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云南省煤矿电力能源有限责任公司2022年年度股东大会决定公示
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
核心内容提醒：
● 此次会议是不是有无决议案：无
一、会议召开和到场状况
（一）股东会举行的时长：2023年6月8日
（二）股东会举办地点：云南省安宁市工业区云南省煤矿电力能源有限责任公司315会议厅
（三）列席会议的普通股票公司股东和修复表决权的优先股以及拥有股权状况：
（四）表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织情况等。
此次会议由董事会集结，企业董事长李树雄老先生组织，选用当场网络投票与网上投票相结合的，此次会议的集结、举办和表决方式合乎《公司法》及《公司章程》的相关规定。
（五）董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事9人，参加8人，在其中执行董事邹荣老先生由于工作原因未出席本次大会；
2、企业在位公司监事3人，参加2人，在其中公司监事潘明芳老先生由于工作原因未出席本次大会；
3、企业董事长助理戚昆琼女士出席本次大会,副总邱光伟老先生、总法律顾问李宏武老先生出席此次会议。
二、提案决议状况
（一）非累积投票提案
1、提案名字：有关《公司2022年度董事会报告》的议案
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：有关《公司2022年度监事会报告》的议案
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：有关《公司2022年度财务决算及2023年度财务预算报告》的议案
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：有关《公司2022年度利润分配》的议案
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：有关《公司2022年年度报告及其摘要》的议案
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：有关《公司2023年度日常关联交易事项》的议案
决议结论：根据
决议状况：
7、提案名字：有关《公司2023年度向相关金融机构申请综合授信》的议案
决议结论：根据
决议状况：
8、提案名字：有关《续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年财务审计机构和内控审计机构》的议案
决议结论：根据
决议状况：
（二）涉及到重大事情，5%下列股东决议状况
（三）有关提案决议的相关说明
1、提案4、6、8对此中小股东独立记票；
2、提案6归属于关联方交易事宜，公司控股股东昆明钢铁集团有限公司所持有的企业股票595,841,429股已全部开展回避表决。
三、律师见证状况
1、此次股东会印证的法律事务所：北京德恒（昆明市）法律事务所
侓师：刘书含、刘雪莹
2、律师见证结果建议：
贵司此次股东会的招集、举办、列席会议工作的人员资质、召集人资质、决议流程和决议结论均达到法律法规、法规和贵司《章程》的相关规定，所根据的各种决定合理合法、合理。
特此公告。
云南省煤矿电力能源有限责任公司股东会
2023年6月9日
● 上报文档
1、云南省煤矿电力能源有限责任公司2022年年度股东大会决定；
2、经公证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律意见书。
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