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安徽皖能有限责任公司2023年第二次临时性大会决议公示
安徽皖能有限责任公司（下称“企业”或“我们公司”）及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提醒：
1、此次股东会没有出现否定提议案的情况。
2、此次股东会未涉及到变动过去股东会议决议。
一、会议召开和到场状况
（一）会议召开状况
1、举办时长：
（1）现场会议时长：2023年6月30日（星期五）在下午14:50。
（2）网上投票时长：利用深圳交易所交易软件开展网上投票的准确时间为 2023年6月30日早上 9:15至9:25，9:30至11:30，在下午13:00至15:00；根据深圳交易所互联网技术网络投票的准确时间为2023年6月30日早上9:15一下午15:00。
2、除权日：2023年6月21日。
3、现场会议举办地址：安徽合肥市马鞍山路 76 号能源大厦三楼会议厅。
4、举办方法：当场网络投票与网上投票相结合的。
5、召集人：董事会。
6、节目主持人：刘军老总。
7、大会的举办合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和企业章程的相关规定。
（二）大会参加状况
1、参加的股东情况
出席本次股东会现场会议股东及公司股东委托代理人及其通过互联网投票选举股东总共61名，共意味着有投票权股权203,963,741股，占公司有投票权股权总量的8.9976%。在其中：出席本次股东会现场会议股东及股东代表（或法定代理人）总共2人，代表公司有投票权的股权0股，占公司股权总量的0%；根据网上投票进行合理决议股东共59人，代表公司有投票权的股权数量203,963,741股，占公司股权总量的8.9976%。
2、董事、公司监事参加了此次会议，一部分高管人员出席了此次会议。
3、公司法律顾问委任印证侓师参加印证，并提交了法律意见书。
二、提案决议和表决状况
此次股东会采用当场投票选举与网上投票相结合的方式决议，实际决议情况如下：
表决通过《关于控股子公司拟整体变更为股份有限公司同时减少注册资本暨关联交易的议案》
允许203,688,241股，占参会有投票权公司股东持有表决权的99.8649%；抵制275,500股，占参会有投票权公司股东持有表决权的0.1351%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占参会有投票权公司股东持有表决权的0.0000%。
在其中中小股东（除直接或总计持有公司5%之上股权之外的公司股东）所拥有投票权股权总共203,963,741股，在其中允许203,688,241股，占参会有投票权公司股东持有表决权的99.8649%；抵制275,500股，占参会有投票权公司股东持有表决权的0.1351%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占参会有投票权公司股东持有表决权的0.0000%。
三、侓师开具的法律意见
（一）法律事务所名字：国浩律师（合肥市）公司
（二）侓师名字：刘超、夏发柱
总结性建议：公司本次股东会的集结及举办程序流程、这次股东会列席会议工作人员资格及召集人资质、此次股东会的决议程序流程及决议结论均达到《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等相关法律法规、政策法规、行政规章及其《公司章程》的相关规定，此次股东会议决议合理合法、合理。
四、备查簿文档
（一）经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议；
（二）国浩律师（合肥市）公司开具的《关于安徽省皖能股份有限公司2023年第二次临时股东大会法律意见书》；
（三）深圳交易所标准的其他资料。
安徽皖能有限责任公司股东会
2023年7月1日
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