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怀集登云汽车配件有限责任公司第五届股东会第二十五次会议决议公示
我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
怀集登云汽车配件有限责任公司（下称“企业”）第五届股东会第二十五次会议报告已经在2023年6月16日以书面形式通知名义向企业整体执行董事传出，此次会议于2023年6月19日以现场会议融合通讯表决的形式在企业会议室召开。此次会议应出席会议的执行董事7名，具体出席会议的执行董事7名（在其中独董董秀良老先生、江华老先生、申士富老先生以通信方式参加决议），列席会议的总人数超执行董事总量的二分之一。监事、高管人员列席。此次会议由老总杨海坤老先生组织，此次会议的集结、举办均达到《中华人民共和国公司法》以及公司《章程》的相关规定。
出席本次大会的执行董事审议通过了如下所示决定：
一、大会以赞同5票，抵制0票，放弃0票，逃避2票，审议通过了《关于公司关联方为公司全资子公司融资提供担保的议案》
为了满足市场拓展的融资需求，公司全资子公司怀集登陆月球气缸有限责任公司（下称“登陆月球气缸”）拟将广州农村商业银行有限责任公司肇庆市支行（下称“农村商业银行”）申请办理股权融资。股权融资期限内，依据金融机构规定，自然人股东张弢、欧洪今为登陆月球气缸向农商行的股权融资公司担保，并承担责任。之上贷款担保都不收一切担保费用，也不需要登陆月球气缸提供有效质押担保。
张弢与董事朱伟彬为舅甥关联，欧洪先与董事欧洪剑为兄弟关系，关联董事朱伟彬、欧洪剑回避表决。根据国家标准以及公司《章程》的有关规定，本提案由董事会审核，不用递交股东大会审议。
具体内容详细同一天企业在规定信息公开新闻媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公布的《关于公司关联方为公司全资子公司融资提供担保的公告》。
公司独立董事就得提案发布了事先认同建议独立建议，详细同一天企业在规定信息公开网址巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公布的《独立董事关于第五届董事会第二十五次会议相关事项的事前认可意见》和《独立董事关于第五届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
怀集登云汽车配件有限责任公司股东会
二○二三年六月二十日
证券代码：002715 证券简称：登云股份 公示序号：2023-053
怀集登云汽车配件有限责任公司
第五届职工监事第二十四次会议
决定公示
我们公司及职工监事全体人员确保信息公开内容真正、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
怀集登云汽车配件有限责任公司（下称“企业”）第五届职工监事第二十四次会议报告已经在2023年6月16日以书面形式通知名义向企业整体公司监事传出，此次会议于2023年6月19日以当场表决方式在企业会议室召开。此次会议应出席会议的公司监事3名，具体出席会议的公司监事3名，列席会议的监事人数超出公司监事总量的二分之一。此次会议由监事长曹磊老先生组织。此次会议的集结、举办合乎《中华人民共和国公司法》以及公司《章程》的相关规定。
出席本次大会的公司监事审议通过了如下所示决定：
一、大会以赞同3票，抵制0票，放弃0票，审议通过了《关于公司关联方为公司全资子公司融资提供担保的议案》
公司全资子公司怀集登陆月球气缸有限责任公司（下称“登陆月球气缸”）计划在rmb1,000万余元额度范畴内向型广州农村商业银行有限责任公司肇庆市支行（下称“农村商业银行”）申请办理股权融资，融资期限为一年，自资产到帐的时候起起效。融资贷款执行利率，农村商业银行将依据股权融资派发后的贷款基准利率（利率基准）加波动等级明确。依据金融机构规定，股权融资期限内，自然人股东张弢、欧洪今为登陆月球气缸向农商行的股权融资公司担保，并承担责任。之上贷款担保都不收一切担保费用，也不需要登陆月球气缸提供有效质押担保。
此次股权融资事宜系为达到登陆月球气缸市场拓展的融资需求，符合公司具体情况。符合公司及公司股东权益，不存在损害别的股东利益的情形。大家允许该事项。
具体内容详细同一天企业在规定信息公开新闻媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公布的《关于公司关联方为公司全资子公司融资提供担保的公告》。
特此公告。
怀集登云汽车配件有限责任公司职工监事
二〇二三年六月二十日
证券代码：002715 证券简称：登云股份 公示序号：2023-054
怀集登云汽车配件有限责任公司
有关公司关联方为公司全资子公司
股权融资公司担保的通知
我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
怀集登云汽车配件有限责任公司（下称“企业”）于2023年6月19日举办第五届股东会第二十五次大会，大会审议通过了《关于公司关联方为公司全资子公司融资提供担保的议案》，现将有关事项公告如下：
一、关联方交易简述
1、为了满足市场拓展的融资需求，公司全资子公司怀集登陆月球气缸有限责任公司（下称“登陆月球气缸”）计划在rmb1,000万余元额度范畴内向型广州农村商业银行有限责任公司肇庆市支行（下称“农村商业银行”）申请办理股权融资。依据金融机构规定，股权融资期限内，自然人股东张弢、欧洪今为登陆月球气缸向农商行的股权融资公司担保，并承担责任。该连带责任担保免收一切担保费用，也不需要登陆月球气缸提供有效质押担保。
2、张弢、欧洪今为自然人股东，另外还出任登陆月球气缸执行董事职位。依据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，张弢、欧洪今为公司关联方，这次贷款担保事宜组成关联方交易。
3、企业第五届股东会第二十五次大会审议通过了《关于公司关联方为公司全资子公司融资提供担保的议案》。张弢与董事朱伟彬为舅甥关联，欧洪先与董事欧洪剑为兄弟关系，关联董事朱伟彬、欧洪剑回避表决。该提案提交公司股东会决议前已经取得公司独立董事的事先允许，且公司独立董事已对此次关联方交易发布了赞同的单独建议。此次关联方交易不用递交股东大会审议。
4、此次关联方交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的资产重组，不用通过相关部门准许。
二、关联企业基本概况
1、关联企业一：
名字：张弢
胎儿性别：男
国藉：我国
身份证号：442824194302******
居所：广东怀集县怀城镇城中心在永安社区居委会向群路******
张弢为自然人股东，持有公司股份 9,664,480 股，占公司总股本的7.00%。与此同时张弢还出任登陆月球气缸执行董事职位。
2、关联企业二：
名字：欧洪先
胎儿性别：男
国藉：我国
身份证号：441224196511******
居所：广东怀集县怀城镇城东区重庆社区居委会工业大道******
欧洪今为自然人股东，持有公司股份 5,066,057 股，占公司总股本的3.67%。
与此同时欧洪提前还出任登陆月球气缸执行董事职位。
张弢、欧洪先与李盘生、罗天友、吴素叶、陈潮汉、莫桥彩、欧少兰、黄启、邓剑雄共十位一致行动人总计持有公司股份21,967,426股，占公司总股本的15.92%。
三、买卖交易定价政策及定价原则
为了满足市场拓展的融资需求，自然人股东张弢、欧洪今为登陆月球气缸在rmb1,000万余元额度范畴内向型农村商业银行申请办理股权融资公司担保，并承担责任。之上贷款担保免收一切担保费用，也不需要登陆月球气缸提供有效质押担保。
四、买卖目标和对上市公司产生的影响
该贷款担保系应金融机构规定，展现了自然人股东张弢、欧洪先对企业的适用，符合公司和公司股东利益，不会对公司的经营效益造成影响。
五、曾经今年初至公布日和该关联人总计已经发生的各种关联交易的总额
截止到本公告公布日，2023年与本关联人总计已经发生的各种关联方交易如下所示：
1、欧洪先往登陆月球气缸给予贷款1,000万余元，该事项早已企业第五届股东会第二十三次会议审议根据。
2023年1月1日至本公示公布日，除了上述事宜外，企业与其他关联企业没有其他关联方交易事宜。
六、独董事先认同和单独建议
依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》以及公司《章程》等有关规定，公司独立董事对此次关联方交易事宜表达意见如下所示：
1、事先认同建议
经核实，对于我们来说：公司全资子公司怀集登陆月球气缸有限责任公司（下称“登陆月球气缸”）计划在rmb1,000万余元额度范畴内向型广州农村商业银行有限责任公司肇庆市支行（下称“农村商业银行”）申请办理股权融资。依据金融机构规定，股权融资期限内，自然人股东张弢、欧洪今为登陆月球气缸向农商行的股权融资公司担保，并承担责任。该连带责任担保免收一切担保费用，也不需要登陆月球气缸提供有效质押担保。张弢、欧洪今为自然人股东，且出任登陆月球气缸执行董事职位，本次交易组成为关联方交易。这次贷款担保事宜系为达到登陆月球气缸市场拓展的融资需求，符合公司具体情况。与此同时，张弢、欧洪以后再扣除一切担保费用，也不需要登陆月球气缸提供有效质押担保，符合公司及公司股东权益，不存在损害别的股东利益的情形。大家同意将该提案递交股东会决议，关联董事应回避该提案的决议。
2、单独建议
经核实，对于我们来说：公司全资子公司怀集登陆月球气缸有限责任公司（下称“登陆月球气缸”）计划在rmb1,000万余元额度范畴内向型广州农村商业银行有限责任公司肇庆市支行（下称“农村商业银行”）申请办理股权融资。股权融资期限内，自然人股东张弢、欧洪今为登陆月球气缸向农商行的股权融资公司担保，并承担责任。该连带责任担保免收一切担保费用，也不需要登陆月球气缸提供有效质押担保。张弢、欧洪今为自然人股东，且出任登陆月球气缸执行董事职位，本次交易组成为关联方交易。这次贷款担保事宜系为达到登陆月球气缸市场拓展的融资需求，符合公司具体情况。与此同时，张弢、欧洪以后再扣除一切担保费用，也不需要登陆月球气缸提供有效质押担保，符合公司及公司股东权益，不存在损害别的股东利益的情形。该事项早已第五届股东会第二十五次会议审议根据，关联董事回避表决，决策制定依法依规，合乎《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的需求。大家允许该事项。
七、备查簿文档
1、第五届股东会第二十五次会议决议；
2、第五届职工监事第二十四次会议决议；
3、独董有关第五届股东会第二十五次大会相关事宜的事先认同建议；
4、独董有关第五届股东会第二十五次大会相关事宜自主的建议。
怀集登云汽车配件有限责任公司股东会
二〇二三年六月二十日
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