我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股东会会议召开状况

1、会议报告时间和方法

海信华意压缩机有限责任公司（下称“企业”或“长虹华意”）第九届股东会2023年第二次临时性会议报告于2023年6月14日以电子邮件形式送到整体执行董事。

2、会议召开的时间也、位置和方法

（1）大会于2023年6月19日以通信方式举办

（2）执行董事列席会议状况:企业应参加投票表决的执行董事8名，具体参加投票表决的执行董事8名。

（3）会议主持：老总杨秀彪老先生

（4）此次会议召开合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和企业章程的相关规定。

二、董事会会议决议状况

经与会董事充足探讨，以书面形式投票方式已通过下列提案：

1、表决通过《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》

依据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定，融合公司运营必须，经公司控股股东四川长虹电器有限责任公司强烈推荐，董事会下级提名委员会核查并呼吁，股东会允许候选人李宏老先生出任企业第九届股东会非独立董事侯选人，其任职期自企业股东大会审议根据日起至第九届股东会任期届满日止。

决议结论：允许8票，抵制0票,放弃0票。

本提案尚要递交企业股东大会审议准许。

具体内容请参阅同一天在《证券时报》和巨潮资讯网上刊载的《关于补选公司第九届董事会非独立董事的公告》

2、表决通过《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》

依据《公司法》及《公司章程》的相关规定，根据企业的具体情况，董事会取决于2023年7月5日举办2023年第一次股东大会决议，决议《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》。为了方便股东表决，企业将向公司股东给予互联网投票选举方法。

决议结论：允许8票，抵制0票,放弃0票。

具体内容请参阅同一天在《证券时报》和巨潮资讯网上刊载的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》

独董对第一项提案发布了单独建议，具体内容请参阅同一天在《证券时报》和巨潮资讯网上发表的有关公示文档。

三、备查簿文档

1、经与会董事签名加盖股东会公章的第九届股东会2023年第二次临时会议决定；

2、公司独立董事有关补充企业第九届股东会非独立董事自主的建议。

特此公告。

海信华意压缩机有限责任公司

股东会

2023年6月20日

证券代码:000404 证券简称:长虹华意 公示序号：2023-037

海信华意压缩机有限责任公司

有关改选企业第九届股东会

非独立董事的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海信华意压缩机有限责任公司（下称“企业”或“我们公司”）于2023年6月19日举办第九届股东会2023年第二次临时会议，审议通过了《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》。现就相关情况公告如下：

依据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定，融合公司运营必须，经公司控股股东四川长虹电器有限责任公司强烈推荐，董事会下级提名委员会核查并呼吁，股东会允许候选人李宏老先生（个人简历附后）出任企业第九届股东会非独立董事侯选人，其任职期自企业股东大会审议根据日起至第九届股东会任期届满日止。本事宜尚要递交企业2023年第一次股东大会决议决议。

李宏老先生入选后，董事会中担任公司高级管理人员以及为职工监事出任的董事人数累计不得超过董事总量的二分之一。

公司独立董事对该事项发布了赞同的单独建议，具体内容参照巨潮资讯网与《证券时报》同一天发表的有关公示文档。

备查簿文档：

1、经与会董事签名加盖股东会公章的第九届股东会2023年第二次临时会议决定；

2、公司独立董事对有关改选企业第九届股东会非独立董事自主的建议；

3、经参会委员会签名的第九届股东会提名委员会2023年第二次会议决议。

特此公告。

海信华意压缩机有限责任公司股东会

2023年6月20日

附：执行董事候选人简历

李宏，男，汉族人，1967年7月出世，共产党共产党员，本科文凭，上海交大电子工程系无线通信技术专业本科，工学学士，技术工程师。列任四川长虹电器有限责任公司设计方案二所室内设计师、董事长办公室文秘、营销管理部山东省管委会副主任、山西省管委会主任、第五市场营销管理处长、太原市管理办部长、津冀晋规划区负责人、北京市分公司总经理、华北地区规划区运营中心经理，合肥美菱有限责任公司常务副总裁、首席总裁，四川长虹电器有限责任公司经理助理，四川长虹数据营销产业链集团总裁，四川快益点家用电器服务项目连锁有限公司老总，四川智易家网络有限公司老总，四川长虹民生物流有限责任公司执行董事、经理等职。

截止到本公告公布日，李宏老先生未拥有本企业股票；和本公司控股股东四川长虹电器有限责任公司及控股股东存有关联性，与我们公司别的持有公司5%之上股权股东、执行董事、监事会和高管人员不会有关联性；李宏老先生不会有不可候选人为执行董事的情况，未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所惩罚，不存在被认定失信被执行人情况，合乎《公司法》等相关法律法规、法规及行政规章标准的任职要求。

证券代码：000404 证券简称：长虹华意 公示序号：2023-038

海信华意压缩机有限责任公司

有关举办2023年第一次

股东大会决议工作的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经创维华意压缩机有限责任公司（下称“企业”或“我们公司”）第九届股东会2023年第二次临时会议表决通过,企业取决于2023年7月5日举办2023年第一次股东大会决议。现就大会的有关事项公告如下：

一、召开工作会议基本概况

1. 股东会届次：2023年第一次股东大会决议

2. 股东会的召集人：董事会，企业第九届股东会2023年第二次临时会议确定举办2023年第一次股东大会决议。

3. 会议召开的合理合法、合规：第九届股东会2023年第二次临时会议根据《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》，此次股东会大会的集结、举办合乎有关法律法规、行政法规、行政规章、深圳交易所交易规则和《公司章程》的相关规定。

4. 会议召开日期、时长

(1) 现场会议举办时长：2023年7月5日（星期三）在下午14:00

(2) 网上投票时长：2023年7月5日（星期三）

在其中，利用深圳交易所交易软件开展网上投票的准确时间为：2023年7月5日早上9:15一9:25，9:30一11:30，在下午13:00一15:00；

根据深圳交易所互联网技术投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）网络投票的准确时间为：2023年7月5日早上9:15至在下午15:00。

5. 大会的举办方法：此次股东会采用当场网络投票与网上投票相结合的。

自然人股东应选用当场网络投票、网上投票中的一种方式，假如同一投票权发生反复投票选举的，以第一次投票选举结论为标准。

6. 大会的除权日：2023年6月29日（星期四）

7. 参加目标

(1) 在除权日持有公司股份的普通股票公司股东或者其委托代理人于除权日2023年6月29日在下午收盘的时候在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在册的企业整体普通股票公司股东均有权利参加股东会，并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议，该公司股东委托代理人无须是该自然人股东；

(2) 董事、监事会和高管人员；

(3) 企业聘用律师；

(4) 依据相关法律法规理应参加股东会的有关人员

8. 会议地点：浙江嘉兴市南湖区亚中单588号加西贝拉制冷压缩机有限责任公司会议厅

二、会议审议事宜

(一)递交股东大会审议决议的议案

1、对于该提案，企业将会对中小股东的决议独立记票并公布。中小股东，就是指除董事、公司监事、高管人员及其独立或是总计持有公司5%之上股权股东之外的公司股东。

2、以上提案为普通决议事宜，应该由参加股东会股东（包含公司股东委托代理人）持有表决权的1/2 之上根据。

（二）公布状况

以上提案早已企业第九届股东会2023年第二次临时会议表决通过，主要内容请查 阅我们公司于2023年6月20日在《证券时报》 及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公布的有关公示。

三、大会备案等事宜

（一）备案方法

法人股东须持身份证、股东账户卡 申请办理登记，授权委托人参加的需持受委托人身份证件、法人授权书、受托人身份证与股东账户卡申请办理登记；公司股东由法人代表列席会议的，应持营业执照副本复印件、法人代表身份证件和股东账户卡登记信息；由法人代表委托委托代理人参会的，需持身份证、营业执照副本复印件、法人授权书和股东账户卡登记信息；外地公司股东可以使用信件或发传真方法备案（公司股东法人授权书款式详见附件2）。

（二）备案时长：2023年6月30日（星期五）早上8:30～11:30，在下午13:30～16:30

（三）备案地址：浙江嘉兴市南湖区亚中单588号加西贝拉制冷压缩机有限责任公司会议厅。

（四）大会联系电话：

通讯地址：江西省景德镇市高新园区长虹大道1号 邮编：333000

大会手机联系人：杨茜宁、胡姝颖

联系方式：0798-8470237

电子邮件：hyzq@hua-yi.cn

（五）大会花费：列席会议股东或委托代理人吃住及差旅费自立。

（六）网上投票期内，如网络投票系统遇突发性大事件产生的影响，则此次股东会的过程按当天通告开展。

四、参加网上投票股东的身份验证与投票程序

此次股东会，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（详细地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票，公司股东还可以在网上投票期限内通过以上系统软件履行投票权。（网上投票的事宜详细说明详见附件1）。

五、备查簿文档

1.经与会董事签名加盖股东会公章的第九届股东会2023年第二次临时会议决定；

2.深圳交易所标准的其他资料。

特此公告。

海信华意压缩机有限责任公司

股东会

2023年6月20日

配件1： 参与网上投票的实际操作步骤

一、网上投票程序

1、网络投票编码：360404 网络投票通称：“华意网络投票”。

2、填写决议建议或竞选投票数

此次股东会提案属于非累积投票提案，填写决议建议：允许、抵制、放弃；

二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1、网络投票时长：2023年7月5日的股票交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和 13:00一15:00。

2、公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序

1、互联网技术投票软件逐渐网络投票时间为2023年7月5日早上9:15，截止时间为2023年7月5日在下午3:00。

2、公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的相关规定申请办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份证书申请可登陆互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。

3、 公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。

四、网上投票别的常见问题

公司股东根据网络投票系统对股东会任一提案进行一次之上合理网络投票的，算作该公司股东参加股东会，按该公司股东持有同样类型股权总数记入参加股东会公司股东持有投票权数量。对该公司股东未决议或不符本细则规定网络投票的议案，该公司股东持有投票权数依照放弃测算。

配件2：

授 权 委 托 书

兹授权授权委托 老先生/女性意味着我们公司/自己参加2023年7月5日举行的创维华意压缩机有限责任公司2023年第一次股东大会决议，对会议审议的各种提案按相关法人授权书网络投票，并委托签定有关会议文件。我们公司/自己对此次会议表决事宜未做实际标示的，受委托人可委托履行投票权，其执行投票权的代价均我来企业（自己）担负。

（表明：请网络投票选择的时候打√标记，该提案也不所选择的，视作放弃。如同一提案在赞同和抵制也打√，视作废票）

受托人（签字或盖公章）： 受托人身份证号码：

受托人股东账号： 受托人持股数：

受委托人（签字或盖公章）： 受委托人身份证号码:

法人授权书发证日期：

有效期：自签署日至此次股东会完毕

（注：公司股东须盖公章，本法人授权书打印、贴报或下载打印均合理。公司股东法人授权书打印或者按样版自做合理）

海信华意压缩机有限责任公司

独董有关改选企业第九届

股东会非独立董事自主的建议

依据《公司法》、《上市公司治理准则》及其《公司章程》等有关规定，大家成为公司的独董，查看了公司提供改选企业第九届股东会非独立董事考生的相关资料，对其拟聘董事提名流程和任职要求进行核查的前提下，现将公司在2023年6月19日举行的第九届股东会2023年第二次临时会议决议的《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》发布下列单独建议：

（一）经用心审查企业非独立董事侯选人李宏先生个人简历、工作经验等相关资料，其任职要求合乎《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等相关规定，合乎出任上市公司董事的前提条件，有着执行董事职责应当掌握的技能。

（二）没有发现李宏老先生存有《公司法》、《公司章程》所规定的不可出任董事的情况，没有被证监会定为销售市场禁入者且禁止并未消除的情况，并不属于失信执行人。

（三）此次非独立董事侯选人的推荐量、候选人和审批程序流程合乎《公司法》、《公司章程》的相关规定，不会有违反公司规定的情况。

（四）允许此次非独立董事考生的候选人，并提交公司2023年第一次股东大会决议决议。

独董签字：

李余利 任世驰 林 嵩

2023年6月20日