我们公司及股东会全体人员确保公告内容真正、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江西省煌上煌集团公司食品类有限责任公司（下称“企业”）于2022年12月19日举办第五届股东会第十六次大会及其第五届职工监事第十四次大会，并且于2023年1月5日举办2023年第一次股东大会决议，审议通过了企业2022本年度公开增发A股个股的有关提案，并同意受权董事会办理公司2022本年度公开增发A股个股的相关事宜。

依据《上市公司证券发行注册管理办法》等全面推行股票发行注册制的相关法律法规和规章制度（下称“股票注册制最新政策”）的需求，公司在2023年3月6日举办第五届股东会第十七次大会，审议通过了《关于〈公司2022年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）〉的议案》等提案，并且对此次向特定对象发售A股个股应急预案进行相关修定，修定具体内容详细公司在2023年3月7日发表于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com）的《关于2022年度向特定对象发行A股股票预案修订说明的公告》。

依据审批监管政策，公司在2023年6月10日举办第五届股东会第二十次大会，审议通过了《关于〈公司2022年度向特定对象发行A股股票预案（二次修订稿）〉的议案》等提案，并且对此次向特定对象发售A股个股应急预案进行相关修定，关键修定情况如下：

新修订《江西煌上煌集团食品股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票预案（二次修订稿）》（下称“应急预案二次修改草案”）与本公告同一天在证监会特定的信息披露网址巨潮资讯网（http://www.cninfo.com）上公布，请股民留意查看。

此次向特定对象发售A股个股应急预案二次修改草案的公布事宜并不代表审批机关针对本次发行相关事宜的实质辨别、确定、准许或允许，应急预案二次修改草案上述此次向特定对象发行新股相关事宜有待得到深圳交易所的审批通过及中国证监会允许登记注册的审批后才可执行。烦请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江西省煌上煌集团公司食品类有限责任公司股东会

二〇二三年六月十二日

证券代码：002695 证券简称：煌上煌 公示序号：2023-039

江西省煌上煌集团公司食品类有限责任公司

有关向特定对象发行新股摊低

掉期回报风险防范及采用弥补措施有关行为主体承诺事项（三次修改草案）的通知

我们公司及股东会全体人员确保公告内容真正、精准和详细，并没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

依据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（政办发[2013]110号）和证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证监会公示[2015]31号）的相关规定，为确保中小股东自主权、维护保养中小股东权益，公司也此次向特定对象发行新股对掉期收益很有可能带来的影响展开了深入分析，并制定了具体弥补收益对策，有关行为主体对企业弥补收益对策能够获得认真履行作出了承诺。详情如下：

一、本次发行摊薄即期回报对企业主要财务指标产生的影响

本次发行结束后，企业的总市值和净资产规模将有所增加，短时间公司存在 每股净资产被摊低和净资产回报率降低的风险性，详情如下：

（一）关键假定、前提条件

下列假定仅是计算本次发行摊薄即期回报对企业主要财务指标产生的影响，并不代表对企业2023年度生产经营情况及行情的分辨，亦不组成财务预测。投资人不可由此开展决策，股民由此开展决策造成损害的，公司没有承担连带责任。

有关假定如下所示：

1、假定宏观经济形势、国家产业政策、市场发展情况、市场状况等多个方面没有出现重要不好转变；

2、假定本次发行于2023年6月执行结束，该结束时间仅限于测算本次发行摊薄即期回报对主要财务指标产生的影响，错误具体结束时间组成服务承诺，最后以深圳交易所和证监会审批通过及其本次发行的具体进行为准；

3、假定此次拟推出不得超过44,642,857股股票（含本数），募资总额为45,000万余元（不顾及发行费产生的影响）。以上募资总金额、发行股份总数仅是预测值，仅限于测算本次发行摊薄即期回报对主要财务指标产生的影响，并不代表最后募资总金额、发行新股总数。

4、结合公司2022年报，企业2022本年度归属于母公司所有者纯利润为3,081.62万余元，扣非后归属于母公司股东纯利润为424.58万余元，2023年归属于母公司普通股票股东纯利润按以下三种问题进行计算：（1）比2022本年度提高20%；（2）比2022本年度提高10%；（3）与2022本年度差不多。因为非经常性损益的不确定因素，假定2023年的非经常性损益与2022年差不多。之上假定仅是计算此次向特定对象发售对企业掉期收益主要财务指标的摊薄直接影响，并不代表企业对2023年的经营方式及行情的分辨，不构成企业的财务预测，投资人不可由此开展决策，股民由此开展决策造成损害的，公司没有承担连带责任；

5、未考虑到本次发行募资到帐后，对公司运营、经营情况（如销售费用、长期投资）等危害；

6、在预测分析企业本次发行后资产总额时，未考虑到除募资、纯利润、股票分红以外的其他因子对公司净资产的危害；未考虑到企业派股、公积金转增总股本等其它对股权数影响很大要素；

7、在计算企业本次发行后期终总市值与运算每股净资产时，仅考虑到以上假定对总股本的危害，不顾及别的可能出现的股权变更事项。

（二）对主要财务指标产生的影响

根据以上假定，企业计算了此次向特定对象发行新股摊薄即期回报对企业2023年每股净资产等主要财务指标产生的影响，详情如下表所显示：

注：基本每股收益及稀释每股收益系依照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号一一净资产收益率和每股收益的计算及披露》的相关规定测算。

由以上得知，本次发行结束后，预计短期内企业基本每股收益和稀释每股收益将有可能出现一定程度的降低，因而，企业短时间掉期收益会有一定程度摊低。

二、本次发行摊薄即期回报的风险防范

此次募资到位后，因为本次发行后企业总市值和资产总额可能有所增加。此次募资到位后，其形成经济收益需要一定的时间，短时间盈利增长率预计低于公司净资产的增长率，可能会导致企业每股净资产、净资产回报率等数据在短期内发生一定程度降低，公司股东掉期收益存在被摊低风险。

特别提示投资人科学理财，关心本次发行很有可能摊薄即期回报风险。在计算本次发行对掉期回报摊低危害过程中提及的业绩报告财务报表系未经审计的基本计算数据信息，假定及计算计划方案仅限于测算本次发行摊薄即期回报对主要财务指标产生的影响，企业对2023年度归属于母公司所有者纯利润的假定剖析并不是企业的财务预测，为了应对掉期收益被摊低风险性而制订的弥补收益具体办法并不等于对企业未来盈利作出确保，投资人不可由此开展决策，股民由此开展决策造成损害的，公司没有承担连带责任。报请广大投资者留意。

三、本次发行的重要性和合理化

本次发行的募集资金投资项目通过企业严苛论述，符合我国有关的国家产业政策及其行业发展前景，具有较好的发展前途，符合公司的发展战略，项目执行有益于进一步提高企业核心竞争优势，推动企业的可持续发展观，具备充足的重要性及可行性分析。深入分析详细公司和本公告同一天发表于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com）的《江西煌上煌集团食品股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票预案（二次修订稿）》。

四、此次募集资金投资项目与公司具有业务流程之间的关系，公司从事募投项目在人员、技术性、销售市场等方面贮备状况

（一）此次募集资金投资项目与公司具有业务流程之间的关系

公司是一家以酱卤食品连锁运营为基础生产企业，主营包含酱卤肉制品生产加工业务米制品业务流程。此次募资的应用合乎产业政策及企业整体发展战略，具有较好的市场前景，与公司具有主营发展战略目标息息相关，根据产能扩张提高企业在全球范围内的供货能力，进一步提升品牌形象，有益于健全企业的区域分布，进一步提高市场份额和企业竞争优势，在满足用户多样化商品的同时做到全球领先的全国供应规定，因此进一步提升企业核心竞争优势和品牌知名度。

因而，此次募投项目将将有利于提高竞争优势，符合公司持续发展任务和股东利益。募投项目的实行始终不变公司具有运营模式，不会对公司目前市场拓展造成严重不良影响。

（二）公司从事募投项目在人员、技术性、销售市场等方面贮备状况

1、人员储备

公司具有完善相对稳定的关键营销团队，团队人员在知识架构、专业能力、管理心得等多个方面构成了很强的优点，可以确保企业牢牢把握产业发展的方向，制订科学合理的发展理念，保证企业产品和服务融入市场的需求。与此同时，企业重视人才培养，设立了完备的人才培养模式，推进校公司人才塑造协作幅度，以贮备和吸咐学习型组织、技术性、企业型顶尖人才；打造了有效管理人员人才培养体系，以保证公司管理人员的人才资源。

未来公司将依据募投项目的人员配备规定，根据内部竞聘塑造、外招引入等形式，健全人才招聘培养方案，创建人才队伍，提升人员储备基本建设，以保证募集资金投资项目的顺利推进。

2、技术实力

企业在酱卤食品企业深耕多年，组建了一支技术专业完备、年纪构造合理、具备进取精神的研发团队，并且引入世界各国一流的食品加工机械与技术，对现有烤卤加工工艺实行了多种重大改革与创新，在全国各地同行业中首先执行自动化技术同轴电缆生产制造。除此之外，企业在新产品开发和食品安全监督上和专业学校、科研院所强强联合，逐步完善产品构造，开发设计与应用新技术应用，构成了具备核心竞争力的绿色健康供产销方式，赢得了消费者的青睐和消费者的认可。企业出色的研发人才团队及专业的开发设备，及其多年以来在产品研发行业丰富多彩的开发实践和理论技术成果将确保企业募投项目的顺利推进。

3、销售市场贮备

经过多年建设与发展，企业设立了完备的市场营销体系。企业连锁专卖店在安徽、广东省、福建区域具备先发优势，并已经成功进入全国各地别的省、市，逐渐面向全国市场开拓。截止到2023年3月末，企业肉食品制造业有着4,016家经销店，在其中直营店235家、加盟连锁店3,781家，市场销售无线网络覆盖了国内28省226市，商业圈遮盖更加全方位，地区分布更加平衡，市场渗透更加深层次，总体销售业务网络覆盖率、门店数量及管理水平处于行业市场领先水平。完备的市场营销网络为公司发展顺利推进募投项目带来了充足的保证。

五、企业解决本次发行摊薄即期回报所采取的有效措施

为了保障广大投资者利益，减少掉期收益被摊低风险，提高对股东利益的收益，公司拟采取各种对策弥补掉期收益，详细如下：

（一）大力开拓主营，提高企业经营效益

本次发行结束后，为了维护广大投资者利益，弥补本次发行对掉期回报摊低，企业将紧随销售市场需求导向，大力开拓企业主营业务，再次坚定不移的贯彻落实“531”长中后期规划，深入实施“百城千店”等发展规划和国家战略，助力公司在制造技术水平、市场营销渠道、品牌信誉规划等层面的高速发展。与此同时，企业将继续加大品牌营销推广，推进集团旗下“煌上煌”“真真老老”“独椒戏”等产品优势，提升企业的营业收入经营规模市场份额，进而不断提升上市公司获利能力和收益率。

（二）逐步完善股东分红规章制度，加强投资人回报机制

依据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》的需求，企业在综合考虑对股东回报率并兼具企业的发展和发展的根本上，同时公司结合工作实际状况建立了未来三年股东所分利润收益整体规划。以上规章制度建设健全，进一步明确了企业分红的决策制定、制度和实际分红比例，将高效地确保公司股东的有效回报率。

将来，公司将继续严格遵守企业分红政策，加强投资人回报机制，保证自然人股东尤其是中小投资者利益获得维护。

（三）加速募集资金投资项目开发与项目建设进度，提升资金使用效益

此次募集资金投资项目建设中的规划是依据产业政策、行业发展前景及公司现阶段发展情况谨慎决策的过程。此次募集资金投资项目的实行，将有利于完善产业链，提高技术水平，提高企业企业创新能力和营运能力，实现高质量发展。本次发行募资到位后，企业将加速推进募集资金投资项目项目实施进度，早日完成预期效益。

（四）加强募资管理方法，确保募资有效正确使用

此次募资到位后，企业将根据有关法律法规以及公司管理制度的相关规定，将本次发行的募资存放在董事会指定募资重点账户上。董事会将严格按照有关法律法规及募资管理方法管理制度的需求规范化管理募资，并且在募资的使用中开展有效控制，加强外部监管，以确保募资有效、标准及合理应用，有效预防募集资金使用风险性。

（五）持续完善公司治理，为公司发展可持续发展观提供制度保障

企业将严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规及行政规章的需求，逐步完善公司治理，保证公司股东能充分行使股东权利，保证股东会可以按照企业章程的相关规定行使权力，作出科学合理、科学合理的各类管理决策，保证独董能独立做好本职工作，维护企业特别是中小股东的合法权利，为公司发展可持续发展观给予科学合理的管理体制和机制保障。

总的来说，本次发行结束后，企业将有效正确使用募资，提升资金使用效益，采取各种对策不断提升经营效益，在满足股东分红标准前提下，积极推进对股东股东分红，以提升企业对投资的收益水平，有效降低公司股东掉期收益被摊低风险。

企业制订的以上弥补收益对策并不等于对企业未来盈利做出确保，投资人不可由此开展决策，专此提醒。

六、公司控股股东及执行董事、高管人员做出的有关服务承诺

（一）企业的大股东、控股股东对企业本次发行摊薄即期回报采用填 补对策承诺

依据证监会有关规定，为保证本次发行弥补收益措施认真履行，维护保养企业以及公司股东的合法权利，公司控股股东及实控人均做出下列服务承诺：

1、不滥用权力干涉公司经营主题活动，不侵吞企业利益；

2、我们公司/本人承诺执行所做出的一切相关弥补收益对策承诺，若违背有关服务承诺并为公司或者其投资人造成损害的，想要依规担负对公司或者其投资人的补偿责任。

始行服务承诺出示日到本次发行进行前，如证监会、深圳交易所等监管机构有关弥补收益对策以及服务承诺制订一个新的要求，且以上服务承诺无法满足有关规定的，我们公司/本人承诺将按相关规定出示填补服务承诺。

（二）董事、高管人员关于企业本次发行摊薄即期回报采用弥补对策承诺

依据证监会有关规定，企业整体执行董事、高管人员为保证本次发行弥补收益措施认真履行，维护保养公司及公司股东的合法权利，做出下列服务承诺：

1、服务承诺不免费或者以不合理标准积极向单位或个人运输权益，都不选用多种方式违反公司规定；

2、服务承诺对于他的职位消费者行为开展管束；

3、服务承诺不使用公司财产从业和本人做好本职工作不相干的项目投资、交易主题活动；

4、服务承诺由股东会或候选人、薪酬与考核委员会制订的薪酬管理制度与企业弥补收益措施实施情况相挂勾；

5、若企业未来执行一个新的股权激励方案，服务承诺拟发布的员工持股计划的行权条件与企业弥补收益措施实施情况相挂勾；

6、始行服务承诺出示今后至此次向特定对象发行新股执行结束前，如证监会、深圳交易所等监管机构做出有关弥补收益对策以及约定的别的一个新的监管要求的，且以上服务承诺无法满足监管部门的该等相关规定时，本人承诺届时依照全新监管要求出示填补服务承诺；

7、做为弥补收益对策有关直接责任人之一，本人承诺认真履行企业制订的相关弥补收益对策及其对于此事做出的所有相关弥补的收益对策承诺，若个人违背该等服务承诺并为公司或投资人造成损害的，个人想要依规担负对公司或投资人的相对应法律依据。

七、有关本次发行摊薄即期回报的弥补对策及承诺事项的决议程序流程

《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报、填补回报措施及相关主体承诺的议案》早已企业第五届股东会第十六次大会以及公司2023年第一次股东大会决议表决通过；《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》早已企业第五届股东会第十七次会议审议根据；《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及采取填补措施和相关主体承诺事项（二次修订稿）的公告》由董事会于2023年3月31日审签。此次《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及采取填补措施和相关主体承诺事项（三次修订稿）的公告》关键将上次修改草案中测算假定的发行股份总数依据此次拟发行数量实时同步。

特此公告。

江西省煌上煌集团公司食品类有限责任公司股东会

二〇二三年六月十二日

证券代码：002695 证券简称：煌上煌 序号：2023一037

江西省煌上煌集团公司食品类有限责任公司

第五届职工监事第十八次会议决议公示

我们公司及职工监事全体人员确保公告内容真正、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议举办状况：

江西省煌上煌集团公司食品类有限责任公司(下称“企业”)第五届职工监事第十八次会议报告于2023年6月7日以电子邮箱和专职人员送达的方式通告整体公司监事。此次会议于2023年6月10日在公司会议室以当场加通信会议形式举办。此次会议需到公司监事3人，实到公司监事3人，整体公司监事均亲身列席会议。合乎《中华人民共和国公司法》的标准及《公司章程》的需求。此次会议由监事长黄小菊保老先生集结并组织，经理褚浚老先生，副总褚剑老先生、范旭明先生和副总、财务主管兼董事长助理曾细华先生等管理层出席了此次会议。此次监事会会议的集结、举办合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议决议状况：

1、表决通过《关于〈公司2022年度向特定对象发行A股股票预案（二次修订稿）〉的议案》

经仔细审批，公司监事会觉得：新修订企业2022本年度向特定对象发售A股个股应急预案合乎《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》和《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等相关法律法规和行政规章的相关要求。相应决策制定合理合法、合规管理，不存在损害公司及公司股东尤其是中小型股东利益的情形。

主要内容详细2023年6月12日发表于特定信息公开新闻媒体巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的《江西煌上煌集团食品股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票预案（二次修订稿）》及《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《江西煌上煌集团食品股份有限公司关于2022年度向特定对象发行A股股票预案二次修订说明的公告》。

决议结论：3票同意，0票抵制，0票放弃。

2、表决通过《关于〈公司2022年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）〉的议案》

经仔细审批，公司监事会觉得：新修订企业2022本年度向特定对象发售A股个股募集资金使用可行性分析报告合乎《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》和《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等相关法律法规和行政规章的相关要求。相应决策制定合理合法、合规管理，不存在损害公司及公司股东尤其是中小型股东利益的情形。

主要内容详细2023年6月12日发表于特定信息公开新闻媒体巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的《江西煌上煌集团食品股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告（二次修订稿）》。

决议结论：3票同意，0票抵制，0票放弃。

3、表决通过《关于〈公司2022年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与采取填补措施及相关主体承诺（三次修订稿）〉的议案》

经仔细审批，公司监事会觉得：新修订企业2022本年度向特定对象发售A股个股摊薄即期回报与采用弥补对策以及相关行为主体服务承诺合乎《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》和《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等相关法律法规和行政规章的相关要求。相应决策制定合理合法、合规管理，不存在损害公司及公司股东尤其是中小型股东利益的情形。

主要内容详细2023年6月12日发表于特定信息公开新闻媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及采取填补措施和相关主体承诺事项（三次修订稿）的公告》。

决议结论：3票同意，0票抵制，0票放弃。

4、表决通过《关于〈公司2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（二次修订稿）〉的议案》

经仔细审批，公司监事会觉得：新修订企业2022本年度向特定对象发售A股个股技术论证数据分析报告合乎《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》和《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等相关法律法规和行政规章的相关要求。相应决策制定合理合法、合规管理，不存在损害公司及公司股东尤其是中小型股东利益的情形。

主要内容详细2023年6月12日发表于特定信息公开新闻媒体巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的《江西煌上煌集团食品股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票发行方案的论证分析报告（二次修订稿）》。

决议结论：3票同意，0票抵制，0票放弃。

5、表决通过《关于全资孙公司对外投资设立控股子公司的议案》。

经仔细审批，职工监事觉得企业全资孙公司丰城市煌大食品公司与福建省力鹏羽绒制品有限责任公司彼此共同投资开设合资企业，有益于加速丰城市煌大食品公司的产业发展规划，促进农产品精深加工，扩宽企业产业链发展，本次境外投资不属于关联方交易，不存在损害中小股东权益情况。

决议结论：3票同意，0票抵制，0票放弃。

三、备查簿文档：

经参会公司监事签名加盖职工监事公章的第五届职工监事第十八次会议决议。

特此公告。

江西省煌上煌集团公司食品类有限责任公司职工监事

二〇二三年六月十二日

证券代码：002695 证券简称：煌上煌 序号：2023一036

江西省煌上煌集团公司食品类有限责任公司

第五届股东会第二十次会议决议公示

我们公司及股东会全体人员确保公告内容真正、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、股东会会议召开状况：

江西省煌上煌集团公司食品类有限责任公司（下称“企业”）第五届股东会第二十次会议报告于2023年6月7日以电子邮箱和专职人员送达的方式通告整体执行董事、公司监事及高管人员。此次会议于2023年6月10日在公司会议室以当场加通信会议形式举办。此次会议需到执行董事9人，实到股东9人，整体执行董事均亲身列席会议。合乎《中华人民共和国公司法》的标准及《公司章程》的需求。此次会议由老总褚浚老先生集结并组织，企业整体公司监事、高管人员出席了此次会议。此次董事会会议的集结、举办合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议决议状况：

1、表决通过《关于〈公司2022年度向特定对象发行A股股票预案（二次修订稿）〉的议案》

主要内容详细2023年6月12日发表于特定信息公开新闻媒体巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的《江西煌上煌集团食品股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票预案（二次修订稿）》及《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《江西煌上煌集团食品股份有限公司关于2022年度向特定对象发行A股股票预案二次修订说明的公告》。

本提案关联董事褚浚、褚剑、徐桂芬、褚建庚回避表决，由其他非关联董事开展决议。公司独立董事对于此事事宜发布了事先认同及独立性建议。

决议结论：5票赞同；0票抵制；0票放弃。

2、表决通过《关于〈公司2022年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）〉的议案》

主要内容详细2023年6月12日发表于特定信息公开新闻媒体巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的《江西煌上煌集团食品股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告（二次修订稿）》。

本提案关联董事褚浚、褚剑、徐桂芬、褚建庚回避表决，由其他非关联董事开展决议。公司独立董事对于此事事宜发布了事先认同及独立性建议。

决议结论：5票赞同；0票抵制；0票放弃。

3、表决通过《关于〈公司2022年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与采取填补措施及相关主体承诺（三次修订稿）〉的议案》

主要内容详细2023年6月12日发表于特定信息公开新闻媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及采取填补措施和相关主体承诺事项（三次修订稿）的公告》。

本提案关联董事褚浚、褚剑、徐桂芬、褚建庚回避表决，由其他非关联董事开展决议。公司独立董事对于此事事宜发布了事先认同及独立性建议。

决议结论：5票赞同，0票抵制，0票放弃。

4、表决通过《关于〈公司2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（二次修订稿）〉的议案》

主要内容详细2023年6月12日发表于特定信息公开新闻媒体巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的《江西煌上煌集团食品股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票发行方案的论证分析报告（二次修订稿）》。

本提案关联董事褚浚、褚剑、徐桂芬、褚建庚回避表决，由其他非关联董事开展决议。公司独立董事对于此事事宜发布了事先认同及独立性建议。

决议结论：5票赞同，0票抵制，0票放弃。

5、表决通过《关于全资孙公司对外投资设立控股子公司的议案》。

董事会监事会允许企业全资孙公司丰城市煌大食品公司与福建省力鹏羽绒制品有限责任公司签定《合作投资协议》，彼此共同投资开设合资企业。合资企业的公司注册资金1,000.00万人民币，在其中丰城市煌大食品公司支付现金注资510.00万人民币，占公司注册资本的51%，福建省力鹏羽绒制品有限责任公司支付现金注资490.00万人民币，占公司注册资本的49%。合资企业将会成为丰城市煌大一点的子公司，列入其合并报表范围。

决议结论：9票赞同，0票抵制，0票放弃。

三、备查簿文档：

1、经与会董事签名加盖股东会公章的第五届股东会第二十次会议决议；

2、独董有关第五届股东会第二十次大会相关事宜自主的建议。

特此公告。

江西省煌上煌集团公司食品类有限责任公司股东会

二〇二三年六月十二日