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浙江新和成有限责任公司2023年第一次股东大会决议决定公示
我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提醒：
此次会议召开期内未提升、否定或调整提议的现象。
一、会议召开和到场状况
1、会议召集人：董事会
2、会议形式：此次股东会采用当场网络投票与网上投票相结合的
3、现场会议时长：2023年6月26日（星期一）14:30
4、现场会议地址：总公司会议厅（浙江省新昌县七星街道新昌县大路西街418号）
5、现场会议节目主持人：老总胡柏藩老先生
6、网上投票时长：利用深圳交易所交易软件开展网上投票的准确时间为：2023年6月26日早上9:15-9:25、9:30－11:30，在下午13:00－15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的准确时间为：2023年6月26日早上9:15至在下午15:00阶段的随意时长。
7、此次会议的集结、举办与决议程序流程合乎相关法律法规和《公司章程》的相关规定。
二、大会参加状况
1、大会参加的现象：参加此次现场会议及网上投票股东和股东代表总共62人，意味着有投票权的股权1,707,307,112股，占公司有投票权股权总量的55.7713%。参加此次股东会决议的中小股东（中小股东就是指除上市公司董事、公司监事、高管人员及其独立或是总计持有公司5%之上股权股东之外的公司股东）57人，意味着有投票权股权138,069,891股，占公司有投票权股权总量的4.5102%。
2、当场参加状况：参加现场会议股东和股东代表17人，意味着有投票权的股权1,578,648,298股，占公司有投票权股权总量的51.5685%。
3、网上投票状况：根据网上投票股东45人，意味着有投票权的股权128,658,814股，占公司有投票权股权总量的4.2028%。
现场会议由老总胡柏藩老先生组织，企业一部分执行董事、监事会和高管人员参加了此次会议，浙江省天册律师事务所律师对此次股东会展开了印证并提交了法律意见书。大会的举办合乎《公司法》及《公司章程》的相关规定。
三、提议决议和表决状况
此次股东会依照会议方案选用当场网络投票与网上投票结合的表决方式，已通过如下所示提议：
1、表决通过《浙江新和成股份有限公司第四期员工持股计划（草案）及其摘要》
关系公司股东新和成控股有限公司、胡柏藩、胡柏剡、石观群、王学闻总共拥有股权1,569,237,221股，本提案回避表决。
决议结论：允许95,487,878股，占出席本次大会合理投票权股权总量的69.1591%；抵制42,582,013股，占出席本次大会合理投票权股权总量的30.8409%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占出席本次大会合理投票权股权总量的0%。
在其中，中小股东的投票表决状况：允许95,487,878股，占列席会议中小投资者合理投票权股权总量的69.1591%；抵制42,582,013股，占列席会议中小投资者合理投票权股权总量的30.8409%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议中小投资者合理投票权股权总量的0%。
2、表决通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司第四期员工持股计划相关事宜的议案》
关系公司股东新和成控股有限公司、胡柏藩、胡柏剡、石观群、王学闻总共拥有股权1,569,237,221股，本提案回避表决。
决议结论：允许95,487,578股，占出席本次大会合理投票权股权总量的69.1589%；抵制42,582,313股，占出席本次大会合理投票权股权总量的30.8411%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占出席本次大会合理投票权股权总量的0%。
在其中，中小股东的投票表决状况：允许95,487,578股，占列席会议中小投资者合理投票权股权总量的69.1589%；抵制42,582,313股，占列席会议中小投资者合理投票权股权总量的30.8411%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议中小投资者合理投票权股权总量的0%。
四、律师见证状况
此次股东会经浙江省天册律师事务所律师周剑峰、童智毅印证，并提交法律意见书，觉得此次股东会的集结与举办程序流程、召集人与列席会议工作人员资格、会议表决程序流程均达到法律法规、法规及企业章程的相关规定；决议结论合理合法、合理。
五、备查簿文件名称
1、浙江新和成有限责任公司2023年第一次股东大会决议决定；
2、浙江省天册法律事务所有关浙江新和成有限责任公司2023年第一次股东大会决议的法律意见书。
特此公告。
浙江新和成有限责任公司股东会
2023年6月27日
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