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甘肃省会化有限责任公司有关注资开设控股子公司的通知
我们公司及股东会全体人员确保公告内容的实际、精准和详细，对公示的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担连带责任。
甘肃省会化有限责任公司(以下称“企业”)于2023年6月7日举办第十届股东会第二十三次会议，表决通过《关于出资设立全资子公司的议案》，详细情况公告如下：
一、境外投资简述
为了满足企业资产重组后业务流程管理实际需求，进一步优化企业的管理和业务架构，强化对靖远矿山资产集中化经营管控，确立相关经营计划与责任，企业以流动资产注资1亿，开设控股子公司甘肃省靖煤电力能源有限公司（暂定名，最后以市场监管局审批备案为标准，下称“靖煤企业”），与此同时受权靖煤企业对企业隶属靖远矿山各种生产制造管理要素执行规范化管理和集约利用，注资后，企业拥有靖煤企业100%股份。与此同时，报请董事会受权管理层以及受权工作人员申请办理开设靖煤企业有关相关事宜，受权董事长机构申请办理对靖煤分公司授权经营管理方法相关事宜。
公司本次开设控股子公司事宜不用递交股东大会审议，不属于关联方交易，都不组成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的资产重组。
二、拟成立控股子公司的现象
1、名字：甘肃省靖煤电力能源有限公司（暂定名，最后以市场监管局审批备案为标准）
2、企业性质：有限公司（法人独资企业）
3、法人代表：张锋刚
4、公司注册地址：甘肃白银市平川区
5、注册资金及投资方式：1亿人民币，企业以流动资产注资
6、业务范围：
许可经营项目：煤炭开采；生产发电业务流程、输配电业务流程、供（配）电业务流程；矿产资源勘查；道路货物运输（没有危险货物）；公共性铁路货运；建设工程质量检测；建设工程勘察；特种设备安装更新改造维修。
一般项目：煤炭洗选；煤碳及制品市场销售；煤制活性碳及其它煤炭加工；煤产品生产制造；电子专用设备市场销售；外包装专业设备市场销售；冶金工业专业设备市场销售；生态环境保护专业设备市场销售；特种设备安全市场销售；通用机械维修；专业设备维修；日用品商品维修；矿山机械制造；矿山设备市场销售；机械设备电器设备市场销售、电器设备维修；发电机组及发电机组销售；工业生产机器人安装、检修；输配电、供电系统、送电配电设备安装、维护和实验；饮用水生产和供货；供电系统业务流程；砖瓦窑市场销售；化工产品销售（没有批准类化工原材料）；别的化工厂商品批发；机械零件、零部件市场销售；金属工具市场销售；闸阀和旋塞阀市场销售；五金产品批发；五金产品零售；门窗销售；工程用金属件市场销售；光缆电缆市场销售；工程建筑陶瓷产品市场销售；模具销售；保温隔热材料市场销售；光伏设备及电子器件市场销售；防腐涂料市场销售；泵及真空技术市场销售；配电开关操纵设备销售；轻质建筑材料市场销售；建筑砌块市场销售；建筑材料销售；建筑防水卷材市场销售；配电设备器械市场销售；生态环境保护专业设备市场销售；离心风机、风机市场销售；炼油化工生产制造专业设备市场销售；光纤线市场销售；家用电器辅助件市场销售；开水器市场销售；机械设备租赁；输送设备租赁；集装箱房屋服务项目；办公设备租赁服务项目；仓储货架租赁；电池充电操纵机械租赁；特殊设备出租；建筑工程机械与机械租赁；租赁（没有批准类租赁）；房屋租赁；已有房地产经营主题活动；非定居房产租赁；房产经纪。
以上信息内容最后以本地市场监管部门工商注册登记为标准。
7、主要职责：后面企业将充分考虑税款、资质变更费用等要素，确立方案后将企业合理合法拥有的靖远矿山财产，包含关键流动资产、实体资产、股份、国有建设用地使用权、探矿权及相应的债务，划拨（包括增资扩股等形式）至控股子公司靖煤企业，对其统一经营管理方法靖远矿山各种财产、业务别的生产制造管理要素。在划拨财产范畴、使用价值等因素确立后，企业将再行执行对应的决策制定。在上述情况资产划转进行前，公司授权靖煤企业对靖远矿山财产生产、购置、营销等平时业务流程执行实际经营和管理，若之上财产受权涉及到重要运营事宜，碰触董事会、股东会管理决策权限，将根据企业章程等相关规定执行决策制定。
三、投资的目的、存有的风险与对企业的危害
1、此次投资的目的
2022年，企业执行资产重组发行股份选购窑街煤电集团有限责任公司100%股份，此次回收结束后，企业生产经营地已经从靖远矿山、华亭矿山扩展至兰州红古海石湾矿山、武威天祝矿山、酒泉肃北吐鲁矿山，业务范围扩张，平时生产运营的部门、管理方法难度系数提升。为了保证资产运营效率，充分发挥靖远矿山原来管理优势和公司文化优点，依照完成公司资产、资源与生产制造管理要素区域性、规模化监管目标，企业在靖远矿山新开设控股子公司，主要从事靖远矿山各种财产、业务流程及其生产制造管理要素日常监管，此次项目投资符合公司长远发展发展战略，有利于企业进一步融合资源，理清工作流程，健全企业企业治理结构，提升企业经营效率和人才吸引力，完成长期性发展战略。
2、此次投资风险
此次项目投资开设控股子公司是依据公司战略规划融合业务流程管理必须做出安排，有待得到工商行政管理机关等相关部门许可的，将来运营管理环节中将面临现行政策、销售市场、运营、体系等不可控因素带来的损失。企业将逐步完善分公司的质量管理体系和内控制度，确立经营模式和风险管控，积极主动预防和解决各种风险性。
3、对企业的危害
公司本次项目投资新开设分公司支付现金注资，新开设控股子公司将列入企业合并报表范围，不会对公司会计及经营情况造成不利影响，不存在损害公司及公司股东合法权益情况。
四、备查簿文档
1、第十届股东会第二十三次会议决议。
特此公告。
甘肃省会化有限责任公司股东会
2023年6月9日
证券代码：000552 证券简称：甘肃省会化 公示序号：2023-51
债卷编码：127027 债卷通称：会化可转债
甘肃省会化有限责任公司
第十届股东会
第二十三次会议决议公示
我们公司及股东会全体人员确保公告内容的实际、精准和详细，对公示的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担连带责任。
一、会议召开状况
甘肃省会化有限责任公司（下称“企业”）第十届股东会第二十三次会议于2023年6月7日上午十点在兰州七里河瓜州路1230号甘肃省会化19楼以当场和通信紧密结合方法举办。此次会议报告已经在2023年6月5日以 OA、手机微信、手机、发传真、电子邮箱等形式送到整体执行董事。此次会议应参与执行董事13人，具体参与决议执行董事13人。此次现场会议由董事长许继宗先生组织，大会的举办合乎《公司法》《公司章程》等相关法律法规、行政规章和规范性文件的相关规定。
二、会议审议状况
经与会董事决议，大会已通过下列决定：
1、有关注资开设控股子公司的议案。
决议结论：13票允许，0 票抵制，0 票放弃。
详细企业同一天发表于证券日报、上海证券报、巨潮资讯网《关于出资设立全资子公司的公告》。
2、关于调整企业第十届股东会专门委员会人员配备的议案。
决议结论：13票允许，0 票抵制，0 票放弃。
结合公司具体情况，调节企业第十届股东会专门委员会组成人员如下所示：
（1）战略规划联合会
主委：许继宗
委 员：张锋刚、王志民、马维斌、田松峰
（2）提名委员会
主委：袁济祥
委 员：许继宗、张锋刚、田松峰、陈建忠
（3）审计委员会
主委：陈建忠
委 员：周一虹、袁济祥、马维斌、刘文德
（4）薪酬与考核委员会
主委：刘文德
委 员：王志民、周一虹、陈建忠、袁济祥
三、备查簿文档
1、经与会董事签名加盖股东会公章的股东会决议。
特此公告。
甘肃省会化有限责任公司
股东会
2023年6月9日
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