我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提醒

1、此次股东大会决议不会有否定提案的情况；

2、此次股东大会决议不会有变动上次股东会议决议的情况；

3、此次股东大会决议以当场网络投票与网上投票相结合的举办，会议报告已经在2023年6月6日在广东省小崧科技发展有限公司（下称“企业”）特定信息公开新闻媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）开展公示。

二、会议召开基本概况

1、会议召集人：董事会

2、会议主持：老总 彭国宇

3、会议召开方法：当场网络投票与网络股票相结合的

4、现场会议举办时长：2023年6月21日（星期三）在下午14：30

5、网上投票时长：2023年6月21日（星期三）

6、现场会议地址：广东省江门市蓬江区棠下镇金桐路21号企业六楼会议厅

7、除权日：2023年6月14日（星期三）

8、此次会议的举行合乎《中华人民共和国公司法》等法律法规和《广东小崧科技股份有限公司章程》《广东小崧科技股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定，真实有效。

三、大会参加状况

1、出席本次大会股东及公司股东委托代理人共9人，所拥有投票权的股权值为64,968,405股，占公司有投票权股权总额26.0052%，上述情况有投票权股权数都已去除蒋小荣及其一致行动人已舍弃投票权股权共68,307,587股。在其中，参与现场会议股东（或公司股东委托代理人）共5人，所拥有投票权的股权为50,485,412股，占出席本次大会有投票权股权总额77.7076%；参与网上投票股东4人，所拥有投票权的股权为14,482,993股，占出席本次大会有投票权股权总额22.2924%。董事、公司监事、高管人员、直接或合拼持有公司5%之上股权公司股东（或公司股东委托代理人）之外的公司股东（或公司股东委托代理人）（下称“中小投资者”）3人，所拥有投票权的股权为5,173,514股，占出席本次大会有投票权股权总额7.9631%。

2、出席本次大会股东均是2023年6月14日在下午15：00买卖完成后在我国证劵登记结算有限责任公司深圳分公司在册股东。

3、这次股东会现场会议没法到场的那一部分执行董事、公司监事、高管人员根据企业视频会议设备以视频方法出席会议，印证侓师现场印证。根据企业视频会议设备以视频方法参会的上述情况工作人员视作参与现场会议。此次股东会的招集、举办程序流程合乎《公司法》等有关法律、政策法规要求和《公司章程》的相关规定。

四、会议表决状况

提议1.00：决议《关于开展外汇套期保值业务的议案》

决议结论：允许64,968,405股，占出席本次大会合理投票权股权总量的100.0000%；抵制0股，占出席本次大会合理投票权股权总量的0.0000%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占出席本次大会合理投票权股权总量的0.0000%。

中小投资者网络投票情况如下：允许5,173,514股，占出席本次大会的中小投资者合理投票权股权总量的100.0000%；抵制0股，占出席本次大会的中小投资者合理投票权股权数量0.0000%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占此次会议的中小投资者合理投票权股权数量0.0000%。

本提案得到根据。

提议2.00：决议《关于2023年度向金融机构申请综合融资额度的议案》

决议结论：允许64,968,405股，占出席本次大会合理投票权股权总量的100.0000%；抵制0股，占出席本次大会合理投票权股权总量的0.0000%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占出席本次大会合理投票权股权总量的0.0000%。

中小投资者网络投票情况如下：允许5,173,514股，占出席本次大会的中小投资者合理投票权股权总量的100.0000%；抵制0股，占出席本次大会的中小投资者合理投票权股权数量0.0000%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占此次会议的中小投资者合理投票权股权数量0.0000%。

本提案得到根据。

提议3.00：非独立董事竞选

本提案选用累积投票的形式投票选举，竞选彭国宇老先生、姜旭老先生、孟繁熙老先生、蒋晖老先生、温琳女性、方晓军先生为企业第六届股东会非独立董事，任职期自此次股东大会审议根据的时候起三年。实际决议情况如下：

提议3.01：非独立董事彭国宇

决议结论：得票数为59,960,691票，超过出席本次大会合理投票权股权总量的二分之一。

中小投资者网络投票情况如下：允许投票数165,800票。

彭国宇老先生入选企业第六届股东会非独立董事。

提议3.02：非独立董事姜旭

决议结论：得票数为59,960,691票，超过出席本次大会合理投票权股权总量的二分之一。

中小投资者网络投票情况如下：允许投票数165,800票。

姜旭老先生入选企业第六届股东会非独立董事。

提议3.03：非独立董事孟繁熙

决议结论：得票数为59,960,691票，超过出席本次大会合理投票权股权总量的二分之一。

中小投资者网络投票情况如下：允许投票数165,800票。

孟繁熙老先生入选企业第六届股东会非独立董事。

提议3.04：非独立董事蒋晖

决议结论：得票数为59,960,691票，超过出席本次大会合理投票权股权总量的二分之一。

中小投资者网络投票情况如下：允许投票数165,800票。

蒋晖老先生入选企业第六届股东会非独立董事。

提议3.05：非独立董事温琳

决议结论：得票数为59,960,691票，超过出席本次大会合理投票权股权总量的二分之一。

中小投资者网络投票情况如下：允许投票数165,800票。

温琳女性入选企业第六届股东会非独立董事。

提议3.06：非独立董事方晓军

决议结论：得票数为59,960,691票，超过出席本次大会合理投票权股权总量的二分之一。

中小投资者网络投票情况如下：允许投票数165,800票。

方晓军老先生入选企业第六届股东会非独立董事。

提议4.00：独董竞选

本提案选用累积投票的形式投票选举，竞选孙金云老先生、宋晓刚老先生、朱文岳先生为公司发展第六届股东会独董，独董考生的任职要求和自觉性早已深圳交易所备案审核情况属实，任职期自此次股东大会审议根据的时候起三年。实际决议情况如下：

提议4.01：独董孙金云

决议结论：得票数为59,960,691票，超过出席本次大会合理投票权股权总量的二分之一。

中小投资者网络投票情况如下：允许投票数165,800票。

孙金云老先生入选企业第六届股东会独董。

提议4.02：独董宋晓刚

决议结论：得票数为59,960,691票，超过出席本次大会合理投票权股权总量的二分之一。

中小投资者网络投票情况如下：允许投票数165,800票。

宋晓刚老先生入选企业第六届股东会独董。

提议4.03：独董朱文岳

决议结论：得票数为59,960,691票，超过出席本次大会合理投票权股权总量的二分之一。

中小投资者网络投票情况如下：允许投票数165,800票。

朱文岳先生入选企业第六届股东会独董。

提议5.00：公司监事竞选

本提案选用累积投票的形式投票选举，竞选冯钻英女性、钟伟源先生为企业第六届职工监事非职工代表监事，与职工代表监事所组成的企业第六届职工监事，任职期自此次股东大会审议根据的时候起三年。实际决议情况如下：

提议5.01：公司监事冯钻英

决议结论：得票数为59,960,691票，超过出席本次大会合理投票权股权总量的二分之一。

中小投资者网络投票情况如下：允许投票数165,800票。

冯钻英女性入选企业第六届职工监事非职工代表监事。

提议5.02：公司监事钟伟源

决议结论：得票数为59,960,691票，超过出席本次大会合理投票权股权总量的二分之一。

中小投资者网络投票情况如下：允许投票数165,800票。

钟伟源老先生入选企业第六届职工监事非职工代表监事。

五、侓师开具的法律意见

北京市国枫法律事务所何星亮侓师、冉逸然侓师出席了此次股东大会决议，进行了现场印证并提交法律意见，结果如下所示：

总的来说，本所律师认为，公司本次大会的集结、举办程序流程合乎法律法规、行政规章、规章制度、行政规章、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，此次会议的召集人和列席会议工作人员资格及其此次会议的决议流程和决议结论均真实有效。

六、备查簿文档

1、《广东小崧科技股份有限公司2023年第二次临时股东大会会议决议》

2、《北京国枫律师事务所关于广东小崧科技股份有限公司2023年第二次临时股东大会的法律意见书》

特此公告。

广东省小崧科技发展有限公司股东会

2023年6月22日

证券代码:002723 证券简称：小崧股权 公示编号：2023－065

广东省小崧科技发展有限公司

有关股东减持方案届满的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东省小崧科技发展有限公司（下称“企业”或“我们公司”）于2022年11月30日公布了《关于持股5%以上股东减持股份预披露公告》（公示序号：2022-152），公司持股5%之上公司股东蒋小荣自2022年12月21日起六个月内（依据证监会、深圳交易所有关规定及个人承诺严禁高管增持期间以外）高管增持不得超过3,180,000股，占公司现阶段总市值比例是0.9996%。公司在2023年3月22日公布了《关于股东减持时间过半的进展公告》（公示序号：2023-019）。

截止2023年6月21日，以上减持计划时限已期满，蒋小荣根据二级市场集中竞价交易高管增持公司股权共3,067,700股，实际高管增持情况如下：

一、 股东减持状况

二、公司股东此次高管增持前后左右高管增持状况

三、 别的相关事宜表明

1、此次减持股份严格执行了《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规及行政规章的现象。

2、截止到本公告日，蒋小荣女性减持计划执行情况与此前已公布的减持计划和相关服务承诺保持一致，此次减持计划执行结束。

3、此次减持股份公司股东并不属于公司控股股东、控股股东，减持计划执行不会造成公司控制权发生变化，也不会对公司治理及长期运营造成影响。

4、此次高管增持公司股权股东确保向公司提供以上信息真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特此公告。

广东省小崧科技发展有限公司

股东会

2023年6月22日

证券代码:002723 证券简称：小崧股权 公示编号：2023-064

广东省小崧科技发展有限公司

有关股东会、职工监事换届完成

公示

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东省小崧科技发展有限公司（下称“企业”或“我们公司”）第五届股东会及第五届职工监事任职期已期满，公司在2023年6月21日举办2023年第二次股东大会决议审议通过了股东会、职工监事换届的有关提案，竞选出企业第六届股东会及第六届监事会成员。现就相关情况公告如下：

一、第六届股东会构成状况

非独立董事：彭国宇老先生、姜旭老先生、孟繁熙老先生、蒋晖老先生、温琳女性、方晓军老先生；

独董：孙金云老先生、宋晓刚老先生、朱文岳先生；

之上9名执行董事所组成的企业第六届股东会，任职期自2023年第二次股东大会决议表决通过之日起三年。

企业第六届董事会董事中担任公司高级管理人员的董事人数累计不得超过监事会成员总量的二分之一，独立董事人数不少于监事会成员数量的三分之一。

左右工作人员均能够胜任所任职位的工作职责，不会有《公司法》《公司章程》《上市公司独立董事规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》中要求不可出任执行董事、独董的情况，不会有被中国证监会定为销售市场禁入者而且禁止进入并未消除的现象，也未曾遭受中国证监会和深圳交易所的所有惩罚和惩戒。

二、第六届职工监事构成状况

非职工代表监事：冯钻英女性、钟伟源老先生；

职工代表监事：姚庆味老先生。

公司在2023年6月21日举办2023年第一次临时性职代会，与会人员经讨论并表决，竞选姚庆味老先生（个人简历详见附件）为公司发展第六届职工监事职工代表监事。姚庆味先生与企业2023年第二次股东大会决议投票选举非职工代表监事冯钻英女性、钟伟源老先生所组成的企业第六届职工监事，任职期自2023年第二次股东大会决议表决通过之日起三年。

左右工作人员均能够胜任所任职位的工作职责，不会有《公司法》《公司章程》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》中要求不可出任公司监事的情况，不会有被中国证监会定为销售市场禁入者而且禁止进入并未消除的现象，也未曾遭受中国证监会和深圳交易所的所有惩罚和惩戒。

三、其他情形表明

1、此次股东会、职工监事换届结束后，第五届董事会董事蒋光勇老先生、卢保山市老先生、杨健佳老先生；独董袁培初老先生、于婷舟女性、饶莉女性；第五届监事会监事詹惠女性任期届满之后将辞去董事、独董、公司监事职位，不会有理应执行而不履行的承诺事项。

5、公司为第五届股东会诸位执行董事、第五届职工监事诸位公司监事任职期为公司发展所作的奉献表示衷心的感谢。

特此公告。

广东省小崧科技发展有限公司股东会

2023年6月22日

配件：

个人简介

姚庆味：男，1976年生，中国籍，无海外居留权。1999年7月毕业院校桂林电子工业学院。2000年6月至2005年5月，任深圳福永镇美亚家用电器品厂电器工程师；2005年5月至2006年7月，任深圳伊特利电子器件（深圳市）有限责任公司电器工程师；2006年8月至2016年8月，列任中山市小榄镇因特利电子器件（中山市）有限责任公司技术工程师、技术部负责人；在职监事。

姚庆味老先生服务承诺：1）允许接纳候选人为公司发展第六届职工监事职工代表监事侯选人。2）不会有《公司法》第一百四十六条中规定的情况；不会有证监会采用证券市场禁入对策，时限并未期满的情况；不会有证交所公布定性为不适宜出任上市公司董事，时限并未期满的情况；近期三十六个月内未受证监会行政处分、未受证交所公开谴责或是三次之上处理决定；没有因涉嫌诈骗被司法部门立案调查或涉嫌违规违反规定被证监会立案查处的情况；没被证监会在证券期货市场违反规定失信行为公布查询系统公示公告或是被法院列入失信被执行人。

截止到本公告日，姚庆味老先生未持有公司股份。