本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

核心内容提醒：

● 本次交易出台后,有关标底将列入企业合并报表范围；

● 此次关联方交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的资产重组，亦不组成重组上市；

● 本次交易组成关联方交易，早已企业第二届股东会第二十四次会议表决通过，有待得到股东会许可的，与本买卖的有关关联人将回避表决；

● 此次计划收购的标底成立时间短，建成投产时间很短，最近一年及一期均亏损，将来的生产经营情况存在一定的可变性，请广大投资者注意投资风险。

一、关联方交易简述

1、恒盛电力能源有限责任公司（下称“恒盛电力能源”、“企业”）于近日与浙江桦茂科技公司（下称“桦茂高新科技”、“标的公司”）、余国旭、武义桦润企业经营管理合伙制企业（有限合伙企业）签定附起效要求的增资协议。依照约定书，公司拟支付现金名义向桦茂高新科技增资扩股10,000.00万余元，主要运用于桦茂高新科技修建工业厂房和设备购买，增资扩股结束后企业将会拥有桦茂高新科技66.67%的股份。依据买卖分配，此次交易完成后桦茂高新科技将列入企业合并报表范围。

2、此次增资扩股买卖组成关联方交易，依据此次增资扩股额度及桦茂高新科技现阶段资产总额、资产总额、主营业务收入、纯利润等相关信息，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的资产重组，亦不组成重组上市。

3、公司在2023年6月9日举办第二届股东会第二十四次会议、第二届职工监事第二十一次大会，审议通过了《关于向关联方增资收购股权暨关联交易的议案》。此次股东会一共有7名执行董事参加，在其中执行董事余国旭老先生、余恒老先生、余沃丹老先生做为关联董事回避表决，其他4名执行董事对于该提案均投反对票。独董于友达老先生、周鑫发老先生、徐浩老先生已就此次提案发布事先认同建议及独立性建议，允许本次交易。

4、本次交易尚要递交股东会开展决议，与本关联方交易有利益关系的关联人将回避表决；有关增资协议待企业股东大会审议成功后起效。

5、本次交易前12个月，除此次关联方交易事宜外，公司和桦茂科技技术关联方交易仅是企业分公司浙江省恒鑫电力有限公司向租赁厂房用于制造。

截止到此次关联方交易才行，以往12个月公司和同一关联人开展买卖交易或者与不一样关联人所进行的同样买卖类型下标底有关的关联方交易没有达到3,000.00多万元，且没有做到上市企业最近一期经审计资产总额平方根5%之上。

二、拟增资扩股标底基本概况

1、拟增资扩股标底状况

标的名称：浙江省桦茂科技公司

成立年限：2022年7月25日

注册资金：5,000.00万人民币

申请注册地址：浙江衢州市龙游县模环乡浙江龙游开发区北斗系统大路12号4号生产车间

业务范围：许可经营项目：特种设备制造（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，主要经营范围以审核结果为标准）。一般项目：工程及关键技术研究和试验发展；非金属矿产及制品市场销售；珠宝饰品生产制造；珠宝饰品零售；高纯石墨及碳素制品市场销售；新型材料技术推广服务；高纯石墨及碳素制品生产制造；化工新材料产品研发；非金属矿物产品生产制造；金属工具生产制造；金属工具市场销售；有色金属合金市场销售；有色金属合金生产制造；新式金属功能材料市场销售；金属制造及淬火热处理；五金产品生产制造；高性能纤维及复合材质市场销售；通用设备制造（没有特种设备制造）；机械设备电器设备生产制造；机械设备电器设备市场销售；工业生产机器人制造；３Ｄ打印出基本材料销售；３Ｄ打印机服务；工业设计服务；真空镀膜加工；特殊陶瓷产品市场销售；特殊陶瓷产品生产制造；液压密封件生产制造；玻纤及制品生产制造；金属基复合材料和陶瓷基复合材料市场销售；电子器件专用设备制造；建筑装饰材料生产制造专用机械制造；第一类医疗器械销售；第一类医疗器械生产；第二类医疗器械销售；技术咨询、科研开发、技术服务、行业交流、专利技术转让、推广应用；国内贸易；以自筹资金从业融资活动（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立许可项目）。

此次增资扩股前公司股权结构：

企业：rmb万余元

董事长余国旭老先生与此同时出任桦茂高新科技实行董事兼总经理，因而，桦茂高新科技组成企业的关联法人。

2、标的公司财务报表

桦茂高新科技一年及一期关键财务报表

企业：人民币元

以上财务报表早已天健会计师事务所（特殊普通合伙）财务审计。

3、标的公司被列入失信执行人状况的表明

截至本公告日，桦茂高新科技资信情况优良，不会有被列入失信被执行人状况。

4、有关标的公司贷款担保、财务资助、资金占用费说明

桦茂高新科技不会有给他人公司担保、财务资助等状况，依照此次增资协议达成交易后，企业亦不会出现以非营利性经济往来的方式变向为本次交易敌人方提供财务资助情况。

三、交易对象基本概况及关联性详细介绍

交易对象一：

名字：余国旭

居所：浙江衢州市龙游县***

关联性：董事长余国旭先生为桦茂高新科技实行董事兼总经理。

诚实守信状况：资信情况优良，不会有被列入失信被执行人状况。

交易对象二：

企业名字：武义桦润企业经营管理合伙制企业（有限合伙企业）

公司性质：合伙企业

经营地：浙江衢州市龙游县龙洲街道社区平政路108号501室-1

执行事务合伙人：余国旭

注册资金：1,000.00万人民币

工商注册号：330825000149745

成立年限：2023年4月10日

业务范围：一般项目：企业经营管理（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立许可项目）。

关联性：董事长余国旭先生为该有限合伙的执行事务合伙人，所以该合伙制企业为公司关联法人。

诚实守信状况：资信情况优良，不会有被列入失信被执行人状况。

四、协议书主要内容

1、成交额、付款方式

本次交易，企业会以现钱名义向桦茂高新科技增资扩股10,000.00万余元，增资扩股前后左右标底公司股权结构及注资情况如下：

此次增资扩股前公司股权结构

企业：rmb万余元

此次增资扩股后公司股权结构

企业：rmb万余元

2、合同的起效标准

本协定在协议书多方签名盖章后创立，并同时符合以下条件时起效：

（1）多方依规进行增资扩股和增资买卖文档所需要的各类内部结构相关手续（包含但是不限于根据准许增资扩股的股东会议决议、股东会决议等。）

（2）就此次増资，桦茂高新科技目前公司股东允许本协定项下增资扩股买卖并舍弃对此次增资扩股的优先认购权。

本协定实施后，投资人10个工作日日内将增资款全额的付给桦茂高新科技指定银行帐户。

3、买卖定价原则

依据天健会计师事务所（特殊普通合伙）开具的天健审〔2023〕7239号财务审计报告，桦茂高新科技截止到2023年3月31日的资产总额总金额4,816.57万余元。

依据江苏华信资产报告评估有限责任公司开具的苏华评报字〔2023〕第279号分析报告，在评定标准日2023年3月31日，评定资产总额为7,992.33万余元；评定负债额为2,902.48万余元；评定资产总额为5,089.85万余元，投入产出率为5.67%。

根据国家财务审计报告及分析报告，买卖多方明确此次增资扩股买卖适用标底公司估值为5,000.00万余元，较账面净资产盈率为3.81%。

4、自有资金

公司本次增资扩股资金来源为自筹资金和自筹经费。

5、过渡期损益所属

多方允许，桦茂科技在评定标准日后到财产交收日期内所产生的损益表由标的公司此次项目投资结束后的所有公司股东按此次项目投资结束后的实缴出资占比具有。

6、别的分配

增资扩股结束后，标的公司开设股东会，董事会的董事人数为五人，在其中，恒盛电力能源委任三名执行董事，在其中企业的老总、财务主管由恒盛电力能源委任。公司治理结构架构将于企业章程中详尽承诺。

五、买卖目标和对上市公司产生的影响

桦茂高新科技是一家专业从事CVD全产业链有关项目研发以及相关商品生产和销售的公司。关键经营规划包含：具有MPCVD法培养大钻石技术性、（HTHP）提升钻石的品质技术性、具有冶金材料激光切割机加工水平。并面对半导体材料、处理芯片热沉等优质高端装备制造及消费赛道进行产业发展技术研究，由于该科学研究仍然处于开发阶段,没有业务,未造成收益,预估存在一定的可变性。

此次以增资方式回收桦茂高新科技，能够实现企业在冶金材料领域的布局，在夯实固有业务流程可持续发展的情况下，大力开拓一个新的业务增长点，该次增资扩股桦茂高新科技合乎公司发展规划，有助于提升企业竞争优势、长期性营运能力并为企业众多公司股东产生持续回报。

六、决议决策制定

1、股东会

公司在2023年6月9日召开第二届股东会第二十四次会议，审议通过了《关于向关联方增资收购股权暨关联交易的议案》，关联董事余国旭、余恒、余沃丹回避表决，以4票允许、0票抵制、0票放弃的决议结论根据了这一提案。独董对于该关联方交易事项展开了事先认同并做出了独立性建议，本次交易尚要递交股东大会审议。本次交易组成关联方交易，但是不组成《上市公司重大资产重组管理方法》所规定的资产重组。

2、职工监事

公司在2023年6月9日召开第二届职工监事第二十一次大会，审议通过了《关于向关联方增资收购股权暨关联交易的议案》，以3票允许、0票抵制、0票放弃的决议结论根据了这一提案。本次交易尚要递交股东大会审议，不需经过相关部门准许。

3、独董事先认同建议

此次关联方交易符合公司的发展理念，遵照公平公正标准，对此次关联交易的重要性、商业条款的遵照、市场定价公允性等相关信息展开了事先审批，并且对中介公司部门出具的财务审计报告、分析报告展开了查看，一致认为：此次关联交易定价公允价值，不存在损害公司与非关系股东利益的情形，符合公司持续发展权益。因而，大家一致同意企业本次交易，并同意将这个提案提交公司第二届股东会第二十四次会议。

4、独董单独建议

企业整体独董一致认为：公司本次向关联企业增资扩股收购股权事项决策制定合乎《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》等相关规定，关联董事对关联方交易事宜回避表决。关联交易定价公允价值，不存在损害公司与非关系股东利益的情形，符合公司持续发展权益。因而，大家一致同意企业本次交易，并同意将这个提案提交公司2023年第二次股东大会决议决议。

综上所述，企业整体独董一致同意《关于向关联方增资收购股权暨关联交易的议案》。

七、风险评估

公司本次增资扩股的标的公司桦茂高新科技创立时间较短，建成投产时间很短，将来的生产经营情况存在一定的可变性，最近一年及一期均亏损，经营性现金流不断小于零，将面临宏观经济政策、市场环境、市场形势等多种因素。公司存在难以实现预估长期投资风险，烦请广大投资者慎重管理决策，注意投资风险。

特此公告。

恒盛电力能源有限责任公司股东会

2023年6月10日

证券代码：605580 证券简称：恒盛电力能源 公示序号：2023-027

恒盛电力能源有限责任公司

第二届股东会第二十四次会议决议公示

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

一、股东会会议召开状况

恒盛电力能源有限责任公司（下称“企业”）第二届股东会第二十四次会议于2023年6月9日在企业三楼会议厅以当场和通信紧密结合方法举办，此次会议报告于2023年6月3日以通信方式送到诸位执行董事，此次会议应参与决议的执行董事7人，具体参加决议执行董事7人，会议由老总余国旭老先生组织。大会列席人员为监事会成员、董事长助理及其它高管人员。此次会议的集结、举办合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定。此次会议审议根据二项提案。

二、董事会会议决议状况

（一）表决通过《关于向关联方增资收购股权暨关联交易的议案》

主要内容详细企业同一天公布于上海交易所网址（www.sse.com.cn）的《恒盛能源股份有限公司关于向关联方增资收购股权暨关联交易公告》。

关联董事余国旭、余恒、余沃丹回避表决。

决议结论：允许4票，抵制0票，放弃0票

本提案尚要递交企业2023年第二次股东大会决议表决通过。

（二）表决通过《关于提请召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》

企业拟定于2023年6月26日13:00在浙江省武义开发区兴北街10号企业三楼会议室召开2023年第二次股东大会决议。

主要内容详细企业同一天公布于上海交易所网址（www.sse.com.cn）的《恒盛能源股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》。

决议结论：允许7票，抵制0票，放弃0票。

三、手机上网公示配件

（一）《恒盛能源股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议》；

（二）《恒盛能源股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》；

（三）《恒盛能源股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十四次会议相关事项的事前认可意见》。

特此公告。

恒盛电力能源有限责任公司股东会

2023年6月10日

证券代码：605580 证券简称：恒盛电力能源 公示序号：2023-028

恒盛电力能源有限责任公司

第二届职工监事第二十一次会议决议公示

本公司监事会及全部公司监事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

一、 监事会会议举办状况

恒盛电力能源有限责任公司（下称“企业”）第二届职工监事第二十一次大会于2023年6月9日在企业二楼会议厅以当场和通信相结合的举办，此次会议报告于2023年6月3日以通信方式送到诸位公司监事，此次会议应参与决议的公司监事3人，具体参加决议公司监事3人，会议由监事长周跃森老先生组织。此次会议的集结、举办合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定。此次会议审议根据一项提案。

二、监事会会议决议状况

（一）表决通过《关于向关联方增资收购股权暨关联交易的议案》

主要内容详细企业同一天公布于上海交易所网址（www.sse.com.cn）的《恒盛能源股份有限公司关于向关联方增资收购股权暨关联交易公告》。

决议结论：允许3票，抵制0票，放弃0票。

本提案尚要递交企业2023年第二次股东大会决议表决通过。

三、手机上网公示配件

（一）《恒盛能源股份有限公司第二届监事会第二十一次会议决议》

特此公告。

恒盛电力能源有限责任公司职工监事

2023年6月10日

证券代码：605580 证券简称：恒盛电力能源 公示序号：2023-029

恒盛电力能源有限责任公司

有关举办2023年

第二次股东大会决议工作的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

● 股东会举办时间：2023年6月26日

● 此次股东会所采用的网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

一、 召开工作会议的相关情况

(一) 股东会种类和届次

2023年第二次股东大会决议

(二) 股东会召集人：股东会

(三) 投票方式：此次股东会所使用的表决方式是当场网络投票和网上投票相结合的

(四) 现场会议举办日期、时间地点

举行的日期：2023年6月26日 13点00分

举办地址：恒盛电力能源有限责任公司三楼会议厅

(五) 网上投票的软件、日期和网络投票时长。

网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

网上投票起始时间：自2023年6月26日

至2023年6月26日

选用上海交易所网络投票系统，根据交易软件微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的买卖时间范围，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过网络微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的9:15-15:00。

(六) 股票融资、转融通、约定购回业务流程帐户和港股通投资人的投票程序

涉及到股票融资、转融通业务、约定购回业务流程有关帐户及其港股通投资人的网络投票，应当按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等规定执行。

(七) 涉及到公开招募公司股东选举权

无

二、 会议审议事宜

此次股东大会审议提案及网络投票股东类型

1、 各提案已公布时间和公布新闻媒体

以上提案早已企业2023年6月10日举行的第二届股东会第二十四次会议和第二届职工监事第二十一次会议审议根据，会议决议公示和有关文件均已经在企业特定公布新闻媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》及上海交易所网址（www.sse.com.cn）上公布。

2、 特别决议提案：无

3、 对中小股东独立记票的议案：1

4、 涉及到关系公司股东回避表决的议案：1

应回避表决的相关性股东名称：余国旭、杜顺仙、余恒、余沃丹

5、 涉及到优先股参加决议的议案：无

三、 股东会网络投票常见问题

(一) 我们公司公司股东根据上海交易所股东会网络投票系统履行表决权的，既能登录交易软件微信投票（根据指定交易的证劵公司买卖终端设备）进行投票，还可以登录互联网技术微信投票（网站地址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登录互联网技术微信投票进行投票的，投资人必须完成公司股东身份验证。具体步骤请见互联网技术微信投票网址表明。

(二) 拥有好几个股东账户股东，可执行的投票权总数则是户下所有股东账户持有同样类型普通股票和同样种类认股权证的总数总数。

拥有好几个股东账户股东根据本所网络投票系统参加股东会网上投票的，能通过其任一股东账户参与。网络投票后，视作其所有股东账户中的同样类型普通股票和同样种类认股权证都已各自投出去同一观点的表决票。

拥有好几个股东账户股东，根据好几个股东账户反复开展决议的，其所有股东账户中的同样类型普通股票和同样种类认股权证的决议建议，分别由各种别和种类个股的第一次公开投票为标准。

(三) 同一投票权进行现场、本所网络投票平台或多种方式反复开展决议的，以第一次公开投票为标准。

(四) 公司股东对每一个提案均决议结束才可以递交。

四、 大会参加目标

(一) 除权日收盘后在我国证劵登记结算有限责任公司上海分公司在册的股东有权利参加股东会（详细情况详细下列），并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议。该委托代理人无须是自然人股东。

(二) 董事、监事会和高管人员。

(三) 企业聘用律师。

(四) 有关人员

五、 大会备案方式

（一）备案方法

1、法人股东持身份证、股东账户卡；

2、由委托代理人意味着自然人股东出席本次大会的，应提供受托人身份证件（影印件）、受托人亲笔写签订的法人授权书（受权委托书格式详见附件1）、股东账户卡和委托代理人身份证件；

3、由法人代表意味着公司股东出席本次大会的，应提供个人身份证、盖上法人代表单位印章的部门营业执照副本复印件、股东账户卡；公司股东授权委托非法人代表出席本次大会的，应提供个人身份证，盖上法人代表单位印章然后由法人代表签订的法人授权书、盖上法人代表单位印章的部门营业执照副本复印件、股东账户卡；

4、股票融资投资人参加现场会议的，需持股票融资有关证劵公司开具的股票账户证实以及给投资者开具的受权委托书原件；投资人为个人，还应当持身份证或其它可以反映其身份有效身份证件正本；投资人为机构，还需持盖上法人代表单位印章的部门营业执照副本复印件、与会人员有效身份证件、受权委托书原件；

5、我们公司拒绝接受手机方法办理相关手续。自然人股东或委托代理人可以使用信件、电子邮件或发传真形式进行备案，以信件、电子邮件或发传真方法注册登记的公司股东，在信件上请注明“股东会”字眼并提供有效联系电话，请在2023年6月25日15:00前送到企业证券事务部，然后进行手机确定。

注：全部正本都应一份影印件，请自然人股东或委托代理人在参与现场会议时带上以上有效证件。

（二）备案时长：2023年6月25日早上9：30-11：00；在下午13：00-15：00

（三）备案地址：企业三楼会议厅

六、 其他事宜

（一）大会联系电话：手机联系人：徐洁芬 通讯地址：浙江省衢州市武义开发区兴北街10号 联系方式：0570-7258066 发传真：0570-7258680 邮编：324400

（二）大会花费：出席本次大会者请自行安置吃住、交通出行，费用自理

特此公告。

恒盛电力能源有限责任公司股东会

2023年6月10日

配件1：法人授权书

法人授权书

恒盛电力能源有限责任公司：

兹委托 老先生（女性）意味着本公司（或自己）参加2023年6月26日举行的贵司2023年第二次股东大会决议，并委托履行投票权。

受托人持一般股票数：

受托人持优先选择股票数：

受托人公司股东账号号：

受托人签字（盖公章）： 受委托人签字：

受托人身份证号码： 受委托人身份证号码：

授权委托时间： 年 月 日

备注名称：

受托人必须在授权委托书中“允许”、“抵制”或“放弃”意愿中选择一个并打“√”，针对受托人在委托授权书中未做实际标示的，受委托人有权利按自己的喜好开展决议。