地产频道
威创集团股份有限公司第六届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
2023年6月21日，威创集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）在广州高新技术产业开发区科珠路233号公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开了第六届监事会第一次会议，会议通知已于2023年6月19日以通讯方式送达各位监事。本次会议由监事贡清先生主持，应到监事3人，实到监事3人，其中贡清先生、王丹红女士以通讯方式参加表决。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、会议审议情况
1、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》。
同意选举贡清先生为公司第六届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满止。贡清先生简历详见2023年5月31日刊登于证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第五届监事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2023-025）。
2、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司第六届监事会监事津贴方案的议案》。
公司第六届监事会监事津贴（薪酬）方案拟定为：
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
3、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。
同意公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一主板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，对《监事会议事规则》进行修订。修订后的《监事会议事规则》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交股东大会审议。
三、备查文件
第六届监事会第一次会议决议。
特此公告。
威创集团股份有限公司
监 事 会
2023年6月21日
证券代码：002308 证券简称：威创股份 公告编号：2023-034
威创集团股份有限公司
关于调整公司组织架构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2023年6月21日，威创集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）在广州高新技术产业开发区科珠路233号公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开了第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。为实现公司长期的战略发展目标，积极应对公司新的发展格局，进一步完善公司治理结构，提升运营效率和管理水平，董事会同意对公司现有组织架构进行调整。
本次组织架构调整是对公司内部管理机构的调整，不会对公司生产经营活动产生重大影响。调整后的公司组织架构图详见附件。
特此公告。
威创集团股份有限公司
董 事 会
2023年6月21日
附件：
证券代码：002308 证券简称：威创股份 公告编号：2023-036
威创集团股份有限公司
关于修订公司章程的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
威创集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年6月21日召开第六届董事会第一次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》, 该议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下：
一、 公司章程修订的原因
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规章的相关规定，结合公司的实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订。
二、公司章程修订的内容
（下转B66版）
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