证券代码：688159证券简称：有方科技公示序号：2023-066

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

深圳有策科技发展有限公司（下称“企业”）于2023年6月12日接到上海交易所开具的《关于受理深圳市有方科技股份有限公司科创板上市公司发行证券申请的通知》（上证指数科审（并购重组）〔2023〕136号）。上海交易所根据有关规定对企业提交的新三板转板企业发售证券募集说明书以及相关申报文件展开了核查，觉得此项申报文件完备，适用法律规定方式，确定给予审理并按规定进行审查。

公司本次向特定对象发售A股个股事宜有待根据上海交易所审批，并得到中国证监会作出允许登记注册的确定后才可执行，最后能否通过上海交易所审批，并得到中国证监会允许登记注册的确定以及时长尚有待观察。结合公司该事项的进展立即履行信息披露义务，烦请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳有策科技发展有限公司股东会

2023年6月13日

证券代码：688159证券简称：有方科技公示序号：2023-065

深圳有策科技发展有限公司有关参与2022年度暨2023年第一季度手机软件盛典团体业绩说明会的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

核心内容提醒：

大会网上沟通交流时长：2023年06月20日(星期二)在下午14:00-16:00

会议召开方法：短视频与线上文本互动交流

短视频与线上文本交流平台：上海交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）

投资人可在2023年06月13日(星期二)至06月19日(星期一)16:00利用电子邮件、电话等方式将要了解和关心的问题提早发放给企业。公司将在文本游戏环节对投资广泛关心的问题开展回应。

深圳有策科技发展有限公司（下称“企业”）已经在2023年4月28日公布企业2022年度文件和2023年第一季度汇报，为了便于广大投资者更加全面深层地了解产品2022年度与2023年第一季度的经营业绩、经营情况、发展战略以及企业对2022年度年底分红事项表明，企业参加了由上海交易所承办的2022年度暨2023年第一季度手机软件盛典团体业绩说明会，本次活动将采取视频音频互联网文本交流的方法举办，投资人可登陆上海交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）参加线上活动沟通交流。

一、答疑会种类

这次投资人答疑会以视频和网络互动方式举办，企业将对于2022年度与2023年一季度经营业绩及财务指标分析实际情况及其年底分红事宜与投资人进行交流交流和沟通，在信息公开允许的情况下就股民广泛关心的问题开展回应。

二、答疑会举行的时长、地址

（一）会议召开时长：2023年06月20日（星期二）在下午14:00-16:00

（二）会议召开方法：短视频与线上文本互动交流

（三）短视频与线上文本交流平台：上海交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）

（四）投资人可在2023年6月19日(星期一)16:00前根据电子邮件、电话等方式将要了解和关心的问题提早发放给企业。公司将在文本游戏环节对投资广泛关心的问题开展回应。

三、参与人员

老总、经理：王慷

副董、副总：魏琼

独董：徐小伍

高级副总裁、销售总监：罗伟

董事长助理：黄雷

财务经理：李银耿

若有突发情况，与会人员很有可能作出调整。

四、手机联系人及资询方法

手机联系人：黄雷

联系方式：0755-33692165

电子邮件：nw@neoway.com

五、其他事宜

这次投资人答疑会举办后，客户可以根据上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）看此次投资人答疑会的举办情况和具体内容。

特此公告。

深圳有策科技发展有限公司

2023年6月13日

证券代码：688159证券简称：有方科技公示序号：2023-064

深圳有策科技发展有限公司

有关境外投资开设控股子公司的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

核心内容提醒：

●项目投资标的名称：深圳有策数据信息科技公司（以市场监管局核定名字为标准，下称控股子公司或有策数据信息）。

●投资额：1亿人民币。

●此次境外投资事宜早已深圳有策科技发展有限公司（下称“企业”）第三届股东会第十六次会议审议根据，不用提交公司股东大会审议。

●此次境外投资开设控股子公司事宜不构成关联方交易，亦不组成《上市公司重大资产重组管理办法》《科创板上市公司重大资产重组特别规定》中规定的资产重组情况。

●有关风险防范：截止到本公告公布之时，控股子公司并未开设。控股子公司的名字、公司注册地址、业务范围等相关信息最后有待获得深圳市市市场监督管理局许可的。控股子公司开设后，在未来的运营管理环节中，可能面临宏观经济环境转变、国家宏观政策与技术环境破坏、市场的需求转变的风险、业务资质难以获得风险、新产品开发和审核不通过风险、利率风险、运营风险的风险。

●对上市公司当初公司业绩危害：此次境外投资预估对我们公司2023年经营效益不构成深远影响。

一、境外投资简述

（一）境外投资的相关情况

公司本次境外投资内容是公司拟应用1亿人民币的流动资金项目投资开设控股子公司有策数据信息，企业将拥有有策数据信息100%股份。

此次对外开放投资的目的：企业还在持续拓展大城市物联感知行业销售市场的过程当中，挖掘了政府部门用户和行业企业对物联网大数据深度要求，包含但是不限于云端存储、云灾备和工业物联网等服务。做为云管端系统架构不可或缺的一部分，物联感知云服务平台是公司持续辛勤耕耘和深度扩展的项目。目前已经研发出物联网技术运管服服务平台、智能边缘终端设备等商品，但是为了解决企业在物联网大数据情景的需要，企业仍然需要进一步延展企业的物联感知云服务平台业务链条，因而公司拟境外投资开设控股子公司有策数据信息，并将利用企业的技术实力自主开发或是和行业合作方合作开发安全自主可控的分布式存储、智能化灾备系统、储存器等商品成为公司物联感知云服务平台业务流程的载体，满足用户对物联网大数据深度要求，并进一步扩张公司业务经营规模。

（二）境外投资决策与审批流程

公司在2023年6月12日召开第三届股东会第十六次大会，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。依据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，此次境外投资事宜不用递交股东大会审议，并同意受权企业经营管理层负责申请办理控股子公司的建立等相关的事宜。

（三）此次境外投资事宜不属于关联方交易，亦不组成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的资产重组。

二、投资方向的相关情况

1、公司名字：深圳有策数据信息科技公司（以市场监管局核定名字为标准）

2、注册资金：1亿人民币

3、公司注册地址：深圳龙华区民治街道北站社区汇德商务大厦1栋楼44层

4、业务范围：一般业务范围：计算机设备及协助设备的研发、市场销售；数据管理软件、容灾备份手机软件、备份工具的开发、市场销售；数据存储系统、容灾系统、数据库备份系统设计、集成化、运行管理；网络与信息安全程序开发；云计算技术设备销售；云计算技术武器装备技术咨询；互联网数据服务项目；工业物联网网络服务；信息技术咨询服务项目。许可经营范畴：电子计算机、存储设备、容灾备份机器设备、备份设备、云计算技术机器的生产制造、生产加工（以市场监管局核准企业经营范围为标准）

5、企业类型：有限公司（法人独资企业）

6、投资方式：企业以自筹资金注资rmb1亿人民币，占控股子公司持股比例为100%，第一期实缴出资2000万余元，于2023年9月30日前交纳，剩下资产依据控股子公司业务开拓状况分次认缴及时。

以上工商登记信息都以深圳市市市场监督管理局核准为标准。

三、境外投资对企业的危害

公司本次境外投资事宜预估对2023年经营效益不构成深远影响。此次境外投资事宜符合我国的产业布局和行业发展前景，可以满足企业政府部门用户和行业企业对物联网大数据的需要，提高企业核心竞争优势，网络优化公司业务架构，提高企业收入经营规模利润率水准，提高企业的不断自主创新能力。

公司本次境外投资开设控股子公司，可能导致企业合并报表范围发生变化，该控股子公司开设后要被列入企业合并报表范围内。此次项目投资系企业使用自筹资金来投资，不会对公司会计和经营情况造成不利影响，不存在损害企业、自然人股东尤其是中小型股东利益的情形。

四、对外开放投资风险剖析

1、控股子公司的开设有待向深圳市市市场监督管理局申请办理办理工商注册登记，存有审核没获申请的风险性。

2、控股子公司开拓市场必须具备一定的业务资质，存有一部分业务资质难以获得的概率，从而对公司业务扩展造成影响。

3、控股子公司在运营过程中将面临宏观经济环境转变、国家宏观政策与技术环境破坏、市场的需求转变的风险，从而对投入和收益造成影响。

4、控股子公司必须深入开展产品和技术的研究，且一部分涉及到与合作伙伴联合研发，一些产品也需办理商品认证证书，可能出现新产品开发和审核不通过风险，从而对新产品的推广造成影响。

5、控股子公司在运营过程中可能出现运营风险、管控风险、利率风险的风险，从而对公司业绩造成影响。

企业报请广大投资者重视以上风险性。与此同时企业将逐步完善内控体系、提升风险防控运作模式，借助企业早期积累下来的专业能力和管理心得，提升运营效率，以不断地融入业务流程标准及市场形势，积极主动预防和解决以上风险性。

特此公告。

深圳有策科技发展有限公司股东会

2023年6月13日

证券代码：688159证券简称：有方科技公示序号：2023-063

深圳有策科技发展有限公司

第三届股东会第十六次会议决议公示

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

一、董事会议举办状况

深圳有策科技发展有限公司（下称“企业”）于2023年6月12日在公司会议室以当场融合通信的形式举办第三届股东会第十六次大会（下称“此次会议”）。此次会议由董事长王慷老先生组织，此次应列席会议的董事长9名，具体参加的董事长9名。此次会议的集结、举办合乎《破产法》等相关法律法规、政策法规及其《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议决议状况

经与会董事用心探讨，决议并通过如下所示事宜：

（一）表决通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》。

深圳有策科技发展有限公司（下称“企业”）依据战略规划和业务开拓的需求，拟以自筹资金境外投资开设控股子公司，控股子公司基本资料如下所示：

公司名字：深圳有策数据信息科技公司（以市场监管局核定名字为标准，下称控股子公司或有策数据信息）

注册资金：1亿人民币

营业执照地址：深圳龙华区民治街道北站社区汇德商务大厦1栋楼44层

业务范围：一般业务范围：计算机设备及协助设备的研发、市场销售；数据管理软件、容灾备份手机软件、备份工具的开发、市场销售；数据存储系统、容灾系统、数据库备份系统设计、集成化、运行管理；网络与信息安全程序开发；云计算技术设备销售；云计算技术武器装备技术咨询；互联网数据服务项目；工业物联网网络服务；信息技术咨询服务项目。许可经营范畴：电子计算机、存储设备、容灾备份机器设备、备份设备、云计算技术机器的生产制造、生产加工（以市场监管局核准企业经营范围为标准）。

企业类型：有限公司（法人独资企业）

投资方式：企业以自筹资金注资rmb1亿人民币，占控股子公司持股比例为100%，第一期实缴出资2000万余元，于2023年9月30日前交纳，剩下资产依据控股子公司业务开拓状况分次认缴及时。

以上工商登记信息都以深圳市市市场监督管理局核准为标准。

此次境外投资事宜不用递交股东大会审议，与此同时股东会允许受权企业经营管理层负责申请办理控股子公司的建立等相关的事宜，此次境外投资事宜不属于关联方交易，亦不组成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的资产重组。

决议结论：9名执行董事允许，0名执行董事抵制，0名执行董事放弃。

特此公告。

深圳有策科技发展有限公司股东会

2023年6月13日