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上海全筑控投集团股份有限公司第五届股东会第七次会议决议公示
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。
上海全筑控投集团股份有限公司（下称“企业”）第五届股东会第七次例会于2023年6月20日以通信方式举办。会议报告于2023年6月15日以打电话方法传出。会议由老总朱斌老先生集结并组织，例会应参加执行董事7人，真实参加执行董事7人。大会合乎《中华人民共和国公司法》和《上海全筑控股集团股份有限公司章程》等相关规定。
此次股东会就下列提案展开了决议，一致通过如下所示：
1、表决通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
聘用原企业暂代董事长助理孙海军先生为企业董事长助理，任职自股东会表决通过日起至第五届股东会任期届满之日起计算。孙海军老先生已经取得上海交易所授予的董事长助理技术职称证书，不会有《公司法》《股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》所规定的不可出任董事长助理的情况，其任职要求早已上海交易所审批情况属实。
独董发布单独建议如下所示：孙海军老先生具有执行董事会秘书职责所必需的会计、管理方法、法律法规等专业技能，并已经取得上海交易所授予的董事长助理技术职称证书，并且不存有《公司法》《股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》所规定的不可出任董事长助理的情况；企业聘用董事长助理事项决议、决议程序流程均达到相关法律法规和《公司章程》的相关规定。允许企业聘用孙海军老先生出任董事长助理职位。
决议结论：允许7票；抵制0票；放弃0票。
本提案不用递交股东大会审议。
特此公告。
上海全筑控投集团股份有限公司股东会
2023年6月21日
证券代码：603030 证券简称：*ST全筑 公示序号：临2023-099
债卷编码：113578 债卷通称：全筑可转债
上海全筑控投集团股份有限公司
有关聘用董事长助理的通知
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。
上海全筑控投集团股份有限公司（下称“企业”）于2023年3月24日根据第五届股东会第一次会议审议根据《关于指定公司董事孙海军先生代行董事会秘书职责的议案》特定董事孙海军老先生暂代股东会秘书职责，暂代期不得超过三个月。
公司在2023年6月20日举办第五届股东会第七次大会，表决通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，允许聘用孙海军老先生（个人简历详见附件）为公司发展董事长助理，任职自股东会表决通过日起至第五届股东会任期届满之日起计算。孙海军老先生已经取得上海交易所授予的董事长助理技术职称证书，不会有《公司法》《股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》所规定的不可出任董事长助理的情况，其任职要求早已上海交易所审批情况属实。
特此公告。
上海全筑控投集团股份有限公司股东会
2023年6月21日
配件：孙海军老先生个人简历
孙海军：男，中国籍。无海外居留权。1968年出世，本科文凭、经济管理专业。2015年1月迄今出任企业营销总经理。2018年2月迄今担任企业智慧公寓业务部联席总经理。2020年3月迄今，任董事。2023年3月迄今代董事长助理。2023年4月获得上海交易所授予的董事长助理技术职称证书。2023年5月获得上海同济大学UT-EMBA工商局研究生学位。
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