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东莞九联科技有限责任公司 2023年股权激励计划持有者 第一次会议决议公示
证券代码：688609证券简称：九联科技公示序号：2023-045
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。
一、持有者会议召开状况
东莞九联科技有限责任公司（下称“企业”）2023年股权激励计划（下称“今天股权激励计划”）第一次持有者大会于2023年7月4日以当场及通讯表决方法举办（下称“此次会议”）。此次会议报告已经在2023年6月29日向全体持有者传出。
此次会议由董事长助理胡嘉惠集结和组织，整体持有者出席本次大会，意味着今天股权激励计划市场份额34,271,800份，占公司今天股权激励计划总金额的100%。此次会议的集结、举行和决议程序流程符合公司今天股权激励计划的相关规定。
二、持有者会议审议状况
此次会议采用记名投票的表决方式，决议结论如下所示：
1、审议通过了《广东九联科技股份有限公司2023年员工持股计划管理办法》
《广东九联科技股份有限公司2023年员工持股计划管理办法》已分别在2023年6月12日、2023年6月28日经公司第五届股东会第八次大会及2023年第一次股东大会决议表决通过。主要内容详细公司在2023年6月13日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）及特定新闻媒体公布的《广东九联科技股份有限公司2023年员工持股计划管理办法》。
决议结论：允许34,271,800份，占参加持有者大会的持有者持有市场份额总量的100%；抵制0份；放弃0份。
2、审议通过了《关于设立公司2023年员工持股计划管理委员会的议案》
为确保今天股权激励计划的顺利开展，确保拥有当事人的合法权益，依据《广东九联科技股份有限公司2023年员工持股计划（草案）》《广东九联科技股份有限公司2023年员工持股计划管理办法》等有关规定，允许开设今天股权激励计划管委会，做为今天股权激励计划日常生活的监督管理部门，意味着持有者行使股东权利。管委会由3名委员会构成，设管理方法委员会主任1人。今天股权激励计划管理方法委员会委员的任职为今天股权激励计划的持有期。
决议结论：允许34,271,800份，占参加持有者大会的持有者持有市场份额总量的100%；抵制0份；放弃0份。
3、审议通过了《关于选举2023年员工持股计划管理委员会委员的议案》
竞选周洋女性、杨智慧老先生、何强先生为企业今天股权激励计划管理方法委员会委员，任职期与今天股权激励计划存续期限一致。以上管理方法委员会委员均未能公司控股股东或是控股股东企业担任职务，与持有公司5%之上公司股东、控股股东，以及企业别的执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性。
决议结论：允许34,271,800份，占参加持有者大会的持有者持有市场份额总量的100%；抵制0份；放弃0份。
4、审议通过了《关于授权公司2023年员工持股计划管理委员会办理与本次员工持股计划相关事宜的议案》
为了确保企业今天股权激励计划的顺利推进，依据《广东九联科技股份有限公司2023年员工持股计划（草案）》《广东九联科技股份有限公司2023年员工持股计划管理办法》等有关规定，现权限管理联合会申请办理股权激励计划的事宜，包含但是不限于以下几点：
（1）承担集结持有者大会，实行持有者大会的决定；
（2）意味着整体持有者对今天股权激励计划开展日常监管；
（3）意味着整体持有者履行今天股权激励计划所持有公司股份的股东权益或是受权资产管理机构（若有）行使股东权利；
（4）管理方法今天股权激励计划利润分成；
（5）管理决策及申请办理今天股权激励计划剩下市场份额、取回金额的分派；
（6）今天股权激励计划锁定期及员工持股计划市场份额锁住期届满，确定并登记标的股票售卖及配置等相关的事宜；
（7）申请办理股权激励计划市场份额变动、传承备案；
（8）承担今天股权激励计划的高管增持分配；
（9）持有者大会授权别的岗位职责。
本受权自企业今天股权激励计划第一次持有者大会准许日起至企业今天股权激励计划停止之天内合理。
决议结论：允许34,271,800份，占参加持有者大会的持有者持有市场份额总量的100%；抵制0份；放弃0份。
特此公告。
东莞九联科技有限责任公司
股东会
2023年7月5日
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