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浙江省华康药业有限责任公司第六届股东会第三次会议决定公示
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。
一、股东会会议召开状况
浙江省华康药业有限责任公司（下称“企业”）第六届股东会第三次会议于2023年6月9日以当场与通信相结合的举办。此次会议报告于2023年6月3日根据通信方式向各位执行董事传出。此次会议应参加执行董事9名，真实参加执行董事9名。企业董事长陈德水老先生上台演讲，此次会议的集结、举办合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定，大会真实有效。
二、董事会会议决议状况
（一）表决通过《关于明确全资子公司投资目的的议案》
公司在2022年4月18日举办第五届股东会第十八次大会，表决通过《关于公司设立全资子公司的议案》，全体人员执行董事一致同意公司出资5,000万余元,开设控股子公司杭州市康悦投资管理有限公司（暂定名，还是要以工商注册为标准，下称“杭州市康悦”）。
现阶段杭州市康悦并未开设，为了能进一步明确杭州市康悦的开设目地，现郑重承诺如下所示：“杭州市康悦将举办与主营有关的投入，紧紧围绕企业产业上下游，以获得技术性、原材料、方式等作为目地，根据入股、回收或融合等方式项目投资，该投资的目的将记述于杭州市康悦的企业章程。”
决议结论：允许9票，抵制0票，放弃0票
特此公告。
浙江省华康药业有限责任公司
股东会
2023年6月10日
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