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上海联影医疗科技发展有限公司2022年年度股东大会决定公示
本公司董事会及整体执行董事确保公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。
核心内容提醒：
● 此次会议是不是是被否定提案：无
一、会议召开和到场状况
（一）股东会举行的时长：2023年6月6日
（二）股东会举办地点：上海市嘉定区城北路2258号一楼
（三）列席会议的普通股票公司股东、特别表决权公司股东、修复表决权的优先股以及拥有投票权数量状况：
（四）表决方式是否满足《公司法》及企业章程的相关规定，交流会组织情况等。
此次股东会由董事会集结，董事长张强老先生组织，大会选用当场网络投票与网上投票相结合的，此次会议的集结、举办流程和表决方式合乎相关法律法规及企业章程的相关规定。
（五）董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事9人，参加9人；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、企业董事长助理参加了此次会议；别的高管人员出席了此次会议。
二、提案决议状况
（一）非累积投票提案
1、提案名字：关于企业2022年度股东会工作总结报告的议案
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：关于企业2022年度监事会工作汇报的议案
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：关于企业2022年年报及引言的议案
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：关于企业2022年度财务决算报告的议案
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：关于企业2022年本年度利润分配预案的议案
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：有关聘任2023年度会计事务所的议案
决议结论：根据
决议状况：
7、提案名字：关于企业2023年度执行董事薪资的议案
决议结论：根据
决议状况：
8、提案名字：关于企业2023年度公司监事薪资的议案
决议结论：根据
决议状况：
9、提案名字：关于修订《公司章程》的议案
决议结论：根据
决议状况：
10、提案名字：有关选购董监高责任险的议案
决议结论：根据
决议状况：
（二）股票分红按段决议状况
（三）涉及到重大事情，应表明5%下列股东决议状况
（四）有关提案决议的相关说明
1、提案9为特别决议议案，已经获得列席会议公司股东或股东代表所持有效投票权股权数量三分之二以上根据。
2、提案5、提案6、提案7、提案10对中小股东展开了独立记票。
三、律师见证状况
1、此次股东会印证的法律事务所：上海通力电梯法律事务所
侓师：王旭峰、邱梦媛
2、律师见证结果建议：
此次股东会的招集、举办程序流程合乎有关法律法规及企业章程的相关规定，出席本次股东会工作的人员资质、此次股东会召集人资质均真实有效，此次股东会的决议程序流程合乎相关法律法规及企业章程的相关规定，此次股东会的决议结论真实有效。
特此公告。
上海联影医疗科技发展有限公司
股东会
2023年6月7日
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