本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

一、股东会会议召开状况

杭州景业智能化科技发展有限公司（下称“企业”）第一届股东会第二十三次会议于2023年6月15日以电子邮箱及手机方法下达通知，并且于2023年6月20日以当场融合通信方式举办。此次会议需到执行董事9人，实到股东9人，会议由老总来建良老先生组织。大会的集结和举办程序流程合乎《公司法》和《公司章程》等有关规定，大会所形成的决定合理合法、合理。

二、董事会会议决议状况

（一）表决通过《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

主要内容详细同一天发表上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）的《杭州景业智能科技股份有限公司关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的公告》。（公示序号：2023-034）。

决议结论：允许9票，抵制0票，放弃0票，提案根据。

（二）表决通过《关于调整公司组织架构的议案》

为进一步完善公司治理构造，提高运营效率，确保全年度交付任务的顺利推进和支撑企业业务范围的不断创新，企业将进一步加强项目风险管理，提高交房品质，持续为客户带来令人满意使用价值，董事会允许对组织结构作出调整和优化。

主要内容详细同一天发表上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）的《杭州景业智能科技股份有限公司关于调整公司组织架构的公告》（公示序号：2023-035）。

决议结论：允许9票，抵制0票，放弃0票，提案根据。

（三）表决通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经决议，董事会允许聘用章逸丰先生为公司副总经理。任职期自第一届股东会第二十三次会议审议根据日起至第一届股东会任期届满之日起计算。

主要内容详细同一天发表上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）的《杭州景业智能科技股份有限公司关于聘任公司高级管理人员的公告》（公示序号：2023-036）。

独董发布了赞同的建议。

决议结论：允许9票，抵制0票，放弃0票，提案根据。

（四）表决通过《关于公司设立募集资金专项账户并授权签署募集资金监管协议的议案》

依据《公司法》《证券法》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定，为加强募资管理方法，保障股民权益，公司本次募资将存放在董事会指定重点帐户，推行专用账户专储管理方法，并和金融机构、承销商签署《募集资金专户存储三/四方监管协议》；与此同时，股东会受权公司管理人员以及受权人员申请办理以上有关相关事宜并签订有关文件。

决议结论：允许9票，抵制0票，放弃0票，提案根据。

（五）表决通过《关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》

股东会允许公司在2023年7月6日以当场决议加网上投票相结合的举办2023年第一次股东大会决议。

主要内容详细企业同一天上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《杭州景业智能科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公示序号：2023-037）。

决议结论：允许9票，抵制0票，放弃0票，提案根据。

三、手机上网公示配件

（一）《杭州景业智能科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

杭州景业智能化科技发展有限公司股东会

2023年6月21日

证券代码：688290 证券简称：景业智能化 公示序号：2023-034

杭州景业智能化科技发展有限公司有关

变更注册资本并修定《公司章程》的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

杭州景业智能化科技发展有限公司(下称“企业”)于2023年6月20日举办第一届股东会第二十三次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，详情如下：

一、 变动公司注册资金并修定《公司章程》状况

结合公司2022年度股东分红及资本公积转增股本计划方案，就是以执行权益分派除权日注册登记的总市值8,240亿港元为基准，向公司股东每10股派发现金红利5元（价税合计），以资本公积每10股转增2股，并且于2023年4月24日进行执行。此次转赠后，企业总市值增加到了9,888亿港元。

由于以上变更注册资本事宜及其融合企业发展具体情况，公司拟对《公司章程》一部分条文开展修定，实际修定具体内容如下：

除了上述条文改动外，《公司章程》别的条文不会改变。

此次变更注册资本并修定《公司章程》事宜尚要递交企业2023年第一次股东大会决议表决通过后才可执行。与此同时，董事会监事会报请股东会受权老总或者其法定代理人向工商登记机关申请办理注册资金的工商变更及其《公司章程》的备案申请等手续。

以上变动最后以工商登记机关批准的具体内容为标准。修定后产生的《公司章程》同一天上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）给予公布。

特此公告。

杭州景业智能化科技发展有限公司股东会

2023年6月21日

证券代码：688290 证券简称：景业智能化 公示序号：2023-035

杭州景业智能化科技发展有限公司

关于调整企业组织架构的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

杭州景业智能化科技发展有限公司（下称“企业”）于2023年6月20日召开第一届股东会第二十三次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》，结合公司一个新的五年发展规划，管理优化是企业2023年关键运营计划中的一项重要工作中。为进一步完善公司治理构造，提高运营效率，确保全年度交付任务的顺利推进和支撑企业业务范围的不断创新，企业将进一步加强项目风险管理，提高交房品质，持续为客户带来令人满意使用价值，新公司成立新项目监测中心和质量中心。

此次组织架构调整应该是企业内部管理组织的变化，不会对公司经营活动 产生不利影响，变更后的企业组织结构图详见附件。

特此公告。

杭州景业智能化科技发展有限公司股东会

2023年6月21日

附：杭州景业智能化科技发展有限公司组织结构图

证券代码：688290 证券简称：景业智能化 公示序号：2023-036

杭州景业智能化科技发展有限公司

有关聘用公司高级管理人员的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

杭州景业智能化科技发展有限公司（下称“企业”）于2023年6月20日召开第一届股东会第二十三次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》， 经总经理提出、股东会提名委员会核查根据，综合考虑教育经历、专业技能、工作经历、职业素质以及企业专业人才，董事会允许聘用章逸丰先生为公司副总经理（个人简历详见附件）。任职期自第一届股东会第二十三次会议审议根据日起至第一届股东会任期届满之日起计算。

章逸丰老先生具有做好本职工作需要理论知识、工作中经验及有关素养，能胜任公司副总经理的职位要求，任职要求合乎《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和行政法规及其《公司章程》的相关规定，不会有不可出任高管人员的情况，没有受到证监会及其它相关部门处罚和证交所惩罚，没有被证监会定为销售市场禁入者且并未消除的现象。

公司独立董事对此次聘用高管人员事宜发布了赞同的单独建议。

特此公告。

杭州景业智能化科技发展有限公司股东会

2023年6月21日

配件：章逸丰老先生个人简历

章逸丰，男，1985年6月出世，中国籍，无海外居留权，医生硕士学历，工程师。2008年7月至2011年8月，任浙大信息学院助理研究员；2011年9月至2015年5月，浙大博士在读；2015年6月至2018年6月任杭州市南江智能机器人股权有限公司总经理；2018年7月至2023年5月，任浙大滨海县产业技术研究院智能机器人核心执行主任；2018年7月迄今，任天津市迦自机器人科技有限责任公司监事会主席、经理；在职景业智能化副总担任科学研究院。

截止到本公告公布日，章逸丰老先生未持有公司股份。与公司实际控制人、持仓5%之上股东及董事、公司监事、高管人员中间不会有关联性，未得到证监会及其它相关部门处罚或证交所惩罚，没有因涉嫌诈骗被司法部门立案调查或涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查税务稽查的情况，亦并不是失信执行人，合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章等条件的任职要求。

证券代码：688290 证券简称：景业智能化 公示序号：2023-037

杭州景业智能化科技发展有限公司有关举办2023年第一次股东大会决议工作的通知

本公司董事会及整体执行董事确保公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

核心内容提醒：

● 股东会举办时间：2023年7月6日

● 此次股东会所采用的网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

一、 召开工作会议的相关情况

（一） 股东会种类和届次

2023年第一次股东大会决议

（二） 股东会召集人：股东会

（三） 投票方式：此次股东会所使用的表决方式是当场网络投票和网上投票相结合的

（四） 现场会议举办日期、时间地点

举办日期：2023年7月6日 14 点 0分

举办地址：浙江杭州市滨江区信诚路857号悦江商业广场35层公司会议室

（五） 网上投票的软件、日期和网络投票时长。

网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

网上投票起始时间：自2023年7月6日

至2023年7月6日

选用上海交易所网络投票系统，根据交易软件微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的买卖时间范围，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过网络微信投票的网络投票时间是在股东会举办当日的9:15-15:00。

（六） 股票融资、转融通、约定购回业务流程帐户和港股通投资人的投票程序

涉及到股票融资、转融通业务、约定购回业务流程有关帐户及其港股通投资人的网络投票，应当按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等规定执行。

（七） 涉及到公开招募公司股东选举权

无

二、 会议审议事宜

此次股东大会审议提案及网络投票股东类型

1、 表明各提案已公布时间和公布新闻媒体

以上提案分别经公司在2023年6月20日举行的第一届股东会第二十三次会议审议根据，主要内容详细公司在2023年6月21日上海证券交易所网址以及公司特定信息公开新闻中公布。

公司将在2023年第一次股东大会决议举办前，上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）刊登《公司2023年第一次临时股东大会会议资料》。

2、 特别决议提案：1

3、 对中小股东独立记票的议案：无

4、 涉及到关系公司股东回避表决的议案：无

应回避表决的相关性股东名称：无

5、 涉及到优先股参加决议的议案：无

三、 股东会网络投票常见问题

（一） 我们公司公司股东根据上海交易所股东会网络投票系统履行表决权的，既能登录交易软件微信投票（根据指定交易的证劵公司买卖终端设备）进行投票，还可以登录互联网技术微信投票（网站地址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登录互联网技术微信投票进行投票的，投资人必须完成公司股东身份验证。具体步骤请见互联网技术微信投票网址表明。

（二） 同一投票权进行现场、本所网络投票平台或多种方式反复开展决议的，以第一次公开投票为标准。

（三） 公司股东对每一个提案均决议结束才可以递交。

四、 大会参加目标

（一） 证券登记日在下午收盘的时候在中国登记结算有限责任公司上海分公司在册的股东有权利参加股东会（详细情况详细下列），并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议。该委托代理人无须是自然人股东。

（二） 董事、监事会和高管人员。

（三） 企业聘用律师。

（四） 有关人员

五、 大会备案方式

（一）备案时长

2023年7月5日早上09：00-11：30、在下午13：30-17：00

（二）备案地址

浙江杭州市滨江区信诚路857号悦江商业广场35层公司会议室

（三）备案方法

公司股东能够亲身参加股东会，也可以书面形式授权委托人列席会议或参加决议，该公司股东委托代理人不用为自然人股东，法人授权书参见附件1。

拟出席本次大会股东或公司股东委托代理人应进行现场办理相关手续或者通过信件、电子邮件方法办理相关手续，非现场注册登记的，出席会议办理手续文档需在2023年7月5日在下午17：00点之前送到，以到达企业的为准，信件上请注明“股东会”字眼；企业拒绝接受手机方法办理相关手续。

出席会议办理手续有关要求如下所示：

1.法人股东：个人身份证或其它可以反映其身份有效身份证件或原件及复印件、个股账户正本(若有)等持仓证实；

2.法人股东授权代理人：委托代理人有效身份证件、法人股东身份证证件影印件、受权委托书原件及受托人个股账户正本(若有)等持仓证实；

3.公司股东法人代表/执行事务合伙人：自己有效身份证件、公司股东企业营业执照(影印件加盖单位公章)、个股账户正本(若有)等持仓证实；

4.公司股东授权代理人：委托代理人有效身份证件、法人代表/执行事务合伙人合理身份证扫描件、公司股东企业营业执照(影印件加盖单位公章)、法人授权书(法人代表/执行事务合伙人签名加盖单位公章)、个股账户正本(若有)等持仓证实；

5.股票融资投资人参加现场会议的，需持股票融资有关证劵公司开具的股票账户证实以及给投资者开具的受权委托书原件；投资人为个人，还应当持身份证或其它可以反映其身份有效身份证件正本；投资人为机构，还需持本单位营业执照(影印件加盖单位公章)、与会人员有效身份证件、受权委托书原件。

六、 其他事宜

（一）此次现场会议参加者吃住及差旅费自立。

（二）出席会议公司股东请带上相关证明提早三十分钟抵达大会现场办理每日签到。

（三）大会联系电话：

手机联系人：朱艳秋

联系方式：0571-86637176

电子邮件：zqb@boomy.cn

通信地址：浙江杭州市滨江区信诚路857号悦江商业广场35层

特此公告。

杭州景业智能化科技发展有限公司股东会

2023年6月21日

配件1：法人授权书

● 上报文档

建议举办此次股东会的股东会决议

配件1：法人授权书

法人授权书

杭州景业智能化科技发展有限公司：

兹委托 老先生（女性）意味着本公司（或自己）参加2023年7月6日举行的贵司2023年第一次股东大会决议，并委托履行投票权。

受托人持一般股票数：

受托人持优先选择股票数：

受托人公司股东账号号：

受托人签字（盖公章）： 受委托人签字：

受托人身份证号码： 受委托人身份证号码：

授权委托日期： 年 月 日

备注名称：

受托人需在授权委托书中“允许”、“抵制”或“放弃”意愿中选择一个并打“√”，针对受托人在委托授权书中未做实际标示的，受委托人有权利按自己的喜好开展决议。