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上海市南芯半导体材料科技发展有限公司 2022年年度股东大会决定公示
证券代码：688484证券简称：南芯科技公示序号：2023-017
本公司董事会及整体执行董事确保公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是是被否定提案：无
一、会议召开和到场状况
（一）股东会举行的时长：2023年6月16日
（二）股东会举办地点：上海浦东新区炎夏路565弄54号（4幢）1601,南芯科技会议厅
（三）列席会议的普通股票公司股东、特别表决权公司股东、修复表决权的优先股以及拥有投票权数量状况：
（四）表决方式是否满足《公司法》及企业章程的相关规定，交流会组织情况等。
此次股东会由董事会集结，老总阮晨杰老先生组织，选用当场网络投票与网上投票相结合的举办。大会的集结和举办程序流程、列席会议工作人员资格、大会的表决方式和流程均达到《公司法》及《公司章程》的相关规定。
（五）董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事8人，参加8人；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、董事长助理梁映珍女性参加了此次会议；别的管理层出席了此次会议。
二、提案决议状况
（一）非累积投票提案
1、提案名字：有关《2022年度董事会工作报告》的议案
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：有关《2022年度监事会工作报告》的议案
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：有关《2022年度独立董事述职报告》的议案
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：有关《2022年度财务决算报告》的议案
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：有关聘任会计事务所的议案
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：关于企业2022年利润分配预案的议案
决议结论：根据
决议状况：
7、提案名字：有关2023年度董事、公司监事薪酬方案的议案
决议结论：根据
决议状况：
8、提案名字：有关拟选购董监高责任险的议案
决议结论：根据
决议状况：
9、提案名字：关于申请2023年度金融企业综合授信及受权申请办理相关事宜的议案
决议结论：根据
决议状况：
10、提案名字：关于变更公司注册资金、企业类型、修定《公司章程》并办理相关手续行政机关工商变更的议案
决议结论：根据
决议状况：
11、提案名字：有关应用一部分超募资金永久性补充流动资金的议案
决议结论：根据
决议状况：
（二）累积投票提案决议状况
1、有关变更董事的议案
（三）涉及到重大事情，应表明5%下列股东决议状况
（四）有关提案决议的相关说明
1、此次股东大会审议的议案10为特别决议事宜，早已出席本次股东会股东或公司股东委托代理人所持有效投票权股权总量的三分之二以上一致通过；其他提案为普通决议议案，已经获得出席本次股东会股东或公司股东委托代理人所持有效投票权股权总量的二分之一之上一致通过；
2、此次股东大会审议的议案5、提案6、提案7、提案8、提案11、提案12对此中小股东展开了独立记票；
3、此次股东会涉及到关系公司股东回避表决的议案为提案7、提案8，关系公司股东阮晨杰以及操纵的北京辰木信息科技合伙制企业（有限合伙企业）、上海市源木信息科技合伙制企业（有限合伙企业）已回避表决。
三、律师见证状况
1、此次股东会印证的法律事务所：上海锦天城律师事务所
侓师：王立、薛晓雯
2、律师见证结果建议：
本所律师认为，本所律师认为，此次股东会的集结与举办程序流程、列席会议工作人员资格、召集人资质及会议表决程序流程均达到法律法规、法规及《公司章程》的相关规定，决议结论合理合法、合理。
特此公告。
上海市南芯半导体材料科技发展有限公司股东会
2023年6月17日
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