或是高管人员;
(七)近来十二个月内以前具备前六项所例举情况的工作人员;
(八)别的上海交易所评定不具有自觉性的情况。
四、独董侯选人无以下欠佳记录:
(一)近期三十六个月曾经被证监会行政处分;
(二)处在被证交所公布定性为不适宜出任上市公司董事期间;
(三)近期三十六个月曾经被证交所公开谴责或2次之上处理决定;
(四)曾就职独董期内,两度未参加董事会会议,或者没有亲身参加董事会会议次数占当初董事会会议频次三分之一之上;
(五)曾就职独董期内,公开发表单独建议显著与实际不符。
五、包含江苏省银行股份有限公司以内,被提名人担任独董的地区上市公司数量不得超过五家,被候选人人们在江苏省银行股份有限公司持续就职不得超过六年。
六、本提名人早已依据上海交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》对独董侯选人任职要求进行核查并确定符合规定。
本提名人确保以上申明真正、完全和精确,不存在什么证券欺诈或欺诈成份,本提名人完全明白做出虚报申明可能造成的代价。
特此声明。
提名人:江苏省银行股份有限公司
股东会候选人与薪酬委员会
2023年6月13日
独董侯选人申明
自己陈忠阳,已深入了解并同意由提名人江苏省银行股份有限公司股东会候选人与薪酬委员会提名为江苏省银行股份有限公司股东会独董侯选人。自己公布申明,自己具有单独董事任职资格,确保不存在什么危害自己出任江苏省银行股份有限公司独董自觉性之间的关系,实际申明如下所示:
一、自己具有上市企业运行基本知识,了解相关法律法规、行政规章、行政法规及其他规范性文件,具备五年以上法律法规、经济发展、财务会计、会计、管理方法或者其它执行单独董事职责所必须的工作经历。
二、自己任职要求合乎以下法律法规、行政规章和行政法规的需求:
(一)《中华人民共和国公司法》有关董事任职资格的相关规定;
(二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的相关规定;
(三)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定;
(四)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》的有关规定;
(五)中共中央纪委、国家教育部、监察部门《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的有关规定;
(六)证监会《上市公司独立董事规则》的有关规定;
(七)中央人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的有关规定;
(八)中国银监会《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》等的有关规定;
(九)别的相关法律法规、行政法规、行政规章和上海交易所要求的情况。
三、自己具有自觉性,并不属于以下情形:
(一)在江苏银行股份有限公司或其附设公司就职工作的人员以及直系血亲、社会关系(直系血亲就是指另一半、爸爸妈妈、儿女等;社会关系就是指兄妹、岳父岳母、儿媳妇姑爷、兄妹的另一半、伴侣的兄妹等);
(二)直接或间接性拥有江苏省银行股份有限公司已发行股份1%之上或者江苏省银行股份有限公司前十名公司股东里的法人股东以及直系血亲;
(三)在直接或间接性拥有江苏省银行股份有限公司已发行股份5%之上股东企业或是在江苏银行股份有限公司前五名公司股东企业就职工作的人员以及直系血亲;
(四)在江苏银行股份有限公司控股股东及其附属公司就职工作的人员;
(五)为江苏省银行股份有限公司以及大股东或其各自附设公司提供会计、法律法规、咨询等服务项目工作的人员,包含提供服务中介服务的团队全体成员、各个核查工作人员、在汇报上签名工作的人员、合作伙伴及负责人;
(六)在和江苏省银行股份有限公司以及大股东或其各自附设公司具有重要的经济往来的部门出任执行董事、公司监事或是高管人员,或在该经济往来部门的大股东企业出任执行董事、公司监事或是高管人员;
(七)近来十二个月内以前具备前六项所例举情况的工作人员;
(八)别的上海交易所评定不具有自觉性的情况。
四、自己无以下欠佳记录:
(一)近期三十六个月曾经被证监会行政处分;
(二)处在被证交所公布定性为不适宜出任上市公司董事期间;
(三)近期三十六个月曾受证交所公开谴责或是2次左右处理决定;
(四)曾就职独董期内,两度未参加董事会会议,或者没有亲身参加股东会大会次数占当初董事会会议频次三分之一之上;
(五)曾就职独董期内,公开发表单独建议显著与实际不符。
五、包含江苏省银行股份有限公司以内,自己担任独董的海内外上市公司数量不得超过五家;此前在江苏省银行股份有限公司持续就职不得超过六年。
六、自己早已依据上海交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》对个人的独董侯选人任职要求进行核查并确定符合规定。
自己彻底清晰独董的工作职责,确保以上申明真正、完全和精确,不存在什么证券欺诈或欺诈成份,自己完全明白做出虚报申明可能造成的代价。上海交易所可根据本申明确定个人的任职要求和自觉性。
本人承诺:在担任江苏省银行股份有限公司独董期内,将遵守法律、证监会公布的规章制度、要求、通告及其上海交易所交易规则的需求,接纳上海交易所严格监管,保证有充足时间和精力做好本职工作,做出独立思考,不会受到企业实际控股人、控股股东或其它与公司存在利益关系的单位或者个人产生的影响。
本人承诺:如自己就职之后出现不符单独董事任职资格情况的,自己将根据相关规定辞掉独董职位。
特此声明。
声明人:陈忠阳
2023年6月13日
配件2
于绪刚老先生关键个人简历
于绪刚,男,1968年6月生,法学硕士。曾担任中国民主同盟第十二届中间经济局委员会、对外贸易大学法学系法律法规硕士导师,华南理工大学法学系兼职教授暨硕士生导师、北京工商大学法学系教授、华北电力大学法政系实践教学基地教授,大德基金管理有限公司、中原地区证券股份有限公司、内蒙古包钢钢联股份有限责任公司、华创阳安有限责任公司、湖北省神剑风机股份有限公司公司独立董事等。在职北京市大成律师事务所高级合伙人,担任中国证券业协会固收委员会委员,中国民主同盟第十三届中间社会化服务委员会委员,北京大学法学院学校外法律法规硕士导师,上海市金力泰化工厂有限责任公司、大丰港祥和科技发展有限公司、西安吉利电子器件新型材料有限责任公司、申港证券股份有限公司公司独立董事。
单独董事提名人申明
提名人江苏省银行股份有限公司股东会候选人与薪酬委员会,现候选人于绪刚先生为董事会董事侯选人,并且已经深入了解被提名人职业类型特长、教育经历、工作经验、兼任职务等状况。被候选人人已书面确认担任江苏省银行股份有限公司股东会独董侯选人(参照该独董侯选人申明)。
提名人觉得,被提名人具有单独董事任职资格,与江苏省银行股份有限公司中间不存在什么影响到自觉性之间的关系,实际申明如下所示:
一、被提名人具有上市企业运行基本知识,了解相关法律法规、行政规章、规章制度及其他规范性文件,具备五年以上法律法规、经济发展、财务会计、会计、管理方法或者其它执行单独董事职责所必须的工作经历。
二、被提名人任职要求合乎以下法律法规、行政规章和行政法规的需求:
(一)《中华人民共和国公司法》有关董事任职资格的相关规定;
(二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的相关规定;
(三)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定;
(四)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》的有关规定;
(五)中共中央纪委、国家教育部、监察部门《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的有关规定;
(六)证监会《上市公司独立董事规则》的有关规定;
(七)中央人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的有关规定;
(八)中国银监会《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》等的有关规定;
(九)别的相关法律法规、行政法规、行政规章和上海交易所要求的情况。
三、被提名人具有自觉性,并不属于以下情形:
(一)在公司或其附设公司就职工作的人员以及直系血亲、社会关系(直系血亲就是指另一半、爸爸妈妈、儿女等;社会关系就是指兄妹、岳父岳母、儿媳妇姑爷、兄妹的另一半、伴侣的兄妹等);
(二)直接和间接持有公司已发行股份1%之上或者企业前十名公司股东里的法人股东以及直系血亲;
(三)在直接和间接持有公司已发行股份5%之上股东企业或在企业前五名公司股东企业就职工作的人员以及直系血亲;
(四)在公司实际控制人及其附属公司就职工作的人员;
(五)为公司及公司控股股东或是各自附设公司提供会计、法律法规、咨询等服务项目工作的人员,包含提供服务中介服务的团队全体成员、各个核查工作人员、在汇报上签名工作的人员、合作伙伴及负责人;
(六)在和公司及公司控股股东或是各自附设公司具有重要的经济往来的部门出任执行董事、公司监事或是高管人员,或在该经济往来部门的大股东企业出任执行董事、公司监事或是高管人员;
(七)近来十二个月内以前具备前六项所例举情况的工作人员;
(八)别的上海交易所评定不具有自觉性的情况。
四、独董侯选人无以下欠佳记录:
(一)近期三十六个月曾经被证监会行政处分;
(二)处在被证交所公布定性为不适宜出任上市公司董事期间;
(三)近期三十六个月曾经被证交所公开谴责或2次之上处理决定;
(四)曾就职独董期内,两度未参加董事会会议,或者没有亲身参加董事会会议次数占当初董事会会议频次三分之一之上;
(五)曾就职独董期内,公开发表单独建议显著与实际不符。
五、包含江苏省银行股份有限公司以内,被提名人担任独董的地区上市公司数量不得超过五家,被候选人人们在江苏省银行股份有限公司持续就职不得超过六年。
六、本提名人早已依据上海交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》对独董侯选人任职要求进行核查并确定符合规定。
本提名人确保以上申明真正、完全和精确,不存在什么证券欺诈或欺诈成份,本提名人完全明白做出虚报申明可能造成的代价。
特此声明。
提名人:江苏省银行股份有限公司
股东会候选人与薪酬委员会
2023年6月13日
独董侯选人申明
本人于绪刚,已深入了解并同意由提名人江苏省银行股份有限公司股东会候选人与薪酬委员会提名为江苏省银行股份有限公司股东会独董侯选人。自己公布申明,自己具有单独董事任职资格,确保不存在什么危害自己出任江苏省银行股份有限公司独董自觉性之间的关系,实际申明如下所示:
一、自己具有上市企业运行基本知识,了解相关法律法规、行政规章、行政法规及其他规范性文件,具备五年以上法律法规、经济发展、财务会计、会计、管理方法或者其它执行单独董事职责所必须的工作经历。
二、自己任职要求合乎以下法律法规、行政规章和行政法规的需求:
(一)《中华人民共和国公司法》有关董事任职资格的相关规定;
(二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的相关规定;
(三)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定;
(四)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》的有关规定;
(五)中共中央纪委、国家教育部、监察部门《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的有关规定;
(六)证监会《上市公司独立董事规则》的有关规定;
(七)中央人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的有关规定;
(八)中国银监会《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》等的有关规定;
(九)别的相关法律法规、行政法规、行政规章和上海交易所要求的情况。
三、自己具有自觉性,并不属于以下情形:
(一)在江苏银行股份有限公司或其附设公司就职工作的人员以及直系血亲、社会关系(直系血亲就是指另一半、爸爸妈妈、儿女等;社会关系就是指兄妹、岳父岳母、儿媳妇姑爷、兄妹的另一半、伴侣的兄妹等);
(二)直接或间接性拥有江苏省银行股份有限公司已发行股份1%之上或者江苏省银行股份有限公司前十名公司股东里的法人股东以及直系血亲;
(三)在直接或间接性拥有江苏省银行股份有限公司已发行股份5%之上股东企业或是在江苏银行股份有限公司前五名公司股东企业就职工作的人员以及直系血亲;
(四)在江苏银行股份有限公司控股股东及其附属公司就职工作的人员;
(五)为江苏省银行股份有限公司以及大股东或其各自附设公司提供会计、法律法规、咨询等服务项目工作的人员,包含提供服务中介服务的团队全体成员、各个核查工作人员、在汇报上签名工作的人员、合作伙伴及负责人;
(六)在和江苏省银行股份有限公司以及大股东或其各自附设公司具有重要的经济往来的部门出任执行董事、公司监事或是高管人员,或在该经济往来部门的大股东企业出任执行董事、公司监事或是高管人员;
(七)近来十二个月内以前具备前六项所例举情况的工作人员;
(八)别的上海交易所评定不具有自觉性的情况。
四、自己无以下欠佳记录:
(一)近期三十六个月曾经被证监会行政处分;
(二)处在被证交所公布定性为不适宜出任上市公司董事期间;
(三)近期三十六个月曾受证交所公开谴责或是2次左右处理决定;
(四)曾就职独董期内,两度未参加董事会会议,或者没有亲身参加董事会会议次数占当初董事会会议频次三分之一之上;
(五)曾就职独董期内,公开发表单独建议显著与实际不符。
五、包含江苏省银行股份有限公司以内,自己担任独董的海内外上市公司数量不得超过五家;此前在江苏省银行股份有限公司持续就职不得超过六年。
六、自己早已依据上海交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》对个人的独董侯选人任职要求进行核查并确定符合规定。
自己彻底清晰独董的工作职责,确保以上申明真正、完全和精确,不存在什么证券欺诈或欺诈成份,自己完全明白做出虚报申明可能造成的代价。上海交易所可根据本申明确定个人的任职要求和自觉性。
本人承诺:在担任江苏省银行股份有限公司独董期内,将遵守法律、证监会公布的规章制度、要求、通告及其上海交易所交易规则的需求,接纳上海交易所严格监管,保证有充足时间和精力做好本职工作,做出独立思考,不会受到企业实际控股人、控股股东或其它与公司存在利益关系的单位或者个人产生的影响。
本人承诺:如自己就职之后出现不符单独董事任职资格情况的,自己将根据相关规定辞掉独董职位。
特此声明。
声明人:于绪刚
2023年6月13日
证券代码:600919证券简称:江苏省银行公告序号:2023-033
认股权证编码:360026认股权证通称:苏银优1
可转换债券编码:110053可转换债券通称:苏银可转债
江苏省银行股份有限公司有关举办
2023年第二次股东大会决议工作的通知
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不见在所有的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
核心内容提醒:
●股东会举办时间:2023年7月3日
●此次股东会所采用的网络投票系统:上海交易所股东会网络投票系统
一、召开工作会议的相关情况
(一)股东会种类和届次
2023年第二次股东大会决议
(二)股东会召集人:股东会
(三)投票方式:此次股东会所使用的表决方式是当场网络投票和网上投票相结合的
(四)现场会议举办日期、时间地点
举行的日期:2023年7月3日14点30分
举办地址:南京市玄武区紫金山路5号南京市东郊国宾馆紫熙楼二楼向阳厅
(五)网上投票的软件、日期和网络投票时长。
网络投票系统:上海交易所股东会网络投票系统
网上投票起始时间:自2023年7月3日
至2023年7月3日
选用上海交易所网络投票系统,根据交易软件微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的买卖时间范围,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过网络微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的9:15-15:00。
(六)股票融资、转融通、约定购回业务流程帐户和港股通投资人的投票程序
涉及到股票融资、转融通业务、约定购回业务流程有关帐户及其港股通投资人的网络投票,应当按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等规定执行。
二、会议审议事宜
此次股东大会审议提案及网络投票股东类型
1、各提案已公布时间和公布新闻媒体
上述情况提案已分别经董事会、职工监事表决通过,有关决定公示已经在上海交易所网址(www.sse.com.cn)和《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》开展公布。各提案主要内容详细股东会会议资料。
2、特别决议提案:不属于
3、对中小股东独立记票的议案:1、2、3、4、5、6
4、涉及到关系公司股东回避表决的议案:不属于
应回避表决的相关性股东名称:不属于
5、涉及到优先股参加决议的议案:不属于
三、股东会网络投票常见问题
(一)我们公司公司股东根据上海交易所股东会网络投票系统履行表决权的,既能登录交易软件微信投票(根据指定交易的证劵公司买卖终端设备)进行投票,还可以登录互联网技术微信投票(网站地址:vote.sseinfo.com)进行投票。初次登录互联网技术微信投票进行投票的,投资人必须完成公司股东身份验证。具体步骤请见互联网技术微信投票网址表明。
(二)拥有好几个股东账户股东,可执行的投票权总数则是户下所有股东账户持有同样类型普通股票和同样种类认股权证的总数总数。
拥有好几个股东账户股东根据本所网络投票系统参加股东会网上投票的,能通过其任一股东账户参与。网络投票后,视作其所有股东账户中的同样类型普通股票和同样种类认股权证都已各自投出去同一观点的表决票。
拥有好几个股东账户股东,根据好几个股东账户反复开展决议的,其所有股东账户中的同样类型普通股票和同样种类认股权证的决议建议,分别由各种别和种类个股的第一次公开投票为标准。
(三)同一投票权进行现场、本所网络投票平台或多种方式反复开展决议的,以第一次公开投票为标准。
(四)公司股东对每一个提案均决议结束才可以递交。
四、大会参加目标
(一)除权日收盘后在我国证劵登记结算有限责任公司上海分公司在册的股东有权利参加股东会(详细情况详细下列),并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议。该委托代理人无须是自然人股东。
(二)董事、监事会和高管人员。
(三)企业聘用律师。
(四)有关人员
五、大会备案方式
(一)备案原材料
1、公司股东:合乎参加要求的公司股东的法人代表列席会议的,须持加盖公章企业营业执照或其他合理公司证明复印件、证券账户卡(或其它证劵银行开户证明材料)、自己身份证证件、能证明它具有法人代表资质的合理证明材料正本申请办理登记;授权委托人列席会议的,须持加盖公章企业营业执照或其他合理公司证明复印件、证券账户卡(或其它证劵银行开户证明材料)、法人授权书及委托代理人身份证证件申请办理登记。
2、法人股东:合乎参加要求的自然人股东亲身列席会议的,须持证券账户卡(或其它证劵银行开户证明材料)、本人身份证件代办登记;授权委托人列席会议的,须持受托人证券账户卡(或其它证劵银行开户证明材料)、法人授权书及委托代理人身份证证件申请办理登记。
(二)备案方法
公司股东或者其授权委托人能够发送电子邮件或亲身送达方式申请办理登记,并且于当场列席会议时,递交以上备案材料(除工商营业执照外)的正本。
(三)备案时长
2023年6月27日至6月29日,早上9:00-11:00,在下午14:00-17:00。
备案地址:江苏南京中华路26号江苏银行总部大厦3222室。
电子邮件:dshbgs@jsbchina.cn
(四)会议现场备案
拟列席会议股东或者其授权委托人未事先申请办理登记立即参会的,需在会议主持公布当场列席会议公司股东和委托代理人总数及所拥有投票权的股权数量以前,在会议现场签到台给予合乎此条所规定的备案文档申请办理登记,和接受出席会议资格审查。
六、其他事宜
(一)联系电话
详细地址:江苏南京中华路26号江苏银行总部大厦3222室
邮政编码:210001
手机联系人:董女士、杨女士
联系方式:025-58588351、58588047
(二)参会人员交通出行、吃住及其它有关费用自理。
特此公告。
江苏省银行股份有限公司
股东会
2023年6月14日
配件1:法人授权书
上报文档
建议举办此次股东会的股东会决议
配件1:法人授权书
法人授权书
江苏省银行股份有限公司:
兹委托老先生(女性)意味着本公司(或自己)参加2023年7月3日举行的贵司2023年第二次股东大会决议,并委托履行投票权
受托人持一般股票数:
受托人持优先选择股票数:
受托人公司股东账号号:
受托人签字(盖公章):受委托人签字:
受托人身份证号码:受委托人身份证号码:
授权委托时间:时间日期
备注名称:
受托人必须在授权委托书中“允许”、“抵制”或“放弃”意愿中选择一个并打“√”,针对受托人在委托授权书中未做实际标示的,受委托人有权利按自己的喜好开展决议。
证券代码:600919证券简称:江苏省银行公告序号:2023-032
认股权证编码:360026认股权证通称:苏银优1
可转换债券编码:110053可转换债券通称:苏银可转债
江苏省银行股份有限公司监事会决议公示
本公司监事会及全部公司监事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。
江苏省银行股份有限公司(下称“企业”)第五届职工监事第二十一次会议报告于2023年6月8日以邮件方法传出,大会于2023年6月13日以书面形式传签方法举办。此次会议应参加决议公司监事9名,具体参加决议公司监事9名。大会合乎《公司法》等法律法规和企业章程的相关规定,决议所产生的决定合理合法、合理。
会议审议根据下列提案:
一、关于修订江苏省银行股份有限公司职工监事会议制度的议案
决议结论:允许9票,抵制0票,放弃0票。
以上提案尚要递交股东大会审议。
特此公告。
江苏省银行股份有限公司
职工监事
2023年6月13日
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