我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提醒：

截止到本公告日，浙江新和成有限责任公司（下称“我们公司”或“企业”）总市值为3,090,907,356股，公司回购专用型股票账户持有公司股份17,485,676股，依据《上市公司股份回购规则》的相关规定，复购专用型股票账户股权不具有股东分红和资本公积转增股本的权力。此次权益分派出台后，按企业总市值（含回购股份）换算每10股股票分红（价税合计）占比及除权除息指导价如下所示：

公司本次具体股票分红总额（价税合计）=具体执行回转总股本×比例，即1,536,710,840.00元（价税合计）=3,073,421,680股×0.5元/股（价税合计）；按企业总市值（含回购股份）换算的每10股股票分红（价税合计）占比=此次具体股票分红总额÷总市值（含回购股份）×10，即4.971714元（价税合计）=1,536,710,840.00（价税合计）÷3,090,907,356股×10

此次权益分派出台后除权除息指导价=权益分派证券登记日收盘价格-按企业总市值（含回购股份）换算的每一股红股，即此次权益分派出台后除权除息指导价=证券登记日收盘价格-0.4971714元/股

企业2022年年度权益分派计划方案已获得2023年5月19日举行的2022年年度股东大会表决通过，现就权益分派事项公告如下：

一、股东大会审议根据股东分红及资本公积转增股本计划方案状况

1、2023年5月19日举行的2022年年度股东大会表决通过《2022年度利润分配预案》，股东会议决议公示发表于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、此次开展的分配原则公布至执行期内企业总股本未产生变化。

3、此次开展的分配原则与2022年年度股东大会表决通过的分配原则以及调节标准一致。

4、此次执行分配原则距2022年年度股东大会表决通过的时间也不得超过2个月。

二、权益分派计划方案

我们公司2022年年度权益分派计划方案为：以公司具有总市值去除已回购股份17,485,676股后3,073,421,680股为基准，向公司股东每10股派5.00人民币现钱（价税合计；缴税后，根据股票龙虎榜拥有股份的香港市场投资人、QFII、RQFII及其拥有先发前增发股票的个人或证券基金每10股派4.50元；拥有先发后增发股票、股权激励计划增发股票及无限售流通股本人的股息红利税推行差异化征收率征缴，我们公司暂时不缴纳个税，待个人转让个股时，按照其持仓时限测算应纳税所得额【注】；拥有先发后增发股票、股权激励计划增发股票及无限售流通股的证券基金涉及红利税，对香港投资人拥有基金认购一部分按10%征缴，对国内投资人拥有基金认购一部分推行差异化征收率征缴）。

【注：依据先进先出法的基本原则，以投资人股票账户为基准测算持仓时限，持仓1月（含1月）之内，每10股补交税款1.00元；持仓1个月左右至1年（含1年）的，每10股补交税款0.50元；持仓超出1年，无需要补交税款。】

三、证券登记日与除权除息日

此次权益分派证券登记日为：2023年6月13日，除权除息日为：2023年6月14日。

四、权益分派目标

此次分配对象是：截至2023年6月13日在下午深圳交易所收盘后，在我国证劵登记结算有限责任公司深圳分公司（下称“中国结算深圳分公司”）在册的我们公司公司股东。

五、权益分派方式

1、我们公司本次授权委托中国结算深圳分公司代派的A股公司股东红股将在2023年6月14日根据公司股东代管证劵公司（或其它托管机构）立即划归其资金帐户。

2、下列A股股东红股由我们公司自主发放：

在权益分派业务申请期内（申请办理日：2023年6月5日至备案日：2023年6月13日），若因自派公司股东股票账户内股权降低而造成授权委托中国结算深圳分公司代 派的红股不够的，一切法律依据与不良影响我来企业自己承担。

六、咨询管理公司

资询详细地址：浙江省新昌县七星街道新昌县大路西街418号

资询手机联系人：李晓碧、曾淑颖

热线电话：0575-86017157

传真电话：0575-86125377

七、备查簿文档

1、企业第八届股东会第十五次会议决议；

2、企业2022年年度股东大会决定；

3、中国结算深圳分公司确定的权益分派日程安排文档。

特此公告。

浙江新和成有限责任公司股东会

2023年6月8日

证券代码：002001 证券简称：新和成 公示序号：2023-027

浙江新和成有限责任公司

第八届股东会第十六次会议决议公示

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江新和成有限责任公司（下称“企业”）第八届股东会第十六次大会于2023年6月2日以邮件方法传出会议报告，于2023年6月7日以当场融合通讯表决的形式举办。应参加执行董事11名，真实参加执行董事11名，合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定。大会经决议产生决定如下所示：

一、例会以5票允许，0票抵制，0票放弃表决通过《浙江新和成股份有限公司第四期员工持股计划（草案）及其摘要》的议案，关联董事胡柏藩、胡柏剡、石观群、王学闻、王正江、周贵阳市回避表决；独董发布了赞同的单独建议。

根据对企业未来前景的自信和实际价值的肯定，发扬新和成“财富、平衡、不断”的企业哲学，贯彻落实新和成“创造价值，成就员工，造福大众”的企业宗旨。让杰出人才和推动者共享企业成长成效，反映“以推动者为根本”的分配原则，促进员工与企业同创、共担、分享和共富，提升员工积极性、创造性思维与责任感，提高公司凝聚力和竞争能力。与此同时，构建起员工与所有者权益信息共享机制，完成企业、公司股东与员工权益的一致性，推动多方一直探讨企业的持续、不断、持续发展，提高市场情绪。企业制定了《浙江新和成股份有限公司第四期员工持股计划（草案）》以及引言。《浙江新和成股份有限公司第四期员工持股计划（草案）》以及引言合乎《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》的有关规定。

《第四期员工持股计划（草案）摘要》全篇详细企业同日在规定信息公开新闻媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发表的通知；《第四期员工持股计划（草案）》全篇详细企业同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发表的通知。

企业将委托律师公司对企业第四期股权激励计划出示法律意见书，并将在2023年第一次股东大会决议举办前公示。

该提议尚要递交2023年第一次股东大会决议决议。

二、例会以5票允许，0票抵制，0票放弃表决通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司第四期员工持股计划相关事宜的议案》，关联董事胡柏藩、胡柏剡、石观群、王学闻、王正江、周贵阳市回避表决。

为确保企业股权激励计划事项的顺利完成，董事会监事会报请股东会受权股东会办理公司第四期股权激励计划的事宜，实际受权事宜如下所示：

（一）受权股东会执行股权激励计划；

（二）受权股东会申请办理股权激励计划的变动和停止；

（三）受权股东会对该股权激励计划的持有期增加和提前结束做出决定；

（四）受权股东会申请办理本股权激励计划标的股票的产权过户、锁住和开启的所有事项；

（五）股权激励计划经股东大会审议成功后，如在执行时间内相关法律法规、政策法规、现行政策发生变化，受权董事会依照一个新的政策对股权激励计划做出适当调整；

（六）受权股东会申请办理股权激励计划所需要的别的必需事项，但相关文件明文规定应由股东会履行的权力以外。

（七）受权股东会在政策、政策法规、相关行政规章及《公司章程》容许范围之内，申请办理和本股权激励计划相关的其他事宜。

以上受权自企业2023年第一次股东大会决议根据之日起止第四期股权激励计划执行完成之日内合理。

该提议尚要递交2023年第一次股东大会决议决议。

三、大会以11票允许，0票抵制，0票放弃表决通过《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》；

股东会允许于2023年6月26日14:30在企业一楼会议室召开企业2023年第一次股东大会决议，此次股东会将采取当场决议和网上投票相结合的方式。

全篇详细企业同日在规定信息公开新闻媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发表的通知。

特此公告。

浙江新和成有限责任公司股东会

2023年6月8日

证券代码：002001 证券简称：新和成 公示序号：2023-028

浙江新和成有限责任公司

第八届职工监事第十三次会议决议公示

我们公司及职工监事全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江新和成有限责任公司（下称“企业”）第八届职工监事第十三次大会于2023年6月2日以邮件方法传出会议报告，于2023年6月7日以当场融合通讯表决的形式举办。应参加公司监事5名，具体参加公司监事5名，合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定，大会经决议产生决定如下所示：

《浙江新和成股份有限公司第四期员工持股计划（草案）及其摘要》的议案，整体公司监事回避表决，将会递交股东会开展决议。职工监事发布专项审核建议如下所示：

审核确认，《浙江新和成股份有限公司第四期员工持股计划（草案）》以及引言内容合乎《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关法律、政策法规、行政规章及其《公司章程》的相关规定，此次决议股权激励计划的流程和管理决策合理合法、合理，方案发布前已经征询员工意见，不存在损害公司及整体股东利益的情形，不会有乱摊派、强制分派等形式强制性职工参加第四期股权激励计划的情况，亦不会有公司为第四期股权激励计划持有者给予借款、担保或所有其他财务资助计划或分配的情况。此次股权激励计划将有利于的长期可持续发展观，同意将《浙江新和成股份有限公司第四期员工持股计划（草案）》以及引言提交公司股东大会审议。

《第四期员工持股计划（草案）摘要》全篇详细企业同日在规定信息公开新闻媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发表的通知；《第四期员工持股计划（草案）》全篇详细企业同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发表的公示。

特此公告。

浙江新和成有限责任公司职工监事

2023年6月8日

证券代码：002001 证券简称：新和成 公示序号：2023-029

浙江新和成有限责任公司

第四期股权激励计划（议案）引言

二〇二三年六月

声 明

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

风险防范

1、本股权激励计划需经企业股东会准许后才可执行，但是否得到企业股东会准许，有待观察。

2、相关本股权激励计划的自有资金及经营规模、拥有标的股票经营规模、参与目标等执行因素都属于基本结论，能不能进行执行，有待观察。

3、本股权激励计划开设后会由企业自主管理方法，开设管委会，意味着股权激励计划行使股东权利。

4、若参加本股权激励计划的那一部分职工放弃认购造成申购资产比较低时，本股权激励计划存有没法设立的风险性，或是尽管创立但也存在小于预估体量的风险性。

5、企业后期将按照相关规定公布有关工作进展，烦请广大投资者慎重管理决策，注意投资风险。

特别提醒

1、浙江新和成有限责任公司第四期股权激励计划（议案）（下称“本股权激励计划”或“股权激励计划”）系根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关法律、行政规章、规章制度、行政规章及其《浙江新和成股份有限公司章程》的相关规定制订。

2、本股权激励计划遵照企业自行决定、职工自愿的基本原则，不会有乱摊派、强制分派等强制性职工参与本股权激励计划的情况。

3、本股权激励计划的参与目标都应符合公司制订的规范，并且经过股东会确定、职工监事核查。参与人员总数不得超过640人，在其中，执行董事（不包括独董）、公司监事及高管人员11人，实际参与总数依据职工具体交款情况判断。

4、本股权激励计划的资金来源为公司职员的合理合法薪资、自筹经费与法律、行政规章许可的多种方式，认缴出资额不得超过24,000万余元，然后由大股东因其自筹资金按1：1的股票配资倍率给予不得超过24,000万元贷款，与此同时大股东拟与股权激励计划就有关股票配资事项签订协议。大股东为股权激励计划给予股票配资的举动具有可操作性，具备履行合同确保。上述情况公司职员自筹资金及其股票配资资金最高不超过48,000万余元，实际额度按照实际注资交款额度明确，股票配资资产的源头及股票配资倍率合乎有关法律法规规定。

5、本股权激励计划开设后通过企业自主管理方法，本股权激励计划开设管委会，意味着股权激励计划行使股东权利，承担实际管理方法事项。

6、本股权激励计划涉及到的个股总计不得超过企业总股本的10%，任一持有者根据本股权激励计划间接性所持有的企业股票数不得超过企业总股本的1%。本股权激励计划持有股票数量不包含职工在企业首次公开发行股票上市前得到的股权、根据二级市场购买的股权及根据股权激励计划得到的股权。

7、本股权激励计划将采取二级市场选购等相关法律法规批准的形式获得持有标的股票，在股东会根据本股权激励计划后6个月进行标的股票的消费。

8、本方案持有期不得超过24月，始行股权激励计划经公司股东大会审议根据之日起算。本持股计划所得到的标的股票的锁定期为12三个月，自公司新闻最后一笔标底股票过户至本方案户下之日起算。本股权激励计划持有期期满前，经参加持有者大会的持有者持有2/3左右市场份额允许，并提交公司股东会表决通过后，本股权激励计划的持有期可延长。

9、董事会对该股权激励计划表决通过后，企业将传出举办股东大会通知，决议本股权激励计划。企业决议本股权激励计划的股东会将采用当场网络投票与网上投票相结合的。本股权激励计划必须经过企业股东会准许后才可执行。

10、本股权激励计划出台后，将不会造成企业股份遍布不符企业上市条件规定。

11、本股权激励计划允许和接受公司控股股东向股权激励计划持有者给予贷款支撑。本股权激励计划自动放弃持有股份在企业股东会的投票权，公司控股股东不会因为贷款分配提升可支配收入的公司股权投票权总数，公司控股股东、控股股东、执行董事、公司监事、高管人员和本股权激励计划从未有过一致行动分配。本股权激励计划在有关实际操作运作等事务管理方面与大股东、控股股东、执行董事、公司监事、高管人员保持独立。公司控股股东、控股股东、执行董事、公司监事、高管人员和本股权激励计划不构成一致行动关联。

释 义

第一章 股权激励计划的持有者

一、股权激励计划的参与目标及明确规范

参与本股权激励计划的范畴为公司执行董事（不包括独董）、公司监事、高管人员、公司及下级控投或控股子公司（下称“下属子公司”）满足条件的正式职工，总数不得超过640人。本股权激励计划的参与目标系根据《公司法》《证券法》《指导意见》《1号指引》等有关法律、政策法规、规章制度、行政规章及《公司章程》的有关规定，并根据实际情况明确，公司职员依照依法依规、自行参加、风险自担的基本原则参与本股权激励计划。

二、股权激励计划持有者的核查

公司监事会对持有者名册给予核查，并把核实在股东大会上给予表明。企业聘用律师对持有者资格等状况是否满足有关法律法规、《公司章程》及其本股权激励计划出示法律意见。

三、股权激励计划持有者名册及市场份额分配原则

本股权激励计划开设时资产最高不超过48,000万余元，以“份”做为申购企业，每一份市场份额为1元。本股权激励计划参与其中目标均是经公司评定的职工，在其中，参与本股权激励计划的执行董事、监事会和高管人员总共11人，拥有本股权激励计划总金额的27.92%；有关人员不得超过629人，拥有本股权激励计划总金额的72.08%。最后参加人员按照实际交款情况判断。

持有者名册及市场份额分配原则如下所示：

公司实际控制人胡柏藩老先生、一致行动人胡柏剡老先生参加此次股权激励计划，各自拟认购份额为4,000万分和3,000万分，各自占本股权激励计划总金额的8.33%和6.25%。胡柏藩老先生做为董事长，长期性承担公司发展规划，胡柏剡老先生成为公司副董、首席总裁，长期性承担公司日常管理运营。胡柏藩先生和胡柏剡先生是公司管理团队的党的领导核心，是公司经营战略和关键事项关键领导者，对企业未来长远发展计划和运营管理具备至关重要功效，多年以来为企业发展作出杰出贡献。胡柏藩老先生、胡柏剡老先生获授的持股计划市场份额是依据实际职位及公司的发展的重要性等多个方面综合性明确，其在所有的高效的股权激励计划中所持有的股权激励计划市场份额对应的标的股票总数都不超出企业总股本的1%。与此同时，控股股东及其一致行动人加入到此次持股计划更为有助于提高企业员工积极性，有助于提高所有员工凝集力，进而提升企业竞争能力，有益于维护中小投资者合法权利。胡柏藩老先生、胡柏剡老先生参加本股权激励计划合乎《公司法》《证券法》《指导意见》《1号指引》等法律法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害中小型股东利益的情形。

第二章 股权激励计划资金、个股由来

一、本股权激励计划的自有资金

本股权激励计划的持有者资金来源为公司职员的合理合法薪资、自筹经费与法律、行政规章许可的多种方式，认缴出资额不得超过24,000万余元，然后由大股东因其自筹资金按1：1的股票配资倍率给予不得超过24,000万元贷款，与此同时大股东拟与股权激励计划就有关股票配资事项签订协议。大股东为股权激励计划给予股票配资的举动具有可操作性，具备履行合同确保。上述情况公司职员自筹资金及其股票配资资金最高不超过48,000万余元，实际额度按照实际注资交款额度明确，股票配资资产的源头及股票配资倍率合乎有关法律法规规定。

本股权激励计划开设时通过“份”做为申购企业，每一份市场份额为1元。持有者未按期申购本股权激励计划的，该持有者全自动缺失参加本股权激励计划的权力。

企业不得为持有者给予垫付资金、贷款担保、借款等财务资助。

二、股权激励计划标的股票由来

本股权激励计划将于股东大会审议根据股权激励计划后6个月，根据二级市场选购及其相关法律法规许可证的多种方式获得持有标的股票。

三、股权激励计划涉及到的标的股票经营规模

股权激励计划涉及到的个股总计不得超过企业总股本的10%，任一持有者所拥有本股权激励计划市场份额对应的标的股票总数不能超过企业总股本的1%。股权激励计划持有股票数量不包含职工在企业首次公开发行股票上市前得到的股权、根据二级市场购买的股权及根据股权激励计划得到的股权。

第三章 股权激励计划的持有期和锁定期

一、股权激励计划的持有期

1、本股权激励计划的持有期为不得超过24月，始行股权激励计划根据股东大会审议之日起计算，本股权激励计划的持有期期满后自动中止。

2、股权激励计划必须在股东大会审议根据股权激励计划后6个月，依据股权激励计划安排，进行标的股票的消费。

3、本股权激励计划的持有期期满前经整体持有者大会的持有者持有2/3左右市场份额允许并提交公司股东会表决通过后，本股权激励计划的存续期限可延长。

4、本股权激励计划的锁住期届满后，在股权激励计划帐户财产均是流动资产时，本股权激励计划可提前结束。

二、股权激励计划选购标的股票的锁定期

1、本股权激励计划的锁定期为12三个月，自公司新闻进行标的股票选购之日起计算。锁住期限内，本股权激励计划因参加派股、资本公积转增股本、配资等情况所获得的股权，亦遵循上述情况股权锁定安排。

依据证监会《指导意见》第二条第（六）款第一项的规定，以上锁住时限符合要求，具备合理化及合规。

2、本股权激励计划将严格执行市场交易规则，遵循证监会、深圳交易所有关股票交易的有关规定，在以下期内不可交易企业股票：

（1）公司年度报告、上半年度汇报公示前三十日内，因特殊情况延迟公示日期，自原预定公示此前三十日开始计算；

（2）企业季度总结报告、年报披露时间、业绩报告公示前十日内；

（3）自很有可能对该企业股票以及衍化种类成交价造成很大影响的大事件产生之时或是进到决策制定之日到依规公布之时；

（4）证监会及深圳交易所所规定的时长。

第四章 股权激励计划管理模式

本股权激励计划由企业自主管理方法，内部结构监督机构为持有者大会。股权激励计划设管委会，承担股权激励计划的日常监管，包含但是不限于在锁住期满后高管增持本股权激励计划持有的企业股票；意味着本股权激励计划向持有者分派投资回报现金类资产；表示持有者履行股权激励计划财产对应的股东权益等。董事会负责制定和调整本股权激励计划议案，并且在股东会受权范围之内申请办理本股权激励计划的许多相关的事宜。

股东会受权股东会申请办理本股权激励计划的有关相关事宜。实际受权事宜如下所示：

1、受权股东会执行股权激励计划；

2、受权股东会申请办理股权激励计划的开设、变动和停止；

3、受权股东会对该股权激励计划的持有期增加和提前结束做出决定；

4、受权股东会申请办理本股权激励计划所买个股的锁住和开启的所有事项；

5、股权激励计划经股东大会审议成功后，如在执行时间内相关法律法规、政策法规、现行政策发生变化，受权董事会依照一个新的政策对股权激励计划做出适当调整；

6、受权股东会申请办理股权激励计划所需要的别的必需事项，但相关文件明文规定应由股东会履行的权力以外；

7、受权股东会在政策、政策法规、相关行政规章及《公司章程》容许范围之内，申请办理和本股权激励计划相关的其他事宜。

第五章 股权激励计划的变动、停止

一、股权激励计划的变动

股权激励计划的变动包含但是不限于持有者投资方式、持有者获得个股的方法、持有者明确根据等事宜，股权激励计划的变动需经参加持有者大会的持有者持有2/3左右市场份额允许并提交公司股东会表决通过即可执行。

二、股权激励计划的停止

1、本股权激励计划在持有期期满后自动中止；

2、本股权激励计划的锁住期届满后，则在持有的财产均是货币性资产时，本股权激励计划可提前结束；

3、股权激励计划持有期期满前，股权激励计划可提前结束，由持有者大会商议确定；

4、股权激励计划持有期期满时未所有卖出股票的，即在股权激励计划持有期期满前，经管委会允许并上报股东会表决通过后，股权激励计划的持有期可延长。

第六章 股权激励计划的资产构成、利益处理方法

一、股权激励计划的资产构成

1、企业股票相对应的利益：本股权激励计划以竟价、大宗交易规则等相关法律法规批准的形式根据二级市场购入企业股票的利益，申购额度不得超过48,000万余元，实际成交数量以交易过程中具体总数为标准。

2、现钱及造成利息。

3、资金分配获得的盈利等其他财产。

股权激励计划的财产不同于企业的固有财产，企业不可将股权激励计划财产授权委托归于其固有财产。因股权激励计划的监管、应用或是其他情形而获得的资产和利润归于股权激励计划财产。

二、股权激励计划持有期里的利益分派

1、本股权激励计划锁住期满后、持有期内，持有者利益分派与企业有关本年度持有者责任书绩效考核结果挂勾，实际考评及分派方法由公司管理人员再行制订。

2、在股权激励计划持有期内，除法律、行政规章、行政法规另有约定，或者经管委会表决通过外，持有者持有本股权激励计划市场份额不得转让、贷款担保或做别的相近处理。

3、在锁住期限内，持有者不可需要对股权激励计划的利益进行分割。

4、在锁住期限内，企业产生配资、资本公积转增股本，股权激励计划因持有公司股份新获得的股权一并锁住，禁止在二级市场售卖或者以多种方式出让，该等个股的开启期与相匹配个股同样。

5、股权激励计划锁住期届满至持有期期满前，由管委会依据持有者大会的受权售卖股权激励计划持有的标的股票。

6、股权激励计划因卖出股票、上市企业分红派息等所产生的现金类资产参照持有者有关本年度责任书绩效考核结果分派，实际考评及分派方法由公司管理人员再行制订。

三、持有者持有股权权利的处理方式

持有者发生辞职、丧失劳动力死亡、离休或其它不会再适宜加入本股权激励计划等情况时持有股权权利的处理方法以下：

1、持有者辞职的（含持有者主动离职、企业解除劳动关系、期满不续签合同等），自动关闭本股权激励计划：

管委会有权利撤销该持有者参加本股权激励计划资格，限售期内不可退回本钱。限售期内办理离职的，以限售期满日为清算日（若属于非股票交易日则推迟到第一个股票买卖交易日），按清算日收盘价与买进基准价二者从低标准清算并退回本钱；别的持有期内办理离职的，按办理流程当日为清算日，按清算日收盘价与买进基准价二者从低标准清算并退回本钱。

2、持有者发生非因工丧失劳动力死亡的：

管委会有权利撤销该持有者参加本股权激励计划资格，限售期内不可退回本钱。限售期内申请办理退回相关手续，以限售期满日为清算日（若属于非股票交易日则推迟到第一个股票买卖交易日），按清算日收盘价与买进基准价二者从低标准清算并退回本钱；别的持有期内申请办理退回相关手续，按办理流程当日为清算日，按清算日收盘价与买进基准价二者从低标准清算并退回本钱。

3、持有者因工丧失劳动力死亡的：

持有者本人及亲属若提交申请规定撤出本股权激励计划并退还本金，限售期内不可退回本钱，限售期满时按实际认缴出资额退回本钱；如未明确提出撤出本股权激励计划办理的，则按照别的在职持有者一样按相关规定实行，出勤率指数按100%计；在股权激励计划存续期限若持有者因不在岗无绩效考核结果最直接的按绩效系数100%计。

4、持有者按照法律规定退休（含提前退休政策）：

若持有者在股权激励计划存续期限且并未过限售期时提到本钱退回申请办理，则在股权激励计划限售期之后按限售期满当日（若属于非股票交易日则推迟到第一个股票买卖交易日）收盘价与买进基准价二者从低标准清算并退回本钱；

若持有者在股权激励计划存续期限且已经过了限售期后明确提出本钱退回申请办理，则按照提交申请当日（若申请办理日属于非股票交易日则推迟到第一个股票买卖交易日）收盘价与买进基准价二者从低标准清算并退回本钱剩余的部分；

如未明确提出撤出本股权激励计划办理的，则默认设置持有者允许按相关股权激励计划个股售卖完成后清算；退休之后本年度开启的鼓励一部分利润分配按出勤时间测算。

5、其他未说明的现象由股权激励计划管委会探讨明确。

四、本股权激励计划需承担的税款和成本

1、税款

本股权激励计划涉及到的各个纳税主体应依据我国税收法规、政策法规执行其纳税时间。

2、花费

（1）证券交易费用。股权激励计划应按比例在产生期货交易时记提并支付交易费用、合同印花税等。

（2）其它杂费。除交易费用、合同印花税以外的其他花费，由管委会依据相关法律法规、政策法规以及相应的协议书，从股权激励计划财产中结算。

五、股权激励计划期满权利的处理方式

当股权激励计划持有期期满或提前结束时，由管委会在依规扣减相关费用后，在期满或提前结束之日起15个工作日日内进行结算，并按照持有者持有期内有关本年度责任书绩效考核结果分派。

本股权激励计划持有期期满后，若股权激励计划持有财产仍包括标的股票的，由管委会明确处理方式。

第七章 企业融资时股权激励计划的活动形式

本股权激励计划持有期内，企业以配资、公开增发、可转换债券等形式股权融资时，由管委会商讨是不是参加及资产解决方法，同时提交持有者会议审议。

第八章 执行股权激励计划程序

一、企业证券事务部承担拟订股权激励计划议案，并通过职代会充足征询员工意见后递交股东会决议。

二、股东会决议股权激励计划议案，独董理应便对本股权激励计划是不是将有利于的稳定发展，存不存在危害公司及公司股东利益，方案发布前征询员工意见的现象，存不存在乱摊派、强制分派等形式强制性职工参加本股权激励计划发布单独建议。

三、职工监事重点对持有者名册进行核查，并对该股权激励计划是不是将有利于的稳定发展，存不存在危害公司及公司股东利益，方案发布前征询员工意见的现象，存不存在乱摊派、强制分派等形式强制性职工参加本股权激励计划表达意见。

四、股东会表决通过股权激励计划后2个交易日内，公示股东会决议、股权激励计划议案、独董建议、职工监事建议等有关文件。

五、企业传出召开股东会工作的通知。

六、企业委托律师公司对股权激励计划出示法律意见书并公示。

七、举办股东大会审议股权激励计划。股东会将采取当场网络投票与网上投票相结合的方式网络投票，对中小股东的决议独立记票并公开公布，经股东大会审议准许股权激励计划后既能执行。

八、企业依照证监会及深圳交易所规定就本股权激励计划的实行履行信息披露义务。

第九章 关联性和一致行动关联表明

一、公司控股股东没有参加本股权激励计划。公司实际控制人、老总胡柏藩，一致行动人、副董、首席总裁胡柏剡拟参加此次股权激励计划。企业别的执行董事石观群、王学闻、王正江、周贵阳市，公司监事石方彬、吕国锋、俞宏大、严宏岳、陈召峰拟参加本股权激励计划，之上持有者和本股权激励计划存有关联性，除了上述状况外，本股权激励计划与企业别的执行董事、高管人员中间不会有关联性。

二、在董事会、股东大会审议相关本股权激励计划的提案时，关联董事、关系公司股东应做回避表决。

三、本股权激励计划自动放弃持有股份在企业股东会的投票权，持有者根据股权激励计划所获得的相匹配股权不具备公司的股东会议的投票权；在股东大会审议公司和执行董事、高管人员等参加对象买卖有关提议时，本股权激励计划不会有回避问题。

四、参与本股权激励计划的董事、公司监事、高管人员及其大股东的执行董事、公司监事、高管人员不在股权激励计划管委会具有一切职位。本股权激励计划在有关实际操作运作等事务管理方面与大股东、控股股东、执行董事、公司监事、高管人员保持独立。

五、公司控股股东就本股权激励计划执行涉及一致行动相关的事宜做出如下所示服务承诺：

“为激励团队的目的，我们公司自行为浙江新和成有限责任公司第四期股权激励计划参与其中目标给予贷款。我们公司和相关参加目标也不会因为贷款个人行为组成一致行动关联，我们公司不会因为贷款个人行为而需要有关参加目标和本人保持一致行为。我们公司与股权激励计划、本股权激励计划的管委会都无一致行动分配或一致计划，亦不容易规定本股权激励计划、本股权激励计划管委会与我们公司保持一致行为。

本服务承诺不断合理且不能变更或撤消。”

六、企业往日第一期股权激励计划、第二期股权激励计划都已执行结束，第三期股权激励计划仍在执行中，本股权激励计划与已存续期股权激励计划组成关联性。依据《第三期员工持股计划（草案）》，第三期股权激励计划自动放弃持有股份在企业股东会的投票权，今天股权激励计划亦自动放弃持有股份在股东会的投票权，因而，企业历期股权激励计划持有上市企业利益不予以分类汇总。在股东大会审议本股权激励计划时，已存续期股权激励计划不容易对该股权激励计划产生影响。

总的来说，本股权激励计划自动放弃持有股份在企业股东会的投票权，公司控股股东不会因为贷款分配提升可支配收入的公司股权投票权总数，公司控股股东、控股股东、执行董事、公司监事、高管人员和本股权激励计划从未有过一致行动分配。本股权激励计划在有关实际操作运作等事务管理方面与大股东、控股股东、执行董事、公司监事、高管人员保持独立。公司控股股东、控股股东、执行董事、公司监事、高管人员和本股权激励计划不构成一致行动关联。除此之外，公司已经存续期的股权激励计划自动放弃持有股份在企业股东会的投票权，今天股权激励计划与已存续期股权激励计划中间不构成一致行动关联。

第十章 其他事宜

一、董事会与股东大会审议根据本股权激励计划不构成企业对职工聘请时限承诺，公司和持有者的劳务关系仍按公司和持有者签署的劳动合同书实行。

二、企业执行本股权激励计划的会计、账务处理以及税款等诸多问题，按相关财务管理制度、企业会计准则、税收制度有关规定执行。

三、除大股东为拟参加本股权激励计划的职工按1：1比例给予贷款外，本股权激励计划不会有别的第三方为职工参与持股计划给予奖赏、支助、补助、托底等分配。

四、本股权激励计划的解释权归属于董事会。

特此公告。

浙江新和成有限责任公司股东会

2023年6月8日

证券代码：002001 证券简称：新和成 公示序号：2023-030

浙江新和成有限责任公司有关举办

2023年第一次股东大会决议工作的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开的相关情况

1、股东会届次：企业2023年第一次股东大会决议

2、股东会召集人：董事会

3、会议召开的合理合法、合规状况：经公司第八届股东会第十六次会议审议根据，确定举办2023年第一次股东大会决议，集结程序流程合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和企业章程的相关规定。

4、会议召开的方法和时长：

（1）会议召开方法：当场决议与网上投票相结合的

（2）现场会议举办时长：2023年6月26日（星期一）14:30。

（3）网上投票时长：利用深圳交易所交易软件开展网上投票的准确时间为：2023年6月26日9:15一9:25、9:30－11:30和13:00－15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的准确时间为：2023年6月26日9:15至15:00的随意时长。

5、除权日：2023年6月16日。

6、大会参加目标：

（1）截至2023年6月16日在下午收盘的时候在我国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在册的本自然人股东均有权利参加股东会，并且可以以书面形式向授权委托工作人员列席会议或参加决议，该公司股东委托代理人无须是该自然人股东；

（2）董事、监事会和高管人员；

（3）企业聘用律师；

（4）依据相关法律法规理应参加股东会的有关人员。

7、现场会议举办地址：企业一楼会议厅（浙江省新昌县七星街道新昌县大路西街418号）

二、此次股东大会审议事宜

（一）提议名字

（二）公布状况

以上提案具体内容详细企业2023年6月8日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发表的通知。

（三）着重强调事宜

1、独立记票提醒：为了更好的维护保养中小股东的合法权利，此次股东会将会对中小股东决议结论独立记票。

中小股东就是指除上市公司董事、公司监事、高管人员及其独立或是总计持有公司5%之上股权股东之外的公司股东。

2、公司回购专户及第三期股权激励计划帐户所持有的企业股票不具有投票权。

3、以上提议关系公司股东需回避表决。

三、大会备案方法

1、备案方法：以当场、信件或发传真的形式进行备案。

（1）法人股东须持身份证和股东账户卡登记信息；授权委托人列席会议的，须持受托人合理身份证扫描件、法人授权书、股东账户卡和委托代理人有效身份证件登记信息。

（2）公司股东由法人代表列席会议的，应持营业执照副本复印件（盖公章）、法人代表身份证与股东账户卡登记信息；由授权委托人列席会议的，需持身份证、公司法人人身份证扫描件、营业执照副本复印件（盖公章）、法人授权书和股东账户卡登记信息。

（3）股票融资公司股东备案：依据《证券公司融资融券业务管理办法》及其《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等相关规定，投资人参加融资融券交易涉及本企业股票，由证劵公司委托拥有，并且以证劵公司为名义持有人，备案于公司的股份公司章程。相关个股的选举权由委托证劵公司在事前征询投资人建议的条件下，以证劵公司为名为投资人的权益履行。相关参加融资融券交易的投资人如果需要参加此次股东会，需要提供个人身份证，委托证劵公司法人代表依规开具的书面形式法人授权书，及其委托券商的相关股东账户卡影印件等申请办理登记。

（4）以上原材料除标明影印件外均要求是正本，对不符合条件的原材料须于会议开始前补缴详细。

2、备案时长：2023年6月19日（早上8:30-12:00，在下午14:00-17:00）

3、备案地址：企业证券事务部（浙江省新昌县七星街道新昌县大路西街418号）

4、参与网上投票的实际操作步骤

在此次股东大会上，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（详细地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票，参与网上投票的实际操作步骤详细“附件一”。

5、其他事宜

（1）联系方式：0575-86017157 传真号码：0575-86125377

手机联系人：李晓碧 曾淑颖 电子邮箱：002001@cnhu.com

（2）大会大半天，参会公司股东吃住交通出行自立。

四、备查簿文档

1、第八届股东会第十六会议决议；

2、第八届职工监事第十三次会议决议。

特此公告。

浙江新和成有限责任公司股东会

2023年6月8日

附件一：

参与网上投票的实际操作步骤

此次股东会，自然人股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）参与网上投票，网上投票的事宜说明一下：

一、网上投票程序

1、网络投票编码：362001； 2、网络投票通称：新源网络投票；

3、填写决议建议：针对此次股东会提案（均属于非累积投票提案），填写决议建议：允许、抵制、放弃。

4、公司股东对总提案进行投票，视作全部提议表述同样建议。

公司股东对总提议与实际提议反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先向实际提议投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的实际提议的决议建议为标准，其余未决议的提案以总提案的决议建议为标准；如先向总提案投票选举，还要对实际提议投票选举，则是以总提案的决议建议为标准。

5、对同一提案的拉票以第一次合理网络投票为标准。

二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1、网络投票时长：2023年6月26日的股票交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

2、公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三、通过网络投票软件的投票程序

1、互联网技术投票软件网络投票的准确时间为：2023年6月26日9:15至15:00的随意时长。

2、公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的相关规定申请办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份证书申请可登陆互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。

3、公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn 在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。

配件二：

法人授权书

兹授权授权委托____________老先生/女性意味着自己/我们公司参加浙江新和成有限责任公司2023年第一次股东大会决议，并代表自己/我们公司按照下列标示对下述提案网络投票。自己/我们公司对此次会议表决事宜未做实际标示的，受委托人可委托履行投票权，其执行投票权的代价均我来自己（企业）担负。

自己/本公司对此次股东会提案的决议建议如下所示：

受托人名字或名称（签字盖章）： 受托人身份证号（营业执照号码）：

受托人公司股东账号： 受托人股票数：

受委托人签字： 受委托人身份证号：

授权委托书有效期： 授权委托时间：

注：自然人股东签字或盖公章，公司股东盖上法人代表单位印章。法人授权书贴报、打印或者按之上文件格式自做均合理。