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浙江省富春江环境保护热电厂有限责任公司2023年第三次股东大会决议决定的通知
我们公司及股东会全体人员确保公告内容真正、精准和详细，不会有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
核心内容提醒：
1、公司在2023年6月5日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及公司特定信息公开网址巨潮资讯上刊载了《关于召开公司2023年第三次临时股东大会通知的公告》；
2、此次股东会无否定提议的现象；
3、此次股东会不属于变动上次股东会议决议的现象。
一、会议召开和到场状况
1、会议召开状况
（1）现场会议举办时长：2023年6月20日在下午15:00。
（2）现场会议举办地址：浙江省富春江环境保护热电厂有限责任公司五楼会议厅。
（3）会议形式：此次股东会采用当场网络投票和网上投票相结合的。
（4）召集人：浙江省富春江环境保护热电厂有限责任公司（下称“企业”）股东会。
（5）现场会议节目主持人：万娇女性。
（6）网上投票时长：利用深圳交易所交易软件开展网上投票的准确时间为2023年6月20日早上9:15－9:25，9:30－11:30，在下午13:00－15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的准确时间为2023年6月20日早上9:15至在下午15:00阶段的随意时长。
（7）此次股东大会决议大会的集结、举办与决议程序流程合乎《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规和行政规章的相关规定。
2、大会参加状况
出席本次股东会的股东代表总共8人，总共意味着股权303,974,958股，占公司总股本的35.1416％。
（1）到场现场会议的股东情况
出席本次现场会议的股东代表共2人，意味着股权302,635,358股，占公司总股本的34.9867％。
（2）网上投票状况
依据深圳证券信息有限责任公司提供的信息，根据网上投票股东6人，意味着股权1,339,600股，占公司总股本的0.1549％。
（3）中小股东（持有公司5%之上股权股东及其一致行动人之外的公司股东）列席会议状况
出席本次股东会的股东代表中，中小股东（除独立或是总计拥有上市企业5%之上股权公司股东之外的公司股东）共6人，意味着股权1,339,600股，占公司总股本的0.1549％。
董事、公司监事、高管人员、印证侓师参加了此次会议。
二、提案的决议和表决状况
此次股东会选用当场网络投票和网上投票结合的表决方式审议了下列提案，从而形成如下所示决定：
1、审议通过了《关于增补公司第五届董事会非独立董事的议案》
大会通过逐一决议，选用累积投票制表决通过了此项提案，竞选蔡翘老先生、吴震张先生、黄永昆先生为企业第五届股东会非独立董事，实际决议情况如下：
(1)竞选蔡翘先生为企业第五届股东会非独立董事
决议结论：允许303,665,561股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.8982％。
在其中，中小股东决议状况为：允许1,030,203股，占列席会议中小投资者持有股份的76.9038％。
(2)竞选吴震张先生为公司发展第五届股东会非独立董事
决议结论：允许303,665,561股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.8982％。
在其中，中小股东决议状况为：允许1,030,203股，占列席会议中小投资者持有股份的76.9038％。
(3)竞选黄永昆先生为企业第五届股东会非独立董事
决议结论：允许303,665,561股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.8982％。
在其中，中小股东决议状况为：允许1,030,203股，占列席会议中小投资者持有股份的76.9038％。
蔡翘老先生、吴震张先生、黄永昆老先生入选董事后，企业第五届董事会董事组员中担任公司高级管理人员及由职工监事出任的董事人数累计不得超过董事总量的二分之一。此次补充的非独立董事任职期自股东大会审议根据日起至第五届股东会期满之日起计算。
2、审议通过了《关于增补公司第五届监事会非职工代表监事的议案》
大会通过逐一决议，选用累积投票制表决通过了此项提案，竞选熊倩倩女性、赵婧女性为公司发展第五届职工监事非职工代表监事，实际决议情况如下：
(1)竞选熊倩倩女性为公司发展第五届职工监事非职工代表监事
决议结论：允许303,665,561股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.8982％。
在其中，中小股东决议状况为：允许1,030,203股，占列席会议中小投资者持有股份的76.9038％。
(2)竞选赵婧女性为公司发展第五届职工监事非职工代表监事
决议结论：允许303,665,561股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.8982％。
在其中，中小股东决议状况为：允许1,030,203股，占列席会议中小投资者持有股份的76.9038％。
熊倩倩女性、赵婧女性入选监事后，企业第五届监事会监事组员近期二年内曾曾担任董事或是高管人员人数不得超过监事总量的二分之一，单一股东提名的公司监事不得超过监事总量的二分之一。此次补充非职工代表监事任职期自股东大会审议根据日起至第五届股东会期满之日起计算。
三、侓师开具的法律意见
浙江省天册法律事务所金臻律师和金子侓师当场印证此次会议并提交了法律意见书，法律意见书觉得：公司本次股东会的集结与举办程序流程、列席会议工作人员资格、会议表决程序流程均达到法律法规、政策法规、《公司章程》和《议事规则》的相关规定；决议结论合理合法、合理。
四、备查簿文档
1、经与会董事签字的《浙江富春江环保热电股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议》；
2、浙江省天册法律事务所《关于浙江富春江环保热电股份有限公司2023年第三次临时股东大会的法律意见书》；
特此公告。
浙江省富春江环境保护热电厂有限责任公司
股东会
2023年6月20日
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