我们公司及股东会全体人员确保公告内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提醒

1、此次股东会并没有否定提案的情况。

2、此次股东会不属于变动过去股东会已经通过的决议。

一、会议召开和到场状况

1、会议时间

现场会议举办时长：2023年6月2日（星期五）14:30。

网上投票时间是在：

（1）利用深圳交易所交易软件开展网上投票时间为：2023年6月2日9:15至9:25，9:30至11:30，13:00至15:00；

（2）根据深圳交易所互联网技术投票软件投票开始时间是在2023年6月2日9:15 至15:00阶段的随意时长。

2、现场会议举办地址：

武汉市江汉区新华路186号吉星国际商会大厦28楼会议厅

3、举办方法：当场网络投票与网络投票紧密结合。

4、召集人:董事会

5、节目主持人：老总谭少群老先生

6、此次股东会的举行合乎《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规及本企业章程的相关规定。

7、大会参加状况

出席本次大会股东及公司股东委托代理人共115人，意味着股权269,390,059股，占公司有投票权总股权914,983,936股的29.4421％。在其中，参加现场会议股东及公司股东委托代理人为10人，意味着股权253,342,607股，占公司有投票权总股份的27.6882％；根据网上投票列席会议股东105人，意味着股权16,047,452股，占公司有投票权总股份的1.7539％。

董事、公司监事、高管人员参加了此次会议，湖北省英达法律事务所李伟侓师、周凌雷侓师出席大会印证并提交了法律意见书。

二、提案决议表决状况

此次股东会选用当场网络投票与网上投票相结合的对提案开展决议，审议了如下所示提案：

1、表决通过《2022年度董事会工作报告》；

决议结论：允许260,273,307股，占列席会议全部公司股东持有股份的96.6158％；抵制8,747,614股，占列席会议全部公司股东持有股份的3.2472％；放弃369,138股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.1370％。该提案得到根据。

在其中，中小投资者的投票表决状况为：允许7,529,774股，占列席会议的中小投资者持有股份的45.2333％；抵制8,747,614股，占列席会议的中小投资者持有股份的52.5492％；放弃369,138股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的2.2175％。

2、表决通过《2022年度监事会工作报告》；

决议结论：允许260,273,307股，占列席会议全部公司股东持有股份的96.6158％；抵制8,747,614股，占列席会议全部公司股东持有股份的3.2472％；放弃369,138股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.1370％。该提案得到根据。

在其中，中小投资者的投票表决状况为：允许7,529,774股，占列席会议的中小投资者持有股份的45.2333％；抵制8,747,614股，占列席会议的中小投资者持有股份的52.5492％；放弃369,138股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的2.2175％。

3、表决通过《2022年度财务决算报告》；

决议结论：允许260,496,145股，占列席会议全部公司股东持有股份的96.6985％；抵制8,890,814股，占列席会议全部公司股东持有股份的3.3003％；放弃3,100股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0012％。该提案得到根据。

在其中，中小投资者的投票表决状况为：允许7,752,612股，占列席会议的中小投资者持有股份的46.5720％；抵制8,890,814股，占列席会议的中小投资者持有股份的53.4094％；放弃3,100股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0186％。

4、表决通过《2022年度利润分配预案》；

决议结论：允许259,772,807股，占列席会议全部公司股东持有股份的96.4300％；抵制9,614,152股，占列席会议全部公司股东持有股份的3.5689％；放弃3,100股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0012％。该提案得到根据。

在其中，中小投资者的投票表决状况为：允许7,029,274股，占列席会议的中小投资者持有股份的42.2267％；抵制9,614,152股，占列席会议的中小投资者持有股份的57.7547％；放弃3,100股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0186％。

5、表决通过《2022年年度报告全文及摘要》；

决议结论：允许260,496,145股，占列席会议全部公司股东持有股份的96.6985％；抵制8,890,814股，占列席会议全部公司股东持有股份的3.3003％；放弃3,100股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0012％。该提案得到根据。

在其中，中小投资者的投票表决状况为：允许7,752,612股，占列席会议的中小投资者持有股份的46.5720％；抵制8,890,814股，占列席会议的中小投资者持有股份的53.4094％；放弃3,100股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0186％。

6、表决通过《关于续聘会计师事务所的议案》；

决议结论：允许260,454,507股，占列席会议全部公司股东持有股份的96.6830％；抵制8,932,452股，占列席会议全部公司股东持有股份的3.3158％；放弃3,100股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0012％。该提案得到根据。

在其中，中小投资者的投票表决状况为：允许7,710,974股，占列席会议的中小投资者持有股份的46.3218％；抵制8,932,452股，占列席会议的中小投资者持有股份的53.6596％；放弃3,100股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0186％。

7、表决通过《关于授权董事长审批公司土地竞买事项的议案》；

决议结论：允许260,236,307股，占列席会议全部公司股东持有股份的96.6020％；抵制9,150,652股，占列席会议全部公司股东持有股份的3.3968％；放弃3,100股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0012％。该提案得到根据。

在其中，中小投资者的投票表决状况为：允许7,492,774股，占列席会议的中小投资者持有股份的45.0110％；抵制9,150,652股，占列席会议的中小投资者持有股份的54.9703％；放弃3,100股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0186％。

8、表决通过《关于授权董事会（董事长）审批公司预计对外担保额度的议案》；

决议结论:允许260,263,307股，占列席会议全部公司股东持有股份的96.6121％；抵制9,123,652股，占列席会议全部公司股东持有股份的3.3868％；放弃3,100股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0012％。该提案得到根据。

在其中，中小投资者的投票表决状况为：允许7,519,774股，占列席会议的中小投资者持有股份的45.1732％；抵制9,123,652股，占列席会议的中小投资者持有股份的54.8081％；放弃3,100股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0186％。

9、表决通过《关于选举第十一届董事会非独立董事的议案》

大会经逐一决议并通过累积投票方法竞选谭少群老先生、张景先生、冯防城港老先生、 谭奇材老先生、冯俊美老先生、肖永超先生为企业第十一届股东会非独立董事，实际决议情况如下：

9.01竞选谭少群先生为第十一届股东会非独立董事

决议状况：允许259,958,734股，占出席本次大会股东及公司股东委托代理人所拥有投票权股权总量的96.4990%。在其中，中小股东股东表决结果显示：7,215,201股允许，占出席本次大会的中小股东公司股东所拥有投票权股权总量的43.3436%。

决议结论：谭少群老先生当选为企业第十一届股东会非独立董事，自此次股东大会审议根据的时候起起效，任职期为三年。

9.02竞选张景先生为第十一届股东会非独立董事

决议状况：允许260,313,738股，占出席本次大会股东及公司股东委托代理人所拥有投票权股权总量的96.6308%。在其中，中小股东股东表决结果显示：7,570,205股允许，占出席本次大会的中小股东公司股东所拥有投票权股权总量的45.4762%。

决议结论：张景先生当选为企业第十一届股东会非独立董事，自此次股东大会审议根据的时候起起效，任职期为三年。

9.03竞选冯防城港先生为第十一届股东会非独立董事

决议状况：允许259,982,733股，占出席本次大会股东及公司股东委托代理人所拥有投票权股权总量的96.5079%。在其中，中小股东股东表决结果显示：7,239,200股允许，占出席本次大会的中小股东公司股东所拥有投票权股权总量的43.4878%。

决议结论：冯防城港老先生当选为企业第十一届股东会非独立董事，自此次股东大会审议根据的时候起起效，任职期为三年。

9.04竞选谭奇材先生为第十一届股东会非独立董事

决议状况：允许259,982,732股，占出席本次大会股东及公司股东委托代理人所拥有投票权股权总量的96.5079%。在其中，中小股东股东表决结果显示：7,239,199股允许，占出席本次大会的中小股东公司股东所拥有投票权股权总量的43.4877%。

决议结论：谭奇材老先生当选为企业第十一届股东会非独立董事，自此次股东大会审议根据的时候起起效，任职期为三年。

9.05竞选冯俊美先生为第十一届股东会非独立董事

决议状况：允许260,174,846股，占出席本次大会股东及公司股东委托代理人所拥有投票权股权总量的96.5792%。在其中，中小股东股东表决结果显示：7,431,313股允许，占出席本次大会的中小股东公司股东所拥有投票权股权总量的44.6418%。

决议结论：冯俊美老先生当选为企业第十一届股东会非独立董事，自此次公司股东

交流会表决通过的时候起起效，任职期为三年。

9.06竞选肖永超先生为第十一届股东会非独立董事

决议状况：允许264,961,642股，占出席本次大会股东及公司股东委托代理人所拥有投票权股权总量的98.3561%。在其中，中小股东股东表决结果显示：12,218,109股允许，占出席本次大会的中小股东公司股东所拥有投票权股权总量的73.3974%。

决议结论：肖永超老先生当选为企业第十一届股东会非独立董事，自此次股东大会审议根据之日起起效，任职期为三年。

10、表决通过《关于选举第十一届董事会独立董事的议案》

大会经逐一决议并通过累积投票方法竞选赵曼女性、田志龙先生、吴二战德军先生为企业第十一届股东会独董，实际决议情况如下：

10.01竞选赵曼女性为第十一届股东会独董

决议状况：允许260,490,872股，占列席会议的高效投票权股权总量的 96.6965%；在其中，中小股东的投票表决状况为：允许7,747,339股，占列席会议中小股东持有股权总量的46.5403%。

决议结论：赵曼女性当选为企业第十一届股东会独董，自此次股东大会审议根据之日起起效，任职期为三年。

10.02竞选田志龙先生为第十一届股东会独董

决议状况：允许260,173,125股，占出席本次大会股东及公司股东委托代理人所拥有投票权股权总量的96.5786%。在其中，中小股东股东表决结果显示：7,429,592股允许，占出席本次大会的中小股东公司股东所拥有投票权股权总量的44.6315%。

决议结论：田志龙先生当选为企业第十一届股东会独董，自此次股东大会审议根据之日起起效，任职期为三年。

10.03竞选吴二战德军先生为第十一届股东会独董

决议状况：允许260,356,225股，占出席本次大会股东及公司股东委托代理人所拥有投票权股权总量的96.6466%。在其中，中小股东股东表决结果显示：7,612,692股允许，占出席本次大会的中小股东公司股东所拥有投票权股权总量的45.7314%。

决议结论：吴二战德军老先生当选为企业第十一届股东会独董，自此次股东大会审议根据之日起起效，任职期为三年。

11、表决通过《关于选举第十一届监事会非职工监事的议案》

大会经逐一决议并通过累积投票方法竞选李俐女性、肖建明先生为企业第十一届职工监事非职工监事，实际决议情况如下：

11.01竞选李俐女性为第十一届监事会监事

决议状况：允许260,183,565股，占出席本次大会股东及公司股东委托代理人所拥有投票权股权总量的96.5825%。在其中，中小股东股东表决结果显示：7,440,032股允许，占出席本次大会的中小股东公司股东所拥有投票权股权总量的44.6942%。

决议结论：李俐女性当选为企业第十一届职工监事非职工监事，自此次股东大会审议根据之日起起效，任职期为三年。

11.02竞选肖建明先生为第十一届监事会监事

决议状况：允许260,088,519股，占出席本次大会股东及公司股东委托代理人所拥有投票权股权总量的96.5472%。在其中，中小股东股东表决结果显示：7,344,986股允许，占出席本次大会的中小股东公司股东所拥有投票权股权总量的44.1232%。

决议结论：肖建明老先生当选为企业第十一届职工监事非职工监事，自此次股东大会审议根据之日起起效，任职期为三年。

在此次股东大会上，独董冯德雄老先生意味着公司独立董事向股东会进行了

独董2022年度述职报告，该报告全篇详细于2023年3月31日发表在巨潮资讯网里的《湖北福星科技股份有限公司独立董事2022年度述职报告》。

三、侓师开具的法律意见

1、法律事务所名字：湖北省英达法律事务所

2、侓师名字：李伟、周凌雷

3、总结性建议：本所律师认为，企业2022年年度股东大会的集结与举办、出席会议人员及召集人资质及决议程序流程与议定结论等相关的事宜合乎《公司法》《股东大会规则》与本企业章程的相关规定，此次股东会议决议真实有效。

四、备查簿文档

1、企业2022年年度股东大会决定；

2、法律意见书。

特此公告。

湖北省吉星科技发展有限公司股东会

2023年6月3日

股票号：000926 股票简称：福星股份 序号：2023-038

湖北省吉星科技发展有限公司

第十一届职工监事第一次会议决议公示

我们公司及职工监事全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议举办状况

在湖北吉星科技发展有限公司（下称企业）于2023年6月2日举行的2022年年度股东大会投票选举第十一届非职工监事组员后，经整体公司监事一致同意，此次监事会会议免除通告时间期限，会议报告以口头上方法传出。企业第十一届职工监事第一次会议于2023年6月2日在公司会议室以实地方法举办，需到公司监事3人，实到公司监事3人。经公司整体公司监事一同举荐，会议由公司监事李俐女性组织。大会的举办合乎《公司法》《监事会议事规则》与本企业章程的相关规定。

二、监事会会议决议状况

表决通过《关于选举第十一届监事会主席的议案》

例会以3票允许，0票抵制，0票放弃的决议结论，竞选李俐女性为公司发展第十一届监事长，任职期三年。（个人简历附后）

三、备查簿文档

《第十一届监事会第一次会议决议》

特此公告。

湖北省吉星科技发展有限公司职工监事

2023年6月3日

配件：监事长个人简历

李俐女性：中国共产党员，本科文凭，初级人力资源师。列任福星惠誉客户信息管理核心主管、人力资源中心主管，在职企业监事长，福星惠誉党委委员、行政管理中心主管。李俐女性与持有公司5%之上股权股东、控股股东、企业别的执行董事、监事会和高管人员不会有关联性，未拥有本企业股票，未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所政纪处分，没有因涉嫌诈骗被司法部门立案调查或涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查税务稽查的情况，并不是失信执行人，并不是失信者直接责任人或失信惩戒目标，合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章等条件的任职要求。

股票号：000926 股票简称：福星股份 序号：2023-039

湖北省吉星科技发展有限公司

第十一届股东会第一次会议决议公示

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股东会会议召开状况

在湖北吉星科技发展有限公司（下称企业）于2023年6月2日举行的2022年年度股东大会投票选举第十一届监事会成员后，经整体执行董事一致同意，此次董事会会议免除通告时间期限，会议报告以口头上方法传出。企业第十一届股东会第一次会议于2023年6月2日在公司会议室以实地方法举办，经整体执行董事一同举荐，会议由董事谭少群老先生组织，应参加执行董事9人，真实参加执行董事9人，企业整体公司监事及高层管理人员侯选人出席了大会。大会的举办合乎《公司法》《董事会议事规则》与本企业章程的相关规定。

二、董事会会议决议状况

（一）表决通过《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》

经股东会决议，竞选谭少群先生为企业第十一届股东会老总，任职期三年。

谭少群先生个人简历详细企业2023年5月13日于巨潮资讯网公布的《第十届董事会第二十次会议决议公告》（公示序号：2023-027）。

决议结论：允许9票；抵制0票；放弃0票。

（二）表决通过《关于选举公司第十一届董事会副董事长的议案》

经股东会决议，竞选谭奇材先生为企业第十一届股东会副董，任职期三年。

谭奇材先生个人简历详细企业2023年5月13日于巨潮资讯网公布的《第十届董事会第二十次会议决议公告》（公示序号：2023-027）。

决议结论：允许9票；抵制0票；放弃0票。

（三）表决通过《关于选举公司董事会专门委员会委员的议案》

竞选出第十一届股东会专门委员会委员会构成如下所示：

赵曼女性、田志龙先生、吴二战德军老先生、谭奇材先生个人简历详细企业2023年5月13日于巨潮资讯网公布的《第十届董事会第二十次会议决议公告》（公示序号：2023-027）。

决议结论：允许9票；抵制0票；放弃0票。

（四）表决通过《关于聘任公司总经理的议案》

经总经理提出，股东会提名委员会核查，允许聘用冯防城港先生为总经理，任职期三年。

冯防城港先生个人简历详细企业2023年5月13日于巨潮资讯网公布的《第十届董事会第二十次会议决议公告》（公示序号：2023-027）。

决议结论：允许9票；抵制0票；放弃0票。

公司独立董事就聘用冯防城港老先生出任总经理发布了单独建议，主要内容详细同日刊登于巨潮资讯网里的《独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》。

（五）表决通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经总经理提出，股东会提名委员会核查，肖永超老先生取得了深圳交易所授予的股东会秘书资格证书，且深圳交易所审批情况属实，允许聘用肖永超先生为企业第十一届董事长助理，任职期三年，联系电话附后。

肖永超先生个人简历详细企业2023年5月13日于巨潮资讯网公布的《第十届董事会第二十次会议决议公告》（公示序号：2023-027）。

决议结论：允许9票；抵制0票；放弃0票。

公司独立董事就聘用肖永超老先生出任企业董事长助理发布了单独建议，主要内容详细同日刊登于巨潮资讯网里的《独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》。

（六）表决通过《关于聘任公司副总经理及财务总监的议案》

经经理候选人，股东会提名委员会核查，允许聘用冯俊美先生为公司财务总监（主管会计工作负责人），允许刘慧芳女性（个人简历附后）为公司副总经理（会计机构负责人），任职期均是三年。

冯俊美先生个人简历详细企业2023年5月13日于巨潮资讯网公布的《第十届董事会第二十次会议决议公告》（公示序号：2023-027）。

决议结论：允许9票；抵制0票；放弃0票。

公司独立董事就聘用冯俊美老先生出任公司财务总监、聘用刘慧芳女性出任公司副总经理发布了单独建议，主要内容详细同日刊登于巨潮资讯网里的《独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》。

（七）表决通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

允许聘用常勇先生为企业第十一届股东会证券事务代表，任职期三年，常勇老先生已经取得深圳交易所股东会秘书资格证书，联系电话和个人简历附后。

决议结论：允许9票；抵制0票；放弃0票。

三、备查簿文档

1、第十一届股东会第一次会议决议；

2、独董有关聘用高管人员自主的建议。

特此公告。

湖北省吉星科技发展有限公司股东会

2023年6月3日

附后：

一、个人简介

刘慧芳女性：中国共产党员，本科文凭，高级会计。列任公司出纳、财务会计、主管会计、财务部长、经理助理、副总，湖北省吉星生物科技有限公司财务经理，在职公司全资子公司湖北省吉星新材料科技有限公司执行董事、副总、财务经理，担任大股东福星集团执行董事。刘慧芳女性未拥有我们公司股权，和本公司实际控制人及其它执行董事、监事会和高管人员不会有关联性，和本公司控股股东存有关联性。

常勇老先生：中国共产党员，硕士学历，助理经济师。在职公司证券及投资者关系管理部部长。常勇老先生已经取得深圳交易所董秘职业资格证、证券从业资格证书、证券研究报告业务流程从业资格证、证券事务代表中级证书，拥有出任企业证券事务代表所必须的理论知识和工作经验。

以上工作人员，未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所政纪处分，没有因涉嫌诈骗被司法部门立案调查或涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查税务稽查的情况，并不是失信执行人，并不是失信者直接责任人或失信惩戒目标，合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章等条件的任职要求。

二、企业董事长助理及证券事务代表联系电话

联系方式：027-85578818

发传真：027-85578818

电子邮件：fxkj0926@chinafxkj.com

通讯地址：湖北武汉市江汉区新华路186号