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上海市华鑫股份有限责任公司 第十一届股东会第二次会议决议公示
证券代码：600621证券简称：华鑫股份序号：临2023-038
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
上海市华鑫股份有限责任公司（下称“企业”）第十一届股东会第二次大会于2023年6月15日早上在上海市徐汇区宛平南路8号二楼公司会议室以当场融合腾讯视频会议的形式举办。公司在2023年6月12日根据电子邮件形式传出会议报告及会议文件。大会需到执行董事7人，实到执行董事7人。监事及高管人员进行现场或腾讯视频会议的形式出席了大会。会议由企业董事长李军老先生组织，大会的举办合乎《公司法》和企业章程的相关规定。
经与会董事决议，已通过《公司关于聘任公司高级管理人员的议案》。
依据总经理俞洋先生候选人，聘用田明先生为公司副总经理（个人简历附后）。
以上事宜早已董事会提名委员会表决通过。
公司独立董事发布单独建议如下所示：
(1)此次董事会聘用高管人员的流程规范，合乎《公司法》《公司章程》的相关规定；
(2)经查看田明先生简历，没有发现有《公司法》第一百四十六条的规定之情况，和被证监会定为销售市场禁入者而且禁止进入并未消除之情况，其任职要求合理合法；
(3)此次股东会聘用的高管人员田明老先生勤勉务实，具有一定理论知识水准，能够胜任所聘职位的规定。
因而，允许《公司关于聘任公司高级管理人员的议案》。
决议结论：赞同7票，抵制0票，放弃0票。
特此公告
上海市华鑫股份有限责任公司
股东会
2023年6月16日
附：有关人员简历
田明男1974年8月出世，硕士学历，注册会计、高级会计。曾担任上海市舒天（集团公司）有限责任公司会计主管，大昌行汽车公司华东地区总公司财务部门负责人、总经理，上海广电（集团公司）有限责任公司会计商业部负责人，上海广电电子器件有限责任公司会计部经理，上海广电信息技术产业有限责任公司财务主管，董事、财务主管，华鑫证券有限责任公司公司财务总监。在职企业财务主管、党委委员。
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