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中捷资源项目投资有限责任公司 2023年第一次（临时性）股东会议决议公示
证券代码：002021证券简称：*ST中捷公示序号：2023-051
我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提醒：
1、中捷资源项目投资有限责任公司（下称“企业”）股东会于2023年5月30日在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载了《中捷资源投资股份有限公司关于召开2023年第一次（临时）股东大会的通知》（公示序号：2023-046）。
2、此次股东会无变动、否定提议的情况，不属于变动上次股东会议决议。
3、此次股东会采用当场网络投票和网上投票相结合的。
一、会议召开和到场状况
（一）会议召开状况
1、此次股东会的举办时长
（1）现场会议举办时长：2023年6月14日在下午15:00。
（2）网上投票时长：
利用深圳交易所交易软件开展网上投票的准确时间：2023年6月14日早上9:15-9:25，9:30-11:30，在下午13:00-15:00；
根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的准确时间为：2023年6月14日早上9:15至在下午15:00阶段的随意时长。
2、现场会议举办地址：浙江玉环市大麦屿街道社区兴港东路198号企业综合办公楼一楼会议厅
3、投票选举方法：此次股东会采用当场网络投票和网上投票相结合的。
4、会议召集人：企业第七届股东会
5、现场会议节目主持人：老总张黎曙老先生
（二）大会参加状况
1、公司股东参加的整体情况：
参加此次股东会决议股东及委托代理人总共283名，意味着股权总共
234,994,947股，占公司股权总量的34.1654%。
在其中，出席本次股东会现场会议股东或公司股东委托代理人总共4名，意味着股权总共132,013,948股，占公司总股本的19.1932%；参与网上投票股东总共279名，意味着股权总共102,980,999股，占公司股权总量的14.9722%。
2、中小投资者参加的整体情况：
进行现场和网络参加此次大会的中小股东及委托代理人共282名，意味着有投票权的股权为105,389,058股，占公司股权总量的15.3223%。
3、企业一部分执行董事、公司监事出席本次股东会，高管人员出席此次股东会，浙江省六和律师公司王成材侓师、吴义雅侓师出席本次股东会开展印证，并提交法律意见。
本次大会的集结、举办合乎《中华人民共和国公司法》等有关法律、法律法规的标准及现行标准《公司章程》的相关规定。
二、提议决议表决状况
这次股东会以记名投票表决方式决议下列提案，决议表决效果如下所示：
1、决议探讨《关于公司拟向法院申请重整的议案》
总决议结论：允许234,888,447股，占当场网络投票及网上投票合理投票权股权总量的99.9547%；抵制6,500股，占当场网络投票及网上投票合理投票权股权总量的0.0028%；放弃100,000股，占列席会议全部公司股东所持有效投票权股份的0.0426%。
中小投资者总决议状况：允许105,282,558股，占列席会议的中小型股公司股东持有股份的99.8989%；抵制6,500股，占列席会议的中小型股公司股东持有股份的0.0062%；放弃100,000股，占列席会议的中小型股公司股东持有股份的0.0949%。
决议结论：该项提案为股东会特别决议事宜，经出席本次股东会股东及公司股东委托代理人持有表决权的三分之二以上允许根据。
三、侓师开具的法律意见
浙江省六和律师公司王成材侓师、吴义雅侓师列席会议并印证。印证律师认为：
公司本次股东会的集结和举办程序流程合乎《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的相关规定；列席会议工作人员资格、召集人资质合理合法、合理；此次股东会的决议程序流程、决议结论合理合法、合理。
（《浙江六和律师事务所关于中捷资源投资股份有限公司2023年第一次（临时）股东大会的法律意见书》同一天刊登于巨潮资讯网）
四、备查簿文档
1、2023年第一次（临时性）股东会议决议；
2、浙江省六和律师公司有关中捷资源项目投资有限责任公司2023年第一次（临时性）股东会的法律意见书。
特此公告。
中捷资源项目投资有限责任公司股东会
2023年6月15日
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