本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

● 此次会议是不是有无决议案：无

一、 会议召开和到场状况

（一） 股东会举行的时长：2023年6月9日

（二） 股东会举办地点：上海长宁区临空一路528号二号楼二楼会议厅

（三） 列席会议的普通股票公司股东和修复表决权的优先股以及拥有股权状况：

（四） 表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织情况等。

此次会议由董事会集结，选用现场会议、当场网络投票与网上投票的形式举办。董事长王煜老先生上台演讲，合乎《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，大会各类决定真实有效。

（五） 董事、公司监事和董事长助理的参加状况

1、 企业在位执行董事8人，参加5人，执行董事杨素英、独董钱世政及其陈乃蔚因工无法参加；

2、 企业在位公司监事3人，参加3人；

3、 董事长助理陈可参加了大会；高级副总裁黄兴稳老先生出席了大会。

二、 提案决议状况

（一） 非累积投票提案

1、 提案名字：关于企业2022年度股东会工作总结报告的议案

决议结论：根据

决议状况：

2、 提案名字：关于企业2022年度监事会工作汇报的议案

决议结论：根据

决议状况：

3、 提案名字：关于企业2022年度财务报表的议案

决议结论：根据

决议状况：

4、 提案名字：关于企业2022年度利润分配预案的议案

决议结论：根据

决议状况：

5、 提案名字：关于企业2022年年报全篇及引言的议案

决议结论：根据

决议状况：

6、 提案名字：关于企业2022年度执行董事、高管人员薪酬激励计划方案的议案

决议结论：根据

决议状况：

7、 提案名字：关于企业2022年度公司监事薪酬激励计划方案的议案

决议结论：根据

决议状况：

8、 提案名字：关于企业2023本年度日常关联交易预估金额的提案

决议结论：根据

决议状况：

9、 提案名字：关于企业2023本年度对外担保预估金额的提案

决议结论：根据

决议状况：

10、 提案名字：有关聘用企业2023年度财务报表注册会计师及其内控审计师提案

决议结论：根据

决议状况：

11、 提案名字：有关《春秋航空股份有限公司2023年员工持股计划（草案）》以及引言的议案

决议结论：根据

决议状况：

12、 提案名字：有关《春秋航空股份有限公司2023年员工持股计划管理办法》的议案

决议结论：根据

决议状况：

13、 提案名字：有关报请股东会受权股东会以及受权人员办理公司2023年股权激励计划相关事项的议案

决议结论：根据

决议状况：

（二） 累积投票提案决议状况

14、 有关董事会换届的议案（非独立董事）

15、 有关董事会换届的议案（独董）

16、 有关公司监事会换届的议案

（三） 涉及到重大事情，5%下列股东决议状况

（四） 有关提案决议的相关说明

提案8、11、12、13涉及到关联方交易，关系公司股东上海春秋国旅旅行社（集团公司）有限责任公司（持有投票权股权495,240,000股）、上海春秋包机价格旅游社有限责任公司（持有投票权股权22,720,600股）、上海春翔集团有限公司（持有投票权股权15,785,507股）、上海春翼集团有限公司（持有投票权股权11,715,638股），由于一致行动人关联，总计持有公司投票权股权545,461,745股，上述情况关系公司股东逃避了决议。

提案9为需特别决议根据的议案，早已列席会议的公司股东或股东代表所拥有投票权股权总量的2/3之上表决通过。

三、 律师见证状况

1、 此次股东会印证的法律事务所：北京嘉源法律事务所

侓师：李清、张璇

2、 律师见证结果建议：

公司本次股东会的招集、举办程序流程、召集人和列席会议工作人员资格及决议程序流程合乎相关法律法规、法规及《公司章程》的相关规定，决议结论真实有效。

四、 备查簿文件名称

1、 经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议；

2、 经印证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律意见书。

春秋航空有限责任公司

2023年6月10日

股票号：601021 股票简称：春秋航空 公示序号：2023-023

春秋航空有限责任公司

第五届职工监事第一次会议决议公示

本公司监事会及全部公司监事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

一、监事会会议举办状况

春秋航空有限责任公司（下称“企业”）第五届职工监事第一次会议于2023年6月9日在航友酒店以实地方法举办。会议报告和材料于2023年6月2以邮件方法传出，并且以手机展开了确定。例会应参加公司监事3名，具体参加公司监事3名，占监事总量的100%。

会议由公司监事徐国萍女性组织，企业整体公司监事用心审查了会议议案，并且对会议议案展开了决议。大会参加决议总数及集结、举办程序流程合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定，所做决定真实有效。

二、监事会会议决议状况

决议并通过《关于选举春秋航空股份有限公司第五届监事会主席的议案》

竞选徐国萍女性出任企业第五届监事长。任职期三年，自此次职工监事表决通过之日起算（个人简历详见附件）。

决议结论：允许3票，抵制0票，放弃0票。

特此公告。

春秋航空有限责任公司职工监事

2023年6月10日

配件：徐国萍女性个人简历

徐国萍，女，1963年出世，中国籍，无海外居留权，曾先后担任遵义市社区服务中心、合作联社团委、团总支副书记；上海春秋国旅旅行社（集团公司）有限责任公司（下称“春秋国旅”）党委书记、纪检书记、副总、办公厅主任、人事经理、公司监事等职。现关键出任春秋国旅执行董事、春秋航空监事长等职。

股票号：601021 股票简称：春秋航空 公示序号：2023-022

春秋航空有限责任公司

第五届股东会第一次会议决议公示

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

一、股东会会议召开状况

春秋航空有限责任公司（下称“企业”或“春秋航空”）第五届股东会第一次会议于2023年6月9日在上海长宁区临空一路528号二号楼会议厅以当场融合通信方式举办。会议报告和材料于2023年6月2日以电子器件方法传出，并给予回应确定。

例会应参加执行董事8名，真实参加执行董事8名，执行董事王煜、王志杰、独董金铭当场参加了大会，执行董事王正华、张秀智、王炜、独董李若山、郑培敏以通信方式参加了会议，一部分高管人员和公司监事出席了大会。

与会董事一致举荐执行董事王煜老先生组织此次会议，企业整体执行董事用心审议了会议议案，所有8名执行董事对会议议案展开了决议。大会参加决议总数及集结、举办程序流程合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定，所做决定真实有效。

二、董事会会议决议状况

（一）决议并通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

竞选王煜为公司发展第五届股东会老总，并任公司法人代表。任职期三年，自此次股东会表决通过之日起算。（个人简历详见附件）

决议结论：允许8票，抵制0票，放弃0票。

（二）决议并通过《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》

竞选张秀智为公司发展第五届股东会副董，任职期三年，自此次股东会表决通过之日起算。（个人简历详见附件）

决议结论：允许8票，抵制0票，放弃0票。

（三）决议并通过《关于选举公司第五届董事会各专业委员会委员的议案》

竞选第五届股东会各专门委员会委员会，详细如下：

1、王煜、王正华、金铭为公司发展第五届股东会发展战略委员会委员，在其中王煜出任股东会发展战略委员会主任委员（召集人）。

2、李若山、郑培敏、王志杰为公司发展第五届董事会审计委员会委员会，在其中李若山出任董事会审计委员会主委（召集人）。

3、金铭、李若山、张秀智为公司发展第五届股东会提名委员会委员会，在其中金铭出任股东会候选人委员会主任委员（召集人）。

4、郑培敏、金铭、王炜为公司发展第五届股东会薪酬与考核委员会委员会，在其中郑培敏出任股东会薪酬与考核委员会主委（召集人）。

以上各专业委员会委员的任职期与企业第五届董事会任期一致。各专业委员会委员的个人简历详见附件。

决议结论：允许8票，抵制0票，放弃0票。

（四）决议并通过《关于聘任公司总裁的议案》

聘用王志杰为公司老总，任职期三年，自此次股东会表决通过之日起算。（个人简历详见附件）

决议结论：允许8票，抵制0票，放弃0票。

（五）决议并通过《关于聘任公司副总裁的议案》

聘用刘华、沈巍、吴新宇、黄兴稳、宋鹏为公司发展高级副总裁，任职期三年，自此次股东会表决通过之日起算。（个人简历详见附件）

决议结论：允许8票，抵制0票，放弃0票。

（六）决议并通过《关于聘任公司首席财务官的议案》

聘用陈可为公司发展首席运营官，任职期三年，自此次股东会表决通过之日起测算。（个人简历详见附件）

决议结论：允许8票，抵制0票，放弃0票。

（七）表决通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

聘用陈可为公司发展董事长助理，任职期三年，自此次股东会表决通过之日起测算。（个人简历详见附件）

决议结论：允许8票，抵制0票，放弃0票。

（八）决议并通过《关于聘任公司总飞行师的议案》

聘用张勇为公司发展总飞行师，任职期三年，自此次股东会表决通过之日起测算。（个人简历详见附件）

决议结论：允许8票，抵制0票，放弃0票。

（九）决议并通过《关于聘任公司总工程师的议案》

聘用徐康为公司发展高级工程师，任职期三年，自此次股东会表决通过之日起测算。（个人简历详见附件）

决议结论：允许8票，抵制0票，放弃0票。

（十）表决通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

聘用徐亮、赵志琴为公司发展证券事务代表，任职期三年，自此次股东会表决通过之日起测算。（个人简历详见附件）

决议结论：允许8票，抵制0票，放弃0票。

公司独立董事就以上第四至九项聘用公司老总、高级副总裁、首席运营官、董事长助理、总飞行师及其高级工程师等高管人员的议案发布了单独建议，详细企业同日公布的《春秋航空独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

春秋航空有限责任公司股东会

2023年6月10日

配件：有关人员简历

王正华，男，1944年出世，中国籍，无海外居留权，高级会计师。曾先后担任上海长宁区团委副书记、上海长宁区政府部门地域办副主任、遵义市街道社区党委书记等职。王正华老先生于1981年开创上海市春秋旅行社，任院长；1987年迄今出任上海春秋国旅旅行社（集团公司）有限责任公司（下称“春秋国旅”）老总；2004年开创春秋航空有限责任公司。王正华老先生在职春秋国旅老总、春秋航空执行董事等职。王正华老先生曾先后荣获1992至1993、1994至1995、1996至1997年度上海劳模头衔，1998年获上海终生劳模头衔。王正华老先生于2018年喜获中央统战部、工商联评选出的“改革创新40年千名优秀企业家”头衔。

王煜，男，1970年出世，中国籍，无海外居留权，经济学硕士和工商管理硕士学位，毕业院校美国南伊利诺伊大学。曾先后在罗兰贝格、毕博、翰威特等企业就职。在职政协第十四届委员会委员、民间商会副会长、中国旅游协会副理事长、上海市工商联副书记、上海企业联合会副理事长、春秋国旅副董、春秋航空老总等职。王煜老先生于2021年喜获“全国脱贫攻坚先进工作者”、“2020年全国脱贫攻坚奖奉献奖”、“上海优秀党员”、“上海抗疫先进工作者”、上海“第一届公益慈善奖”公益慈善榜样、“上海优秀企业家”、“上海工业领军人”等荣誉。

张秀智，女，1964年出世，中国籍，无海外居留权，台湾大学商学院研究生、上海复旦大学工商管理学（EMBA）。曾先后担任春秋国旅国内部主管、副总、春秋季包机价格经理、春秋航空首席总裁等职。在职春秋国旅副董、春秋航空副董等职。

王炜，男，1975年出世，中国籍，无海外居留权，经济学学士，毕业院校日本下关市立大学。曾先后担任日本能反应率研究会综合性研究室（JMAR）（我国）顾问、负责人；日本能反应率研究会咨询管理公司（JMAC）（我国）策划事务长、行业和策划部科长。2011年起出任春秋航空日本株式筹划室事务长、院长、会生；春秋国旅日所在地区总意味着；春秋国旅高级副总裁。在职春秋国旅首席总裁、春秋航空日本株式会生、春秋航空执行董事。

王志杰，男，1969年出世，中国籍，无海外居留权，飞机发动机工程硕士学位，毕业院校北航。曾先后担任原上海航空有限责任公司机务部技术工程师、机务部工程设计主管、高级工程师。2005年起出任春秋航空有限责任公司高级副总裁、高级工程师等职。在职春秋航空执行董事兼首席总裁、春秋国旅执行董事。

李若山，男，1949年出世，中国籍，无海外居留权，博士生，会计专业专家教授，毕业院校厦大。1989年7月-1997年9月列任厦门大学经济学院老师、副教授职称、专家教授；1997年10月迄今任复旦大学管理学院会计系研究生导师、专家教授，现担任中国上市公司协会第三届独董技术专业委员会主任委员、上海市丛麟环境保护科技发展有限公司独董、新东方学校新型材料股份有限公司公司独立董事、深圳盐田港股份有限公司公司独立董事及其春秋航空独董。

郑培敏，男，1972年出世，中国籍，无海外居留权，清华工学学士、工商管理学（MBA）。曾就职于中国人民保险金融控股公司，在职上海市荣正企业咨询服务（集团公司）股份有限公司董事长，担任中国证券业协会投行专业委员会委员、春秋航空独董。

金铭，男，1971年出世，中国籍，国外居留权，毕业院校上海复旦大学，本科文凭。曾担任国泰君安投资银行部副总，高盛高华证券投资银行部执行总裁，摩根斯坦利华鑫证券投资银行部执行总裁。在职上海市铭耀股权投资管理有限责任公司合作伙伴，担任上海市徐家汇商城股份有限公司公司独立董事、重庆市百亚日用品有限责任公司执行董事、春秋航空独董。

刘华，男，1973年出世，中国籍，无海外居留权，毕业院校中国民航飞行学院，飞机驾驶技术专业大专。曾先后担任中国东方航空公司甘肃省子公司（现我国东方航空股份有限责任公司甘肃省子公司）飞行部航空员，春秋航空飞行部航行计划室主管、航行处处长经理、航行部负责人，2013年8月至2014年9月出任春秋航空总飞行师，在职春秋航空高级副总裁。

沈巍，男，1966年出世，中国籍，无海外居留权，毕业院校我国民用航空飞行学院，飞机驾驶本科。曾先后担任中国东方航空公司（现我国东方航空股份有限责任公司）飞行部飞行教员、航行技术管理部A320型号师等职、2010年12月至2013年7月出任春秋航空总飞行师。在职春秋航空高级副总裁。

陈可，男，1976年出世，中国籍，无海外居留权，研究生学位，毕业院校南京航空航天电子电气工程技术专业与英国Brunel高校金融与投资技术专业。曾先后担任上海航空有限责任公司技术工程师，春秋航空有限责任公司整体规划处处长主管、计划财务部总经理、主管等职。在职春秋航空首席运营官兼董事长助理。

吴新宇，男，1968年出世，中国籍，无海外居留权，毕业院校中国民航大学，航空公司自动化技术本科。曾先后担任我国西北航空公司（现我国东方航空股份有限责任公司大西北子公司）维修基地技术工程师，春秋季航空维修技术部航线维修室负责人、维修工程部负责人。在职春秋航空高级副总裁。

黄兴稳，男，1974年出世，中国籍，无海外居留权，经济师职称，研究生学位，毕业院校南京航空航天道路运输（航空货运管理方法）专业与南京师范大学工程管理专业。曾先后担任我国东方航空股份有限责任公司上海市业务部经理、上海市业务部经理兼领导班子、营销推广委经理助理兼上海市业务部经理及其领导班子和同程网络科技发展有限公司高级副总裁。在职春秋航空高级副总裁。

宋鹏，男，1976年出世，中国籍，无海外居留权，毕业院校南京航空航天，本科文凭。曾担任上海航空有限责任公司维修工程师、检修监测中心总经理、大堂经理，春秋季航空维修技术部检修计划室负责人、人事培训室负责人、上海浦东维修基地负责人、定检维修室负责人、质量与安全处经理、检修技术部副总。在职春秋航空高级副总裁。

张勇，男，1972年出世，中国籍，无海外居留权，毕业院校西安电子科技大学通信工程专业，进行中国民航飞行学院飞行技术专业学习，本科文凭。曾担任东方航空股份有限责任公司大西北子公司航空员，2005年起先后担任春秋季民航安全监察部门副总、航行技术管理部经理、企业董事长助理。在职春秋航空总飞行师兼航行部负责人。

徐康，男，1977年出世，中国籍，无海外居留权，毕业院校西工大工商管理学技术专业，研究生文凭。曾就职于我国西北航空公司（现我国东方航空股份有限责任公司西北航空子公司）。2007年起先后担任春秋季航空维修技术部工程设计处经理、购置保障部经理、检修技术部副总。现关键出任春秋航空高级工程师兼维修工程部负责人。

徐亮，男，1985年出世，中国籍，无海外居留权，本科文凭，毕业院校上海财大。曾先后任职于毕马威华振会计事务所（特殊普通合伙）及其瑞银证券有限公司。在职春秋航空证券事务代表兼董事会办公室负责人。

赵志琴，女，1976年出世，中国籍，无海外居留权，国际性法学硕士学位，毕业院校上海对外经贸大学。曾就职于上海市荣正项目投资咨询有限公司。在职春秋航空证券事务代表。

股票号：601021 股票简称：春秋航空 公示序号：2023-024

春秋航空有限责任公司

有关职工监事换届的通知

本公司监事会及全部公司监事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

春秋航空有限责任公司（下称“企业”）第四届职工监事任期届满，依据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司在2023年6月9日举办企业2023年第三次职代会，经参会职工监事用心决议，会议同意竞选金晶女性（个人简历附后）为公司发展第五届职工监事职工监事，与企业2022年年度股东大会投票选举的许多两位股东监事所组成的企业第五届职工监事，任职期三年。

特此公告。

春秋航空有限责任公司职工监事

2023年6月10日

配件：职工监事个人简历

金晶，女，1982年出世，中国籍，无海外居留权，本科文凭，毕业院校华东政法大学规律技术专业。曾先后担任春秋航空日本株式财务经理、春秋航空投资融资部负责人。现关键出任春秋航空财务部门经理、职工监事。