保险频道
TCL高新科技集团股份有限公司有关公开增发股权解除限售发售流通提示性公告
TCL高新科技集团股份有限公司及股东会全体人员确保公告内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提醒：
1、此次限售股份发售流动性数量达到3,086,741,332股，约为当前公司总股本的16.44%。
2、此次限售股份发售商品流通日为2023年6月26日（星期一）。
一、此次解除限售的股权获得的相关情况
经中国证监会颁发的《关于核准TCL科技集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监批准[2022]1658号），企业以公开增发名义向19名指定投资人发售2,806,128,484股，发行价为3.42元/股。2022年12月22日，此次公开增发的个股在深圳交易所发售（下称“本次发行”）。
依据《上市公司证券发行管理办法》等相关规定，公开增发的A股个股在限售期内给予锁住。此次非公开发行中，19名申购目标申购的2,806,128,484股自2022年12月22日起限售期为6月。
二、本次发行后迄今企业股本变动状况
企业第七届股东会第二十九次大会、2022年年度股东大会审议通过了《本公司2022年度利润分配及资本公积转增股本的预案》。企业以2023年3月30日公司股本17,071,891,607股为基准，以资本公积向公司股东每10股转增1股，转增股本后企业总市值调整为18,779,080,767股。以上资本公积转增股本计划方案已经在2023年5月8日执行，执行结束后本次发行的增发股票由2,806,128,484股调整为3,086,741,332股。
三、此次解除限售的公开增发比较有限售标准流通股本状况
四、此次解除限售前后左右企业的公司股权结构表
此次解除限售前后左右企业公司股权结构变化趋势见下表：
（实际变化趋势以最后解除限售发售商品流通后公司股权结构为标准）
五、此次解除限售公司股东所做出的有关服务承诺以及执行具体情况
此次申请办理解除限售股份的限售期满，申请办理解除限制股权限购股东认真履行在公开增发里的服务承诺，有关情况见下表：
该等公司股东不会有占有我们公司非营利性资金状况，我们公司不存在并对给予违规担保等危害上市企业权益违法行为的状况。
六、承销商审查观点的总结性建议
经核实，承销商申万宏源证券承销保荐有限公司觉得：
TCL高新科技此次非公开发行的限售股份发售商品流通合乎《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号一一保荐业务》等有关法律法规和行政规章的需求。截止到本审查建议出示日，企业对此次限售股份有关的信息披露真正、精确、详细。
总的来说，承销商对公司本次公开增发股权解除限售发售商品流通事宜情况属实。
七、备查簿文档
1、消除股权限购申请表格
2、申万宏源证券承销保荐有限公司有关TCL高新科技集团股份有限公司公开增发股权解除限售发售流通审查建议
特此公告。
TCL高新科技集团股份有限公司
股东会
2023年6月16日
大众商报(大众商业报告)所刊载信息，来源于网络，并不代表本媒体观点。本文所涉及的信息、数据和分析均来自公开渠道，如有任何不实之处、涉及版权问题，请联系我们及时处理。大众商报非新闻媒体，不提供任何互联网新闻相关服务。
本文仅供读者参考，任何人不得将本文用于非法用途，由此产生的法律后果由使用者自负。如因文章侵权、图片版权和其它问题请邮件联系，我们会及时处理：tousu_ts@sina.com。
打开微信，点击底部的“发现”
使用“"扫—扫"即可将网页分享至好友
举报邮箱: Jubao@dzmg.cn 投稿邮箱：Tougao@dzmg.cn
未经授权禁止建立镜像，违者将依去追究法律责任
大众商报(大众商业报告)并非新闻媒体，不提供任何新闻采编等相关服务
Copyright ©2012-2023 dzmg.cn.All Rights Reserved
湘ICP备2023001087号-2