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无锡威孚新科技集团股份有限公司有关举办2023年第一次股东大会决议的提示性公告
我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
无锡威孚新科技集团股份有限公司（下称“企业”）于2023年6月2日先后在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发表了《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公示序号：2023-033）。现就此次股东大会决议相关事项提醒如下所示：
一、召开工作会议基本概况
1、股东会届次：2023年第一次股东大会决议
2、股东会的召集人：董事会
3、会议召开的合理合法、合规：公司在2023年6月1日举办第十届股东会第十七次大会，审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》。此次股东会举办合乎《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》的相关规定。
4、会议召开的时间也
（1）现场会议举办时长：2023年6月19日（星期一）在下午 15：00
（2）网上投票时长：2023年6月19日
利用深圳交易所交易软件开展网上投票的准确时间：2023年6月19日的股票交易时间：即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
根据深圳交易所互联网技术投票软件的准确时间：2023年6月19日9:15至15:00阶段的随意时长。
5、会议召开的形式：此次股东会选用当场决议与网上投票相结合的举办。
（1）当场网络投票：包含自己参加及根据填好法人授权书受权别人参加（法人授权书详见附件二）；
（2）网上投票：企业将根据深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）向领导公司股东给予互联网方式的微信投票，公司股东还可以在网上投票期限内通过以上系统软件履行投票权。
自然人股东只能选以上投票方式中的一种表决方式。同一投票权发生反复网络投票以第一次合理公开投票为标准。
6、除权日：
A 股除权日/B 股最后交易日：2023年6月9日（星期五）。B股公司股东需在2023年6月9日（即B股公司股东能参会的最后交易日）或较早买进企业股票即可出席会议。
7、参加目标：
（1）在除权日持有公司股份的普通股票公司股东或者其委托代理人；
截至2023年6月9日（B股最后交易日）中午收盘时，在我国证券登记结算公司深圳分公司在册的企业公司股东均有权利参加股东会，并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议，该公司股东委托代理人无须是该自然人股东；
（2）董事、监事会和高管人员；
（3）企业聘用律师；
（4）依据相关法律法规理应参加股东会的有关人员。
8、现场会议举办地址：江苏无锡市新吴区华山路5号公司会议室
二、会议审议事宜
（一）提议名字与编码表
（二）以上提案经公司第十届股东会第十七次会议审议根据，详细公司在同一天在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公布的《第十届董事会第十七次会议决议公告》及其它有关公示。
（三）其他事宜表明
1、此次股东会仅改选一名非独立董事，不适合累积投票制。
2、此次提案为普通决议根据的议案，由参加股东会股东（包含公司股东委托代理人）持有表决权的半数以上允许即可根据。
3、企业将会对中小股东（指除董事、公司监事、高管人员及其独立或是总计持有公司5%之上股权股东之外的公司股东）的决议独立记票，独立记票结论将于股东会议决议声明中公布。
三、大会备案等事宜
（一）备案方法
1、普通合伙人须持身份证正本、股东账户卡、股东账户卡登记信息；
2、公司股东须持营业执照副本复印件（盖公章）、法人代表证明及法人代表委托、股东账户卡、股东账户卡、出席人身份证件登记信息；
3、授权委托人须持身份证正本、受权委托书原件、受托人身份证件、受托人股东账户卡和股东账户卡登记信息；
4、外地公司股东能够书面形式信件或发传真办理相关手续，拒绝接受手机备案。
（二）备案时长：2023年6月15日（早上9:00－11:30，在下午13:00－16:00）；
（三）备案地址：江苏无锡市新吴区华山路5号企业董事会办公室，信件请注明“股东会”字眼。
（四）其他事宜
1、大会联系电话：
手机联系人：徐看
联系方式：0510-80505999
发传真：0510-80505199
电子邮件：Web@weifu.com.cn
通讯地址：江苏无锡市新吴区华山路5号
邮编：214028
2、这次股东会现场会议开会时间大半天，列席会议者住宿费、交通出行费用自理
四、参与网上投票的实际操作步骤
此次股东会，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）参与个股，网上投票的实际操作步骤详见附件一。
五、备查簿文档
1、第十届股东会第十七次会议决议；
特此公告。
无锡威孚新科技集团股份有限公司股东会
二○二三年六月十日
附件一：
参与网上投票的实际操作步骤
一、网上投票程序
1、网络投票编码：360581（A股、B股）
2、网络投票通称：威孚网络投票
3、填写决议建议及竞选投票数
此次会议属于非累积投票提议，填写决议建议：允许、抵制、放弃。
4、公司股东对总提案进行投票，视作对每一个提议表述同样建议。
公司股东对总提议与实际提议反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先向实际提议投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的实际提议的决议建议为标准，其余未决议的提案以总提案的决议建议为标准；如先向总提案投票选举，还要对实际提议投票选举，则是以总提案的决议建议为标准。
二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序
1、网络投票时长：2023年6月19日的股票交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00。
2、公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。
三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序
1、互联网技术投票软件逐渐网络投票时间为2023年6月19日早上9：15，截止时间为2023年6月19日在下午3：00。
2、公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的相关规定申请办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份证书申请可登陆互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。
3、公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。
配件二：
法人授权书
兹委托 老先生/女性意味着自己（企业）参加无锡威孚新科技集团股份有限公司2023年第一次股东大会决议，并依据下列标示委托履行投票权。
受托人对纳入公司股东大会议程的决议事宜决议如下所示：
假如受托人未做实际标示，受委托人能否按自己的意愿决议（请于相对应□内填写“√”）。□是 □否
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