我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

武汉汽车轴承有限责任公司第七届股东会第十九次大会于2023年6月9日以当场和通信相结合的举办，会议报告于2023年6月6日以通信方式传出。企业9名执行董事所有参加了此次会议，会议由老总高少兵老先生组织，合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议审议并通过了如下所示决定：

一、表决通过《关于增补独立董事的议案》

由于公司独立董事周宇老先生、高文进老先生申请办理辞掉独董职位，依据大股东三环集团有限责任公司的推荐量，经股东会提名委员会审批，允许刘志蔚老先生、傅孝思先生为企业第七届股东会独董侯选人，任职期自股东大会审议根据日起至第七届董事会换届之日起计算。

主要内容详细企业在证券日报、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）公布的《关于增补独立董事的公告》。公司独立董事发布了赞同的单独建议。

本提案尚要递交股东大会审议根据。

决议结论：允许9票；抵制0票；放弃0票。

二、表决通过《关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》

企业拟定于2023年6月26日（星期一）在下午14：00在武汉汽车轴承有限责任公司写字楼二楼会议室召开2023年第一次股东大会决议。

主要内容详细企业在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）公布的《关于召开2023年第一次临时股东大会通知》。

决议结论：允许9票；抵制0票；放弃0票。

特此公告

武汉汽车轴承有限责任公司股东会

二〇二三年六月九日

证券代码：000678 证券简称：襄阳轴承 公示序号：2023-021

武汉汽车轴承有限责任公司

有关举办2023年第一次临时性股东大会通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开工作会议的相关情况

1、股东会届次：2023年第一次股东大会决议。

2、股东会的召集人：公司在2023年6月9日举行的第七届股东会第十九次大会审议通过了《关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》。

3、会议召开的合理合法、合规：此次股东会会议召开合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和企业章程的相关规定。

4、会议召开日期、时长：

（1）现场会议时长：2023年6月26日（星期一）在下午14：00

（2）网上投票时长：

利用深圳交易所交易软件开展网上投票的准确时间为：2023年6月26日9:15一9:25,9:30一11:30 和 13:00一15:00；

根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的准确时间为：2023年6月26日9:15-15:00 的随意时长。

5、大会的举办方法：此次股东会采用当场网络投票与网上投票相结合的。

6、大会除权日：2023年6月19日（星期一）

7、参加目标：

（1）于除权日2023年6月19日在下午收盘后在我国证劵登记结算有限责任公司深圳分公司在册的企业公司股东均有权利参加股东会,并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议,该公司股东委托代理人无须是该自然人股东。

（2）董事、监事会和高管人员。

（3）企业聘用律师。

8、会议地点：湖北襄阳市高新区邓城大路97号武汉汽车轴承有限责任公司写字楼二楼会议厅。

二、会议审议事宜

表一 此次股东会提议编号实例表

以上提案采用累积投票制方法竞选。此次补充独董2人，公司股东所具有的竞选投票数向其所拥有投票权的股权总数乘于应取总数，公司股东能将所具有的竞选投票数乘于应取总数为准在考生中随意分派（能够投出去零票），但数量不能超过它拥有的竞选投票数。

以上提案经公司第七届股东会第十九会议审议根据，具体内容同一天在《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上发表的有关公示。以上独董考生的任职要求和自觉性须经深圳交易所备案审核情况属实后才可递交股东大会审议。

此次股东大会审议的议案将会对中小股东的决议独立记票并公布公开投票。

三、大会备案方式

1、大会备案方法：

出席本次大会股东或公司股东委托代理人需持下列文档办理相关手续：

（1）法人股东：自己有效身份证、股东账户卡；

（2）意味着法人股东出席本次大会的委托代理人：委托代理人自己有效身份证、法人股东身份证证件影印件、法人授权书、股东账户卡；

（3）意味着公司股东出席本次大会的法人代表：自己有效身份证、公司股东企业营业执照（影印件加盖单位公章）、法人代表身份证明书、股东账户卡；

（4）法人代表之外意味着公司股东出席本次大会的委托代理人：委托代理人有效身份证、公司股东企业营业执照（影印件加盖单位公章）、法人代表签订的法人授权书（盖公章）、股东账户卡。

拟列席会议股东可以直接到企业进行证券登记，还可以信件或发传真方法备案，在其中，以发传真形式进行注册登记的公司股东，请于出席会议时将这些身份证件、法人授权书等正本交会务人员。

2、大会备案时长：

2023年6月26日早上 9:30一11:30。

3、大会备案地址：

湖北襄阳市高新区邓城大路97号武汉汽车轴承有限责任公司董事会办公室。

4、股东会手机联系人

联 系 人：孟杰

联系方式：0710-3577678

联络发传真：0710-3577203（发传真请注明：股东会备案）

通讯地址：湖北襄阳市高新区邓城大路97号

邮编：441004

5、此次会议开会时间大半天，与会人员吃住、交通出行费用自理。

四、参与网上投票的实际操作步骤

在此次股东大会上，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（网站地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票，实际操作步骤详见附件二。

五、备查簿文档

1．第七届股东会第十九次会议决议。

武汉汽车轴承有限责任公司股东会

二〇二三年六月九日

配件1：

法人授权书

兹委托 老先生/女性意味着自己（企业）参加武汉汽车轴承有限责任公司2023年第一次股东大会决议，并受权其履行所有提案的投票权。若自己（企业）针对相关提案的决议未作出主要标示的，受委托人可以自行酌情考虑对于该提案履行投票权。

自己（企业）对以下提案的决议建议如下所示（请于相对应决议意见栏内划“√”）：

受托人名字（或名字）：

受托人身份证号码（或营业执照号）：

受托人公司股东账号： 受托人股票数：

受委托人签字： 受委托人身份证号：

受托人签字（盖公章）：

授权委托时间： 年 月 日

配件二：

参与网上投票的实际操作步骤

一、网上投票程序

1、网络投票编码与网络投票通称：

网络投票编码：360678 网络投票通称：襄轴网络投票

2、填写竞选投票数。

针对累积投票提议，填写转投某考生的竞选投票数。公司股东理应因其所具有的每一个提议队的竞选投票数为准进行投票，公司股东所投竞选投票数超出它拥有竞选投票数的，或在差额选举中拉票超出应取总人数，其对于此项提议组所投的选票均视为无效网络投票。假如不允许某侯选人，能够对于该侯选人投0票。

表二:累积投票制下转投考生的竞选投票数填写一览表

各提议组下公司股东拥有的竞选投票数举例说明如下所示：

竞选非独立董事（见表一提案1，选用等额选举，应取总人数2位）公司股东所具有的竞选投票数=公司股东所代表有投票权的股权数量×2，公司股东能将所具有的竞选投票数在2位非独立董事侯选人中随意分派，但网络投票数量不能超过它拥有的竞选投票数。

二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1、网络投票时长：2023年6月26日的股票交易时间，即2023年6月26日9:15一9:25,9:30一11:30 和 13:00一15:00。

2、公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序

1.互联网技术投票软件逐渐网络投票时间为2023年6月26日早上9：15，截止时间为2023年6月26日在下午 15:00。

2.公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的相关规定申请办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份证书申请可登陆互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。

3.公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可登陆 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件 进行投票。

证券代码：000678 证券简称：襄阳轴承 公示序号：2023-020

武汉汽车轴承有限责任公司

有关补充独董的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

武汉汽车轴承有限责任公司（下称“企业”）于2023年6月9日举办第七届股东会第十九次大会，审议通过了《关于增补独立董事的议案》，详情如下：

依据公司控股股东三环集团有限责任公司的推荐量，经股东会提名委员会审批，董事会允许候选人刘志蔚老先生、傅孝思先生为企业第七届股东会独董侯选人，任职期自股东会议决议根据日起至第七届董事会换届之日起计算（个人简历详见附件）。如刘志蔚老先生、傅孝思先生选拔任用根据股东大会审议，其都将各自出任企业第七届股东会专门委员会里的审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会里空白的委员会职位。

公司独立董事对于该补充独董事宜发布了赞同的单独建议。以上独董考生的任职要求和自觉性须经深圳交易所备案审核情况属实后才可递交股东大会审议。

特此公告

武汉汽车轴承有限责任公司股东会

二〇二三年六月九日

配件：独董候选人简历

刘志蔚：

1957年出世，中国籍，无海外居留权，研究生，研究员级工程师。列任洛阳轴承研究室高级工程师、领导班子，郑州轴研科技有限责任公司副董事长兼技术性中心主任、高级工程师，山东省洛轴所滚动轴承研究院有限公司执行董事等职。在职河南科技大学高端轴承固体力学技术与应用我国地区协同工程实验室办公室主任，中浙高铁轴承有限责任公司咨询顾问权威专家、浙江省兆丰机电工程股份有限公司公司独立董事。

刘志蔚先生与我们公司及公司控股股东、控股股东、拥有我们公司5%之上股权股东、企业别的执行董事、公司监事、高管人员中间不会有关联性，未拥有我们公司股权，未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所政纪处分，已因涉刑被司法部门立案调查或涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查税务稽查，并不属于失信执行人，其任职要求合乎相关法律法规、政策法规、深圳交易所及《公司章程》的相关规定。

关键任职经历：

担任过我国滚动轴承质量监督检验中心负责人、全国各地滚柱轴承标准化技术委员会主委、我国滚柱轴承产业技术创新联盟理事长、我国轴承工业研究会标委会理事长等职。曾对中央组织部联系权威专家、中国机械工业青年科技权威专家，系享受国务院国务院津贴权威专家、国家科学技术奖励评审专家、中国机械工业科学技术奖评审专家、 河南省科技专家组权威专家，中国机械工业企业集团高端科技专家、我国轴承工业科技专家等。主要研究内容为滚动轴承基础知识、设计和应用、规范化及高新科技管理方面，组织或参与科学研究与开发规划30 多项，组织与参与制修订国家行业标准、国家标准 600 多项次，并协助或参加拟定3 项。获省级国家科技进步奖 7 项，发表文章著作 70 余篇（部）。

傅孝思：

男，1959年出世，湖北省黄冈人，机械制造专业大学本科及会计学专业双本科文凭，高级会计，中国注册会计师，湖北出色CFO。在职湖北省优尼科光学技术股份有限公司财务经理。与此同时出任中国船舶重工集团紧急预警信息与救援装备有限责任公司、广东省顺威高精密塑胶有限责任公司、北大荒集团垦丰种业有限责任公司、武汉市云岭光电有限责任公司等发售或拟上市公司的独董。

傅孝思先生与我们公司及公司控股股东、控股股东、拥有我们公司5%之上股权股东、企业别的执行董事、公司监事、高管人员中间不会有关联性，未拥有我们公司股权，未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所政纪处分，已因涉刑被司法部门立案调查或涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查税务稽查，并不属于失信执行人，其任职要求合乎相关法律法规、政策法规、深圳交易所及《公司章程》的相关规定。

关键任职经历：

2001年5月至2006年4月在中勤万信会计事务所从业，任业务经理，副主任会计师（高级合伙人）；2006年5月至2012年12月任职于三环集团有限责任公司，任财务主管；2013年1月至2019年8月任职于湖北省久之洋红外系统有限责任公司，任总经理兼财务经理。

2008年7月至2019年4月出任志高控股有限责任公司独董；2008年8月至2020年7月出任中船重工海洋与军事武器装备有限责任公司外部监事；2014年5月至2020年5月出任湖北省兴发化工厂集团股份有限公司独董；2015年8月至2019年5月出任武汉汽车轴承股份有限公司公司独立董事；2017年8月迄今出任广东省顺威高精密塑胶股份有限公司公司独立董事；2019年4月迄今出任北大荒集团垦丰种业股份有限公司公司独立董事；2021年12月迄今出任中国船舶重工集团紧急预警信息与救援装备股份有限公司公司独立董事；2022年9月迄今出任武汉市云岭光电股份有限公司公司独立董事。