我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东莞坚朗五金产品有限责任公司（下称“企业”）第四届董事会第八次大会于2023年6月20日在广东东莞市塘厦镇坚朗路3号总公司会议厅，采用当场融合通信方式举办，会议报告于2023年6月14日以电子邮箱等形式向全体执行董事传出。应参会执行董事11人，具体列席会议执行董事11人，在其中闫桂林市、白宝萍、王晓丽、赵键、许怀斌、赵正挺、王立军、高刚以视频方法出席会议。监事及高管人员出席了大会，大会的举办合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议由老总白宝鲲老先生组织，决议并通过了下列提案：

一、有关2021年股票期权激励计划第一个行权期期满未行权个股期权开展注销提案

结合公司《2021年股票期权激励计划（草案）》以及引言有关规定，此次个股期权的第一个行权期为自个股期权初次授于备案进行的时候起12个月之后的第一个交易时间起止初次授于备案进行的时候起24个月的最后一个交易时间当天止，在相关承诺时间段内未申请办理行权的或因为没有达到行权条件而无法申请办理行权的当期个股期权，企业将按相关激励计划的相关规定申请注销。

截止到2023年6月16日，企业2021年股票期权激励计划第一个行权期已期满。1648位激励对象持有的第一个行权期具体可行权的个股期权未行权，总共106.4966万分；81位激励对象因个人原因离职，不会再具有激励对象资质，其已获得授但还没有行权的所有个股期权不得行权，总共16.8336万分。以上总共123.3302万分个股期权，约为公司现阶段总股本的0.38%，会由企业注销。

主要内容详细企业同一天刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2021年股票期权激励计划第一个行权期到期未行权股票期权进行注销的公告》（公示序号：2023-042）。

该提案决议状况：11票允许，0票抵制，0票放弃，一致通过。

二、有关2021年股票期权激励计划第二个行权期行权条件未造就及注销股票期权的提案

依据《2021年股票期权激励计划（草案）》的有关规定，企业2021年股票期权激励计划第二个行权期的企业方面绩效考评规定，以2020年主营业务收入为依据，2022年营收增长率不少于66.40%。因为公司方面2022年度未达到相对应绩效考评总体目标，全部激励对象持有的第二个行权期已获得授的个股期权均不得行权，总共102.2882万分，约为公司现阶段总股本的0.32%，会由企业注销。

主要内容详细企业同一天刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2021年股票期权激励计划第二个行权期行权条件未成就及注销股票期权的公告》（公示序号：2023-043）。

该提案决议状况：11票允许，0票抵制，0票放弃，一致通过。

特此公告

东莞坚朗五金产品有限责任公司股东会

二〇二三年六月二十二日

证券代码：002791 证券简称：坚朗五金 公示序号：2023-041

东莞坚朗五金产品有限责任公司

第四届职工监事第八次会议决议公示

我们公司及职工监事全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东莞坚朗五金产品有限责任公司（下称“企业”）第四届职工监事第八次大会于2023年6月20日在广东东莞市塘厦镇坚朗路3号总公司会议室召开，采用当场方法举办，会议报告于2023年6月14日以电子邮箱等形式向全体公司监事传出。应列席会议公司监事3人，具体列席会议公司监事3人。会议由监事长许昕老先生组织。此次会议的集结、举办合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议审议并通过了下列提案：

一、有关2021年股票期权激励计划第一个行权期期满未行权个股期权开展注销提案

职工监事觉得：依据《上市公司股权激励管理办法》《2021年股票期权激励计划（草案）》等相关规定，公司拟相对应销户2021年股票期权激励计划第一个行权期已期满但还没有行权的期权激励，及其第一个行权期内因个人原因离职工作的人员其已获得授但还没有行权的所有个股期权的事宜。此次个股期权销户事宜也不会影响本激励计划的继续执行与公司的长期运营，并且在企业2020年年度股东大会受权董事会决策的事宜范围之内，不存在损害公司及整体股东利益的情形。

主要内容详细同一天刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的有关公示。

该提案决议状况：3票允许，0票抵制，0票放弃，一致通过。

二、有关2021年股票期权激励计划第二个行权期行权条件未造就及注销股票期权的提案

职工监事觉得：依据《上市公司股权激励管理办法》《2021年股票期权激励计划（草案）》等相关规定，公司拟相对应销户2021年股票期权激励计划第二个行权期行权条件未成就个股期权。此次个股期权销户事宜也不会影响本激励计划的继续执行与公司的长期运营，并且在企业2020年年度股东大会受权董事会决策的事宜范围之内，不存在损害公司及整体股东利益的情形。

主要内容详细同一天刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的有关公示。

该提案决议状况：3票允许，0票抵制，0票放弃，一致通过。

特此公告

东莞坚朗五金产品有限责任公司职工监事

二〇二三年六月二十二日

证券代码：002791 证券简称：坚朗五金 公示序号：2023-042

东莞坚朗五金产品有限责任公司

有关2021年股票期权激励计划第一个行权期期满未行权个股期权开展注销公示

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东莞坚朗五金产品有限责任公司（下称“企业”）于2023年6月20日各自举办第四届董事会第八次会议第四届职工监事第八次大会，表决通过《关于2021年股票期权激励计划第一个行权期到期未行权股票期权进行注销的议案》。现就相关事宜公告如下：

一、本激励计划已履行决议流程和信息公开状况

（一）2021年4月7日，公司召开第三届股东会第十四次大会，表决通过《关于公司〈2021年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2021年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等提案，独董已就有关提案发布了单独建议。

（二）2021年4月7日，公司召开第三届职工监事第十二次大会，表决通过《关于公司〈2021年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2021年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于核实〈2021年股票期权激励计划激励对象名单〉的议案》。

（三）2021年4月16日至2021年4月25日，企业对该激励计划确立的激励对象的姓名及职位展开了内部结构公示公告。公示期内，公司监事会没有收到一切质疑，无意见反馈纪录。2021年4月30日，企业公布《监事会关于2021年股票期权激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》《关于2021年股票期权激励计划内幕信息知情人和激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

（四）2021年5月7日，公司召开2020年年度股东大会，表决通过《关于公司〈2021年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2021年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。

（五）2021年6月9日，企业各自举办第三届股东会第十七次会议第三届职工监事第十四次大会，表决通过《关于调整2021年股票期权激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》，独董已就有关提案发布了单独建议。

（六）2021年6月18日，企业公布《关于2021年股票期权激励计划首次授予登记完成的公告》，授于备案总人数1697人，授于备案数量达到543.40万分。

（七）2022年7月6日，企业各自举办第四届董事会第三次会议和第四届职工监事第三次会议，表决通过《关于2021年股票期权激励计划注销部分股票期权的议案》《关于2021年股票期权激励计划调整首次授予行权价格的议案》《关于2021年股票期权激励计划首次授予第一个行权期行权条件成就的议案》。

（八）2023年6月20日，企业各自举办第四届董事会第八次会议第四届职工监事第八次大会，表决通过《关于2021年股票期权激励计划第一个行权期到期未行权股票期权进行注销的议案》《关于2021年股票期权激励计划第二个行权期行权条件未成就及注销股票期权的议案》，独董已就有关提案发布了单独建议。

二、此次个股期权销户状况

结合公司《2021年股票期权激励计划（草案）》以及引言有关规定，此次个股期权的第一个行权期为自个股期权初次授于备案进行的时候起12个月之后的第一个交易时间起止初次授于备案进行的时候起24个月的最后一个交易时间当天止，在相关承诺时间段内未申请办理行权的或因为没有达到行权条件而无法申请办理行权的当期个股期权，企业将按相关激励计划的相关规定申请注销。

截止到2023年6月16日，企业2021年股票期权激励计划第一个行权期已期满。1648位激励对象持有的第一个行权期具体可行权的个股期权未行权，总共106.4966万分；81位激励对象因个人原因离职，不会再具有激励对象资质，其已获得授但还没有行权的所有个股期权不得行权，总共16.8336万分。以上总共123.3302万分个股期权，约为公司现阶段总股本的0.38%，会由企业注销。

三、此次个股期权销户事宜对企业的危害

此次企业注销一部分个股期权的事宜不会对公司的经营情况和经营业绩产生不利影响，不会对公司管理团队的良好性和安全性造成很大影响。公司管理团队还将继续用心履行法定职责，竭尽全力为公司股东创造财富。

四、独董建议

独董觉得：企业注销2021年股票期权激励计划第一个行权期已期满但还没有行权的期权激励，及其第一个行权期内因个人原因离职工作的人员其已获得授但还没有行权的所有个股期权的事宜，合乎《上市公司股权激励管理办法》《2021年股票期权激励计划（草案）》等相关规定，也不会影响本激励计划继续执行，也不会影响企业长期运营，并且在企业2020年年度股东大会受权董事会决策的事宜范围之内，未侵害公司及公司股东利益。

综上所述，允许企业按相关规定申请办理此次个股期权销户事宜。

五、职工监事建议

职工监事觉得：依据《上市公司股权激励管理办法》《2021年股票期权激励计划（草案）》等相关规定，公司拟相对应销户2021年股票期权激励计划第一个行权期已期满但还没有行权的期权激励，及其第一个行权期内因个人原因离职工作的人员其已获得授但还没有行权的所有个股期权的事宜。此次个股期权销户事宜也不会影响本激励计划的继续执行与公司的长期运营，并且在企业2020年本年度股东会受权董事会决策的事宜范围之内，不存在损害公司及整体股东利益的情形。

六、法律意见书的结论性意见和建议

北京市国枫法律事务所觉得：此次销户已取得必须的准许与受权，此次销户理由合乎《管理办法》、企业《2021年股票期权激励计划（草案）》的有关规定。

七、独立财务顾问报告的内容总结性建议

深圳他山企业管理咨询有限公司觉得：公司本次销户一部分个股期权事宜早已执行必须的审批流程和信息披露义务，合乎《管理办法》、企业《2021年股票期权激励计划（草案）》以及引言等相关规定，不存在损害上市企业及整体股东利益的情形。

八、备查簿文档

（一）第四届董事会第八次会议决议；

（二）第四届职工监事第八次会议决议；

（三）独董有关第四届董事会第八次大会相关事宜自主的建议；

（四）《北京国枫律师事务所关于广东坚朗五金制品股份有限公司2021年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期行权条件未成就及注销股票期权暨注销第一个行权期已到期未行权的股票期权相关事项的法律意见书》；

（五）《深圳市他山企业管理咨询有限公司关于广东坚朗五金制品股份有限公司注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的独立财务顾问报告》。

特此公告

东莞坚朗五金产品有限责任公司股东会

二○二三年六月二十二日

证券代码：002791 证券简称：坚朗五金 公示序号：2023-043

东莞坚朗五金产品有限责任公司有关2021年股票期权激励计划第二个

行权期行权条件未造就

及注销股票期权的公示

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东莞坚朗五金产品有限责任公司（下称“企业”）于2023年6月20日各自举办第四届董事会第八次会议第四届职工监事第八次大会，表决通过《关于2021年股票期权激励计划第二个行权期行权条件未成就及注销股票期权的议案》。现就相关事宜公告如下：

一、本激励计划已履行决议流程和信息公开状况

（一）2021年4月7日，公司召开第三届股东会第十四次大会，表决通过《关于公司〈2021年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2021年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等提案，独董已就有关提案发布了单独建议。

（二）2021年4月7日，公司召开第三届职工监事第十二次大会，表决通过《关于公司〈2021年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2021年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于核实〈2021年股票期权激励计划激励对象名单〉的议案》。

（三）2021年4月16日至2021年4月25日，企业对该激励计划确立的激励对象的姓名及职位展开了内部结构公示公告。公示期内，公司监事会没有收到一切质疑，无意见反馈纪录。2021年4月30日，企业公布《监事会关于2021年股票期权激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》《关于2021年股票期权激励计划内幕信息知情人和激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

（四）2021年5月7日，公司召开2020年年度股东大会，表决通过《关于公司〈2021年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2021年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。

（五）2021年6月9日，企业各自举办第三届股东会第十七次会议第三届职工监事第十四次大会，表决通过《关于调整2021年股票期权激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》，独董已就有关提案发布了单独建议。

（六）2021年6月18日，企业公布《关于2021年股票期权激励计划首次授予登记完成的公告》，授于备案总人数1697人，授于备案数量达到543.40万分。

（七）2022年7月6日，企业各自举办第四届董事会第三次会议和第四届职工监事第三次会议，表决通过《关于2021年股票期权激励计划注销部分股票期权的议案》《关于2021年股票期权激励计划调整首次授予行权价格的议案》《关于2021年股票期权激励计划首次授予第一个行权期行权条件成就的议案》。

（八）2023年6月20日，企业各自举办第四届董事会第八次会议第四届职工监事第八次大会，表决通过《关于2021年股票期权激励计划第一个行权期到期未行权股票期权进行注销的议案》《关于2021年股票期权激励计划第二个行权期行权条件未成就及注销股票期权的议案》，独董已就有关提案发布了单独建议。

二、此次个股期权销户状况

依据《2021年股票期权激励计划（草案）》的有关规定，企业2021年股票期权激励计划第二个行权期的企业方面绩效考评规定，以2020年主营业务收入为依据，2022年营收增长率不少于66.40%。因为公司方面2022年度未达到相对应绩效考评总体目标，全部激励对象持有的第二个行权期已获得授的个股期权均不得行权，总共102.2882万分，约为公司现阶段总股本的0.32%，会由企业注销。

三、此次个股期权销户事宜对企业的危害

此次企业注销一部分个股期权的事宜也不会影响本激励计划按有关规定继续执行，不会对公司的经营情况和经营业绩产生不利影响，也不影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队还将继续用心履行法定职责，竭尽全力为公司股东创造财富。

四、独董建议

独董觉得：公司本次销户2021年股票期权激励计划第二个行权期行权条件未成就个股期权事宜，合乎《上市公司股权激励管理办法》《2021年股票期权激励计划（草案）》等相关规定，也不会影响本激励计划继续执行，也不影响公司管理团队的尽职履责，并且在企业2020年年度股东大会受权董事会决策的事宜范围之内，未侵害公司及公司股东利益。

综上所述，允许企业按相关规定申请办理此次股票期权行权事宜。

五、职工监事建议

职工监事觉得：依据《上市公司股权激励管理办法》《2021年股票期权激励计划（草案）》等相关规定，公司拟相对应销户2021年股票期权激励计划第二个行权期行权条件未成就个股期权。此次个股期权销户事宜也不会影响本激励计划的继续执行与公司的长期运营，并且在企业2020年年度股东大会受权董事会决策的事宜范围之内，不存在损害公司及整体股东利益的情形。

六、法律意见书的结论性意见和建议

北京市国枫法律事务所觉得：此次行权条件未造就及此次销户已取得必须的准许与受权；此次行权条件未造就及此次销户理由合乎《管理办法》、企业《2021年股票期权激励计划（草案）》的有关规定。

七、独立财务顾问报告的内容总结性建议

深圳他山企业管理咨询有限公司觉得：公司本次销户一部分个股期权事宜早已执行必须的审批流程和信息披露义务，合乎《管理办法》、企业《2021年股票期权激励计划（草案）》以及引言等相关规定，不存在损害上市企业及整体股东利益的情形。

八、备查簿文档

（一）第四届董事会第八次会议决议；

（二）第四届职工监事第八次会议决议；

（三）独董有关第四届董事会第八次大会相关事宜自主的建议；

（四）《北京国枫律师事务所关于广东坚朗五金制品股份有限公司2021年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期行权条件未成就及注销股票期权暨注销第一个行权期已到期未行权的股票期权相关事项的法律意见书》；

（五）《深圳市他山企业管理咨询有限公司关于广东坚朗五金制品股份有限公司注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的独立财务顾问报告》。

特此公告

东莞坚朗五金产品有限责任公司股东会

二○二三年六月二十二日