我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、贷款担保状况简述

广东省北京香山电子衡器集团股份有限公司（下称“企业”）分别在2023年4月13日和2023年5月11日召开第五届股东会第15次会议和2022年年度股东大会，审议通过了《关于公司2023年向银行申请综合授信（贷款）额度及对外担保额度预计的议案》，允许企业2023本年度为分公司中山市佳维电子公司、企业子公司宁波市均胜群英传汽车系统有限责任公司（下称“均胜群英传”）向其好几家子公司向融资等服务公司担保，预估贷款担保总金额度不超过人民币9亿人民币。主要内容详细公司在2023年4月17日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公布的《关于公司2023年向银行申请综合授信（贷款）额度及对外担保额度预计的公告》（公示序号：2023-015）。

二、贷款担保工作进展

1、企业子公司向其子公司公司担保事宜

为了提高均胜群英传之子公司宁波市均胜新能源汽车技术有限责任公司（下称“均胜新能源技术”）融资协调能力，前不久均胜群英传与广发银行银行股份有限公司宁波分行（下称“广发行宁波分行”）签署了《最高额保证合同》，均胜群英传为均胜新能源技术向广发行宁波分行申请办理股权融资公司担保，贷款担保本钱最高额为15,000万余元。

为了提高均胜群英传之子公司宁波市均胜装饰件科技公司（下称“均胜装饰件高新科技”）融资协调能力，前不久均胜群英传和中国银行股份有限公司奉化市分行（下称“中行奉化市分行”）签署了《最高额保证合同》，均胜群英传为均胜装饰件高新科技向中行奉化市分行申请办理股权融资公司担保，贷款担保本钱最高额为1,000万余元。

2、企业子公司向其控股子公司公司担保事宜

为了提高均胜群英传之控股子公司宁波市均胜群英传智能化技术有限责任公司（下称“均胜智能化技术”）融资协调能力，前不久均胜群英传与广发行宁波分行签署了《最高额保证合同》，均胜群英传为均胜智能化技术向广发行宁波分行申请办理股权融资公司担保，贷款担保本钱最高额为3,000万余元。

3、企业控股孙公司向其控股子公司公司担保事宜

为了提高均胜新能源技术之控股子公司均胜群英传（南京市）新能源车系统软件研究院有限公司（下称“新能源研究院”）融资协调能力，前不久均胜新能源技术与兴业宁波分行签署了《最高额保证合同》，均胜新能源技术为新能源研究院向兴业宁波分行申请办理股权融资公司担保，贷款担保本钱最高额为1,000万余元。依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关规定，这次贷款担保事宜归属于上市企业子公司为上市企业合并报表范围里的提供担保，已执行分公司内部结构审批流程，不用提交公司股东会、股东大会审议。

三、被担保人基本概况

（一）被担保人均胜新能源技术基本概况

1、成立日期：2018年5月04日；

2、申请注册地址：浙江宁波高新区聚贤路1266号006幢1楼；

3、法人代表：刘亚达；

4、注册资金：5,000万人民币；

5、主营：新能源车电池充电总程、配电设备总程、零部件设计开发、生产制造、制造和销售；直营或代理加盟各种货物和科技的外贸业务，但我国限定运营或严禁进出口贸易的货物和技术性以外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；

6、公司股权结构：均胜群英传持股比例为55%，宁波市均熙资本管理合伙制企业(有限合伙企业)持股比例为27%，南京市博格汽车技术服务合伙制企业(有限合伙企业)持股比例为18%；

7、与企业之间的关系：系企业子公司均胜群英传之子公司；

8、均胜新能源技术财务报表：截止到2022年12月31日，总资产29,930.24万人民币，总负债26,500.67万余元，资产总额3,429.57万人民币；2022年度主营业务收入为31,118.22万人民币，资产总额为263.07万人民币，纯利润为368.08万人民币（之上数据信息经审计）；

截止2023年3月31日，公司资产总额29,756.39万人民币，总负债26,309.56万人民币，资产总额3,446.83万人民币；2023年一季度主营业务收入为7,879.95万人民币，资产总额为20.31万人民币，纯利润为17.26万人民币（之上数据信息没经财务审计）；

9、均胜新能源技术并不是失信执行人。

（二）被担保人均胜装饰件科技公司基本概况

1、成立日期：2017年10月16日；

2、申请注册地址：浙江宁波市奉化区汇盛路299号；

3、法人代表：刘亚达；

4、注册资金：5,000万人民币；

5、主营：汽车内外饰件、塑料外壳、金属制造、磨具、五金件的开发、设计方案、生产制造、生产加工、批发价；直营和代理各种产品和科技的外贸业务，但我国限制公司运营或严禁进出口贸易的产品与技术以外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；

6、公司股权结构：均胜群英传持股比例为55%，裘永平持股比例为25%，宁波东元金属材料塑料科技公司持股比例为20%；

7、与企业之间的关系：系企业子公司均胜群英传之子公司；

8、均胜装饰件高新科技财务报表：截止到2022年12月31日，总资产17,260.15万余元，总负债11,393.44万余元，资产总额5,866.71万余元，主营业务收入10,791.69万余元，资产总额1,936.24万余元纯利润1,590.03万余元（之上数据信息经审计）；

截止2023年3月31日，均胜装饰件高新科技总资产17,237.00万人民币，总负债11,118.56万人民币，资产总额6,118.43万人民币；2022年一季度主营业务收入为2,132.42万人民币，资产总额为296.14万人民币，纯利润为251.72万人民币（之上数据信息没经财务审计）；

9、均胜装饰件高新科技并不是失信执行人。

（三）被担保人均胜智能化技术基本概况

1、成立日期：2020年11月10日；

2、申请注册地址：浙江宁波市奉化区江口街道汇盛路299号行政楼1层；

3、法人代表：张盛红；

4、注册资金：1,000万人民币；

5、主营：一般项目：技术咨询、科研开发、技术服务、行业交流、专利技术转让、推广应用；系统集成服务项目；信息技术咨询服务项目；电子产品销售；通信设备市场销售；人工智能技术软件开发技术；互联网数据服务项目；信息管理系统运行维护服务；软件实施；电动车充电基础设施建设经营；充电桩销售；国内贸易；技术进出口；进出口代理(除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立许可项目)。许可经营项目：建筑工程施工(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，主要经营范围以审核结果为标准)；

6、公司股权结构：均胜群英传持股比例为100%；

7、与企业之间的关系：系企业子公司均胜群英传之控股子公司；

8、均胜智能化技术财务报表：截止到2022年12月31日，总资产3,314.35万人民币，总负债2,882.69万人民币，资产总额431.66万人民币；2022年度主营业务收入为4,988.40万人民币，资产总额为-574.86万人民币，纯利润为-336.90万人民币（之上数据信息经审计）；

截止2023年3月31日，公司资产总额4,623.52万人民币，总负债4,240.14万人民币，资产总额383.38万人民币；2023年一季度主营业务收入为943.57万人民币，资产总额为-64.38万人民币，纯利润为-48.28万人民币（之上数据信息没经财务审计）；

9、均胜智能化技术并不是失信执行人。

（四）被担保人新能源研究院基本概况

1、成立日期：2020年4月14日；

2、申请注册地址：南京市江宁区秣周东路9号（江宁开发区）；

3、法人代表：刘亚达；

4、注册资金：1,500万人民币；

5、主营：许可经营项目：进出口代理；互联网技术手机上网服务项目（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，主要经营范围以审核结果为标准）一般项目：新能源技术原动设备生产制造；新能源技术原动设备销售；新能源车电配件市场销售；新兴能源项目研发；新能源车生产制造检测设备市场销售；输变电与控制设备生产；配电开关操纵设备生产；汽车零部件五金交电生产制造；电子测量仪器生产制造；电子测量仪器市场销售；技术咨询、科研开发、技术服务、行业交流、专利技术转让、推广应用；网络资源回收利用项目研发；经销代理；国内贸易代理；集中型电动车充电站；配电开关操纵设备销售；分布式系统交流充电桩市场销售；机动车辆电池充电市场销售；程序开发；汽车零部件产品研发；计算机设备市场销售；网络与信息安全程序开发；网络技术开发；信息技术咨询服务项目；信息管理系统运行维护服务；一般设备安装服务项目（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立许可项目）；

6、公司股权结构：均胜新能源技术持股比例为100%；

7、与企业之间的关系：系企业二级子公司均胜新能源技术之控股子公司；

8、新能源研究院财务报表：截止到2022年12月31日，总资产6,359.23万人民币，总负债4,927.08万人民币，资产总额1,432.15万人民币；2022年度主营业务收入为1,341.04万人民币，资产总额为-1,406.16万人民币，纯利润为-678.53万人民币（之上数据信息经审计）；

截止2023年3月31日，公司资产总额9,241.22亿人民币，总负债7,644.40万人民币，资产总额1,596.82万人民币；2023年一季度主营业务收入为3,721.59万人民币，资产总额为219.56万人民币，纯利润为164.67万人民币（之上数据信息没经财务审计）；

9、新能源研究院并不是失信执行人。

四、保证合同主要内容

（一）均胜群英传为均胜新能源技术公司担保合同

1、被担保方、借款人：宁波市均胜新能源汽车技术有限责任公司

2、担保人：宁波市均胜群英传汽车系统有限责任公司

3、债务人：广发银行银行股份有限公司宁波分行

4、确保额度：最大本钱额度1.5亿人民币

5、保证方式：连带责任担保

6、保证范围：债务人根据主合同规定为借款人给予各类贷款、股权融资、贷款担保及其它表里外信贷业务所形成的所有债务

7、确保时限：债务履行期限期满的时候起三年

（二）均胜群英传为均胜装饰件公司担保合同

1、被担保方、借款人：宁波市均胜装饰件科技公司

2、担保人：宁波市均胜群英传汽车系统有限责任公司

3、债务人：我国银行股份有限公司奉化市分行

4、确保额度：最大本钱额度1,000万人民币

5、保证方式：连带责任担保

6、保证范围：债务人根据主合同规定为借款人给予各类贷款、股权融资、贷款担保及其它表里外信贷业务所形成的所有债务

7、确保时限：债务履行期限期满之日起三年

（三）均胜群英传为均胜智能化技术公司担保合同

1、被担保方、借款人：宁波市均胜群英传智能化技术有限责任公司

2、担保人：宁波市均胜群英传汽车系统有限责任公司

3、债务人：广发银行银行股份有限公司宁波分行

4、确保额度：最大本钱额度3,000万人民币

5、保证方式：连带责任担保

6、保证范围：债务人根据主合同规定为借款人给予各类贷款、股权融资、贷款担保及其它表里外信贷业务所形成的所有债务

7、确保时限：债务履行期限期满之日起三年

（四）均胜新能源技术为新能源研究院公司担保合同

1、被担保方、借款人：均胜群英传（南京市）新能源车系统软件研究院有限公司

2、担保人：宁波市均胜新能源汽车技术有限责任公司

3、债务人：兴业银行银行股份有限公司宁波分行

4、确保额度：最大本钱额度1,000万人民币

5、保证方式：连带责任担保

6、保证范围：债务人根据主合同规定为借款人给予各类贷款、股权融资、贷款担保及其它表里外信贷业务所形成的所有债务

7、确保时限：五年

之上实际贷款担保事宜按实际签订的协议书为标准。

五、此次子公司对外开放公司担保对企业的危害

为子提供担保的主要原因能够满足分公司市场拓展对投资的需要，提升运营的稳定和营运能力。此次所有的被担保对象关键进行与公司主要业务有关的项目，为他们提供贷款担保可以助力公司稳步发展主营业务，符合公司未来发展计划。

这次贷款担保事宜在企业本年度贷款担保预估范围之内，且早已有关审批流程准许，严控风险，这次贷款担保事宜将有利于总体发展战略目标实现，也不会对均胜群英传以及公司的正常运转和市场拓展产生不利影响，不容易危害上市公司权益。

六、总计对外担保数量和贷款逾期担保总数

截止到本公告公布日，公司及子公司的对外开放担保额度总额为208,216万余元；公司及子公司具体对外担保总额度为132,146万余元，占公司最近一期经审计公司净资产的85.85%，且均是企业对合并报表范围内子公司贷款担保，公司及子公司无对合并财务报表外企业公司担保的现象。公司及分公司无贷款逾期对外担保、涉及到诉讼贷款担保及因担保被裁定输了官司而担负损害等情况。

七、备查簿文档

《最高额保证合同》4份

特此公告。

广东省北京香山电子衡器集团股份有限公司股东会

二〇二三年六月八日