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天津海泰科技水平发展有限责任公司 2023年第一次股东大会决议决定公示
证券代码：600082证券简称：海泰发展公示序号：2023-012
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议案：无
一、会议召开和到场状况
(一)股东会举行的时长：2023年6月12日
(二)股东会举办地点：天津海泰科技水平发展有限责任公司会议厅
(三)列席会议的普通股票公司股东和修复表决权的优先股以及拥有股权状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织情况等。
此次会议由董事会集结，选用当场网络投票和网上投票相结合的决议，
现场会议由老总董建新老先生组织。大会集结、举办及表决方式合乎《公司法》
和《公司章程》的相关规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事8人，参加8人；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、董事长助理李宏亮老先生列席会议；企业整体管理层列席。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：《关于董建新先生辞去公司董事长、董事职务的议案》
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：《关于邓永海先生辞去公司监事会主席及监事职务的议案》
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：《关于王融冰先生辞去公司监事职务的议案》
决议结论：根据
决议状况：
(二)累积投票提案决议状况
1、有关补充执行董事的议案
2、于补充公司监事的议案
(三)有关提案决议的相关说明
无
三、律师见证状况
1、此次股东会印证的法律事务所：上海锦天城（天津市）法律事务所
侓师：陈新、张娜晞
2、律师见证结果建议：
此次股东会的集结和举办程序流程、列席会议工作人员资格、大会的表决方式和
程序流程均达到《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等有关法律、政策法规、行政规章
及《公司章程》的相关规定，此次股东会决议得到的结果真实有效。
特此公告。
天津海泰科技水平发展有限责任公司股东会
2023年6月13日
●手机上网公示文档
经公证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律意见书
●上报文档
经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议
股票简称：海泰发展股票号：600082序号：（临2023—013）
天津海泰科技水平发展有限责任公司
第十届股东会第二十二次会议决议公示
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、精确性、完好性担负某些及法律责任。
天津海泰科技水平发展有限责任公司（下称“企业”）于2023年6月7日以电子邮件方式向全体董、公司监事发出举办第十届股东会第二十二次大会工作的通知，于2023年6月12日在企业会议室召开了此次会议。此次会议需到执行董事8名，实到股东8名，整体公司监事参加决议，会议召开合乎相关法律法规、政策法规、规章和《公司章程》的相关规定。会议由老总董建新老先生组织，列席会议的董事长对各类提案展开了决议并一致已通过如下所示决定：
一、审议通过了《关于选举刘超先生为公司董事长的议案》
依据《公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》的相关规定，拟推举董事刘超老先生出任天津海泰科技水平发展有限责任公司第十届股东会老总，任职期与此届股东会同样，连选可以连任。
刘超老先生个人简历：
刘超老先生，37岁，本科，中国共产党员。在职天津海泰科技水平发展有限责任公司党支书。曾担任天津市人社局政策法规处副处长，天津市人社局人才开发处副处长，天津海泰控股有限公司综合部科长。
允许：8票抵制：0票放弃：0票。
二、审议通过了《关于调整公司第十届董事会战略委员会委员议案》
董事董建新老先生由于工作原因离职，依据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规和行政规章的相关规定，董建新老先生辞去董事，与此同时辞去董事会发展战略委员会委员职位。
基于此，公司拟对股东会发展战略委员会委员作出调整。依据《公司董事会战略委员会议事规则》的需求，董事会拟竞选执行董事刘超先生为企业第十届股东会发展战略委员会委员，并竞选刘超老先生出任董事会战略委员会现任主席。任职期与此届股东会同样，连选可以连任。
允许：8票抵制：0票放弃：0票。
三、审议通过了《关于调整公司第十届董事会提名委员会委员议案》
董事董建新老先生由于工作原因离职，依据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规和行政规章的相关规定，董建新老先生辞去董事，与此同时辞去董事会提名委员会委员会职位。
基于此，公司拟对股东会提名委员会委员会作出调整。依据《公司董事会提名委员会议事规则》的需求，董事会拟竞选执行董事刘超先生为企业第十届股东会提名委员会委员会。任职期与此届股东会同样，连选可以连任。
允许：8票抵制：0票放弃：0票
四、审议通过了《关于调整公司第十届董事会审计委员会委员议案》
依据《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》（政办发〔2023〕9号）和《公司法》、《公司章程》等相关法律法规和行政规章的相关规定，公司拟对董事会审计委员会委员会作出调整。依据《公司董事会审计委员会议事规则》的需求，董事会拟向董事会审计委员会委员会李宏亮老先生调整至董事王世琪老先生。任职期与此届股东会同样，连选可以连任。
允许：8票抵制：0票放弃：0票
五、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
依据《公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》的相关规定，因为公司业务需要，经董事长提出，拟聘用王融冰先生为天津海泰科技水平发展股权有限公司总经理，任职期与此届股东会同样，连选可以连任。以上候选人早已企业第十届股东会提名委员会第六次会议审议根据。
王融冰老先生个人简历：
王融冰老先生，50岁，研究生，中国共产党员，工程师职称，中级经济师。曾担任天津市提爱斯海泰信息管理系统有限公司副总经理，天津海泰控股有限公司财务会计部副部长。
允许：8票抵制：0票放弃：0票
六、审议通过了《关于选举王融冰先生担任公司董事的议案》
依据《上海证券交易所股票上市规则》（2023年修订）、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定，为弥补企业第十届董事会董事工作人员缺口，经公司第十届股东会提名委员会第六次会议审议根据，候选人王融冰老先生出任董事侯选人。
允许：8票抵制：0票放弃：0票
七、审议通过了《关于修订天津海泰科技发展股份有限公司“三重一大”决策工作管理办法（试行）和法人治理主体“1+3”权责表的议案》
为进一步规范“三重一大”决议范围及决策制定，依照《上海证券交易所股票上市规则》（2023年修订）等有关规定规定，根据企业的具体情况，修定了《天津海泰科技发展股份有限公司“三重一大”决策工作管理办法（试行）》和《天津海泰科技发展股份有限公司法人治理主体“1+3”权责表》。
允许：8票抵制：0票放弃：0票
八、审议通过了《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》
允许：8票抵制：0票放弃：0票
特此公告。
天津海泰科技水平发展有限责任公司股东会
二○二三年六月十三日
股票简称：海泰发展股票号：600082序号：（临2023—014）
天津海泰科技水平发展有限责任公司
第十届职工监事第十五次会议决议公示
本公司监事会及全部公司监事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、精确性、完好性担负某些及法律责任。
天津海泰科技水平发展有限责任公司（下称“企业”）于2023年6月7日以电子邮件方式向全体公司监事发出举办第十届职工监事第十五次大会工作的通知，于2023年6月12日在企业会议室召开了此次会议。此次会议需到公司监事3名，实到公司监事3名，会议召开合乎相关法律法规、政策法规、规章和《公司章程》的相关规定。会议由职工监事推举的公司监事赵宇老先生组织，参会的公司监事对各类提案展开了决议并一致已通过如下所示决定：
一、审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》
依据《公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》的相关规定，拟竞选赵宇先生为天津海泰科技水平发展有限责任公司监事长，任职期与这届职工监事同样，连选可以连任。
赵宇老先生个人简历：
赵宇老先生，39岁，本科，中国共产党员。在职天津海泰控股有限公司财务管理部科长。曾担任我国银行股份有限公司天津支行投行团队主管、涿州天保国际性物流集团有限责任公司财务经理、天津市涿州天保会计有限公司副总经理、高银地产（天津市）有限责任公司主管。
允许：3票抵制：0票放弃：0票
特此公告。
天津海泰科技水平发展有限责任公司职工监事
二二三年六月十三日
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