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广东省宝丽华新能源股份有限责任公司 关于企业2022年年报的更正公告
证券代码：000690证券简称：宝新能源公示序号：2023-025
我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东省宝丽华新能源股份有限责任公司（下称“企业”）于2023年4月18日公布了企业《2022年年度报告》，经过后审批，企业《2022年年度报告》中“第六节重大事项”中一些内容公布有忽略，现给予填补更改如下所示：
更改前：
“十一、报告期公司或企业的大股东、控股股东、执行董事、公司监事、高管人员被证监会采用行政监管措施与被证交所采用政纪处分的现象，若涉及到责令整改规定，企业理应公布整改责任人、整改期限、改进措施、整改完成情况
□可用√不适合”
更改后：
“十一、报告期公司或企业的大股东、控股股东、执行董事、公司监事、高管人员被证监会采用行政监管措施与被证交所采用政纪处分的现象，若涉及到责令整改规定，企业理应公布整改责任人、整改期限、改进措施、整改完成情况
√可用□不适合
1、2022年10月27日，公司收到广东证监局《关于对广东宝丽华新能源股份有限公司采取责令改正措施的决定》，企业2019年至2021年间相关执行董事（没有独董）、公司监事酬劳事宜没经企业股东会确定，高管人员薪酬激励计划方案没经董事会准许，公司独立董事未对执行董事酬劳事宜向股东会发布单独建议、未对高管人员酬劳事宜向股东会发布单独建议，广东证监局对企业采用责改的行政监管措施。
2、整改责任人
企业。
3、改进措施
（1）薪资与绩效考核方案等管理方案健全：企业参照同业竞争上市企业作法，制定了《董事、监事及高级管理人员薪酬绩效考核管理制度》《子公司董事、监事及高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》，修改完善了企业《章程》以及配件《董事会薪酬与考核委员会实施细则》，对包括薪资与绩效考核制度规章制度等在内的整治规章制度组织开展了修定工作中，健全法定程序体制，创建科学合理的激励与约束体制，确保董事、公司监事、高管人员高效地执行其岗位职责与义务。
（2）2019-2021本年度董监高薪资事宜：公司召开第九届股东会第三次临时会议表决通过《公司董事、高级管理人员2022年度薪酬与绩效考核方案》《关于确认公司非独立董事、高级管理人员2019-2021年度薪酬方案的议案》，独董已就相关事项发布单独建议；举办第九届职工监事第二次临时会议表决通过《公司监事2022年度薪酬与绩效考核方案》《关于确认公司监事2019-2021年度薪酬方案的议案》；举办2022年第二次股东大会决议表决通过以上提案。
（3）2022本年度董监高薪资事宜：2022年终考核完成后，公司召开有关股东会、职工监事表决通过《关于公司非独立董事、高级管理人员2022年度薪酬的议案》《公司董事、高级管理人员2023年度薪酬与绩效考核方案》《关于公司监事2022年度薪酬的议案》《公司监事2023年度薪酬与绩效考核方案》，独董已就相关事项发布单独建议。
（4）企业将继续机构相关负责人积极参与中国证监会、交易中心的各种合规培训，积极参与人力资源行业学习培训，提升合规管理信披观念，提高激励考核水准，从思想与行动上进一步依照监管政策落实整改。
4、整改完成情况
截至本报告公布日，除要递交股东大会审议申请的《章程》等管理方案及2022本年度董、公司监事薪资事宜外，其他已整改进行。企业将严苛按照要求进行整顿并继续标准实行。”
除了上述更改具体内容外，企业《2022年年度报告》其他内容保持一致。企业对于该更改为投资者造成的不便表示歉意。此次更改不会对公司2022本年度经营情况和经营业绩产生影响。系统重装后的企业《2022年年度报告》将和本公告同一天在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公布。
特此公告。
广东省宝丽华新能源股份有限责任公司
股东会
2023年6月16日
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