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上海市君实生物药业科技发展有限公司 2022年年度股东大会决定公示
证券代码：688180证券简称：君实生物公示序号：临2023-045
本公司董事会及整体执行董事确保公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是是被否定提案：无
一、会议召开和到场状况
（一）股东会举行的时长：2023年6月30日
（二）股东会举办地点：上海浦东新区平家桥路100弄6号7幢15层
（三）列席会议的普通股票公司股东、特别表决权公司股东、修复表决权的优先股以及拥有投票权数量状况：
（四）表决方式是否满足《公司法》及企业章程的相关规定，交流会组织情况等。
上海市君实生物药业科技发展有限公司2022年年度股东大会以当场网络投票和网上投票相结合的决议所有提案。此次股东会由董事会集结，由老总熊俊老先生组织此次会议。大会的集结、举办与表决方式合乎《公司法》等有关法律、法规及行政规章及企业章程的相关规定。
（五）董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事14人，参加14人；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、企业董事长助理陈圣彼德女性出席本次股东会；一部分高管人员出席此次股东会。
二、提案决议状况
（一）非累积投票提案
1、提案名字：有关《2022年董事会工作报告》的议案
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：有关《2022年监事会工作报告》的议案
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：有关《2022年年度报告》及引言的议案
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：有关《2022年度财务决算报告》的议案
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：有关《2022年利润分配预案》的议案
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：有关2023年度向银行借款信用额度的议案
决议结论：根据
决议状况：
7、提案名字：关于企业2023年度执行董事薪酬计划的议案
决议结论：根据
决议状况：
8、提案名字：关于企业2023年度公司监事薪酬计划的议案
决议结论：根据
决议状况：
9、提案名字：有关聘用2023年度海内外审计公司的议案
决议结论：根据
决议状况：
10、提案名字：有关竞选企业独立非执行董事的议案
决议结论：根据
决议状况：
11、提案名字：有关应用一部分超募资金永久性补充流动资金的议案
决议结论：根据
决议状况：
12、提案名字：有关2023年度新增加对外担保预估金额的提案
决议结论：根据
决议状况：
13、提案名字：有关发售海内外债务融资工具的一般性受权的议案
决议结论：根据
决议状况：
14、提案名字：有关公开增发企业A股和/或H股股权一般性受权的议案
决议结论：根据
决议状况：
15、提案名字：关于企业发售GDR并且在德国瑞士证交所上市提案
决议结论：根据
决议状况：
16、关于企业发售GDR并且在德国瑞士证交所上市方案的议案
16.01提案名字：发售证券类型和颜值
决议结论：根据
决议状况：
16.02提案名字：发售证券上市地点
决议结论：根据
决议状况：
16.03提案名字：发行日期
决议结论：根据
决议状况：
16.04提案名字：交易方式
决议结论：根据
决议状况：
16.05提案名字：发行规模
决议结论：根据
决议状况：
16.06提案名字：GDR在持有期里的经营规模
决议结论：根据
决议状况：
16.07提案名字：GDR与基础证券A股个股的转化率
决议结论：根据
决议状况：
16.08提案名字：定价方法
决议结论：根据
决议状况：
16.09提案名字：发售目标
决议结论：根据
决议状况：
16.10提案名字：募资规模和主要用途
决议结论：根据
决议状况：
16.11提案名字：GDR与基础证券A股个股的转变限制期
决议结论：根据
决议状况：
16.12提案名字：包销方法
决议结论：根据
决议状况：
17、提案名字：关于企业海外发售GDR新增加地区基本股份发行应急预案的议案
决议结论：根据
决议状况：
18、提案名字：关于企业海外发售GDR新增加地区基本股份发行策略的论述数据分析报告的议案
决议结论：根据
决议状况：
19、提案名字：关于企业海外发售GDR新增加地区基本股权募集资金使用的可行性分析报告的议案
决议结论：根据
决议状况：
20、提案名字：关于企业上次募集资金使用情况汇报的议案
决议结论：根据
决议状况：
21、提案名字：关于企业发售GDR并且在德国瑞士证交所上市前期值利润分配方案的议案
决议结论：根据
决议状况：
22、提案名字：关于企业发售GDR并且在德国瑞士证交所发售决定有效期提案
决议结论：根据
决议状况：
23、提案名字：有关受权股东会以及受权人员全权处理与本次发行GDR并且在德国瑞士证交所发售相关事项的议案
决议结论：根据
决议状况：
24、提案名字：有关明确股东会受权人员处理和本次发行GDR并且在德国瑞士证交所发售相关事项的议案
决议结论：根据
决议状况：
25、提案名字：关于企业海外发售GDR新增加地区基本股权摊薄即期回报与企业采用弥补对策以及相关行为主体约定的提案
决议结论：根据
决议状况：
26、提案名字：关于企业未来三年（2023年-2025年）股东所分利润收益整体规划的议案
决议结论：根据
决议状况：
27、提案名字：关于修订《上海君实生物医药科技股份有限公司章程（草案）》（GDR上市以来可用）的议案
决议结论：根据
决议状况：
28、提案名字：关于修订《上海君实生物医药科技股份有限公司股东大会议事规则（草案）》（GDR上市以来可用）的议案
决议结论：根据
决议状况：
29、提案名字：关于修订《上海君实生物医药科技股份有限公司董事会议事规则（草案）》（GDR上市以来可用）的议案
决议结论：根据
决议状况：
30、提案名字：关于修订《上海君实生物医药科技股份有限公司监事会议事规则（草案）》（GDR上市以来可用）的议案
决议结论：根据
决议状况：
（二）涉及到重大事情，5%下列A股股东决议状况
（三）有关提案决议的相关说明
2022年年度股东大会决议的1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11项提案为普通决议议案，早已参加股东会公司股东（包含公司股东委托代理人）持有投票权半数以上表决通过；提案12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30为特别决议提案，早已参加股东会公司股东（包含公司股东委托代理人）持有投票权三分之二以上表决通过。
2022年年度股东大会第5、7、9、10、11、12、15、16、17、18、19、20、21、25、26项提案为对中小股东独立记票的议案。
此次股东会还认真听取《2022年度独立非执行董事述职报告》。
三、律师见证状况
1、此次股东会印证的法律事务所：北京嘉源法律事务所
侓师：张璇、陈蕴
2、律师见证结果建议：
公司本次股东会的招集、举办程序流程、召集人和列席会议工作人员资格及决议程序流程合乎《公司法》《股东大会规则》等相关法律法规和《公司章程》的相关规定，决议结论真实有效。
特此公告。
上海市君实生物药业科技发展有限公司
股东会
2023年7月1日
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