我们公司及股东会全体人员确保公告内容真正、精确、详细，不会有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提醒：

（一）此次股东会不会有新增加、改动、否定提案的情况。

（二）此次股东会不会有变动上次股东会议决议的情况。

（三）会议审议的所有提案均对中小股东推行独立记票（中小股东指除董事、公司监事、高管人员、直接或是总计拥有上市企业5％之上股权股东之外的公司股东）。

一、 会议召开和到场状况

1、 会议召开状况

(1) 会议召开时长：

现场会议举办时长：2023年6月8日（星期四）14:00

网上投票时长：2023年6月8日。在其中根据深圳交易所交易软件开展网上投票时间为2023年6月8日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件开展网上投票时间为2023年6月8日9:15至15:00阶段的随意时长。

(2) 会议地点：江苏苏州市工业园区思安街 99 号协鑫城市广场 1 栋楼 29 楼公司会议室。

(3) 会议召开方法：当场网络投票与网上投票相结合的。

(4) 会议召集人：董事会。企业第五届股东会第二十七次大会审议通过了《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》。

(5) 会议主持：企业董事长陈剑嵩老先生。

(6) 此次股东会的招集、举办合乎《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《浙江棒杰控股集团股份有限公司章程》等相关规定。

2、 大会参加状况

出席本次股东会股东及公司股东委托意味着共12人，意味着股权142,801,225股，占公司有投票权股权总量的31.0875％。在其中，参加现场会议股东及公司股东委托意味着4人，意味着股权114,678,774股，占公司有投票权股权总量的24.9653％；根据网上投票列席会议股东8人，意味着股权28,122,451股，占公司有投票权股权总量的6.1222％。

出席本次股东会的中小股东8人，意味着股权2,541,200股，占公司有投票权股权总量的0.5532％。

3、 董事、公司监事、高管人员参加了此次会议（执行董事陶士青女性、独董张研老先生、独董杨隽萍女性由于工作原因，以通信的形式列席会议）。国浩律师（杭州市）法律事务所去现场对大会展开了印证。

二、 提议决议表决状况

此次会议以当场记名投票及网上投票相结合的决议，表决通过如下所示提案：

1、 审议通过了《关于与江山经济开发区签订高效光伏电池片及大尺寸硅片切片项目投资协议的议案》

总决议状况：

允许142,764,525股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9743％；抵制36,700股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0257％；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000％。

中小投资者总决议状况：

允许2,504,500股，占列席会议的中小投资者持有股份的98.5558％；抵制36,700股，占列席会议的中小投资者持有股份的1.4442％；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000％

三、 侓师开具的法律意见

国浩律师（杭州市）公司项也侓师、张依航侓师到场承载了此次股东会，并提交了法律意见，觉得此次股东会的集结及举办程序流程，参加此次股东会工作人员资质、召集人资质及会议表决程序流程等事项，均达到《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》、《网络投票细则》等有关法律、行政规章、行政规章和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，此次股东会的决议结论合理合法、合理。

四、 备查簿文档

1、浙江省棒杰控投集团股份有限公司2023年第三次股东大会决议决定；

2、国浩律师（杭州市）公司有关浙江省棒杰控投集团股份有限公司2023年第三次股东大会决议法律意见书。

特此公告

浙江省棒杰控投集团股份有限公司股东会

2023年6月8日

证券代码：002634 证券简称：棒杰股份 公示序号：2023-074

浙江省棒杰控投集团股份有限公司

第五届股东会第二十八次会议决议

公示

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 股东会会议召开状况

浙江省棒杰控投集团股份有限公司（下称“企业”）第五届股东会第二十八次会议报告于2023年6月5日以电子邮件方式送到。大会于2023年6月8日以当场决议与通讯表决相结合的举办。大会需到执行董事7人，实到执行董事7人。此次会议由董事长陈剑嵩老先生集结并组织，大会的集结、举办合乎《公司法》、《公司章程》的相关规定。

二、 董事会会议决议状况

(一)审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，并报请股东大会审议

决议结论：7票允许、0票抵制、0票放弃

为了能进一步优化公司治理，提升董事会的管理能力和治理能力，依据《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，根据企业具体情况，公司拟对《浙江棒杰控股集团股份有限公司章程》中董事会席位等条文开展修定。公司授权经营管理层申请办理规章修定登记手续等具体事宜，此次受权自股东大会审议根据的时候起起效。

《关于修订〈公司章程〉的公告》（公示序号：2023-076）主要内容刊登于2023年6月9日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。《公司章程（2023年6月）》主要内容刊登于2023年6月9日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

(二)逐一审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》，并报请股东大会审议

由于企业第五届董事会任期将要期满，现依据《公司法》、《公司章程》等相关规定开展董事会换届竞选，企业第六届股东会由9名执行董事构成，在其中非独立董事6名，独董3名，任职期三年，自股东会竞选根据之日起计算。

1、 候选人陶士青女性为公司发展第六届股东会非独立董事侯选人

决议结论：7票允许、0票抵制、0票放弃

2、 候选人陈剑嵩先生为企业第六届股东会非独立董事侯选人

决议结论：7票允许、0票抵制、0票放弃

3、 候选人郑维先生为企业第六届股东会非独立董事侯选人

决议结论：7票允许、0票抵制、0票放弃

4、 候选人刘勇先生为企业第六届股东会非独立董事侯选人

决议结论：7票允许、0票抵制、0票放弃

5、 候选人王心烨女性为公司发展第六届股东会非独立董事侯选人

决议结论：7票允许、0票抵制、0票放弃

6、 候选人刘栩先生为企业第六届股东会非独立董事侯选人

决议结论：7票允许、0票抵制、0票放弃

以上执行董事侯选人中担任公司高级管理人员及由职工监事出任的董事人数累计将不会超出董事总量的二分之一。

本提案有待报请股东会逐一决议，采用累积投票制竞选。

《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公示序号：2023-077）主要内容刊登于2023年6月9日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。公司独立董事就本提案公开发表单独建议与此同时刊登于2023年6月9日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

(三)逐一审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》，并报请股东大会审议

由于企业第五届董事会任期将要期满，现依据《公司法》、《公司章程》等相关规定开展董事会换届竞选，企业第六届股东会由9名执行董事构成，在其中非独立董事6名，独董3名，任职期三年，自股东会竞选根据之日起计算。

1、候选人沈文忠先生为企业第六届股东会独董侯选人

决议结论：7票允许、0票抵制、0票放弃

2、候选人孙建辉先生为公司发展第六届股东会独董侯选人

决议结论：7票允许、0票抵制、0票放弃

3、候选人章贵桥先生为企业第六届股东会独董侯选人

决议结论：7票允许、0票抵制、0票放弃

以上执行董事侯选人中担任公司高级管理人员及由职工监事出任的董事人数累计将不会超出董事总量的二分之一。

本提案有待报请股东会逐一决议，采用累积投票制竞选，独董侯选人须请示深圳交易所审批一样后，报请股东会竞选。

《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公示序号：2023-077）主要内容刊登于2023年6月9日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。公司独立董事就本提案公开发表单独建议与此同时刊登于2023年6月9日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

(四)审议通过了《关于召开2023年第四次临时股东大会的议案》

决议结论：7票允许、0票抵制、0票放弃

股东会允许公司在2023年6月26日14时通过当场决议与网上投票相结合的举办2023年第四次股东大会决议。

《关于召开2023年第四次临时股东大会的通知》（公示序号：2023-078）主要内容详细刊登于2023年6月9日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

三、 备查簿文档

1、 经与会董事签名的股东会决议；

2、 深圳交易所标准的其他资料。

特此公告

浙江省棒杰控投集团股份有限公司股东会

2023年6月8日

证券代码：002634 证券简称：棒杰股份 公示序号：2023-075

浙江省棒杰控投集团股份有限公司

第五届职工监事第二十七次会议决议

公示

我们公司及职工监事全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 监事会会议举办状况

浙江省棒杰控投集团股份有限公司（下称“企业”）第五届职工监事第二十七次会议报告于2023年6月5日以电子邮件方式送到。大会于2023年6月8日在公司会议室以当场决议的形式举办。会议由监事长张正亮老先生组织，此次会议应列席会议公司监事3名，具体列席会议公司监事3名，会议的集结和举办合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、 监事会会议决议状况

(一)审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，并报请股东大会审议

决议结论：3票允许、0票抵制、0票放弃。

为了能进一步优化公司治理，提升董事会的管理能力和治理能力，依据《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，根据企业具体情况，公司拟对《浙江棒杰控股集团股份有限公司章程》中董事会席位等条文开展修定。公司授权经营管理层申请办理规章修定登记手续等具体事宜，此次受权自股东大会审议根据的时候起起效。

《关于修订〈公司章程〉的公告》（公示序号：2023-077）主要内容刊登于2023年6月9日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。《公司章程（2023年6月）》主要内容刊登于2023年6月9日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

(二)逐一审议通过了《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》，并报请股东大会审议

由于企业第五届职工监事任职期将要期满，现依据《公司法》、《公司章程》等相关规定开展职工监事换届，企业第六届职工监事由3名公司监事构成，在其中职工代表监事1名，非职工代表监事2名，任职期三年，自股东大会审议根据之日起计算。

（1）候选人张正亮先生为企业第六届职工监事非职工代表监事侯选人

决议结论：3票允许、0票抵制、0票放弃。

（2）候选人金略微女性为公司发展第六届职工监事非职工代表监事侯选人

决议结论：3票允许、0票抵制、0票放弃。

本提案有待报请股东会逐一决议，采用累积投票方法竞选。以上公司监事侯选人经股东大会审议成功后，将和企业职代会投票选举的职工代表监事所组成的企业第六届职工监事。

《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公示序号：2023-077）主要内容刊登于2023年6月9日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

三、 备查簿文档

1、经参会公司监事签名的监事会决议。

特此公告

浙江省棒杰控投集团股份有限公司职工监事

2023年6月8日

证券代码：002634 证券简称：棒杰股份 公示序号：2023-076

浙江省棒杰控投集团股份有限公司

关于修订《公司章程》的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江省棒杰控投集团股份有限公司（下称“企业”）于2023年6月8日举办第五届股东会第二十八次会议、第五届职工监事第二十七次大会，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。依据《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，根据企业具体情况，现对《浙江棒杰控股集团股份有限公司章程》（下称《公司章程》）协议条款开展如下所示修定：

《公司章程》改动一览表如下所示：

除了上述条文外，原《公司章程》其他内容保持一致。最后修改草案以市场监管局审批备案为标准。此次修定《公司章程》事宜尚要递交企业2023年第四次股东大会决议以特别决议决议，与此同时受权经营管理层申请办理规章修定登记手续等具体事宜。

特此公告

浙江省棒杰控投集团股份有限公司股东会

2023年6月8日

证券代码：002634 证券简称：棒杰股份 公示序号：2023-077

浙江省棒杰控投集团股份有限公司

有关股东会、职工监事换届的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江省棒杰控投集团股份有限公司（下称“企业”）第五届股东会、第五 届职工监事将要期满，依据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的相关规定，公司开展了股东会、职工监事换届选举工作。有关情况公告如下：

一、董事会换届竞选状况

公司在2023年6月8日举办第五届股东会第二十八次会议，审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》和《关于董事会换届选举独立董事的议案》。企业第六届股东会会由9名执行董事构成，在其中非独立董事6名、独董3名，任职期自股东大会审议根据的时候起三年。董事会提名委员会对董事长侯选人任职要求展开了审批。

1、允许候选人陶士青女性、陈剑嵩老先生、郑维老先生、刘勇老先生、王心烨女性、刘栩先生为企业第六届股东会非独立董事侯选人（个人简历详见附件一）；

2、允许候选人沈文忠老先生、孙建辉先生、章贵桥先生为企业第六届股东会独董侯选人（个人简历详见附件二），在其中章贵桥先生为会计学专业独董侯选人。以上独董侯选人均取得了独立董事资格资格证书，任职要求和自觉性有待经深圳交易所备案审核情况属实后才可递交股东大会审议。

以上企业第六届股东会全部执行董事侯选人中担任公司高级管理人员及由职工监事出任的董事人数累计将不会超出董事总量的二分之一。企业在职独董对此次董事会换届竞选相关事宜发布了赞同的单独建议。

在换届选举进行以前，企业第五届监事会成员将依照有关法律法规和《公司章程》的相关规定再次做好本职工作。企业第五届股东会整体执行董事在任职期尽职尽责、尽职履责，为推动企业规范运作和可持续发展观发挥了积极作用，企业对整体执行董事在任职期为企业发展所作出的贡献表示衷心的感谢。

二、职工监事换届状况

公司在2023年6月8日举办第五届职工监事第二十七次大会，审议通过了《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》。企业第六届职工监事会由3名公司监事构成，在其中非职工代表监事2名、职工代表监事1名。

职工监事允许候选人张正亮老先生、金略微女性为公司发展第六届职工监事非职工代表监事侯选人（个人简历详见附件三）。经公司股东大会审议成功后，以上公司监事侯选人将和企业职代会投票选举的职工代表监事所组成的第六届职工监事，任职期自股东大会审议根据的时候起三年。

在换届选举进行以前，企业第五届监事会成员将依照有关法律法规和《公司章程》的相关规定再次做好本职工作。企业第五届职工监事整体公司监事在任职期尽职尽责、尽职履责，为推动企业规范运作和可持续发展观发挥了积极作用，企业对整体公司监事在任职期为企业发展所作出的贡献表示衷心的感谢。

三、有关执行董事侯选人相关事宜的解释

此次执行董事侯选人陈剑嵩老先生于2023年5月10日接到中国证监会（下称“中国证监会”）开具的《立案告知书》，陈剑嵩老先生涉嫌内线交易被中国证监会立案侦查。详细情况详细公司在2023年5月11日公布的《关于公司董事长收到立案调查告知书的公告》（公示序号：2023-062）。截止到本公告公布日，以上调研事宜尚未有确立结果建议。

依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》3.2.2条规定，“……执行董事、监事会和高管人员侯选人存有下列情形之一的，企业理应公布该侯选人实际情况、拟聘用该考生的缘故是否影响到企业规范运作：……（三）因涉嫌诈骗被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查，尚未有确立结果建议。”

董事会觉得：陈剑嵩先生对市场发展具备深刻洞悉，对企业的业务转型、运营管理方面具有关键性的带动作用，是企业现阶段业务转型关键期的关键管理者。陈剑嵩老先生在担任董事长期内，扎实推动企业从传统的无缝拼接服装业向光伏产业的业务转型，企业则在领导下，在业务转型合理布局、工程建设、运营管理、人才队伍等方面都有大幅度提高。陈剑嵩老先生再次出任董事会有关职位对企业业务转型及可持续发展观具备主导作用。

与此同时，企业拥有先进的管理体制及内控机制，企业依照《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》等管理制度规范运作。董事会运行正常的，企业财务及生产安全管理状况正常的。企业生产运营、规范运作、重大事项决策已因董事长陈剑嵩老先生被调查而受影响。

四、风险防范

截止到本公告公布日，陈剑嵩先生立案查处事宜尚未有确立结果，企业将持续关注以上立案侦查事项工作进展，并严格执行相关法律法规的相关规定及要求，立即履行信息披露义务。企业特定的信息披露新闻媒体为《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，企业全部信息均在以上特定新闻媒体发表的为标准，烦请广大投资者注意投资风险。

特此公告

浙江省棒杰控投集团股份有限公司股东会

2023年6月8日

附件一：

浙江省棒杰控投集团股份有限公司

第六届股东会非独立董事候选人简历

陶士青女性，1970年11月出世，中国籍，无海外居留权。1994年迄今任职于我们公司。在职浙江省棒杰数码科技纺织品有限责任公司监事会主席、经理；浙江省姗娥针织品有限责任公司监事会主席、经理；浙江省棒杰控投集团股份有限公司执行董事、副总。

截止到本公告公布日，陶士青女性持有公司股份14,847,300股，持股比例为1.97%，系公司控股股东、控股股东陶建伟老先生一致行动人；与公司持股5%之上公司股东陶建锋老先生具备亲戚关系。此外，与持有公司5%之上股权股东、别的执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性。陶士青女性不会有《公司法》所规定的不可出任执行董事、公司监事、高管人员的情况；没有被证监会采用不可出任上市公司董事、公司监事、高管人员的市场禁入对策，时限并未期满的情况；不会有被证交所公布定性为不适宜出任上市公司董事、监事会和高管人员，时限并未期满的情况；近期三十六个月内未得到证监会行政处分；近期三十六个月内未遭受证交所公开谴责或是三次之上处理决定；不会有涉刑被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查，尚未有确立结果建议的情况；没有被证监会在证券期货市场违反规定失信行为公布查询系统公示公告或是被法院列入失信被执行人的情况。

陈剑嵩老先生，1979年1月出生，中国籍，无海外居留权，研究生学历。 曾担任苏州市麦迪斯顿诊疗科技发展有限公司执行董事、经理。在职苏州市思成企业管理有限公司监事会主席；苏州青嵩能源技术有限责任公司监事会主席；宁波市青嵩新能源科技合伙制企业（有限合伙企业）执行事务合伙人委派代表；苏州青嵩企业经营管理合伙制企业（有限合伙企业）执行事务合伙人委派代表；浙江省棒杰投资控股公司股份有限公司董事长、经理。

截止到本公告公布日，陈剑嵩老先生立即持有公司股份1,979,900股，持股比例为0.43%，其一致行动人陈根娣女性立即持有公司股份2,100,200股,持股比例为0.46%。除此之外，陈剑嵩先生为公司持股5%之上公司股东苏州青嵩企业经营管理合伙制企业（有限合伙企业）执行事务合伙人委派代表，根据苏州青嵩企业经营管理合伙制企业（有限合伙企业）间接控制企业7.43%股权。陈剑嵩先生与别的持有公司5%之上股权股东、控股股东、别的执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性。陈剑嵩老先生不会有《公司法》所规定的不可出任执行董事、公司监事、高管人员的情况；没有被证监会采用不可出任上市公司董事、公司监事、高管人员的市场禁入对策，期限并未期满的情况；不会有被证交所公布定性为不适宜出任上市公司董事、监事会和高管人员，时限并未期满的情况；近期三十六个月内未得到证监会行政处分；近期三十六个月内未遭受证交所公开谴责或是三次之上处理决定；没有被证监会在证券期货市场违反规定失信行为公布查询系统公示公告或是被法院列入失信被执行人的情况。陈剑嵩老先生于2023年5月10日接到中国证监会开具的《立案告知书》，陈剑嵩老先生涉嫌内线交易被中国证监会立案侦查。截止到本公告公布日，以上调研事宜尚未有确立结果建议。

郑维老先生，1975年10月出世，中国籍，无海外居留权，研究生学历。曾担任众应互联科技发展有限公司董事长助理、投资融资主管。在职浙江省棒杰控投集团股份有限公司执行董事、副总。

截止到本公告公布日，郑维老先生未持有公司股份，与持有公司 5%之上股权股东、控股股东、别的执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性。 郑维老先生不会有《公司法》所规定的不可出任执行董事、公司监事、高管人员的情况；没有被证监会采用不可出任上市公司董事、公司监事、高管人员的市场禁入对策， 时限并未期满的情况；不会有被证交所公布定性为不适宜出任上市公司董事、监事会和高管人员，时限并未期满的情况；近期三十六个月内未得到证监会行政处分；近期三十六个月内未遭受证交所公开谴责或是三次之上处理决定；不会有涉刑被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查，尚未有确立结果建议的情况；没有被证监会在证券期货市场违反规定失信行为公布查询系统公示公告或是被法院列入失信被执行人的情况。

刘勇老先生，1974年12月出世，中国籍，无海外居留权，研究生学历，注册会计。曾担任协鑫集团有限公司董事长特别助理；协鑫集成科技发展有限公司副总。在职棒杰新能源科技有限公司副总裁。

截止到本公告公布日，刘勇老先生未持有公司股份，与持有公司 5%之上股权股东、控股股东、别的执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性。刘勇老先生不会有《公司法》所规定的不可出任执行董事、公司监事、高管人员的情况；没有被证监会采用不可出任上市公司董事、公司监事、高管人员的市场禁入对策， 时限并未期满的情况；不会有被证交所公布定性为不适宜出任上市公司董事、监事会和高管人员，时限并未期满的情况；近期三十六个月内未得到证监会行政处分；近期三十六个月内未遭受证交所公开谴责或是三次之上处理决定；不会有涉刑被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查，尚未有确立结果建议的情况；没有被证监会在证券期货市场违反规定失信行为公布查询系统公示公告或是被法院列入失信被执行人的情况。

王心烨女性，1989 年 10 月出世，中国籍，无海外居留权，研究生学历，拥有注册会计技术专业环节测试合格证书。曾担任协鑫集团有限责任公司资产主管、苏州市麦迪斯顿诊疗科技发展有限公司资产中心副总。在职浙江省棒杰控投集团股份有限公司财务经理。

截止到本公告公布日，王心烨女性未立即持有公司股份，王心烨女性拥有公司持股 5%之上公司股东苏州青嵩企业经营管理合伙制企业（有限合伙企业） 公司股东宁波市青嵩新能源科技合伙制企业（有限合伙企业）1.0769%市场份额，进而间接性持有公司股份。王心烨女性与其它持有公司5%之上股权股东、控股股东、别的执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性。王心烨女性不会有《公司法》所规定的不可出任执行董事、公司监事、高管人员的情况；没有被证监会采用不可出任上市公司董事、公司监事、高管人员的市场禁入对策，时限并未期满的情况；不会有被证交所公布定性为不适宜出任上市公司董事、监事会和高管人员，时限并未期满的情况；近期三十六个月内未得到证监会行政处分；近期三十六个月内未遭受证交所公开谴责或是三次之上处理决定；不会有涉刑被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查，尚未有确立结果建议的情况；没有被证监会在证券期货市场违反规定失信行为公布查询系统公示公告或是被法院列入失信被执行人的情况。

刘栩老先生，1990年3月出世，中国籍，无海外居留权，研究生学历。曾担任浙江省棒杰控投集团股份有限公司证券事务代表。在职浙江省棒杰控投集团股份有限公司董事长助理。

截止到本公告公布日，刘栩老先生未立即持有公司股份，与持有公司5%之上股权股东、控股股东、企业别的执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性。刘栩老先生不会有《公司法》所规定的不可出任执行董事、公司监事、高管人员的情况；没有被证监会采用不可出任上市公司董事、公司监事、高管人员的市场禁入对策，时限并未期满的情况；不会有被证交所公布定性为不适宜出任上市公司董事、监事会和高管人员，时限并未期满的情况；近期三十六个月内未得到证监会行政处分；近期三十六个月内未遭受证交所公开谴责或是三次之上处理决定；不会有涉刑被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查，尚未有确立结果建议的情况；没有被证监会在证券期货市场违反规定失信行为公布查询系统公示公告或是被法院列入失信被执行人的情况。

配件二：

浙江省棒杰控投集团股份有限公司

第六届股东会独董候选人简历

沈文忠老先生，1968年5月出世，中国籍，光伏发电科学与技术权威专家，中科院上海技术物理研究所医生、专家教授、研究生导师、长江学者、国家杰出青年基金获奖者、国家教育部科技创新团队领头人、国务院特殊津贴权威专家。1999年9月起任上海交大物理学与天文学院专家教授、研究生导师；2007年1月起出任上海交大太阳能发电研究院院长。现担任上海太阳能发电懂得声誉董事长；中国太阳级硅及太阳能发电讨论会(CSPV)交流会理事长；协鑫高新科技集团有限公司独董；海南省钧达新能源科技股份有限公司公司独立董事。

沈文忠老先生主要是针对新式硅基太阳能电池研发与光电器件物理学科研工作，组织自然科学基金重点项目建设3项、面上项目7项、青年项目1项；国家科技部重要科学研究（集中研发）方案优秀太阳能电池课题研究3个，以第一作者/通讯作者发布SCI 毕业论文300余篇，已授权国家专利36件，出版发行专著出版2部（《硅基异质结太阳电池物理与器件》、《太阳能光伏技术与应用》），在光伏行业界具有重要知名度。

截止到本公告公布日，沈文忠老先生未拥有本企业股票，与持有公司5%之上股权股东、控股股东、企业别的执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性。沈文忠老先生不会有《公司法》所规定的不可出任执行董事、公司监事、高管人员的情况；没有被证监会采用不可出任上市公司董事、公司监事、高管人员的市场禁入对策，时限并未期满的情况；不会有被证交所公布定性为不适宜出任上市公司董事、监事会和高管人员，时限并未期满的情况；近期三十六个月内未得到证监会行政处分；近期三十六个月内未遭受证交所公开谴责或是三次之上处理决定；不会有涉刑被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查，尚未有确立结果建议的情况；没有被证监会在证券期货市场违反规定失信行为公布查询系统公示公告或是被法院列入失信被执行人的情况。

孙建辉先生，1973年7月出世，中国籍，无海外居留权，本科文凭。曾担任国浩律师（杭州市）法律事务所。在职浙江省长城电工科技发展有限公司财务审计处主管；浙江省棒杰控投集团股份有限公司独董。

截止到本公告公布日，孙建辉先生未持有公司股份，与持有公司5%之上股权股东、控股股东、企业别的执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性。孙建辉先生不会有《公司法》所规定的不可出任执行董事、公司监事、高管人员的情况；没有被证监会采用不可出任上市公司董事、公司监事、高管人员的市场禁入对策，时限并未期满的情况；不会有被证交所公布定性为不适宜出任上市公司董事、监事会和高管人员，时限并未期满的情况；近期三十六个月内未得到证监会行政处分；近期三十六个月内未遭受证交所公开谴责或是三次之上处理决定；不会有涉刑被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查，尚未有确立结果建议的情况；没有被证监会在证券期货市场违反规定失信行为公布查询系统公示公告或是被法院列入失信被执行人的情况。

章贵桥老先生，1976年7月出世，中国籍，无海外居留权，会计学博士、博士研究生、副教授职称、研究生导师。曾就职于浙江财经大学会计学院。在职上海交大经济学院会计系副教授职称，曾获上海交大科研卓越贡献奖。

截止到本公告公布日，章贵桥老先生未持有公司股份，与持有公司5%之上股权股东、控股股东、企业别的执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性。章贵桥老先生不会有《公司法》所规定的不可出任执行董事、公司监事、高管人员的情况；没有被证监会采用不可出任上市公司董事、公司监事、高管人员的市场禁入对策，时限并未期满的情况；不会有被证交所公布定性为不适宜出任上市公司董事、监事会和高管人员，时限并未期满的情况；近期三十六个月内未得到证监会行政处分；近期三十六个月内未遭受证交所公开谴责或是三次之上处理决定；不会有涉刑被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查，尚未有确立结果建议的情况；没有被证监会在证券期货市场违反规定失信行为公布查询系统公示公告或是被法院列入失信被执行人的情况。

配件三：

浙江省棒杰控投集团股份有限公司

第六届职工监事非职工代表监事候选人简历

张正亮老先生，1974年9月出世，中国籍，无海外居留权，浙江工业大学在校工商管理学 MBA。美国项目管理协会（PMI）VIP，得到 PMP（Project Management Professional）人力资源专业人员职业资格认证。在职浙江省棒杰数码科技纺织品有限责任公司信息站主管；浙江省棒杰控投集团股份有限公司监事长。

截止到本公告公布日，张正亮老先生未持有公司股份，与持有公司5%之上股权股东、控股股东、企业别的执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性。张正亮老先生不会有《公司法》所规定的不可出任执行董事、公司监事、高管人员的情况；没有被证监会采用不可出任上市公司董事、公司监事、高管人员的市场禁入对策，时限并未期满的情况；不会有被证交所公布定性为不适宜出任上市公司董事、监事会和高管人员，时限并未期满的情况；近期三十六个月内未得到证监会行政处分；近期三十六个月内未遭受证交所公开谴责或是三次之上处理决定；不会有涉刑被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查，尚未有确立结果建议的情况；没有被证监会在证券期货市场违反规定失信行为公布查询系统公示公告或是被法院列入失信被执行人的情况。

金略微女性，1988年12月出世，中国籍，无海外居留权，本科文凭，拥有我国法律职业资格证书。曾担任协鑫集成科技发展有限公司财务负责人；苏州市麦迪斯顿诊疗科技发展有限公司财务内部控制部经理助理；在职浙江省棒杰控投集团股份有限公司公司监事、内部控制审计处处长主管。

截止到本公告公布日，金略微女性未持有公司股份，与持有公司 5%之上股权股东、控股股东、别的执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性。金略微女性不会有《公司法》所规定的不可出任执行董事、公司监事、高管人员的情况；没有被证监会采用不可出任上市公司董事、公司监事、高管人员的市场禁入对策，时限并未期满的情况；不会有被证交所公布定性为不适宜出任上市公司董事、监事会和高管人员，时限并未期满的情况；近期三十六个月内未得到证监会行政处分；近期三十六个月内未遭受证交所公开谴责或是三次之上处理决定；不会有涉刑被司法行政机关立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查，尚未有确立结果建议的情况；没有被证监会在证券期货市场违反规定失信行为公布查询系统公示公告或是被法院列入失信被执行人的情况。

证券代码：002634 证券简称：棒杰股份 公示序号：2023-078

浙江省棒杰控投集团股份有限公司有关举办2023年第四次股东大会决议的

通告

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江省棒杰控投集团股份有限公司（下称“企业”）于2023年6月8日举办第五届股东会第二十八次会议，审议通过了《关于召开2023年第四次临时股东大会的议案》，允许公司在2023年6月26日14时举办2023年第四次股东大会决议，现就大会基本概况公告如下：

一、 召开工作会议基本概况

1、 股东会届次：2023年第四次股东大会决议

2、 会议召集人：企业第五届股东会

3、 会议召开的合理合法、合规：此次股东会的招集程序流程合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》的相关规定。

4、 会议召开时间、时长：

（1）现场会议举办时长：2023年6月26日14时

（2）网上投票的准确时间为：

①根据深圳交易所交易软件开展网上投票时间为2023年6月26日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

②根据深圳交易所互联网技术投票软件开展网上投票时间为2023年6月26日9:15至15:00阶段的随意时长。

5、 会议召开方法：此次会议采用当场网络投票与网上投票相结合的。

企业将根据深圳交易所交易软件与互联网投票软件向股东给予互联网方式的微信投票，自然人股东能够在相关网上投票期限内根据深圳交易所的交易软件或互联网技术投票软件履行投票权。

自然人股东只能选当场网络投票（当场网络投票能够授权委托人委托网络投票）和网上投票中的一种表决方式，决议结论以第一次合理公开投票为标准。

6、 大会的除权日：2023年6月19日（星期一）

7、 出席本次股东会的对象：

（1）在除权日持有公司股份的普通股票公司股东或者其委托代理人；

于除权日在下午买卖完成后在我国证劵登记结算有限责任公司深圳分公司在册的企业公司股东均有权利出席本次股东会，并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议，该公司股东委托代理人无须是该自然人股东。

（2）董事、监事会和高管人员；

（3）企业聘用律师；

（4）依据相关法律法规理应参加股东会的有关人员。

8、 现场会议举办地址：江苏苏州市工业园区思安街 99 号协鑫城市广场 1 栋楼 29 楼公司会议室。

二、 会议审议事宜

1、以上提案早已企业第五届股东会第二十八次会议、第五届职工监事第二十七次会议审议根据，以上事宜递交股东大会审议的程序合法、材料完善，主要内容详细公司在2023年6月9日刊登在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的有关公示。

2、以上提议1需以特别决议根据，股东会作出决议需经列席会议股东（包含公司股东委托代理人）持有投票权（当场网络投票加网上投票总和）的2/3左右根据。

3、依据《上市公司股东大会规则》的相关规定，此次股东会提案涉及到危害中小股东权益的重大事情，解决中小股东（董事、公司监事、管理层和直接或总计持有公司 5%之上股权股东之外的公司股东）的表决票独立记票，企业将依据记票结论进行公示公布。

4、此次股东会非独立董事、独董、非职工代表监事选用累积投票方法（即股东会各自竞选非独立董事、独董、公司监事时，每一股权有着与拟选非独立董事、独董、监事人数同样的投票权，公司股东拥有的投票权能够集中化应用，也能够分离应用）竞选，在其中独董和非独立董事的决议依次进行。独董考生的任职要求和自觉性有待经深圳交易所备案审核情况属实后，股东会即可进行决议。

三、 大会备案方法

1、备案时长：2023年6月21日早上9:00-11:00，在下午14:00-17:00。

2、备案方法：具有列席会议资质的自然人股东，请持身份证正本、股东账户卡、持仓证实到我们公司备案；公司股东委托代理人请持身份证正本、法人授权书（详见附件2）、受托人股东账户卡、受托人身份证件、委托代理人持仓证实到我们公司备案；公司股东请持营业执照副本复印件、法人代表法人授权书、股东账户卡、持仓证实、出席人本人身份证到我们公司备案。外地公司股东可以用信件或发传真方法备案（选用信件或发传真方法注册登记的需在2023年6月21日在下午17:00以前送到或发传真到企业）。

3、备案地址：浙江省棒杰控投集团股份有限公司股票投资核心。

4、参会公司股东住宿费、差旅费自立。

5、大会联系电话：

手机联系人：刘栩

电 话：0579-85920903

传 真：0579-85922004

电子邮件：xliu@bangjie.cn

四、 参与网上投票的实际操作步骤

在此次股东大会上，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票，网上投票的实际操作步骤详见附件1。

五、 备查簿文档

1、 第五届股东会第二十八次会议决议；

2、 第五届职工监事第二十七次会议决议。

特此公告

浙江省棒杰控投集团股份有限公司股东会

2023年6月8日

配件1：

参与网上投票的实际操作步骤

一、网上投票程序

1、网络投票编码：362634

2、网络投票通称：棒杰网络投票

3、填写决议建议

此次股东会对非累积投票提议，填写决议建议：允许、抵制、放弃。

针对累积投票提议，填写转投某考生的竞选投票数。自然人股东理应因其有着的每一个提议队的竞选投票数为准进行投票，如公司股东所投竞选投票数超出它拥有竞选投票数的，或在差额选举中拉票超出应取总人数，其对于此项提议组所投的选票均视为无效票。假如不允许某侯选人，能够对于该侯选人投0票。

累积投票制投票选举建议方法（提案3）：

竞选非独立董事（提案3，选用等额选举，应取总人数6人）

公司股东所具有的竞选投票数=公司股东所代表有投票权的股权数量×6

公司股东能将投票数平分给6位执行董事侯选人，还可以在6位执行董事侯选人中随意分派，但数量不能超过它拥有的竞选投票数。

独董或非职工代表监事的表决方式亦同。

4、公司股东对总提案进行投票，算作对除累积投票提案以外的其他全部提案表述同样建议。

公司股东对总提议与实际提议反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先向实际提议投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的实际提议的决议建议为标准，其余未决议的提案以总提案的决议建议为标准；如先向总提案投票选举，还要对实际提议投票选举，则是以总提案的决议建议为标准。

二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1、网络投票时长：2023年6月26日的股票交易时间，即9:15-9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

2、公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序

1、互联网技术投票软件逐渐网络投票时间为2023年6月26日（当场股东会举办日）早上9:15，截止时间为2023年6月26日（当场股东会举办日）在下午3:00。

2、公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的相关规定申请办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份证书申请可登陆互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。

3、公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。

配件2：法人授权书

法人授权书

兹交由 （老先生/女性）意味着自己/我们公司参加浙江省棒杰控投集团股份有限公司2023年第四次股东大会决议，并委托履行投票权。

1、受托人状况

（1）受托人名字/或公司名字：

（2）受托人身份证号/或工商注册号：

（3）受托人拥有上市公司股份的特性：

（4）受托人股票数：

2、受委托人状况

（1）受委托人名字：

（2）受委托人身份证号：

3、网络投票标示

受托人签字/或盖公章： 受委托人签字：

发证日期：

有效期：

证券代码：002634 证券简称：棒杰股份 公示序号：2023-079

浙江省棒杰控投集团股份有限公司

有关竞选职工代表监事的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江省棒杰控投集团股份有限公司（下称“企业”）第五届职工监事职工代表监事任职期将要期满，为确保职工监事的正常运转，依据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司在2023年6月8日在企业会议室召开职代会。

经参会代表探讨，一致同意竞选陈馨怡女性出任第六届职工监事职工代表监事（个人简历详见附件），到时候与企业2023年第四次股东大会决议投票选举的2名非职工代表监事所组成的企业第六届职工监事，任职期至第六届职工监事期满之日起计算。

陈馨怡女性合乎《公司法》相关公司监事的任职要求条件。

特此公告

浙江省棒杰控投集团股份有限公司职工监事

2023年6月8日

配件：

陈馨怡女性，1991年10月出世，中国籍，无海外居留权，本科文凭，在职棒杰新能源科技有限公司行政经理。

截止到本公告公布日，陈馨怡女性拥有本企业股票1500股，与持有公司5%之上股权股东、控股股东、企业别的执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性。陈馨怡女性不会有《公司法》所规定的不可出任执行董事、公司监事、高管人员的情况；没有被证监会采用不可出任上市公司董事、公司监事、高管人员的市场禁入对策，时限并未期满的情况；不会有被证交所公布定性为不适宜出任上市公司董事、监事会和高管人员，时限并未期满的情况；近期三十六个月内未得到证监会行政处分；近期三十六个月内未遭受证交所公开谴责或是三次之上处理决定；不会有涉刑被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查，尚未有确立结果建议的情况；没有被证监会在证券期货市场违反规定失信行为公布查询系统公示公告或是被法院列入失信被执行人的情况。