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河南省神火煤化有限责任公司股东会第九届三次会议决定公示
我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开状况
依据《公司章程》，在确保整体执行董事、公司监事、高管人员充足表达意见前提下，河南省神火煤化有限责任公司（下称“企业”）股东会第九届三次会议于2023年6月30日以通信方式举办，会议由董事长李宏伟老先生集结和组织。此次股东会会议报告已经在2023年6月25日前分别由专职人员、电子邮箱等形式送到整体执行董事、监事会和高管人员。此次会议应参加决议执行董事九名，具体参加决议执行董事九名（均是亲身参加），监事和高管人员出席，合乎《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的相关规定。
二、会议审议状况
经与会董事决议，大会以签名表决方式产生决定如下所示：
（一）表决通过《关于控股子公司上海神火铝箔有限公司收购商丘新发投资有限公司所持商丘阳光铝材有限公司51%股权的议案》
为进一步调节、优化资产结构，提高铝制品加工业务链条完好性、业务流程自觉性，健全铝制品加工业务流程产业发展规划，允许由企业子公司上海市神火铝铂有限责任公司（下称“上海市铝铂”）以国有资产转让方法回收商丘市兴新集团有限公司持有商丘市太阳铝型材有限责任公司（下称“太阳铝型材”）51%股份，收购价为重科资产报告评估投资有限公司开具的《上海铝箔拟收购阳光铝材51%股权项目资产评估报告》（重科评报字[2023]第2478号）确定的太阳铝型材公司股东所有利益在基准日时段的评估价值46,474.20万余元*51%= 23,701.84万余元。此次交易完成后，太阳铝型材将会成为上海市铝铂控股子公司。
该项提案的决议结果显示：九票允许，零票抵制，零票放弃，允许票占股东会合理表决权的100%。
（二）表决通过《关于控股子公司神隆宝鼎新材料有限公司收购云南神火铝业有限公司所持云南神火新材料科技有限公司100%出资权的议案》
为进一步理清企业铝制品加工版块组织结构，提高铝制品加工板块业务联动水平，提升对联企业的管理，优化股权结构和人事制度，提升经营管理决策高效率，愿意企业子公司神隆宝鼎新材料有限公司（下称“神隆宝鼎”）以国有资产转让方法回收云南神火铝业有限公司持有云南神火新材料科技有限公司100%认缴出资权。云南神火新材料科技有限公司公司注册资金rmb10,000.00万余元，由于云南神火铝业有限公司尚未执行实缴出资责任，允许神隆宝鼎以0元价钱回收该认缴出资权，由神隆宝鼎履行注资支配权、执行注资责任。本次交易归属于企业合并报表范围里的调节，不会造成企业合并报表范围产生变化。
该项提案的决议结果显示：九票允许，零票抵制，零票放弃，允许票占股东会合理表决权的100%。
三、备查簿文档
经与会董事签名加盖股东会公章的董事会第九届三次会议决定。
特此公告。
河南省神火煤化有限责任公司股东会
2023年7月1日
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