证券代码：301217证券简称：铜冠铜箔公示序号：2023-044

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽省铜冠铜箔集团股份有限公司（下称“企业”）于2023年6月14日举办第一届股东会第二十四次会议，审议通过了《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》，取决于2023年6月30日（星期五）在下午14:30举办企业2023年第三次股东大会决议，现就此次股东会的有关事项通知如下：

一、召开工作会议的相关情况

1.股东会届次：2023年第三次股东大会决议。

2.股东会的召集人：董事会。

3.会议召开的合理合法、合规：此次股东会的集结和举办合乎《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政规章、行政法规、行政规章及《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定。

4.会议召开日期、时长：

（1）现场会议举办时长：2023年6月30日（星期五）在下午14:30逐渐。

（2）网上投票时长：2023年6月30日（星期五）。

在其中，利用深圳交易所交易软件开展网上投票的准确时间为2023年6月30日（星期五）早上9:15-9:25，9:30-11:30，在下午13:00-15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票时间为2023年6月30日（星期五）早上9:15至在下午15:00阶段的随意时长。

5.大会的举办方法：此次股东会选用当场网络投票与网上投票相结合的举办。

（1）当场网络投票：公司股东自己参加现场会议或者利用法人授权书由他人参加现场会议（法人授权书详见附件2）。

（2）网上投票：企业将根据深圳交易所交易软件与互联网投票软件向公司股东给予网络投票平台，自然人股东还可以在网上投票期限内通过以上系统软件履行投票权。自然人股东应选用当场网络投票、网上投票（网上投票包括证券交易系统和互联网系统二种投票方式）中的一种方式，假如同一投票权发生反复投票选举的，以第一次合理投票选举结论为标准。

6.大会的除权日：2023年6月26日（星期一）。

7.参加目标：

（1）在除权日持有公司股份的普通股票公司股东或者其委托代理人,即于2023年6月26日（星期一）在下午收盘的时候在我国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在册的企业公司股东均有权利参加股东会，并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议，该公司股东委托代理人无须是该自然人股东；

（2）董事、监事会和高管人员；

（3）企业聘用律师；

（4）依据相关法律法规理应参加股东会的有关人员。

8.会议地点：安徽省铜陵市经济开发区翠湖二路东段789号铜陵市铜冠电子铜箔有限责任公司会议厅。

二、会议审议事宜

之上提案早已企业第一届股东会第二十四次会议及第一届职工监事第十六次会议审议根据，在其中提案1、提案2早已公司独立董事发布赞同的单独建议。主要内容详细企业公布的有关公示。

企业将会对中小股东决议独立记票，独立记票得到的结果将于此次股东会议决议声明中公布。中小股东就是指除董事、公司监事、高管人员及直接或总计拥有上市企业5%之上股权股东之外的公司股东。

三、大会备案等事宜

1.备案方法：公司股东由法人代表列席会议的，需拥有个人身份证、能确认其法人代表资质的合理证实、加盖公章营业执照副本复印件、股东账户卡办理相关手续；由法人代表授权委托人列席会议的，需拥有自己有效身份证件、加盖公章营业执照副本复印件、法人代表法人授权书和股东账户卡办理相关手续；法人股东亲身列席会议的，应持公司股东个人身份证、本人股东账户卡办理相关手续；由普通合伙人授权委托人列席会议的，应持委托代理人个人身份证、法人授权书、受托人身份证扫描件、受托人股东账户卡办理相关手续。

2.备案时长：2023年6月28日（星期三）9:00-17:00。公司股东若授权委托人列席会议并履行表决权的，应先配件2《授权委托书》于2023年6月28日（星期三）在下午17:00前送到或邮递至企业登记地址。

3.备案地址：安徽省池州市经济开发区大岭山大路189号安徽省铜冠铜箔集团股份有限公司证券事务部。

4.大会联系电话：

手机联系人：他、盛麒

联系电话：0566-3206810

电子邮件：ahtgcf@126.com

5.与会人员的住宿及交通出行费用自理。

6.希望各位公司股东帮助相关工作人员搞好登记工作，并到时候出席会议。

7.常见问题：外地公司股东可填好配件3《安徽铜冠铜箔集团股份有限公司股东参会登记表》,并制定邮递或电子邮件的形式备案，拒绝接受手机备案。列席会议股东及公司股东委托代理人请带上相关证明正本在场。

五、参与网上投票的实际操作步骤

此次股东会向公司股东给予互联网方式的微信投票，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（详细地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票，网上投票的实际操作步骤详见附件1。

六、备查簿文档

1.第一届股东会第二十四次会议决议；

2.第一届职工监事第十六次会议决议。

配件：

1、《参加网络投票的具体操作流程》

2、《授权委托书》

3、《股东参会登记表》

特此公告。

安徽省铜冠铜箔集团股份有限公司股东会

2023年6月14日

附件一

参与网上投票的实际操作步骤

一、网上投票程序

1.网络投票编码：351217；网络投票通称：铜冠网络投票。

2.填写决议建议或竞选投票数。此次股东会提案均是累积投票提议，填写决议建议：允许、抵制、放弃。

针对累积投票提议，填写转投某考生的竞选投票数。公司的股东理应因其所具有的每一个提议队的竞选投票数为准进行投票，公司股东所投竞选投票数超出它拥有竞选投票数的，或在差额选举中拉票超出应取总人数，其对于此项提议组所投的选票均视为无效网络投票。假如不允许某侯选人，能够对于该侯选人投0票。

3、各提议组下公司股东拥有的竞选投票数举例说明如下所示：

①竞选非独立董事（如提议1，应取总人数5位），公司股东所具有的竞选投票数=公司股东所代表有投票权的股权数量×5，公司股东能将所具有的竞选投票数在5位非独立董事侯选人中随意分派，但网络投票数量不能超过它拥有的竞选投票数。

②竞选独董（如提议2，应取总人数3位），公司股东所具有的竞选投票数=公司股东所代表有投票权的股权数量×3，公司股东能将所具有的竞选投票数在3位独董侯选人中随意分派，但网络投票数量不能超过它拥有的竞选投票数。

③竞选非职工监事（如提议3，应取总人数2位），公司股东所具有的竞选投票数=公司股东所代表有投票权的股权数量×2，公司股东还可以在2位非职工监事侯选人里将它拥有的竞选投票数随意分派，但网络投票数量不能超过它拥有的竞选投票数。

二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1.网络投票时长：2023年6月30日的股票交易时间，即早上9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00。

2.公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三.根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序

1.互联网技术投票软件逐渐网络投票时间为2023年6月30日早上9:15-在下午15:00。

2.公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的相关规定申请办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳交易所投资人手机服务密码”。实际身份证书申请可登陆互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。

3.公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。

配件二

法人授权书

兹委托（老先生/女性）（身份证号：）意味着自己（我们公司）参与安徽省铜冠铜箔集团股份有限公司2023年第三次股东大会决议，并受权其对于会议报告事宜依照下列提示开展投票选举，自己（我们公司）对此次会议表决事宜未做实际标示的，受委托人可委托履行投票权，其执行投票权的代价都由自己（我们公司）担负。

受托人股东账户：受托人拥有股票数：

受托人签字（盖公章）：受委托人签字：

受托人身份证号码/营业执照号码：受委托人身份证件：

授权委托时间：时间日期

授权委托期内：时间日期至此次股东会完毕之日起计算。

备注名称：受托人需在授权委托书中“允许”、“抵制”或“放弃”意愿中选择一个并打“√”，针对受托人在委托授权书中未做实际标示的，受委托人有权利按自己的喜好开展决议。

配件3：

安徽省铜冠铜箔集团公司技有限责任公司

2023年第三次股东大会决议出席会议公司股东申请表

附表：

1、请使用正楷书写汉语全称。自然人股东，请另附身份证扫描件和股票帐户影印件；公司股东，请另附企业营业执照副本复印件、股票帐户复印件及拟列席会议股东代表的身份证扫描件。

2、授权委托人参加的，请另附填好好一点的《股东授权委托书》（详见附件2）。

3、已填妥及签订的出席会议公司股东申请表，应当2023年6月28日在下午17:00以前以邮递或电子邮件送到企业，拒绝接受手机备案。

4、以上出席会议公司股东申请表影印件或者按之上文件格式自做均合理。

自然人股东签定：

公司股东盖公章：

时间：时间日期

证券代码：301217证券简称：铜冠铜箔公示序号：2023-040

安徽省铜冠铜箔集团股份有限公司

有关关联企业中标单位及分公司工程建设

暨关联交易的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽省铜冠铜箔集团股份有限公司（下称“企业”）于2023年6月14日举办第一届股东会第二十四次会议，表决通过《关于关联方中标公司及子公司项目建设暨关联交易的议案》。本提案经公司独立董事展开了事先认同，并做出了独立性建议，股东会决议该提案环节中，关联董事丁士启、陈四新已对于该提案开展回避表决，此事宜不用递交股东大会审议。现就相关事宜公告如下：

一、关联方交易简述

（一）企业投资工程项目方案

1、结合公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，企业首次公开发行股票人民币普通股（A股）个股的募资在扣减发行费后将投资于下列新项目：

企业：万余元

2、公司在2022年7月29日举办的一届十六次股东会及2022年8月16日举行的2022年第二次股东大会决议，审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设年产1万吨电子铜箔项目的议案》《对于应用一部分超募资金投建年产量1.5万吨级电子铜箔工程项目的提案》，允许企业使用一部分超募资金项目投资工程项目：

企业：万余元

（二）关联企业中标单位及分公司工程建设暨关联交易简述

1、最近企业对于该“年产量1.5万吨级电子铜箔新项目”生产制造库房工程项目、企业分公司铜陵市铜冠电子铜箔有限责任公司（下称“铜陵市铜冠”）“年产值1万吨级电子铜箔新项目”槽罐设计方案制作安装、集团公司分公司合肥市铜冠电子铜箔有限责任公司（下称“合肥市铜冠”）“性能卓越电子铜箔技术性中心项目”工业厂房一、二工程项目进行公开招标。招投标依据相关法律法规的相关规定与公司招投标管理管理制度，依照公布、公平公正、公正的原则严苛按流程申请办理。招标会到期，企业对招标工程开展投标审查，经决议，项目中标人为因素公司关联方铜陵市有色金属集团铜冠建设工程有限责任公司（下称“铜冠建工”）。经公示无异议后，确定为工程招标，公司及分公司已经向铜冠建工推送中标通知，中标金额分别是1,296.71万余元、1,398.33万余元、3,836.70万余元。

2、关联性表明

公司控股股东为铜陵市稀有金属集团股份有限公司，持有公司72.375%的股权，企业间接控股公司股东铜陵市有色金属集团集团有限公司拥有铜冠建工82.7714%的股份，是铜冠建工的大股东，依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，此次关联企业招标组成公司和关联企业的关联方交易。

3、审批流程

本事情早已企业2023年6月14日举行的第一届股东会第二十四次会议表决通过，关联董事丁士启、陈四新均回避表决。公司独立董事对此次关联方交易展开了事先认同并做出了赞同的单独建议。企业承销商国泰君安证券股份有限公司发布了审查建议。关联方交易额度没有达到企业最近一期经审计公司净资产的5%，依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》有关规定，不用递交股东大会审议。

此次关联方交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的资产重组，也不需要通过相关部门准许。

二、关联企业基本情况介绍

名字：铜陵市有色金属集团铜冠建设工程有限责任公司

种类：有限公司

居所：安徽省铜陵市黄山大道南段879号

法人代表：查钢制

注册资金：20,020万人民币

统一社会信用代码：913407007998261361

业务范围：许可经营项目：建筑工程施工；工程施工专业作业；特种设备安装更新改造维修；输配电、供电系统、送电配电设备安装、维护和实验；测绘服务；建设工程质量检测（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，主要经营范围以相关部门批准文件和许可证书件为标准）一般项目：土石方工程施工；砼结构预制构件生产制造；砼结构预制构件市场销售；配电开关操纵设备生产；配电开关操纵设备开发；配电开关操纵设备销售；输变电与控制设备生产；电力电容器以及设备配件生产制造；工业自动控制系统设备生产制造；工业自动控制系统设备市场销售；家用电器辅助件生产制造；家用电器辅助件市场销售；建筑材料销售；建筑废弃物再生技术产品研发；建筑砌块生产制造；建筑砌块市场销售；非金属废料和碎渣二次加工；防腐涂料市场销售；固体废物治理；进出口代理；国内贸易；技术进出口；工程技术服务（规划管控、勘测、设计方案、工程监理以外）；房屋建筑清洗服务；保洁家政、清理、消毒服务；金属结构制造；铝门窗生产制造生产加工（除批准业务流程外，可独立依法经营相关法律法规非严禁和限制项目）

截止到2022年12月31日（经审计），铜陵市有色金属集团铜冠建设工程股份有限公司公司资产总额178,636万余元，资产总额37,142万余元，2022年1-12月，实现营收129,712万余元，资产总额7,314万余元，纯利润6,260万余元。

经查看有关信息，铜冠建工并不是失信执行人。

三、关系交易标的基本概况

关系交易标的为公司发展“年产量1.5万吨级电子铜箔新项目”生产制造库房工程项目、铜陵市铜冠“年产值1万吨级电子铜箔新项目”槽罐设计方案制作安装、合肥市铜冠“性能卓越电子铜箔技术性中心项目”工业厂房一、二工程项目。

四、关联交易的定价政策及定价原则

公司及分公司与关联企业买卖交易依据自行、公平、互利共赢、公平公正公允价值的基本原则开展。本次交易选用公开招标方式明确工程招标和中标价格，成交价公平公正公允价值，是正常的的商业利益，不存在损害公司及等非关系公司股东尤其是中小型股东利益的情形。最后清算以发包单位委托第三方企业审计结论为标准。

依据项目施工进度，企业“年产量1.5万吨级电子铜箔新项目”生产制造库房工程项目、铜陵市铜冠“年产值1万吨级电子铜箔新项目”槽罐设计方案制作安装、合肥市铜冠“性能卓越电子铜箔技术性中心项目”工业厂房一、二工程项目展开了招投标。经执行审查操作后，工程招标为铜冠建工，中标价格分别是1,296.71万余元、1,398.33万余元及3,836.70万余元。

五、关联交易的具体内容

新项目一：集团公司年产量1.5万吨级电子铜箔新项目生产制造库房工程项目

1、合同主体

发包方：安徽省铜冠铜箔集团股份有限公司

项目承包人：铜陵市有色金属集团铜冠建设工程有限责任公司

2、项目可行性

项目规划：安徽省铜冠铜箔集团股份有限公司15000吨/年高精密储能技术用纤薄电子铜箔新项目生产制造库房工程项目

新项目地址：安徽省铜冠铜箔集团股份有限公司工厂北端

3、合同工期：120日历天

4、承揽工作范畴：本项目包括铜泊车间、一般固废库及包装制品库、钛辊库房工程建筑、构造、电气设备、给水排水、交易、地下停车场及周边道路等工程内容。

5、合同价款：合同规定为固定单价合同，签约合同价为12,967,054.74元。

6、支付方式：

（1）每个月按经监管和发包方确定的具体已经完成工作量的80%支付工程款（含原材料账款），工程项目验收合格再付至本合同协议书合同约定的合同价款的90%（具体工程量清单小于总价合同的，按照实际进行工程量清单的90%），完工资料归档、竣工结算依照最后核准进行再付至清算核准额度价款的92%，剩下8%包括5%档案资料担保金、3%质量保证金，档案资料(竣工资料目录)验收合格依照完成时限付款档案资料担保金，3%质量保证金付款依照《工程质量保修》实行。

（2）项目承包人应依据本月施工进度完成状况，填报拖欠工程款性进展付款表格和详尽的付款清单(均盖公章)送监理单位和发包方审批。项目承包人应保证经核定薪水性工程进度款派发及时，合乎上级主管单位规定，不可托欠，不然后果很严重。

7、质量保证金的扣押及付款

（1）3%质量保证金付款依照《工程书》实行。

8、财政性资金

（1）进度款审批单编写包括工程进度款审批单和拖欠工程款性进展付款审批单。工程进度款和拖欠工程款独立付款独立和专业开设账户，财政性资金。

（2）工程项目招标清单外提升工程量清单或工程变更调节等增大的合同款，不计入工程项目进度款支付根据，调节增大的合同款进到最后工程决算，财务审计结束后一次性支付。

新项目二：年产值1万吨级电子铜箔新项目槽罐设计方案制作安装

1、合同主体

发包方：铜陵市铜冠电子铜箔有限责任公司

项目承包人：铜陵市有色金属集团铜冠建设工程有限责任公司

2、项目可行性

项目规划：铜陵市铜冠电子铜箔有限责任公司10000吨/年高精密储能技术用纤薄电子铜箔新项目槽罐设计方案制作安装新项目

新项目地址：铜陵市铜冠电子铜箔有限责任公司厂区内

3、合同工期：90日历天（分东西半区入场，参半区工程施工时长为45日历天）

4、承揽工作范畴：本工程项目建设内容包含全部槽罐设计、制做、组装（含起吊），在其中槽罐原材料、施工设备、电焊焊接、施工材料都由项目承包人给予。

5、合同价款：合同规定为总价合同+变动工程造价，总价合同为1,398.33万余元；变动工程造价=变动调节任务量*合同单价。

6、支付方式：

（1）合同签署结束凭卖家所提供的合同总金额的30%银行保函，付款其总额的30%订金。

（2）第一个月按项目承包人上个月已报（本月25日前）的经监理公司和发包方批准的进度款总额80%（建筑资料配对本月工程进度）付款进度款，从第二个月起每个月扣回订金总额50%，扣完才行，付款进度款为：本月进度款总金额-50%订金总金额，材料没有达到标准的按本月进度款的5%-10%的扣留工程进度款。竣工验收（完工资料移交及验收合格）后工程款支付至结算款的80%，待工程结算审计进行再付至工程项目结算款的97%。

（3）所支付项为现钞或时限6月之内的银行电子承兑或纸质承兑。

7、质量保证金的扣押及付款

（1）3%质量保证金，保修期两年以上结清。

（2）合同规定质量保证金金额为419,499元整，此质量保证金在保修期满，买家确定情况属实后，由买方位卖家免息退回。

新项目三：性能卓越电子铜箔技术性中心项目工业厂房一、二工程项目

1、项目实施地址：合肥市铜冠电子铜箔有限责任公司厂区内

2、计划工期：150日历天

3、招标内容：本工程项目招标包括工业厂房一、工业厂房二两幢钢筋混凝土工业厂房的工程建筑、构造、电气设备、给水排水、路面、住宅区停车场、清表等工程内容。

4、发包方式：工程外包

5、协议签订状况：公司已经向铜冠建工发送了新项目《中标通知书》。截止到公告日，企业、合肥市铜冠并未与铜冠建工签定一切协议书，企业将尽快按相关规定机构签署新项目建设工程施工合同书，加速推进建设工程施工。

六、买卖目标和对企业的危害

此次公司及分公司与关联企业所发生的关联方交易是正常的的产业买卖交易，符合公司生产经营进行的需求。选用招投标，铜冠建工为工程招标。铜冠建工的工程资质达到公司项目基本建设必须。关联交易定价采用公开招标方式，买卖以市场价为价格参照，遵照公平公正、公正的原则，将有利于操纵运营成本，不容易危害公司及公司股东尤其是中小投资者利益，此次关联方交易事宜不会对公司的经营情况、经营业绩组成深远影响，也不会对公司业务自觉性产生不利影响。

七、与本关联人总计已经发生的各种关联方交易状况

2023年1-4月内公司及分公司与铜冠建工总计已经发生的各种关联交易的总额为1,742.75万余元（未税）。

八、有关决议程序流程及建议

（一）股东会决议状况

2023年6月14日，企业第一届股东会第二十四次会议审议通过了《关于关联方中标公司及子公司项目建设暨关联交易的议案》，决议结论：7票允许，0票抵制，0票放弃,关联董事丁士启、陈四新回避表决。

（二）独董建议

1、独董的事先认同

经核实：对于此次关联方交易事宜，对于关联企业情况及此次关联交易的详细信息展开了事前审查，了解企业相关人员有关此次关联交易的环境状况，和相关多方进行交流，对于我们来说以上关联方交易合乎公司股东利益与公司持续发展战略必须，不会对公司自觉性产生不利影响，成交价公允价值、公平公正、有效，不存在损害公司及股东利益的情形。大家同意将该提案递交第一届股东会第二十四次会议决议。

2、独董自主的建议

经核实：此次关联方交易事宜以公开招投标形式进行，买卖定价方法客观性、公平，成交价公允价值、有效，合乎证监会、深圳交易所和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司或者股东利益，尤其是中小型股东利益的情形；此次决议该关联方交易事宜，决议程序合法。因而，大家一致同意该事项。大家允许此次因招投标所形成的关联方交易事宜。

（三）承销商审查建议

经核实，承销商觉得：此次关联方交易合乎《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，并依法履行信息披露义务；此次关联方交易已依法履行必须的决议程序流程，独董发布了事先认同建议和允许此次关联交易的单独建议，此次关联方交易事宜早已企业第一届股东会第二十四次会议表决通过，关联董事都已回避表决；此次关联方交易遵循着公平公正、公平及规模化的标准，买卖标价或定价政策公允价值有效，不存在损害公司与股东利益尤其是中小投资者权益的举动，也不会影响企业的自觉性，也不会对公司持续盈利产生不利影响。

总的来说，承销商对此次关联方交易事宜情况属实。

九、备查簿文档

1、第一届股东会第二十四次会议决议；

2、独董有关第一届股东会第二十四次会议的事先认同建议及独立性建议；

3、国泰君安证券股份有限公司开具的《关于关联方中标公司及子公司项目建设暨关联交易的核查意见》。

4、中标通知

安徽省铜冠铜箔集团股份有限公司

股东会

2023年6月14日

证券代码：301217证券简称：铜冠铜箔公示序号：2023-042

安徽省铜冠铜箔集团股份有限公司

有关职工监事换届的通知

我们公司及职工监事全体人员确保信息公开内容真正、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽省铜冠铜箔集团股份有限公司（下称“企业”）第一届职工监事任职期将在2023年6月18日期满，依据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、政策法规、行政规章及《公司章程》的相关规定，公司决定依照相关法律法规程序执行职工监事换届。

公司在2023年6月14日举办第一届职工监事第十六次大会，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工监事候选人的议案》。企业第二届职工监事设3名公司监事，在其中非职工监事2名、职工监事1名。这届职工监事候选人姚兵老先生、田军先生为企业第二届职工监事非职工监事侯选人（个人简历详见附件），以上公司监事侯选人尚要递交企业2023年第三次股东大会决议决议，采用累积投票制逐一决议。经公司股东大会审议成功后，将和企业职代会投票选举的职工代表监事所组成的企业第二届职工监事。任职期三年，自股东大会审议根据的时候起起效。

为保证职工监事的正常使用，在第二届监事会监事上任前，企业第一届监事会成员仍将根据相关法律法规、政策法规、行政规章及《公司章程》的相关规定执行公司监事职位。

特此公告。

安徽省铜冠铜箔集团股份有限公司职工监事

2023年6月14日

配件1：公司监事候选人简历（没有职工监事）

一、姚兵老先生

姚兵，1968年1月出世，中国籍，工商管理学，正高级会计师。2012年8月至2016年1月，列任有色板块控投财务部副部长、财务部副部长（主持工作）；2016年1月至2020年9月，列任铜陵有色财务部副部长（主持工作）、财务部部长；2020年9月至2023年2月，任铜陵有色铜冠冶化子公司领导班子、总经理；2013年5月迄今，出任铜陵市有色金属集团铜冠矿山建设有限责任公司执行董事。2020年6月迄今，任安徽省铜冠铜箔集团股份有限公司监事长。2022年4月迄今任铜陵有色财务主管。2023年3月起任铜陵有色董事长助理室主任、财务部部长、暂代股东会秘书职责。2023年4月起任铜陵有色董事长助理。

截止到本公告公布日，姚兵老先生未立即持有公司股份，除了上述就职外，与持有公司5%之上股权股东、董事、公司监事、高管人员不会有关联性；未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所政纪处分，已因涉刑被司法部门立案调查或涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查税务稽查，并不属于失信执行人，任职要求合乎法律法规、政策法规、深圳交易所及《公司章程》的相关规定。

二、田军老先生

田军，1971年出世，中国籍，无永久性境外居留权，本科文凭，一级企业法律顾问。1994年7月至2000年8月，任铜陵市稀有金属（集团公司）企业电线电缆厂电气设备高级工程师；2000年8月迄今，于有色集团先后担任法务核心律师顾问、科长、部长、部长等职；2019年6月迄今，出任铜冠矿建公司监事。2020年6月迄今，任铜冠铜箔公司监事。

截止到本公告公布日，田军老先生未立即持有公司股份，除了上述就职外，与持有公司5%之上股权股东、董事、公司监事、高管人员不会有关联性；未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所政纪处分，已因涉刑被司法部门立案调查或涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查税务稽查，并不属于失信执行人，任职要求合乎法律法规、政策法规、深圳交易所及《公司章程》的相关规定。

证券代码：301217证券简称：铜冠铜箔公示序号：2023-041

安徽省铜冠铜箔集团股份有限公司

有关董事会换届竞选的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽省铜冠铜箔集团股份有限公司（下称“企业”）第一届董事会任期将在2023年6月18日期满，依据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、政策法规、行政规章及《公司章程》的相关规定，公司决定依照相关法律法规程序执行董事会换届竞选。

公司在2023年6月14日举办第一届股东会第二十四次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》。企业第二届股东会设9名股东，在其中非独立董事5名、职工董事1名、独董3名。经公司第一届股东会提名委员会核查，这届股东会允许候选人丁士启老先生、甘十一国庆老先生、陆冰沪老先生、陈四新老先生、谢晓昕女性为公司发展第二届股东会非独立董事侯选人（个人简历详见附件）；允许候选人於恒强老先生、丁新民女性、张真先生为第二届股东会独董侯选人（个人简历详见附件）；经公司股东大会审议竞选后，将和企业职代会投票选举的员工代表董事所组成的企业第二届股东会。任职期三年，自股东大会审议根据的时候起起效。以上执行董事侯选人尚要递交企业2023年第三次股东大会决议决议，采用累积投票制逐一决议。

董事会提名委员会对于该执行董事考生的任职要求展开了核查，觉得以上第二届董事会董事侯选人合乎有关法律法规所规定的董事任职资格。以上执行董事侯选人总数合乎《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的相关规定，在其中独董侯选人数字的占比并没有小于股东会工作人员的三分之一，拟任执行董事中担任总经理或者其它高管人员职位的总数累计不得超过董事总量的二分之一。在职独董发布了赞同的单独建议。公司独立董事侯选人均取得了独立董事资格资格证书，按相关规定，董事侯选人任职要求和自觉性有待报深圳交易所备案审核情况属实后，即可与其它非独立董事侯选人一并提交公司股东大会审议。

为保证股东会的正常使用，在第二届董事会董事上任前，企业第一届监事会成员仍将根据相关法律法规、政策法规、行政规章及《公司章程》的相关规定执行执行董事职位。

特此公告。

安徽省铜冠铜箔集团股份有限公司股东会

2023年6月14日

配件1：非独立董事候选人简历（没有职工董事）

一、丁士启老先生：

丁士启，1966年7月出世，中国籍，工学博士，正高级工程师。2009年2月至2012年8月任合肥市铜冠国轩公司党委书记、经理；2012年8月至2014年6月任安徽省铜冠铜箔公司执行董事、领导班子、经理，合肥市铜冠国轩董事长；2014年6月至2016年1月任有色板块控股企业副总工程师、权威专家委组员，安徽省铜冠铜箔公司执行董事、领导班子；2016年1月至2016年11月任铜陵有色纪委委员、副总,权威专家委组员,安徽省铜泊公司执行董事、领导班子；2016年11月至2018年7月任有色板块控股企业纪委委员、铜陵有色纪委委员、副总,权威专家委组员,安徽省铜泊公司执行董事；2018年7月至2022年6月任有色板块控股企业纪委委员、副总；2019年6月迄今任铜冠矿建老总；2020年6月迄今任铜冠铜箔老总；2022年6月迄今任有色板块控投党委书记、执行董事、经理；2017年3月至2022年8月任铜陵有色执行董事；2022年8月迄今任铜陵有色副董。

截止到本公告公布日，丁士启老先生未立即持有公司股份，与持有公司5%之上股权股东、执行董事、公司监事、高管人员无关联性，未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所惩罚；不会有《公司法》《公司章程》所规定的不可出任董事的情况，不会有《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条中规定的情况，不会有被列入失信被执行人情况。

二、甘十一国庆老先生

甘十一国庆，1971年出世，中国籍，无永久性境外居留权，工商管理学，高级会计师。2003年7月至2012年8月，列任铜陵有色运营商贸子公司（国家商务部）高级职员、总经理（部长），铜陵有色上海投资商贸公司总经理；2012年8月至2017年8月，列任铜冠比较有限总经理（2014年6月起主持工作）、合肥市铜冠主管，2017年2月起任铜陵市铜冠监事会主席、主管；2017年8月至2020年4月任铜冠比较有限党委书记、主管，合肥市铜冠执行董事、主管，铜陵市铜冠监事会主席、主管；2020年4月至2020年6月任铜冠比较有限党委书记、主管，合肥市铜冠主管，铜陵市铜冠监事会主席、主管；2020年11月至2022年11月，任铜冠铜箔党委书记、执行董事、经理，合肥市铜冠监事会主席，铜陵市铜冠监事会主席。2022年11月迄今，任铜冠铜箔党委书记、执行董事、经理，合肥市铜冠老总，铜陵市铜冠老总。

截止到本公告公布日，甘十一国庆老先生未立即持有公司股份，与持有公司5%之上股权股东、执行董事、公司监事、高管人员无关联性，未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所惩罚；不会有《公司法》《公司章程》所规定的不可出任董事的情况，不会有《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条中规定的情况，不会有被列入失信被执行人情况。

三、陆冰沪老先生

陆冰沪，1964年出世，中国籍，无永久性境外居留权，工商管理学，化工厂正高级工程师，享受国务院国务院津贴权威专家。1999年4月至2008年4月，任铜陵市稀有金属（集团公司）企业铜料厂厂长助理、铜料企业经理助理；2008年4月至2011年2月，任合肥市铜冠制造部科长；2011年2月至2017年5月，任铜冠比较有限纪委委员、总经理；2017年5月至2018年8月，任铜冠比较有限党委书记；2018年8月至2019年8月任铜冠比较有限领导班子、总经理；2019年8月至2020年6月，任铜冠比较有限领导班子、总经理，兼安徽铜基电子类材料及生产加工技术工程研究中心主任；2020年6月2022年10月，任铜冠铜箔领导班子、执行董事、副总；2022年10月迄今，任铜冠铜箔领导班子、执行董事；2022年11月迄今，任合肥市铜冠执行董事，铜陵市铜冠执行董事；2023年1月迄今任安徽稀有金属新材料研究院有限责任公司执行董事、经理。

截止到本公告公布日，陆冰沪老先生未立即持有公司股份，与持有公司5%之上股权股东、执行董事、公司监事、高管人员无关联性，未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所惩罚；不会有《公司法》《公司章程》所规定的不可出任董事的情况，不会有《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条中规定的情形，不会有被列入失信被执行人情况。

四、陈四新老先生

陈四新，1967年出世，中国籍，无永久性境外居留权，硕士学历，高级会计师。2002年11月至2012年5月，任铜陵有色进出口贸易子公司风控经理；2012年6月至2016年6月，任铜陵有色经济贸易子公司总经理，2016年6月至2018年4月，任铜陵有色经济贸易子公司总经理（主持工作）；2018年4月至2022年8月，任铜陵有色经济贸易分公司经理；2020年6月迄今，任铜冠铜箔执行董事；2022年8月迄今，任铜陵有色经济贸易子公司党支书。

截止到本公告公布日，陈四新老先生未立即持有公司股份，与持有公司5%之上股权股东、执行董事、公司监事、高管人员无关联性，未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所惩罚；不会有《公司法》《公司章程》所规定的不可出任董事的情况，不会有《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条中规定的情况，不会有被列入失信被执行人情况。

五、谢晓昕女性

谢晓昕，1989年出世,中国籍,无海外居留权,研究生学历,本科毕业于南京师范大学，硕士毕业于美国纽约大学。2013年至2016年，任职于联合国组织及下设机构。2016年至2019年,任全世界翠绿色发展署我国工程项目负责人。2019年迄今，任北京市昕昕电力能源有限公司总经理。

截止到本公告公布日，谢晓昕女性未立即持有公司股份，与持有公司5%之上股权股东、执行董事、公司监事、高管人员无关联性，未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所惩罚；不会有《公司法》《公司章程》所规定的不可出任董事的情况，不会有《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条中规定的情况，不会有被列入失信被执行人情况。

配件2：独董候选人简历

一、於恒强老先生

於恒强，男，1964年出世，中国籍，无境外居留权，硕士研究生。安徽大学法学院法律学副教授职称，合肥市、黄山市、淮南和淮南市监察委员会监察员，安徽皖大律师事务所律师，获2004年度“中国优秀监察员”头衔。分别在国家级别及省、厅局级学术期刊上发表了期刊论文数篇，编写教材过《律师学》、《实用司法精神病学》和《中国人身权法律保护判例研究》等经典著作。担任过安徽关键社科项目《中国仲裁制度的改革与完善》和《现代调解制度构建基础理论研究》的探索每日任务。多年以来，先后担任过安徽省军区，安徽安全生产管理管理处、安徽省物资储备局、安徽广电厅、中国电子科技企业集团第43、40研究室、皖新传媒、安徽大学等众多机关事业单位东西方大型企业的律师顾问。

截止到本公告公布日，於恒强老先生未立即持有公司股份，与持有公司5%之上股权股东、执行董事、公司监事、高管人员无关联性，未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所惩罚；不会有《公司法》《公司章程》所规定的不可出任董事的情况，不会有《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条中规定的情况，不会有被列入失信被执行人情况。

二、丁新民女性

丁新民，女，1959年出世，中国籍，无境外居留权，学土文凭。曾担任铜陵学院财务会计教研室主任，并且于2001年1月职评为副教授职称，2020年1月离休。2012年6月参加了“风险性视域下安徽小型企业内部控制规范管理体系科学研究”、“安徽中小型企业资信评级科学研究”二项省社会科学规划科新项目课题申报并获得取得成功；2013年10月参加省部级精品资源共享课程《中级财务会计》的申请并项目立项；2017年在《当代教育实践与教学研究》上发布了“根据职业类型胜任力的会计教育与教学改革创新”、在《中国商论》上发布了“财务报告装饰个人行为以及标准”和“营改增政策对租赁行业产生的影响”论文。

截止到本公告公布日，丁新民女性未立即持有公司股份，与持有公司5%之上股权股东、执行董事、公司监事、高管人员无关联性，未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所惩罚；不会有《公司法》《公司章程》所规定的不可出任董事的情况，不会有《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条中规定的情况，不会有被列入失信被执行人情况。

三、张真老先生

张真，男，1984年出世，中国籍，无境外居留权，2006年至2011年在东南大学获得材料学博士研究生（国家留学基金委公派留学澳大利亚迪肯大学联培）。2012年9月-2013年10月法国的格勒诺布尔综合性理工大学任材料学博士研究生。2013年12月归国出来工作，2013年12月-2021年12月任合肥工业大学研究员级，副高职称。2022年1月至今任合肥工业大学材料学专家教授，高级技术职称。以第一/sci文章真实身份发布30余篇SCI论文，授权发明专利6项，组织二项国家级别科研课题。

截止到本公告公布日，张真老先生未立即持有公司股份，与持有公司5%之上股权股东、执行董事、公司监事、高管人员无关联性，未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所惩罚；不会有《公司法》《公司章程》所规定的不可出任董事的情况，不会有《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条中规定的情况，不会有被列入失信被执行人情况。

证券代码：301217证券简称：铜冠铜箔公示序号：2023-043

安徽省铜冠铜箔集团股份有限公司

有关竞选第二届员工代表董事

和职工代表监事的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽省铜冠铜箔集团股份有限公司（下称“企业”）第一届股东会、第一届职工监事任职期将在2023年6月18日期满，依据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、政策法规、行政规章及《公司章程》的相关规定，公司在2023年6月13日召开第三届职代会第一次访问团长会议，选举产生了公司职工代表董事和职工代表监事。现就有关情况公告如下：

经参会职工监事决议，大会竞选郑小斌老先生（个人简历详见附件1）为公司发展第二届股东会员工代表董事，竞选赵金敏老先生（个人简历详见附件2）为公司发展第二届职工监事职工代表监事。

郑小斌老先生将和企业股东会投票选举的8名非员工代表董事所组成的企业第二届股东会，任职期自2023年第三次股东大会决议竞选根据之日起三年。郑小斌老先生入选公司职工代表董事后，企业第二届股东会中担任公司高级管理人员以及为职工监事出任的董事人数累计不得超过董事总量的二分之一，合乎有关法律法规的需求。

赵金敏老先生将和企业股东会投票选举的2名非职工代表监事所组成的企业第二届职工监事，任职期自2023年第三次股东大会决议竞选根据之日起三年。赵金敏老先生入选企业职工代表监事后，企业第二届职工监事里的职工代表监事的不得低于监事数量的三分之一，合乎有关法律法规的需求。

特此公告。

安徽省铜冠铜箔集团股份有限公司股东会

2023年6月14日

配件1：员工代表董事个人简历

一、郑小斌老先生：

郑小斌，1983年出世，中国籍，无永久性境外居留权，本科文凭，工程师。2005年7月至2008年7月，任山东省小编电子器件有限责任公司技术总监；2008年10月至2011年6月，任合肥市铜冠车间管理；2011年7月至2020年10月，任铜冠铜箔工厂厂长；2020年10月至2022年11月，任合肥市铜冠主管，2022年11月迄今任合肥市铜冠执行董事、主管；2020年6月迄今，任铜冠铜箔员工代表董事。

郑小斌老先生未持有公司股份，除了上述就职外，与持有公司5%之上股权股东、董事、公司监事、高管人员不会有关联性；未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所政纪处分，已因涉刑被司法部门立案调查或涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查税务稽查，并不属于失信执行人，任职要求合乎法律法规、政策法规、深圳交易所及《公司章程》的相关规定。

配件2：职工代表监事个人简历

一、赵金敏老先生

赵金敏，1965年出世，中国籍，无永久性境外居留权，硕士学历。1987年3月至1992年3月任铜陵市有色金属公司铜料厂上引生产车间熔铸工；1992年3月至2000年3月任铜陵市有色金属公司铜料厂上引车间管理；2000年3月至2001年11月任铜陵市有色金属公司铜料厂市场销售科长；2001年11月至2006年3月任铜陵市有色金属公司铜料厂厂长助理；2006年3月至2009年2月任铜陵市有色金属公司铜料厂车间主任；2009年2月到2012年8月任合肥市铜冠纪委委员、纪检书记、商务部部长、销售总监；2012年8月至2017年7月任铜冠铜箔工程项目经理；2017年7月至2020年6月任铜冠铜箔纪委委员、纪检书记；2020年6月迄今，任铜冠铜箔纪委委员、纪检书记、职工代表监事。

赵金敏老先生未持有公司股份，除了上述就职外，与持有公司5%之上股权股东、董事、公司监事、高管人员不会有关联性；未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所政纪处分，已因涉刑被司法部门立案调查或涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查税务稽查，并不属于失信执行人，任职要求合乎法律法规、政策法规、深圳交易所及《公司章程》的相关规定。

证券代码：301217证券简称：铜冠铜箔公示序号：2023-039

安徽省铜冠铜箔集团股份有限公司

第一届职工监事第十六次会议决议公示

我们公司及职工监事全体人员确保信息公开内容真正、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议举办状况

安徽省铜冠铜箔集团股份有限公司（下称“企业”）第一届职工监事第十六次大会于2023年6月14日以实地方法举办。会议报告已经在此次职工监事举办5日前传出。此次会议由姚兵老先生集结并组织，大会需到公司监事3名，实到公司监事3名。大会的集结和举办合乎《中华人民共和国公司法》和企业章程的相关规定。

二、监事会会议决议状况

经参会公司监事用心决议，根据如下所示提案：

1、审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工监事候选人的议案》

企业第一届职工监事任职期将要期满，为确保职工监事的正常运转，依据《公司法》《证券法》等相关法律法规的相关规定，公司拟按相关法律法规程序执行职工监事换届。

主要内容详细同日公布于巨潮资讯网的《关于监事会换届选举的公告》。

职工监事对每一位非职工监事考生的候选人展开了逐一决议，实际决议结论如下所示：

1.1《关于提名姚兵先生为第二届监事会非职工监事候选人的议案》

决议结论：允许3票，抵制0票，放弃0票。

1.2《关于提名田军先生为第二届监事会非职工监事候选人的议案》

决议结论：允许3票，抵制0票，放弃0票。

本提案尚要递交2023年第三次股东大会决议决议。

三、备查簿文档

1、第一届职工监事第十六次会议决议。

特此公告。

安徽省铜冠铜箔集团股份有限公司职工监事

2023年6月14日

证券代码：301217证券简称：铜冠铜箔公示序号：2023-038

安徽省铜冠铜箔控股集团有限责任公司

第一届股东会第二十四次会议决议公示

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股东会会议召开状况

安徽省铜冠铜箔集团股份有限公司（下称“企业”）第一届股东会第二十四次会议于2023年6月14日以当场融合通信方式举办。会议报告已经在此次董事会召开5日前传出。此次会议由老总丁士启老先生集结并组织，例会应参加执行董事9名，真实参加执行董事9名，企业一部分高管组公司监事出席了大会。大会的集结和举办合乎《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议决议状况

经与会董事用心决议，根据如下所示提案：

1、审议通过了《关于关联方中标公司及子公司项目建设暨关联交易的议案》

最近企业对“年产量1.5万吨级电子铜箔新项目”生产制造库房工程项目、企业分公司铜陵市铜冠电子铜箔有限责任公司“年产值1万吨级电子铜箔新项目”槽罐设计方案制作安装、集团公司分公司合肥市铜冠电子铜箔有限责任公司“性能卓越电子铜箔技术性中心项目”工业厂房一、二工程项目进行公开招标。招投标依据相关法律法规的相关规定与公司招投标管理管理制度，依照公布、公平公正、公正的原则严苛按流程申请办理。招标会到期，企业对招标工程开展投标审查，经决议，项目中标人为因素公司关联方铜陵市有色金属集团铜冠建设工程有限责任公司（下称“铜冠建工”）。经公示无异议后，确定为工程招标。公司及分公司已经向铜冠建工推送中标通知，中标金额为1,296.71万余元、1,398.33万余元、3,836.70万余元。

此次关联方交易额度没有达到企业最近一期经审计公司净资产的5%，依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》有关规定，不用递交股东大会审议。此次关联方交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的资产重组，也不需要通过相关部门准许。

主要内容详细企业同一天于巨潮资讯网公布的《关于关联方中标公司及子公司项目建设暨关联交易的公告》（公示序号：2023-040）。

关联董事丁士启、陈四新回避表决。

决议结论：允许7票，抵制0票，放弃0票。

2、审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》

企业第一届董事会任期将要期满，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、行政规章及《公司章程》等相关规定，公司拟按相关法律法规程序执行董事会换届竞选。

经公司提名委员会审批后，股东会候选人丁士启老先生、甘十一国庆老先生、陆冰沪老先生、陈四新老先生、谢晓昕女性为公司发展第二届股东会非独立董事侯选人。第二届股东会非独立董事任职期自企业股东大会审议根据的时候起三年。股东会对每一位非独立董事考生的候选人展开了逐一决议，实际决议结论如下所示：

2.1《关于提名丁士启先生为第二届董事会非独立董事候选人的议案》

决议结论：允许9票，抵制0票，放弃0票。

2.2《关于提名甘国庆先生为第二届董事会非独立董事候选人的议案》

决议结论：允许9票，抵制0票，放弃0票。

2.3《关于提名陆冰沪先生为第二届董事会非独立董事候选人的议案》

决议结论：允许9票，抵制0票，放弃0票。

2.4《关于提名陈四新先生为第二届董事会非独立董事候选人的议案》

决议结论：允许9票，抵制0票，放弃0票。

2.5《关于提名谢晓昕女士为第二届董事会非独立董事候选人的议案》

主要内容详细公司在巨潮资讯网公布的《关于董事会换届选举的公告》（公示序号：2023-041）

决议结论：允许9票，抵制0票，放弃0票。

本提案尚要递交企业2023年第三次股东大会决议决议，并制定累积投票制开展决议。

3、审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》

企业第一届董事会任期将要期满，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、行政规章及《公司章程》等相关规定，公司拟按相关法律法规程序执行董事会换届竞选。

经董事会提名委员会审批，董事会候选人於恒强老先生、丁新民女性、张真先生为企业第二届股东会独董侯选人。第二届股东会独董任职期自企业股东大会审议根据的时候起三年。之上候选人都已获得被候选人人本人允许。股东会对每一位非独立董事考生的候选人展开了逐一决议，实际决议结论如下所示：

3.1《关于提名於恒强先生为第二届董事会独立董事候选人的议案》

决议结论：允许9票，抵制0票，放弃0票。

3.2《关于提名丁新民女士为第二届董事会独立董事候选人的议案》

决议结论：允许9票，抵制0票，放弃0票。

3.3《关于提名张真先生为第二届董事会独立董事候选人的议案》

主要内容详细公司在巨潮资讯网公布的《关于董事会换届选举的公告》（公示序号：2023-041）

决议结论：允许9票，抵制0票，放弃0票。

以上独董考生的任职要求及自觉性有待经深圳交易所审批情况属实后提交公司2023年第三次股东大会决议决议，并制定累积投票制开展决议。

4、审议通过了《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》

企业拟定于2023年6月30日举办2023年第三次股东大会决议，将这些提案提交公司股东大会审议。主要内容详细公司在巨潮资讯网公布的《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》（公示序号：2023-044）

决议结论：9票赞同，0票抵制，0票放弃。

三、备查簿文档

1、第一届股东会第二十四次会议决议；

2、独董有关第一届股东会第二十四次会议的事先认同及独立性建议；

3、国泰君安证券股份有限公司开具的《关于关联方中标公司及子公司项目建设暨关联交易的核查意见》。

特此公告。

安徽省铜冠铜箔集团股份有限公司股东会

2023年6月14日