我们公司及股东会全体人员确保公告内容真正、精准和详细，并且对公示里的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负责任。

一、会议召开状况

保龄宝微生物有限责任公司（下称“保龄宝”或“企业”）有关举办第五 届股东会第二十次大会工作的通知于2023年6月14日以电子邮件形式传出，大会于2023年6月20日以通讯表决的形式举办。例会应参加执行董事7人，真实参加执行董事7人。大会集结、举办程序流程合乎相关法律法规、行政规章、行政规章和《公司章程》的相关规定。

二、会议审议状况

1、大会以 7 票允许、0 票抵制，0 票放弃，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》；

企业原经理吴怀祥老先生已经在2022年9月30日个人原因向领导辞掉企业总经理职务,离职后由董事长戴斯觉老先生暂代经理权力。依据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，经总经理提出，聘用李明先生为总经理，任职期与企业第五届股东会一致。

详细信息见与本决定公示同一天公布在规定信息公开新闻媒体里的《关于聘任总经理的公告》。

独董对该提案发布了完全同意自主的建议。

2、大会以 4票允许，0票抵制，0票放弃，审议通过了《关于调整2021年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格及限制性股票回购价格的议案》，关联董事李洪波、王宏、秦翠萍回避表决。

由于企业2022年度权益分派已执行结束，依据《上市公司股权激励管理办法》、《保龄宝生物股份有限公司2021年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定以及企业2021年第四次股东大会决议对董事会的受权，将股票期权行权价格由11.24元/份调整至11.16元/份，员工持股计划回购价格由6.98元/股调整至6.90元/股。

独董对该提案发布了完全同意自主的建议。

主要内容详细企业同一天于特定信息公开新闻媒体公布的《关于调整2021年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格及限制性股票回购价格的公告》。

三、备查簿文档

第五届股东会第二十次会议决议。

特此公告。

保龄宝微生物有限责任公司

股东会

2023年6月20日

股票简称：保龄宝 股票号：002286 公示序号：2023-024

保龄宝微生物有限责任公司

第五届职工监事第十七次会议决议公示

我们公司及职工监事全体人员确保公告内容真正、精准和详细，并且对公示里的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负责任。

一、 会议召开状况

保龄宝微生物有限责任公司（下称“保龄宝”或“企业”）有关举办第五 届职工监事第十七次大会工作的通知于2023年6月14日以电子邮件形式传出，大会于2023年6月20日以通讯表决的形式举办。例会应参与决议的公司监事3人，具体决议的公司监事3人。大会的举办合乎《公司法》和《公司章程》等法规的规定。

二、会议审议状况

例会以3票允许，0票抵制，0票放弃，审议通过了《关于调整2021年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格及限制性股票回购价格的议案》；

审核确认，职工监事觉得，公司本次调节2021年个股期权与限制性股票激励计划（下称“《激励计划（草案）》”、“此次激励计划”）股票期权行权价格和员工持股计划回购价格合乎《上市公司股权激励管理办法》（下称“《管理办法》”）等有关法律、政策法规、行政规章及《激励计划（草案）》的有关规定，与企业2021年第四次股东大会决议的有关受权一致，调节程序合法、合规管理，不存在损害公司及公司股东特别是中小型股东利益的情形。职工监事允许对此次激励计划的股票期权行权价格和员工持股计划回购价格作出调整。

主要内容详细企业同一天于特定信息公开新闻媒体公布的《关于调整2021年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格及限制性股票回购价格的公告》。

三、备查簿文档

第五届职工监事第十七次会议决议。

特此公告。

保龄宝微生物有限责任公司

职工监事

2023年6月20日

证券代码：002286 证券简称：保龄宝 公示序号：2023-025

保龄宝微生物有限责任公司

有关聘用经理的通知

董事会及全体人员确保公告内容的实际、精准和详细，不会有虚报纪录、误导性陈述或者重大遗漏。

保龄宝微生物有限责任公司（下称“企业”）原经理吴怀祥老先生已经在2022年9月30日个人原因向领导辞掉企业总经理职务,离职后由董事长戴斯觉老先生暂代经理权力。依据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司在2023年6月20日举办第五届股东会第二十次大会，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。经老总戴斯觉老先生候选人，聘用李明老先生(个人简介详见附件)为总经理，任职期与企业第五届股东会一致。公司独立董事对此次聘用经理事宜发布了赞同的单独建议。

特此公告。

保龄宝微生物有限责任公司

董 事 会

2023年6月20日

配件：个人简历

李明，男，汉族人，1962年出世。北航学土，法国里昂国立中央大学博士学历。曾先后在不同世界500强海外生产制造企业工作中，2009至2023年5月曾经在法国的家族式企业罗盖特集团公司工作中，各自曾担任子公司，中国地区运营及中国区负责人。曾担任罗盖特微生物营养保健品（武汉市）有限责任公司董事长兼总经理、赛浓顺罗盖特食品配料（连云港市）有限责任公司执行董事、罗盖特（我国）健康食品有限责任公司董事长兼总经理、连云港市杰能新能源技术有限公司董事长。2023年6月起任保龄宝经理。

到目前为止，李明老先生及直系血亲未拥有公司的股权，与持有公司5%之上股权股东、控股股东、企业别的执行董事、公司监事、高管人员无关联性。不会有《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》中规定的不可出任公司高级管理人员的情况，未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所政纪处分，没被证监会在证券期货市场违反规定失信行为公布查询系统公示公告，并不属于失信执行人，合乎《公司法》等相关法律法规、法规及相关要求的任职要求。

证券简称：保龄宝 证券代码：002286 公示序号：2023-026

保龄宝微生物有限责任公司

关于调整2021年个股期权与约束性

股票激励计划股票期权行权价格和

员工持股计划回购价格的通知

董事会及全体人员确保公告内容的实际、精准和详细，不会有虚报纪录、误导性陈述或者重大遗漏。

核心内容提醒：

● 初次授于股票期权行权价格由11.24元/份调整至11.16元/份

● 初次授于员工持股计划回购价格由6.98元/股调整至6.90元/股

保龄宝微生物有限责任公司（下称“企业”）于2023年6月20日举办第五届股东会第二十次大会、第五届职工监事第十七次大会，审议通过了《关于调整2021年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格及限制性股票回购价格的议案》。由于企业2022年本年度权益分派计划方案已执行结束，依据《上市公司股权激励管理办法》（下称“《管理办法》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号一业务办理》（下称“《自律监管指南第1号》”）等有关法律、法规及行政规章及《2021年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（下称“《激励计划（草案）》”、“此次激励计划”）等相关规定以及公司2021年第四次股东大会决议的受权，股东会同意将此次激励计划第一次授于股票期权行权价格由11.24元/份调整至11.16元/份，将第一次授于员工持股计划的回购价格由6.98元/股调整至6.90元/股。有关事宜表明如下所示：

一、此次激励计划已履行相应审批流程

（一）2021年9月21日，企业第五届股东会第五次大会、第五届职工监事第五次大会审议通过了《关于〈保龄宝生物股份有限公司2021年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈保龄宝生物股份有限公司2021年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及其《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划有关事项的议案》。公司独立董事发布了赞同的单独建议。法律事务所及独立财务顾问各自出具了法律意见书及独立财务顾问汇报。

（二）2021年9月22日至2021年10月1日，企业对初次授于激励对象名单的姓名及职位在公司内部展开了公示公告。2021年10月9日，企业公布了《监事会关于2021年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

（三）2021年10月12日，公司召开2021年第四次股东大会决议，审议通过了《关于〈保龄宝生物股份有限公司2021年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈保龄宝生物股份有限公司2021年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及其《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》。并且于同一天公布了《关于2021年股票期权与限制性股票激励计划内幕信息知情人及首次授予激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

（四）2021年11月8日，企业第五届股东会第七次会议第五届职工监事第七次大会审议通过了《关于调整2021年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单和授予数量的议案》、《关于向2021年股票期权与限制性股票激励计划激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》。职工监事对变更后的初次授于激励对象名册再度进行核查并做出了赞同的建议。公司独立董事发布了赞同的单独建议。法律事务所及独立财务顾问各自出具了法律意见书及独立财务顾问汇报。

（五）2021年12月2日，企业公布了《保龄宝生物股份有限公司关于2021年股票期权与限制性股票激励计划之股票期权首次授予登记完成的公告》，企业实现了此次激励计划第一次授于个股期权的登记工作，向满足条件的135名激励对象授于619.71万分个股期权。

（六）2021年12月9日，企业公布了《保龄宝生物股份有限公司关于2021年股票期权与限制性股票激励计划之限制性股票首次授予登记完成的公告》，企业实现了此次激励计划第一次授于员工持股计划的登记工作，向满足条件的135名激励对象授于265.59亿港元员工持股计划，此次激励计划第一次授于员工持股计划上市日为2021年12月13日。此次员工持股计划授于结束后，公司股权数量由369,256,000股增加到了371,911,900股。

（七）2022年10月18日，企业第五届股东会第十五次会议第五届职工监事第十三次大会审议通过了《关于调整2021年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格及限制性股票回购价格的议案》、《关于销户2021年个股期权与限制性股票激励计划一部分个股期权的议案》、《关于回购注销2021年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》、《关于2021年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》、《关于2021年股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》等提案，公司独立董事对于该提案发布了赞同的单独建议。法律事务所及独立财务顾问各自出具了法律意见书及独立财务顾问汇报。

（八）2022年10月26日，企业公布了《关于2021年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权注销完成的公告》，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核后，企业实现了此次激励计划第一次授于激励对象中不会再具有鼓励资质的1人已获授但还没有行权的23.10万分个股期权的销户事项。

（九）2022年11月03日，企业2022年第二次股东大会决议审议通过了《关于回购注销2021年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》等提案，公司在隔日公布了《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》。

（十）2022年11月04日，企业公布了《关于2021年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第一个行权期采用自主行权的提示性公告》，此次激励计划第一次授于个股期权第一个行权期选用独立行权方法，可行权个股期权总数总共119.3220万分。

（十一）2022年12月09日，企业公布了《关于2021年股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》，企业为本次激励计划134名初次授于激励对象可解除限售的总共51.1380亿港元员工持股计划办了解除限售事项，此次解除限售的员工持股计划发售商品流通日期是2022年12月13日。

（十二）2022年12月22日，企业公布了《关于2021年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告》，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核后，企业实现了此次激励计划第一次授于激励对象中不会再具有鼓励资质的1人已获授的9.90亿港元员工持股计划的回购注销事项。

（十三）2023年4月27日，企业第五届股东会第十九次会议第五届职工监事第十六次大会审议通过了《关于注销2021年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案》、《关于回购注销2021年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》等提案，公司独立董事对于该提案发布了赞同的单独建议。法律事务所及独立财务顾问各自出具了法律意见书及独立财务顾问汇报。

（十四）2023年5月11日，企业公布了《关于2021年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权注销完成的公告》，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核后，企业已经完成以上245.4900万分个股期权的销户事项，销户结束后，此次激励计划获授个股期权的激励对象由134人调整至130人，已授于但还没有行权的个股期权数量达到351.1200万分。

（十五）2023年5月19日，企业2022年年度股东大会审议通过了《关于回购注销2021年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》等提案，公司在隔日公布了《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》。

（十六）2023年6月10日，企业公布了《关于2021年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告》，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核后，公司申请进行104.2320亿港元员工持股计划的回购注销办理手续。企业总市值由371,812,900股调整为370,770,580股。

（十七）2023年6月20日，企业第五届股东会第二十次会议第五届职工监事第十七次大会审议通过了《关于调整2021年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格及限制性股票回购价格的议案》等提案，公司独立董事对于该提案发布了赞同的单独建议。法律事务所出具了法律意见书。

二、此次调节说明

公司在2023年5月19日举办2022年年度股东大会，表决通过《2022年度利润分配预案》，以2022年12月31日的企业总市值371,812,900.00股为基准，每10股派发现金红利0.80元（价税合计）。企业2022本年度资本公积转增股本应急预案为：不转赠。如果在本公告公布日到此次应急预案实施后，企业总市值因为股权激励计划约束性股票回购注销、股权激励计划行权、并购重组新增加股权发售等原因造成产生变化的，则是以执行分配原则除权日时具有盈利支配权的股权总金额为基准，依照比例永恒不变的标准对分派总金额作出调整。

由于企业2022年年度权益分派已经在2023年6月20日执行结束，依据《管理办法》和《激励计划（草案）》的有关规定，在此次激励计划公示当天至激励对象进行股票期权行权/员工持股计划股份登记期内，若企业产生资本公积转增股本、配送股票红利、股份拆细、配资或缩股、分红派息等事宜，企业解决个股期权的行权价格及员工持股计划的回购价格进行相应的调节。调节步骤如下：

（一）初次授于股票期权行权价钱的变化方式

分红派息

P＝P0-V

在其中：P0为调节前行权价格；V为每一股的分红派息额；P为变更后的行权价格。经分红派息调整，P仍需为超过1。

P＝P0-V=11.24－0.08＝11.16元/份

（二）初次授于员工持股计划回购价格的变化方式

分红派息

P＝P0-V

在其中：P0为调节前每一股员工持股计划回购价格；V为每一股的分红派息额；P为变更后的每一股员工持股计划回购价格。经分红派息调整，P仍需超过1。

P＝P0-V=6.98－0.08＝6.90元/股

结合公司2021年第四次股东大会决议对董事会的受权，此次调节股票期权行权价格和员工持股计划回购价格的事宜归属于受权范畴，经董事会根据就可以，不需要再度递交股东大会审议。

三、此次调节对企业的危害

此次调节股票期权行权价格和员工持股计划回购价格事宜，合乎《管理办法》及《激励计划（草案）》的有关规定，不会对公司的经营效益和经营情况产生不利影响。

四、独董建议

经核实，董事会此次对2021年个股期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格和员工持股计划回购价格的变化，合乎《管理办法》、《自律监管指南第1号》等有关法律、法规及行政规章及《激励计划（草案）》的相关规定。此次调整事项在企业2021年第四次股东大会决议对董事会的受权范围之内，且依法履行必须的程序流程，调整程序依法依规，不会对公司的经营情况和经营效益产生不利影响，不存在损害公司及整体股东利益的情形。

总的来说，大家同意将此次激励计划股票期权行权价格由11.24元/份调整至11.16元/份，将员工持股计划的回购价格由6.98元/股调整至6.90元/股。

五、职工监事建议

审核确认，职工监事觉得，公司本次调节2021年个股期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格和员工持股计划回购价格合乎《管理办法》等有关法律、政策法规、行政规章及《激励计划（草案）》的有关规定，与企业2021年第四次股东大会决议的有关受权一致，调节程序合法、合规管理，不存在损害公司及公司股东特别是中小型股东利益的情形。职工监事允许对此次激励计划的股票期权行权价格和员工持股计划回购价格作出调整。

六、法律意见书的结论性意见和建议

截止到本法律意见书出示之时，企业已就此次调节价钱相关事宜获得目前必须的准许和受权；公司本次激励计划第一次授于一部分股票期权行权价钱及其初次授于一部分员工持股计划回购价格的变化缘故、调节方式合乎《公司法》《管理办法》《激励计划（草案）》等有关规定。但企业有待就此次调节价钱相关事宜依照《管理办法》的有关规定再次履行信息披露义务。

七、备查簿文档

（一）第五届股东会第二十次会议决议；

（二）第五届职工监事第十七次会议决议；

（三）独董有关第五届股东会第二十次大会相关事宜自主的建议；

（四）《上海市锦天城（深圳）律师事务所关于保龄宝生物股份有限公司2021年股票期权与限制性股票激励计划调整股票期权行权价格及限制性股票回购价格相关事项之法律意见书》。

特此公告。

保龄宝微生物有限责任公司

股东会

2023年6月20日

证券代码：002286 证券简称：保龄宝 公示序号：2023-027

保龄宝微生物有限责任公司

有关2022本年度权益分派出台后

调节非公开发行发行价的通知

我们公司及股东会全体人员确保公告内容的实际、精准和详细，对公示的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

特别提醒：

保龄宝微生物有限责任公司（下称“企业”）2022年年度权益分派方案落地后，企业2021本年度公开增发A股个股（下称“本次发行”）的发行价由7.85元/股调整至7.77元/股；募资总金额由不得超过588,750,000.00元调整至不得超过582,750,000.00元；除了上述调节外，公司本次公开增发的其他事宜都无转变。

一、2021本年度公开增发A股个股事宜简述

此次公开增发A股个股相关事宜早已企业第五届股东会第三次会议、第五届股东会第十四次大会、2021年第二次股东大会决议、2022年第一次股东大会决议表决通过，并且于2022年11月24日接到中国证监会开具的《关于核准保龄宝生物股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监批准[2022]2944号）。

结合公司《2021年度非公开发行A股股票预案（二次修订稿）》，此次非公开发行的定价基准日为公司发展第五届股东会第三次会议决定公告日（2021年7月14日），原发行价为7.91元/股，不少于定价基准日前20个交易日内公司股票交易平均价的80%（定价基准日前20个交易日内股票买卖交易平均价=定价基准日前20个交易日内股票买卖交易总金额/定价基准日前20个交易日内股票买卖交易总产量）。

如企业股票在此次公开增发的定价基准日至发行日期内产生分红配股、派股、资本公积转增股本等除权除息、除权除息或其它总股本调整事项，则本次发行价钱将作适当调整。调节方法如下所示：

发放股利：P1=P0-D

派股或转增股本：P1=P0/（1+N）

派发现金与此同时派股或转增股本：P1=（P0-D）/（1+N）

在其中：P0为更改前发售成本价，D为每一股发放股利，N为每一股派股或转增股本数，P1为调整发售成本价。

企业2021年年度权益分派方案落地后，本次发行的发行价由7.91元/股调整至7.85元/股。详细信息见企业2022年6月29日于特定信息公开新闻媒体公布的《保龄宝生物股份有限公司关于2021年度权益分派实施后调整非公开发行股票发行价格的公告》（公示序号：2022-024）。

二、2022年年度权益分派状况

2023年5月19日，企业2022年年度股东大会审议通过了企业《2022年度利润分配预案》：以2022年12月31日的企业总市值371,812,900.00股为基准，每10股派发现金红利0.80元（价税合计），总共发放29,745,032.00元，剩下盈余公积暂时不分派，结转到下一年度。企业2022本年度资本公积转增股本应急预案为：不转赠。如果在本公告公布日至此次应急预案实施后，企业总市值因为股权激励计划约束性股票回购注销、股权激励计划行权、并购重组新增加股权发售等原因造成产生变化的，则是以执行分配原则证券登记日时具有盈利支配权的股权总金额为基准，依照比例永恒不变的标准对分派总金额作出调整。

此次分配原则公布至执行期内企业总股本变化情况：2023年5月19日，企业2022年年度股东大会审议通过了《关于回购注销2021年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》等提案，此次回购注销事宜涉及到134名激励对象，回购注销的员工持股计划总数总计104.2320亿港元，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核后，公司本次约束性股票回购注销事项已经在2023年06月08日申请办理进行。回购注销结束后，公司股权数量由371,812,900股调整为370,770,580股。

公司在2023年6月13日在企业特定信息公开新闻媒体公布了《保龄宝生物股份有限公司2022年年度权益分派实施公告》（公示序号：2023-022），此次权益分派证券登记日为2023年6月19日，除权除息（息）日为2023年6月20日。此次权益分派已执行结束。

三、此次公开增发A股股票发行价格和发行数量的变化

由于企业2022年年度权益分派早已执行结束，现对公司本次公开增发A股个股的相关事宜作如下调节：

（一）发行价的变化

2022年年度权益分派出台后，此次非公开发行的发行价由7.85元/股调整至7.77元/股，实际计算步骤如下所示：

变更后的发行价=调节前发行价－每一股派发现金红利= 7.85元/股－0.08元/股= 7.77元/股。

依据变更后的发行价，这次公开增发的募资最高不超过 582,750,000元。

（二）发行数量的变化

企业2021本年度公开增发A股个股的发行数量不做调整。

除了上述调节外，企业2021本年度公开增发A股个股的其他事宜都无转变。

四、法律意见书的观点建议

外国投资者此次向特定对象发行新股已执行必须的准许和认证程序流程，程序合法合理；外国投资者因执行2022本年度权益分派计划方案而调节向特定对象发售股票发行价格、募资总金额及发行数量合乎《公司法》《证券法》《注册管理办法》等有关法律、法规和本次发行策略的要求，并已执行必需的信息披露程序流程。

特此公告。

保龄宝生物股份有公司

股东会

2023年6月20日