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德展大健康产业有限责任公司 第八届股东会第十五次会议决议公示
证券代码：000813证券简称：德展健康公示序号：2023-038
我们公司以及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东会会议召开状况
德展大健康产业有限责任公司（下称“企业”）第八届股东会第十五次大会工作的通知已经在2023年6月10日以邮件方法传出；公司在2023年6月13日以通讯表决方法举办。应出席会议执行董事8人，具体出席会议执行董事8人。会议由老总魏哲明先生组织。此次董事会的集结、举办合乎《公司法》及《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议决议状况
1、有关聘用企业董事长助理的议案
为确保董事会的日常运营以及公司信息公开等相关工作顺利进行，经董事长提出，股东会提名委员会审批通过，聘用公司副总经理肖建峰老先生（个人简历附后）为公司发展董事长助理，任职期自此次股东会表决通过日起至这届股东会期满止。
独董建议：经审查肖建峰先生个人简历等相关材料，对于我们来说肖建峰老先生具有技能知识与技能，并已获得深圳交易所授予的股东会秘书资格证书，没有发现有《公司法》所规定的不可出任公司高级管理人员等职的现象，和被证监会定性为销售市场禁入者或是禁止进入并未消除的现象，其聘用和候选人程序流程合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及其股东利益的现象，其任职要求合理合法。大家允许聘用肖建峰先生为企业董事长助理，任职期自此次股东会表决通过日起至这届股东会期满之日起计算。
决议结论：允许8票，抵制0票，放弃0票。
该提案决议得到利用。
主要内容详细同一天在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公布的《关于聘任董事会秘书和证券事务代表的公告》。
2、有关聘用企业证券事务代表的议案
依据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定及工作需求，经董事长提出，聘用吴金童先生（个人简历附后）为公司发展证券事务代表，帮助董事长助理做好工作，任职期自此次股东会表决通过日起至这届股东会期满止。
决议结论：允许8票，抵制0票，放弃0票。
该提案决议得到利用。
主要内容详细同一天在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公布的《关于聘任董事会秘书和证券事务代表的公告》。
三、备查簿文档
1、德展大健康产业有限责任公司第八届股东会第十五次会议决议；
2、独董有关聘用企业董事长助理自主的建议；
3、提名委员会对公司拟聘用董事长助理侯选人任职要求审核意见。
特此公告。
德展大健康产业有限责任公司股东会
二二三年六月十四日
个人简介：
肖建峰，男，汉族人，1976年2月出世，会计学专业本科文凭，北京工商大学管理学学士学位，注册会计、国外注册管理会计师、中级会计职称，拥有深圳交易所股东会秘书资格证书。1995年7月出来工作，曾担任中建集团新疆省一建财务会计；新疆省正祥会计事务所执业注册会计、工程项目经理；证监会新疆省监管局副主任科员、主任科员、部室责任人；奇特康药业股权有限公司副总经理兼董事长助理、西比里电机技术（苏州市）有限公司副总经理兼董事长助理。在职新疆伊力特实业公司股份有限公司公司独立董事、西域旅游开发设计股份有限公司公司独立董事、新疆省维泰投资建设(集团公司)股份有限公司公司独立董事、德展大健康产业股权有限公司副总经理。
肖建峰先生与本公司控股股东及控股股东、持有公司5%之上股权股东、别的执行董事、公司监事及高管人员不会有关联性；未拥有我们公司股权；未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所惩罚；没有因涉嫌诈骗被司法部门立案调查或涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查税务稽查的情况；并不是失信执行人；合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章、《股票上市规则》及交易中心别的有关规定等条件的任职要求。
吴金童，男，汉族人，1989年7月出世，硕士学历，北京科技大学企业管理专业研究生，纽约市立大学巴鲁克学校金融学硕士，拥有深圳交易所股东会秘书资格证书。曾任职于我国农业科技推广工程技术研究中心北京市派得盛业科技有限公司业务部，北京市优利康达科技水平发展有限责任公司公司发展与证券事务部；在职德展大健康产业有限责任公司证券事务部总经理。
吴金童先生和本公司控股股东及控股股东、持有公司5%之上股权股东、别的执行董事、公司监事及高管人员不会有关联性；未拥有我们公司股权；未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所惩罚；没有因涉嫌诈骗被司法部门立案调查或涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查税务稽查的情况；并不是失信执行人；合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章、《股票上市规则》及交易中心别的有关规定等条件的任职要求。
证券代码：000813证券简称：德展健康公示序号：2023-039
德展大健康产业有限责任公司有关聘用
董事长助理和证券事务代表的通知
我们公司以及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为确保董事会的日常运营以及公司信息公开等相关工作顺利进行，德展大健康产业有限责任公司（下称“企业”）于2023年6月13日召开第八届股东会第十五次大会，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》，允许聘用公司副总经理肖建峰先生为企业董事长助理、聘用吴金童先生为公司发展证券事务代表，任职期自此次股东会表决通过日起至这届股东会期满止。肖建峰老先生及吴金童先生个人简历详见附件。
肖建峰老先生已经取得深圳交易所股东会秘书资格证书，具有执行股东会秘书职责所需要的业务能力，其就职合乎《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。公司独立董事就此次聘用董事长助理事宜发布了赞同的单独建议，主要内容详细同一天在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公布的《独立董事关于聘任公司董事会秘书的独立意见》。
吴金童先生已经取得深圳交易所上市公司董事会秘书资格证书，具有执行证券事务代表岗位职责所需要的业务能力，其就职合乎《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。
肖建峰老先生及吴金童先生联系电话如下所示：
特此公告。
德展大健康产业有限责任公司股东会
二二三年六月十四日
个人简介：
肖建峰，男，汉族人，1976年2月出世，会计学专业本科文凭，北京工商大学管理学学士学位，注册会计、国外注册管理会计师、中级会计职称，拥有深圳交易所股东会秘书资格证书。1995年7月出来工作，曾担任中建集团新疆省一建财务会计；新疆省正祥会计事务所执业注册会计、工程项目经理；证监会新疆省监管局副主任科员、主任科员、部室责任人；奇特康药业股权有限公司副总经理兼董事长助理、西比里电机技术（苏州市）有限公司副总经理兼董事长助理。在职新疆伊力特实业公司股份有限公司公司独立董事、西域旅游开发设计股份有限公司公司独立董事、新疆省维泰投资建设(集团公司)股份有限公司公司独立董事、德展大健康产业股权有限公司副总经理。
肖建峰先生与本公司控股股东及控股股东、持有公司5%之上股权股东、别的执行董事、公司监事及高管人员不会有关联性；未拥有我们公司股权；未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所惩罚；没有因涉嫌诈骗被司法部门立案调查或涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查税务稽查的情况；并不是失信执行人；合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章、《股票上市规则》及交易中心别的有关规定等条件的任职要求。
吴金童，男，汉族人，1989年7月出世，硕士学历，北京科技大学企业管理专业研究生，纽约市立大学巴鲁克学校金融学硕士，拥有深圳交易所股东会秘书资格证书。曾任职于我国农业科技推广工程技术研究中心北京市派得盛业科技有限公司业务部，北京市优利康达科技水平发展有限责任公司公司发展与证券事务部；在职德展大健康产业有限责任公司证券事务部总经理。
吴金童先生和本公司控股股东及控股股东、持有公司5%之上股权股东、别的执行董事、公司监事及高管人员不会有关联性；未拥有我们公司股权；未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所惩罚；没有因涉嫌诈骗被司法部门立案调查或涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查税务稽查的情况；并不是失信执行人；合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章、《股票上市规则》及交易中心别的有关规定等条件的任职要求。
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